أقر مسؤول تنفيذي سابق آخر في FTX بأنه مذنب في مساعدة SBF في تمويل الانتخابات الجمهورية سرًا، وربما تمت مصادرة ما يصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي من الأصول
اعترف رايان سلامة، المدير التنفيذي السابق في بورصة العملات المشفرة FTX، بأنه مذنب في التهم الجنائية المتعلقة بعملية احتيال واسعة النطاق تورط فيها مؤسس FTX سام بانكمان فريد (SBF). وبعد أقل من شهر، في 3 أكتوبر، ستجري المحكمة محاكمة مؤسس FTX SBF. وهذا الإقرار بالذنب سيكون بلا شك ضارًا بـ SBF.
سلامة، 30 عامًا، وهو الرئيس التنفيذي المشارك لشركة FTX Digital Markets، وهي شركة فرعية مقرها جزر الباهاما لبورصة FTX، أقر بأنه مذنب بالتآمر لتقديم مساهمات سياسية غير قانونية للاحتيال على لجنة الانتخابات الفيدرالية والتآمر لتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة لمساعدة FTX. تعمل بشكل غير قانوني في مقابل تطوير أسرع.
كان سلامة أحد المتبرعين الجمهوريين الكبار، وكان وسيطًا سريًا لتبرعات FTX للسياسيين اليمينيين والقضايا السياسية. تمت محاكمة سلامة في المحكمة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، وعندما أقر بالذنب، أخبر القاضي لويس كابلان أنه قدم تبرعات سياسية باسمه وأن الأموال جاءت من تحويلات من شركة تابعة لشركة ألاميدا.
كل تهمة أقر سلامة بأنها مذنبة تحمل عقوبة قصوى تصل إلى خمس سنوات في السجن، مما يعني أنه يواجه 10 سنوات في السجن بتهمتين. وكجزء من اتفاق الإقرار بالذنب الذي أبرمه مع الحكومة، وافق سلامة على مصادرة ما يصل إلى 1.5 مليار دولار من الأصول، أي ما يعادل الأموال المتورطة في جرائم النقل. وهذا أكثر من مبلغ الـ 700 مليون دولار الذي يطلبه المدعون العامون من SBF، ولكن لن يتم استرداد الأموال إلا إذا كذب سلامة أو فشل في تسليم كمية صغيرة من الأصول، بما في ذلك 6 ملايين دولار نقدًا وسيارة بورش 911 توربو.
ووافق سلامة على دفع 6 ملايين دولار قبل النطق بالحكم في 6 مارس/آذار من العام المقبل. كما تخلت عن سيارتها بورشه 911 توربو وممتلكات متعددة منها منزلين في ماساتشوستس، فضلا عن ملكيتها لشركة إيست رود فارم التي تمتلك بعض مطاعم سلامة في لينوكس. وكان سلامة معروفا بالاستثمار في المطاعم. وفي عام 2019، أنفق سلامة أكثر من 6 ملايين دولار لشراء خمسة مطاعم في لينوكس، مقاطعة بيركشاير بولاية ماساتشوستس.
بالإضافة إلى ذلك، أُمر سلامة بدفع أكثر من 5.5 مليون دولار كتعويض لمديني FTX. حاليًا، يتم إطلاق سراح سلامة بعد دفع كفالة قدرها مليون دولار.
سلامة يخرج من محكمة المنطقة الجنوبية في نيويورك
دور سلامة في FTX
صنفت وزارة العدل الأمريكية سلامة كمتآمر مشارك لم تذكر اسمه في لائحة الاتهام الأصلية التي وجهتها SBF، متهمة SBF باستخدام برنامج مانحين غير قانوني، كما أنه من غير القانوني أن يصبح المال متبرعًا محددًا، على سبيل المثال، قد يتبرع المتبرع غير الرسمي لحملة سياسية. قبل الحصول على تعويض من شخص آخر يستخدم هذا الشخص كمتبرع بما يتجاوز حدود المساهمة الانتخابية التي تحددها قوانين الولاية القضائية.القنوات *) تقدم تبرعات سياسية سرًا، في انتهاك لقوانين الحملات الانتخابية.
