تحديد سمات ملكية العملة الافتراضية والتصرف في الممتلكات المتضمنة في القضية (النص الكامل)

المؤلف: وانغ تشونغ يي، يانغ كونغوي المصدر: أخبار محكمة الشعب

نشرت محكمة الشعب الصينية مقالاً بعنوان "تحديد سمات ملكية العملة الافتراضية والتصرف في الممتلكات المتضمنة في القضايا". وقد حلل المقال سمات القانون الجنائي للعملة الافتراضية. وذكر المؤلف أن العملة الافتراضية لها سمات اقتصادية ويمكن تصنيفها على أنها الملكية. السياسات القانونية الحالية لا تصنف العملة الافتراضية على أنها ملكية. فهي مصنفة على أنها عنصر غير قانوني. لذلك، في إطار السياسة القانونية الحالية، لا تزال العملات الافتراضية التي تحتفظ بها الكيانات ذات الصلة في بلدي ملكية قانونية ومحمية بموجب القانون. يقترح المقال التعامل مع الأموال والممتلكات المعنية في القضية على أساس وجهة النظر القانونية الأساسية، ويرى المؤلف أنه بالنسبة للأعمال الإجرامية التي تنطوي على عملة افتراضية، لا يمكن مصادرة الأموال والممتلكات المعنية في القضية أو إعادتها. الجميع، ويجب التعامل معهم بشكل منفصل على أساس وحدة نظام القانون الجنائي والمدني، لتحقيق حماية متوازنة لحقوق الملكية الشخصية والمصالح الاجتماعية والعامة.

النص الكامل لـ "تحديد سمات ملكية العملة الافتراضية والتصرف في الممتلكات المتضمنة في القضية" هو كما يلي:

أصبح اتجاه العملات الافتراضية إلى "متواطئين" في الجرائم غير القانونية بارزا بشكل متزايد، حيث ارتفع حجم المعاملات الإجرامية العالمية التي تنطوي على عملات افتراضية من 8.4 مليار دولار أمريكي في عام 2020 إلى 20.6 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ليصل إلى مستوى قياسي. في الوقت الحاضر، في الممارسة القضائية، تظهر اختلافات متزايدة حول قضايا مثل توصيف الجرائم المتعلقة بالعملة الافتراضية والتعامل مع الأموال والممتلكات المعنية، ومن الضروري زيادة توضيح سمات القانون الجنائي للعملة الافتراضية والتصرف في الممتلكات. متورط في القضية.

1. التمييز والتحليل لخصائص القانون الجنائي للعملة الافتراضية

من الناحية العملية، هناك عدة أنواع من الآراء حول تحديد سمات القانون الجنائي للعملات الافتراضية:

الرأي الأول هو أن العملة الافتراضية هي مجرد بيانات إلكترونية مخزنة في نظام حاسوبي، ويتم تداولها الآن في "السوق السوداء" في بلدي كعملة غير قانونية، ويستخدم معظمها كوسيلة للدفع مقابل جرائم غير مشروعة ووسيلة للدخول غير القانوني للأموال الخارجية." لا ينبغي الاعتراف بالشخصيات "السوداء والرمادية"، في غياب أحكام صريحة في القانون، كملكية بالمعنى المقصود في القانون الجنائي.

**الرأي الثاني هو أن العملة الافتراضية هي سلعة افتراضية ولها قيمة ملكية.**وبالنظر إلى التفسير القضائي لسرقة وسرقة المخدرات وغيرها من السلع المهربة، ينبغي أيضًا الاعتراف بالعملة الافتراضية كقانون جنائي. ومع ذلك، في ضوء حقيقة أن السياسة الحالية لبلدي تحظر تداول العملة الافتراضية، فليس من المناسب الاعتراف بها كملكية قانونية وحمايتها.

الرأي الثالث هو أن العملة الافتراضية هي ملكية بمعنى القانون الجنائي** وهي ملكية قانونية،** ما لم يتم استخدامها من قبل حاملها لارتكاب جرائم غير قانونية أو تنتج بشكل مباشر عن جرائم غير قانونية لصاحبها، وما إلى ذلك. وبخلاف ذلك، يجب حماية حقوق الملكية ومصالح حاملي العملات الافتراضية.

