المؤلف: روهولامين حقشاناس، Cryptonews، المترجم: Songxue، Golden Finance
اقترحت مفوضة لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) كريستي جولدسميث روميرو ** إنشاء قاعدة بيانات احتيال فيدرالية من شأنها أن تسمح للمستثمرين بتحديد الأفراد ذوي السمعة السيئة. **
وفقًا لرويترز، تهدف هذه الخطوة إلى تزويد المستثمرين وجهات إنفاذ القانون بسهولة الوصول إلى المعلومات حول الإدانات السابقة بالاحتيال المالي والغرامات المدنية. **
وسوف تصبح قاعدة بيانات مركزية وقابلة للبحث عن سوء السلوك المالي، مما يمكن الجمهور من الحماية من الأنشطة الاحتيالية.
وشدد جولدسميث روميرو على الحاجة إلى مثل هذه السجلات الشاملة التي يمكن للأفراد مراجعتها بسهولة قبل أن يعهدوا بالأموال والصناديق الاستئمانية والشركات إلى الآخرين.
قاعدة بيانات الاحتيال الوطنية ستفيد الجمهور والجهات التنظيمية
في حين تحتفظ بعض الهيئات التنظيمية بقواعد بيانات للإجراءات التأديبية أو شكاوى المستهلكين، لا توجد حاليًا قاعدة بيانات وطنية تمكن من إجراء إسناد مرجعي فعال بين الوكالات الفيدرالية والجهات التنظيمية في الولاية.
وقالت خلال كلمة ألقتها في سان دييغو يوم الاثنين: "عندما تتحدث إلى الضحايا، يكون الأمر مفجعًا حقًا".
"يتعلق الأمر بتسليح الأشخاص بالمعلومات لأنه من الصعب جدًا على ضحايا قضايا الاحتيال استرداد أموالهم. لذا، إذا تمكنا من منع حدوث ذلك في المقام الأول، فهذا أفضل."
لن تسهل هذه التوصية وصول الجمهور إلى المعلومات فحسب، بل ستسمح أيضًا للحكومات بتحديد مرتكبي الجرائم المتكررة وتكون بمثابة رادع للمحتالين المحتملين.
اقترح جولدسميث روميرو في الأصل نظام التسجيل منذ عدة سنوات أثناء إشرافه على حزمة إغاثة كبرى من الأزمة المالية في عام 2009.
منذ انضمامها إلى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) كمفوضة في مارس 2022، قامت بإحياء الفكرة، مؤكدة على أهميتها في صناعة العملات المشفرة.
يشير جولدسميث روميرو إلى انتشار الاحتيال في العملات المشفرة
وفي حديثه إلى رويترز، أشار جولدسميث روميرو أيضًا إلى انتشار الاحتيال في مجال العملات المشفرة والطبيعة المجزأة للمعلومات المتاحة.
وقالت: "هذا شيء كنت أفكر فيه مرة أخرى مؤخرًا فيما يتعلق بالعملات المشفرة".
"نحن نعلم أن هناك الكثير من عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة، لكن المعلومات التي يحاول الأشخاص الوصول إليها هائلة وغير منظمة."
ومع ذلك، يعترف جولدسميث روميرو بالتحديات التي تواجه بناء قاعدة بيانات كهذه.
إن تحديد مؤسسة واحدة لاستضافة النظام وتأمين التمويل الأولي اللازم سوف يشكل عقبات كبيرة.
ومع ذلك، فإن اقتراحها يهدف إلى معالجة بيئة المعلومات المربكة وتعزيز حماية المستثمرين في وقت حيث يظل الاحتيال يمثل مشكلة كبيرة.
نظرًا لأن اختراقات العملات المشفرة لا تزال تمثل مشكلة كبيرة في مجال الأصول الرقمية، فهناك حاجة لبناء قاعدة بيانات للاحتيال.
وفقًا لتقرير صادر عن منصة مكافآت الأخطاء Web3 Immunefi، فقد خسرت منصة Web3 أكثر من 1.2 مليار دولار بسبب المتسللين وعمليات سحب البساط حتى الآن هذا العام.