بسبب انتماء SBF المعلن كمؤيد متحمس للحزب الديمقراطي – فقد قدم ثاني أكبر تبرع منفرد لحملة جو بايدن الرئاسية لعام 2020 – وبسبب مشاركة SBF النشطة وعائلته في العديد من القضايا السياسية ذات الميول اليسارية، يُزعم، استخدم SBF سلامة لكسب تأييد الجمهوريين سراً.
خلال فترة عمله في FTX، تبرع سلامة بأكثر من 24 مليون دولار للمرشحين السياسيين الجمهوريين، مما جعله يحتل المرتبة 11 بين أكبر المتبرعين السياسيين الفرديين في الولايات المتحدة في عام 2022، وفقًا لموقع OpenSecrets.org. أسقطت وزارة العدل اتهامات تمويل الحملة ضد SBF في يوليو بسبب التزامات المعاهدة مع جزر البهاما، لكنها أوضحت لاحقًا أن مؤسس FTX سيظل "متهمًا بمخطط تمويل حملة غير قانوني".
إن لشهادة سلامة آثاراً محتملة، لا سيما فيما يتعلق بتهم تمويل الحملات الانتخابية غير القانونية ضد قوات الحزام الأمني. وعلى الرغم من إزالة التهم مؤقتًا من المحاكمة المقبلة في أكتوبر بسبب معاهدة تسليم المجرمين، فمن المتوقع أن يتم تضمينها في المحاكمات اللاحقة العام المقبل.
اعترف أربعة مديرين تنفيذيين بالذنب في قضية FTX
إن اعتراف سلامة بالذنب يعني أن وزارة العدل لديها الآن أربعة مسؤولين تنفيذيين سابقين في SBF، بما في ذلك سلامة، يشهدون ضده. أما الثلاثة الآخرون فهم المؤسس المشارك للبورصة غاري وانغ، والرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research كارولين إليسون، والمدير التنفيذي السابق لشركة FTX نيشاد سينغ.
كان المؤسس المشارك لشركة FTX، غاري وانغ، أول من اعترف بالذنب. في ديسمبر/كانون الأول، أقر غاري وانغ بأنه مذنب في أربع تهم، بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت والتآمر لارتكاب جرائم غسيل الأموال، والتي تحمل مجتمعة عقوبة قصوى تصل إلى 50 عامًا في السجن. اعترفت كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، بالذنب في سبع جرائم، بما في ذلك تهم غسيل الأموال والاحتيال عبر الإنترنت، والتي تحمل معًا عقوبة قصوى تصل إلى 110 سنوات في السجن. وقد اتفق الاثنان الآن على اتفاق تسوية وتم إطلاق سراحهما بكفالة قدرها 250 ألف دولار. وقع الرجلان على اتفاقيتين منفصلتين للإقرار بالذنب. إذا رأى المدعي العام أن الشخصين مفيدان للقضية ولا ينتهكان الاتفاقية، فمن المتوقع أن يوصي بعقوبة مخففة.
بالإضافة إلى ذلك، أقر نيشاد سينغ، المدير الهندسي السابق لشركة FTX، بالذنب في ست تهم جنائية أمريكية. واعترف سينغ بأنه مذنب في تهمة واحدة تتعلق بالاحتيال عبر الإنترنت، وثلاث تهم بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب غسيل أموال، وتهمة واحدة تتعلق بانتهاكات تمويل الحملات الانتخابية. قام سينغ بتعديل برنامج FTX في عام 2020 بحيث لا تقوم Alameda ببيع الأصول تلقائيًا إذا فقدت الكثير من الأموال المقترضة. يسمح هذا الإعفاء لشركة Alameda بمواصلة الاقتراض من FTX. بالإضافة إلى ذلك، تبرع سينغ بمبلغ 8 ملايين دولار لحملة الحزب الديمقراطي الأمريكي للدورة الانتخابية لعام 2022.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
أقر مسؤول تنفيذي سابق آخر في FTX بأنه مذنب في مساعدة SBF في تمويل الانتخابات الجمهورية سرًا، وربما تمت مصادرة ما يصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي من الأصول
المحرر الشامل: فيليكس، PANews
اعترف رايان سلامة، المدير التنفيذي السابق في بورصة العملات المشفرة FTX، بأنه مذنب في التهم الجنائية المتعلقة بعملية احتيال واسعة النطاق تورط فيها مؤسس FTX سام بانكمان فريد (SBF). وبعد أقل من شهر، في 3 أكتوبر، ستجري المحكمة محاكمة مؤسس FTX SBF. وهذا الإقرار بالذنب سيكون بلا شك ضارًا بـ SBF.