ويتفق المؤلف مع الرأي الثالث. السبب هو:

(1) العملة الافتراضية لها سمات اقتصادية ويمكن تصنيفها على أنها ملكية

**1. العملة الافتراضية نفسها لها قيمة استخدام. ** العملة القانونية، وخاصة الأوراق النقدية (باستثناء تلك التي لها قيمة تحصيل)، بصرف النظر عن وجود وظائف قانونية مثل مقياس القيمة ووسيلة التبادل ووسائل الدفع، ليس لها في حد ذاتها قيمة استخدام عامة.

لكن العملة الافتراضية مختلفة، ومن الممكن أن يكون لها قيمة استخدامية معينة، والتي تتجلى في:

**(1) بمثابة وسيلة تسوية. **في بعض مجالات تطبيق blockchain مثل تسوية الأوراق المالية، يعد تداول الأصول المشفرة داخل نظام blockchain أمرًا لا غنى عنه، على سبيل المثال، من أجل تحقيق DVP في نظام تسوية الأوراق المالية blockchain، من الضروري على أساس إيداع مبلغ متساوٍ مبلغ العملة القانونية إلى بنك الحفظ، تقوم وحدة التحكم أو العقدة المعينة في النظام بإصدار عملة افتراضية، وهي "عملة التسوية" (عملة التسوية) لتحقيق تسوية الأوراق المالية والأموال داخل النظام.

**(2) بمثابة بيانات اعتماد أو خاصية افتراضية. ** على سبيل المثال، كتذاكر للحفلات الموسيقية والحفلات الموسيقية، وما إلى ذلك، تُستخدم تقنية blockchain لتحقيق وظائف غير قابلة للتلاعب؛ مثل التصويت الإلكتروني، ودعائم الألعاب، وما إلى ذلك، تُستخدم تقنية blockchain لضمان عدم التلاعب بالملكية الافتراضية. في هذه الحالة، على الرغم من أنه ينبغي إنكار وظيفتها النقدية وفقًا للقانون، إلا أن ذلك لا يؤثر على تحديد سمات ملكيتها، كما أنه مظهر وظيفي لاحتفاظ القانون بالقنوات الضرورية لتطوير التقنيات الناشئة.

**2. القيمة التبادلية للعملة الافتراضية موجودة بشكل موضوعي. **تربط عملة البيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى الغرباء في أي ركن من أركان العالم من خلال تقنية blockchain، وتنقل القيمة من خلال "آلية الإجماع" والمعاملات "اللامركزية" من نقطة إلى نقطة، لتصبح أداة تسوية مريحة في جميع أنحاء العالم، خاصة بعد ظهور العملات المستقرة مثل Tether (USDT) التي تحافظ على استقرار الأسعار من خلال تثبيت العطاء القانوني (أو الأصول)، تم تحسين وظائف العملة للعملات الافتراضية بشكل متزايد. الميزة اللامركزية للعملة الافتراضية تعمل من خلال نظام تشفير موزع، جميع أنظمة أجهزة العملة الافتراضية في العالم لديها دفاتر للعملة الافتراضية، ولن يتم فقدان العملة الافتراضية بسبب فقدان قطعة من الأجهزة. واستنادًا أيضًا إلى ثبات تكنولوجيا العملة الافتراضية ومقاومتها للهشاشة، تعتبر بعض المجموعات العملة الافتراضية بمثابة "عملة صعبة" وأصبحت وسيلة للدفع لشراء السلع والخدمات في الحياة الحقيقية. في نظام الدفع العالمي الحالي، تجاوزت العملة الافتراضية خصائصها المادية لبيانات الكمبيوتر، وباعتبارها تقنية مالية ناشئة، فقد تم دمجها في النظام المالي من قبل العديد من البلدان واستخدامها كعملة قانونية، مثل اليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. أوروبا ودول مثل أستراليا ونيوزيلندا. وبحسب الإحصائيات، يوجد ما يقرب من 30 ألف جهاز صراف آلي للعملة الافتراضية في 73 دولة حول العالم.