ويظهر التقرير أن هناك 211 حادثة تسببت في هذه الخسارة الفادحة، حيث بلغت خسائرها 23.4 مليون دولار في شهر أغسطس وحده.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
مفوض لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية: يقترح إنشاء قاعدة بيانات للاحتيال لتحديد الجهات الفاعلة السيئة
المؤلف: روهولامين حقشاناس، Cryptonews، المترجم: Songxue، Golden Finance
اقترحت مفوضة لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) كريستي جولدسميث روميرو ** إنشاء قاعدة بيانات احتيال فيدرالية من شأنها أن تسمح للمستثمرين بتحديد الأفراد ذوي السمعة السيئة. **
وفقًا لرويترز، تهدف هذه الخطوة إلى تزويد المستثمرين وجهات إنفاذ القانون بسهولة الوصول إلى المعلومات حول الإدانات السابقة بالاحتيال المالي والغرامات المدنية. **
وسوف تصبح قاعدة بيانات مركزية وقابلة للبحث عن سوء السلوك المالي، مما يمكن الجمهور من الحماية من الأنشطة الاحتيالية.
وشدد جولدسميث روميرو على الحاجة إلى مثل هذه السجلات الشاملة التي يمكن للأفراد مراجعتها بسهولة قبل أن يعهدوا بالأموال والصناديق الاستئمانية والشركات إلى الآخرين.
قاعدة بيانات الاحتيال الوطنية ستفيد الجمهور والجهات التنظيمية
في حين تحتفظ بعض الهيئات التنظيمية بقواعد بيانات للإجراءات التأديبية أو شكاوى المستهلكين، لا توجد حاليًا قاعدة بيانات وطنية تمكن من إجراء إسناد مرجعي فعال بين الوكالات الفيدرالية والجهات التنظيمية في الولاية.
وقالت خلال كلمة ألقتها في سان دييغو يوم الاثنين: "عندما تتحدث إلى الضحايا، يكون الأمر مفجعًا حقًا".
"يتعلق الأمر بتسليح الأشخاص بالمعلومات لأنه من الصعب جدًا على ضحايا قضايا الاحتيال استرداد أموالهم. لذا، إذا تمكنا من منع حدوث ذلك في المقام الأول، فهذا أفضل."
لن تسهل هذه التوصية وصول الجمهور إلى المعلومات فحسب، بل ستسمح أيضًا للحكومات بتحديد مرتكبي الجرائم المتكررة وتكون بمثابة رادع للمحتالين المحتملين.
اقترح جولدسميث روميرو في الأصل نظام التسجيل منذ عدة سنوات أثناء إشرافه على حزمة إغاثة كبرى من الأزمة المالية في عام 2009.
منذ انضمامها إلى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) كمفوضة في مارس 2022، قامت بإحياء الفكرة، مؤكدة على أهميتها في صناعة العملات المشفرة.
يشير جولدسميث روميرو إلى انتشار الاحتيال في العملات المشفرة
وفي حديثه إلى رويترز، أشار جولدسميث روميرو أيضًا إلى انتشار الاحتيال في مجال العملات المشفرة والطبيعة المجزأة للمعلومات المتاحة.
وقالت: "هذا شيء كنت أفكر فيه مرة أخرى مؤخرًا فيما يتعلق بالعملات المشفرة".
"نحن نعلم أن هناك الكثير من عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة، لكن المعلومات التي يحاول الأشخاص الوصول إليها هائلة وغير منظمة."
ومع ذلك، يعترف جولدسميث روميرو بالتحديات التي تواجه بناء قاعدة بيانات كهذه.
إن تحديد مؤسسة واحدة لاستضافة النظام وتأمين التمويل الأولي اللازم سوف يشكل عقبات كبيرة.
ومع ذلك، فإن اقتراحها يهدف إلى معالجة بيئة المعلومات المربكة وتعزيز حماية المستثمرين في وقت حيث يظل الاحتيال يمثل مشكلة كبيرة.
نظرًا لأن اختراقات العملات المشفرة لا تزال تمثل مشكلة كبيرة في مجال الأصول الرقمية، فهناك حاجة لبناء قاعدة بيانات للاحتيال.
وفقًا لتقرير صادر عن منصة مكافآت الأخطاء Web3 Immunefi، فقد خسرت منصة Web3 أكثر من 1.2 مليار دولار بسبب المتسللين وعمليات سحب البساط حتى الآن هذا العام.
ويظهر التقرير أن هناك 211 حادثة تسببت في هذه الخسارة الفادحة، حيث بلغت خسائرها 23.4 مليون دولار في شهر أغسطس وحده.