سلامة، 30 عامًا، وهو الرئيس التنفيذي المشارك لشركة FTX Digital Markets، وهي شركة فرعية مقرها جزر الباهاما لبورصة FTX، أقر بأنه مذنب بالتآمر لتقديم مساهمات سياسية غير قانونية للاحتيال على لجنة الانتخابات الفيدرالية والتآمر لتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة لمساعدة FTX. تعمل بشكل غير قانوني في مقابل تطوير أسرع.
كان سلامة أحد المتبرعين الجمهوريين الكبار، وكان وسيطًا سريًا لتبرعات FTX للسياسيين اليمينيين والقضايا السياسية. تمت محاكمة سلامة في المحكمة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، وعندما أقر بالذنب، أخبر القاضي لويس كابلان أنه قدم تبرعات سياسية باسمه وأن الأموال جاءت من تحويلات من شركة تابعة لشركة ألاميدا.
كل تهمة أقر سلامة بأنها مذنبة تحمل عقوبة قصوى تصل إلى خمس سنوات في السجن، مما يعني أنه يواجه 10 سنوات في السجن بتهمتين. وكجزء من اتفاق الإقرار بالذنب الذي أبرمه مع الحكومة، وافق سلامة على مصادرة ما يصل إلى 1.5 مليار دولار من الأصول، أي ما يعادل الأموال المتورطة في جرائم النقل. وهذا أكثر من مبلغ الـ 700 مليون دولار الذي يطلبه المدعون العامون من SBF، ولكن لن يتم استرداد الأموال إلا إذا كذب سلامة أو فشل في تسليم كمية صغيرة من الأصول، بما في ذلك 6 ملايين دولار نقدًا وسيارة بورش 911 توربو.
ووافق سلامة على دفع 6 ملايين دولار قبل النطق بالحكم في 6 مارس/آذار من العام المقبل. كما تخلت عن سيارتها بورشه 911 توربو وممتلكات متعددة منها منزلين في ماساتشوستس، فضلا عن ملكيتها لشركة إيست رود فارم التي تمتلك بعض مطاعم سلامة في لينوكس. وكان سلامة معروفا بالاستثمار في المطاعم. وفي عام 2019، أنفق سلامة أكثر من 6 ملايين دولار لشراء خمسة مطاعم في لينوكس، مقاطعة بيركشاير بولاية ماساتشوستس.
بالإضافة إلى ذلك، أُمر سلامة بدفع أكثر من 5.5 مليون دولار كتعويض لمديني FTX. حاليًا، يتم إطلاق سراح سلامة بعد دفع كفالة قدرها مليون دولار.
سلامة يخرج من محكمة المنطقة الجنوبية في نيويورك
دور سلامة في FTX
صنفت وزارة العدل الأمريكية سلامة كمتآمر مشارك لم تذكر اسمه في لائحة الاتهام الأصلية التي وجهتها SBF، متهمة SBF باستخدام برنامج مانحين غير قانوني، كما أنه من غير القانوني أن يصبح المال متبرعًا محددًا، على سبيل المثال، قد يتبرع المتبرع غير الرسمي لحملة سياسية. قبل الحصول على تعويض من شخص آخر يستخدم هذا الشخص كمتبرع بما يتجاوز حدود المساهمة الانتخابية التي تحددها قوانين الولاية القضائية.القنوات *) تقدم تبرعات سياسية سرًا، في انتهاك لقوانين الحملات الانتخابية.