لم تعترف بلادنا حتى الآن بوضع العملة القانونية والوظيفة النقدية للعملة الافتراضية بسبب اعتبارات مثل حماية وضع الرنمينبي كعملة قانونية ومكافحة الجرائم غير القانونية، ومع ذلك، فإن قيمة تبادلها موجودة بشكل موضوعي بسبب الاعتراف القانوني والتداول القانوني. في الأسواق الخارجية ولا يمكن القضاء عليها. إذا تم التعامل مع العملة الافتراضية على أنها مخدرات وممنوعات أخرى ولم يتم الاعتراف بقيمتها التبادلية، فسيؤدي ذلك حتماً إلى تدفق العملة الافتراضية إلى البلاد من الخارج، وسيتم التخلص من قيمة العمالة المكثفة والقيمة السوقية، الأمر الذي سيؤدي بشكل موضوعي إلى فقدان الممتلكات ولن يؤدي ذلك إلى تطوير أعمال الاسترداد واسترداد الخسائر في الحالات التي تنطوي على جرائم العملة الافتراضية.

**3. أي شخص يحصل على العملة الافتراضية لأشخاص آخرين بوسائل غير قانونية سيتم معاملته على أنه جريمة ملكية. **كما ذكرنا من قبل، فإن العملة الافتراضية لها بشكل موضوعي قيمة استخدام وقيمة تبادلية إيجابية، وهو ما يختلف عن المخدرات وغيرها من السلع المهربة التي ليس لها أي قيمة إيجابية. في التفسيرات القضائية، وما إلى ذلك، لغرض حماية الحيازة، تنص على أن السرقة والسطو والاحتيال على المخدرات وغيرها من المواد المهربة تشكل جرائم ملكية ذات صلة، و ** "تبرر خطورة الضوء"، ويجب أن تصبح العملة الافتراضية بطبيعة الحال جريمة ملكية.object. **

استنادًا إلى الخصائص الفيزيائية لبيانات الكمبيوتر الخاصة بالعملة الافتراضية، كانت هناك دائمًا ممارسات وآراء في الممارسة القضائية والنظرية الأكاديمية مفادها أن الجرائم التي تنطوي على العملة الافتراضية يتم إدانتها ومعاقبتها باعتبارها جرائم نظام معلومات الكمبيوتر، مما يتخلى بوضوح عن تقييم قيمة الاستخدام و قيمة تبادل العملة الافتراضية، ويتعين علينا البحث عن طرق لتجريم مثل هذا السلوك من خلال توسيع تفسير الأساليب الإجرامية لنظام المعلومات الحاسوبية المنصوص عليها في القانون الجنائي لبلدنا، والذي يشتبه بالفعل في انتهاك "الجريمة والعقوبة القانونية". على سبيل المثال، في قضية معينة، لم يقم المدعى عليه باختراق نظام المعلومات الحاسوبية بشكل غير قانوني باستخدام الوسائل التقنية المنصوص عليها في المادة 285 من القانون الجنائي، ولم يقم بحذف وظائف نظام المعلومات الحاسوبية المنصوص عليها في المادة 286 من القانون الجنائي. القانون الجنائي والتعديل والأفعال الأخرى، التي يتمثل جوهرها في الاستحواذ غير القانوني على العملة الافتراضية، والمصلحة القانونية المنتهكة هي ملكية العقار، ولا تنتهك المصلحة القانونية للنظام العام المحمي بجرائم نظام المعلومات الحاسوبية. إن التخلي عن جرائم الملكية وإدانة جرائم نظم المعلومات الحاسوبية والمعاقبة عليها ينتهك المبدأ الأساسي المتمثل في العقوبة المتناسبة مع الجريمة، كما يحرم الضحية من حق المشاركة في التقاضي وحماية حقوق الملكية.

**بناءً على التحليل أعلاه، يوافق المؤلف على اعتبار سلوك الحصول على العملة الافتراضية لأشخاص آخرين من خلال الاحتيال والسرقة والسرقة وغيرها من الوسائل غير القانونية وجرائم أنظمة المعلومات الحاسوبية بمثابة منافسة قانونية وتعاون، وليس منافسة وتعاونًا متخيلًا. بالنسبة لسرقة العملة الافتراضية، وما إلى ذلك، إذا لم يصل المبلغ إلى المستوى الجنائي، فلا يمكننا القبول بالمرتبة الثانية وإدانتنا ومعاقبتنا وفقًا لجرائم نظام معلومات الكمبيوتر. **

(2) لا تصف السياسات القانونية الحالية العملات الافتراضية بأنها عناصر غير قانونية

1. تحدد اللوائح ذات الصلة بوضوح السلع الافتراضية. ** في ديسمبر 2013، تم إصدار "الإشعار بشأن منع مخاطر البيتكوين" بشكل مشترك من قبل بنك الشعب الصيني، ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، ولجنة تنظيم البنوك الصينية، ولجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، ولجنة تنظيم التأمين الصينية ( Yinfa [2013 〕 رقم 289، والمشار إليه فيما يلي باسم "إشعار الأقسام الخمسة لعام 2013") ينص بوضوح على ما يلي: "من حيث الطبيعة، يجب أن تكون عملة البيتكوين سلعة افتراضية محددة ليس لها نفس الوضع القانوني كعملة ولا يمكن وينبغي لها ذلك". "لا يمكن استخدامها كعملة في السوق. للاستخدام في التداول." علاوة على ذلك، هناك عملات افتراضية أخرى مثل Tether، والتي لها نفس خصائص Bitcoin، مثل "لا يوجد مصدر مركزي، ومبلغ إجمالي محدود، ولا قيود جغرافية على الاستخدام، و عدم الكشف عن هويته" يجب أيضًا تصنيفها على أنها سلع افتراضية. تنص المادة 127 من القانون المدني لبلدنا على ما يلي: "حيثما يتضمن القانون أحكامًا لحماية البيانات والملكية الافتراضية للشبكة، فإن هذه الأحكام هي التي تسود." يمكن ملاحظة أن حماية السلع الافتراضية مثل Bitcoin باعتبارها افتراضية تمت حماية الممتلكات أيضًا. ويدعم القانون المدني هذا الموقف المنفتح. **

**2. لا تحظر السياسات القانونية الإدارية بشكل كامل معاملات العملة الافتراضية. ** أصدر بنك الشعب الصيني ومحكمة الشعب العليا وعشر إدارات أخرى "إشعارًا بشأن المزيد من منع والتعامل مع مخاطر الضجيج في معاملات العملة الافتراضية" (Yinfa [2021] رقم 237، والمشار إليه فيما يلي باسم " 2021 عشرة إشعارات للدائرة") الصادرة بتاريخ 15 سبتمبر 2021 》) ينص البند (2) من المادة الأولى على: القيام بأعمال صرف العملات القانونية والعملات الافتراضية، وأعمال التبادل بين العملات الافتراضية، وشراء وبيع العملة الافتراضية كطرف مقابل مركزي، وتوفير خدمات وساطة المعلومات والتسعير لمعاملات العملات الافتراضية والرموز المميزة، وإصدار معاملات التمويل ومشتقات العملات الافتراضية وغيرها من الأنشطة التجارية المتعلقة بالعملة الافتراضية التي تنطوي على البيع غير القانوني للتذاكر الرمزية، والطرح العام غير المصرح به للأوراق المالية، والأعمال التجارية الآجلة غير القانونية، وجمع الأموال غير القانوني وغيرها من الأنشطة غير القانونية الأنشطة المالية محظورة تمامًا ومحظورة تمامًا وفقًا للقانون. لهذا الحكم، هناك تفسيران في الممارسة القضائية: الأول هو أن جميع عمليات تداول العملات الافتراضية محظورة وأنشطة مالية غير قانونية؛ ويعتبر تداول العملات الافتراضية مثل الأوراق المالية والأعمال غير القانونية في العقود الآجلة وجمع الأموال غير القانوني أنشطة مالية غير قانونية ومحظورة. .