بسبب انتماء SBF المعلن كمؤيد متحمس للحزب الديمقراطي – فقد قدم ثاني أكبر تبرع منفرد لحملة جو بايدن الرئاسية لعام 2020 – وبسبب مشاركة SBF النشطة وعائلته في العديد من القضايا السياسية ذات الميول اليسارية، يُزعم، استخدم SBF سلامة لكسب تأييد الجمهوريين سراً.
خلال فترة عمله في FTX، تبرع سلامة بأكثر من 24 مليون دولار للمرشحين السياسيين الجمهوريين، مما جعله يحتل المرتبة 11 بين أكبر المتبرعين السياسيين الفرديين في الولايات المتحدة في عام 2022، وفقًا لموقع OpenSecrets.org. أسقطت وزارة العدل اتهامات تمويل الحملة ضد SBF في يوليو بسبب التزامات المعاهدة مع جزر البهاما، لكنها أوضحت لاحقًا أن مؤسس FTX سيظل "متهمًا بمخطط تمويل حملة غير قانوني".
إن لشهادة سلامة آثاراً محتملة، لا سيما فيما يتعلق بتهم تمويل الحملات الانتخابية غير القانونية ضد قوات الحزام الأمني. وعلى الرغم من إزالة التهم مؤقتًا من المحاكمة المقبلة في أكتوبر بسبب معاهدة تسليم المجرمين، فمن المتوقع أن يتم تضمينها في المحاكمات اللاحقة العام المقبل.
اعترف أربعة مديرين تنفيذيين بالذنب في قضية FTX
إن اعتراف سلامة بالذنب يعني أن وزارة العدل لديها الآن أربعة مسؤولين تنفيذيين سابقين في SBF، بما في ذلك سلامة، يشهدون ضده. أما الثلاثة الآخرون فهم المؤسس المشارك للبورصة غاري وانغ، والرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research كارولين إليسون، والمدير التنفيذي السابق لشركة FTX نيشاد سينغ.
كان المؤسس المشارك لشركة FTX، غاري وانغ، أول من اعترف بالذنب. في ديسمبر/كانون الأول، أقر غاري وانغ بأنه مذنب في أربع تهم، بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت والتآمر لارتكاب جرائم غسيل الأموال، والتي تحمل مجتمعة عقوبة قصوى تصل إلى 50 عامًا في السجن. اعترفت كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، بالذنب في سبع جرائم، بما في ذلك تهم غسيل الأموال والاحتيال عبر الإنترنت، والتي تحمل معًا عقوبة قصوى تصل إلى 110 سنوات في السجن. وقد اتفق الاثنان الآن على اتفاق تسوية وتم إطلاق سراحهما بكفالة قدرها 250 ألف دولار. وقع الرجلان على اتفاقيتين منفصلتين للإقرار بالذنب. إذا رأى المدعي العام أن الشخصين مفيدان للقضية ولا ينتهكان الاتفاقية، فمن المتوقع أن يوصي بعقوبة مخففة.
بالإضافة إلى ذلك، أقر نيشاد سينغ، المدير الهندسي السابق لشركة FTX، بالذنب في ست تهم جنائية أمريكية. واعترف سينغ بأنه مذنب في تهمة واحدة تتعلق بالاحتيال عبر الإنترنت، وثلاث تهم بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب غسيل أموال، وتهمة واحدة تتعلق بانتهاكات تمويل الحملات الانتخابية. قام سينغ بتعديل برنامج FTX في عام 2020 بحيث لا تقوم Alameda ببيع الأصول تلقائيًا إذا فقدت الكثير من الأموال المقترضة. يسمح هذا الإعفاء لشركة Alameda بمواصلة الاقتراض من FTX. بالإضافة إلى ذلك، تبرع سينغ بمبلغ 8 ملايين دولار لحملة الحزب الديمقراطي الأمريكي للدورة الانتخابية لعام 2022.