تعريف "الأعمال" هو العمل المهني للفرد أو المنظمة. من الواضح أن سلوكيات البيع والشراء العرضية لا يمكن تعريفها على أنها أنشطة تجارية. على سبيل المثال، يمكن العثور على لي مويي، الذي باع عملة افتراضية في حالة معينة، الأدلة الموجودة هي المرة الأولى التي يبيع فيها عملة افتراضية في الصين نيابة عن ابنه. ومن الواضح أنه من غير المناسب وصف المبيعات بأنها أنشطة تجارية. **خلاصة القول، يعتقد المؤلف أن "إشعارات الأقسام العشرة لعام 2021" لا تحدد جميع أنشطة بيع وشراء العملات الافتراضية على أنها أنشطة مالية غير قانونية وتحظرها. يجب أن تجمع الممارسة القضائية بين الخصائص السلوكية للقضايا الفردية لتحديد ما إذا كانت أنشطة مالية غير قانونية ينبغي حظرها. **

من منظور أحكام المادة 1 (4) من "إشعار الأقسام العشرة في عام 2021"، يمكن تحديد شراء وبيع العملة الافتراضية على أنها "أنشطة استثمار ومعاملات العملة الافتراضية"، ويعتبر الفعل باطلاً فقط إذا كان ينتهك النظام العام والعادات الحميدة، وليس لأنه ينتهك القوانين واللوائح الإدارية، فالأحكام الإلزامية باطلة. معاملات العملة الافتراضية التي لا تنطوي على أنشطة مالية غير قانونية ليست غير قانونية إداريًا. على الرغم من أن القانون المدني الخاص بشراء وبيع العملة الافتراضية يمكن اعتباره غير صالح لأنه يعرض النظام المالي للبلاد للخطر، وما إلى ذلك، فإن العملة الافتراضية نفسها ليست عنصرًا غير قانوني.

**3. من وجهة نظر ممارسة المحاكمة المدنية، فإن مجرد سلوك المعاملات "المثير للاشمئزاز" لا ينكر سمات الملكية القانونية للعملة الافتراضية. **اختار المؤلف عشوائيًا 16 حكمًا مدنيًا نهائيًا يتعلق بمعاملات بالعملة الافتراضية منذ عام 2022 على شبكة وثائق الأحكام الصينية، وفي الممارسة القضائية، تستند جميع الأفعال المدنية التي يتم تنفيذها لغرض إنتاج العملات الافتراضية وتداولها واستثمارها إلى انتهاكات تم اعتباره غير صالح لأسباب تتعلق بالنظام العام والأخلاق الحميدة، ولكن لم يتم نقل العملة الافتراضية والتعاملات المتعلقة بالقضية إلى الإدارات الإدارية ذات الصلة للمعالجة، ولم تتخذ الإدارات الإدارية تدابير مثل الاسترداد. من بينها، حكم محكمة الشعب العليا (2022) ومحكمة الشعب العليا (2022) الحكم المدني رقم 1581، وهو حكم تمثيلي ومفيد للغاية، أن عقد تطوير البرمجيات المبرم للحصول على العملة الافتراضية كان باطلاً لأنه أضر بالمصالح الاجتماعية والعامة إلا أن الأطراف المعنية لم يكن لديها أي اعتراض على العقد، ولذلك حكم على المستأنف عليه بإعادة دفع العقد إلى المستأنف وقدره 100 ألف يوان بدلاً من مصادرة الـ 100 ألف يوان أو استبعاد الـ 100 ألف يوان من نطاق الحماية القانونية. بما يتوافق مع "إشعارات الأقسام العشرة لعام 2021" روح اللوائح متسقة. **بالنسبة لمعاملات العملة الافتراضية التي لا تنطوي على تعطيل النظام المالي أو تعريض الأمن المالي للخطر، تتحمل الجهات المدنية مخاطرها ومسؤولياتها الخاصة. ولم تحظر السياسات القانونية الحالية ذلك، كما لم يتم تحديد العملات الافتراضية على أنها مرتبطة بالمخدرات والكتب الفاحشة والدوريات ، السيطرة على البضائع المهربة ذات الطبيعة نفسها مثل السكاكين، ومن القانوني للجهات ذات الصلة أن تحتفظ بعملات افتراضية. **على سبيل المثال، يمكن ملكية الأشجار المملوكة لمزارعي الغابات بشكل قانوني قبل الحصول على تصريح القطع، ولكن لا يمكن التخلص منها عن طريق القطع.

** باختصار، في ظل إطار السياسة القانونية الحالي، لا تزال العملة الافتراضية التي تحتفظ بها الكيانات ذات الصلة في بلدنا ملكية قانونية ومحمية بموجب القانون. **

2. التعامل مع الأموال والممتلكات المتعلقة بالقضية من وجهة النظر القانونية الأساسية

بناءً على التحليل المذكور أعلاه، يعتقد المؤلف أنه بالنسبة للأعمال الإجرامية التي تنطوي على عملة افتراضية، لا ينبغي مصادرة الأموال والممتلكات المتضمنة في القضية أو إعادتها، بل يجب معاملتها بشكل منفصل على أساس وحدة نظام القانون الجنائي والمدني. بما يحقق حقوق الملكية الشخصية والمصالح العامة الاجتماعية والحماية المتوازنة للمصالح.

(1) الضحية ليس لديه سلوك المعاملات

إذا قام شخص ما بسرقة العملة الافتراضية الخاصة بأشخاص آخرين، فليس لدى الضحية أي نية أو نية لبيع العملة الافتراضية التي يحملها. إذا حصل المدعى عليه بشكل غير قانوني على مفتاح العملة الافتراضية للضحية، وبالتالي سرق العملة الافتراضية، فإن السرقة تنتهك حقوق الملكية القانونية للضحية في العملة الافتراضية، ولم تعرض الضحية النظام المالي للبلاد للخطر أو أي أعمال أخرى تنتهك النظام العام والعادات الجيدة . وفي هذه الحالة ينبغي الحكم على المدعى عليه بتحمل التزام تعويض الضحية عن خسائره الاقتصادية. بالنسبة للعملة الافتراضية التي لم يحولها المدعى عليه، يُطلب إعادتها إلى الضحية؛ بالنسبة للعملة الافتراضية التي تم تحويلها، قد يعتمد ذلك على سعر بيع المدعى عليه، أو سعر شراء الضحية أو سعر بيع الضحية. سعر الشراء السابق، وبالإشارة إلى معاملات العملة الافتراضية المماثلة الأخيرة التي أجراها المدعى عليه أو الضحية. بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون معرفة سعر البيع وسعر الشراء وما إلى ذلك، نظرًا لأن الصين ألغت أشكالًا مختلفة من منصات تداول العملات الافتراضية في البلاد، لا يوجد سعر مرجعي مطابق للسوق، أي أنه من المستحيل اتباع "الصين وفقًا لقانون الأسعار لجمهورية الصين الشعبية، فإن إدارة تحديد الأسعار الحكومية ذات الصلة هي التي ستحدد السعر، وسعر المنتجات الافتراضية ذات الصلة ولن تدخل العملة في مبلغ الجريمة، بل ينبغي تحديد الجريمة. **

(2) الضحية لديه سلوك المعاملات

بالنسبة للجرائم التي تنطوي على عملة افتراضية مثل الاحتيال والسطو والسرقة، والتي استخدم المدعى عليه سلوك معاملات الضحية لارتكابها، فإن الضحية مخطئ أيضًا لأن الضحية انتهك النظام العام والعادات الحميدة، مما تسبب في مصادرة ممتلكاته القانونية ينتهك. عند تحديد مسؤولية المدعى عليه عن التعويض، يجب أن تكون الأحكام الجنائية متسقة مع الأحكام المدنية. بالنسبة لأولئك الذين لديهم معاملات متعددة بالعملة الافتراضية، ولا يمكنهم شرح المصدر القانوني للعملة الافتراضية، ولديهم أدلة تثبت أنه تم تداول العملة الافتراضية بغرض ارتكاب جريمة غير قانونية، وما إلى ذلك، فقد يُطلب من المدعى عليه استرداد و مصادرة جميع مكاسب المدعى عليه غير المشروعة، ولا يجوز الحكم على الضحية بدفع تعويض، وإذا لم يتم استيفاء الظروف المذكورة أعلاه، يؤمر المدعى عليه بدفع التعويض جزئياً أو كلياً للضحية في ضوء حجم المبلغ. للخطأ المدني للمجني عليه، وإذا أمر بدفع جزء من التعويض للمجني عليه، وجب الحكم باسترداد الباقي من المدعى عليه ومصادرته. **يمكن بيع العملة الافتراضية المضبوطة بشكل قانوني في السوق الدولية من خلال قنوات خاصة، ويمكن تسليم الأموال التي تم الحصول عليها إلى الخزانة الوطنية. **