في الآونة الأخيرة، كشفت الشرطة في إحدى المقاطعات الشمالية الكبرى عن قضية تتعلق بالمنظمات ذات الصلة بالعملة ومخططات الهرم القيادي. نظرًا لأن أحد العملاء قد جاء للتشاور بشأن هذه الحالة، فإن فريق Mankiw على دراية نسبيًا بتفاصيلها، وهناك بعض جوانب نموذج هذه الحالة تستحق اهتمام غالبية المستخدمين (jiu) (cai)، وسأقوم بذلك الحديث عنهم هنا.
دعونا نستشير المحامي مانكيو حول هذه القضية. الحبكة العامة هي أن العميل نفسه علم بمشروع معين على الإنترنت. قال طرف المشروع إنه سيستثمر في الرنمينبي لشراء USDT على المنصة، وبعد ذلك يمكنه تحقيق + أرباح عالية كل شهر. لقد قمت بالاستثمار أولاً بعقلية تجربته، وبالتأكيد، بعد 6 أشهر، تم سداد أصل المبلغ بالإضافة إلى الفائدة. بعد نجاح التحقق، اختار الشخص المعني الاستمرار في زيادة الاستثمار، في الأشهر القليلة الأولى، كان من الممكن إطلاقه كالمعتاد، لكنه شعر دائمًا أن سرعة سحب الأموال كانت بطيئة بعض الشيء، في هذا الوقت، كان الموظفون أخبره أحد أعضاء المشروع أنه يمكنك دعوة أشخاص آخرين للانضمام. وبهذه الطريقة ستكون سرعة إلغاء القفل لديك أسرع.
اعتقد الشخص المعني أنه سيكون من الرائع العثور على شخص ما للعب في مثل هذا العمل الاستثماري الجيد، ويمكنه فتحه بشكل أسرع، لذلك أوصى العديد من الأصدقاء بالانضمام إلى هذه المنصة.
وفقًا لمؤامرة عمود تعميم القانون العام، إذا لم يكن الأمر منطقيًا، فسيحدث الحادث. تم اعتقال فريق المشروع بشكل جماعي، ولا يعرفون ما إذا كان بإمكانهم استعادة مئات الآلاف من الدولارات التي استثمروها.
يتضمن هذا المشروع قفل العملة الافتراضية. نحن جميعًا على دراية بـ "القفل"، بصراحة، إنها طريقة شائعة الاستخدام من قبل أطراف مشروع العملة لزيادة الأمان واستقرار التداول. بعض وقت القفل، وبعض كمية القفل، وبعضها يتم فتحه بناءً على الظروف.
في السوق الصاعدة الأخيرة، اعتمدت العديد من مشاريع كسب المال على إجراءات الإغلاق للسيطرة على السوق. عادة، يتم الوعد بفائدة جيدة على أساس العملة، مثل 20٪ سنويا. وبعد حسابات تقريبية، يشعر المستخدمون أنهم استفادوا كثيرا، لذلك يدخلون السوق واحدا تلو الآخر "لطلب الأقفال".
ثم تم حصاده..
ليست هناك حاجة إلى الانتظار حتى تتحرر من تجميدك، فقد أكمل المصرفيون بالفعل صناعة السوق، وصرفوا أموالهم بأسعار مرتفعة، وحصدوا ثم غادروا، مما ترك المستخدمين مجبرين على ابتلاع الحبة المرة المتمثلة في عدم قدرتهم على تقطيع لحمهم.
بالطبع، الزمن يتقدم، وهذه هي طريقة لعب الجيل السابق بالفعل، وأصبح الجميع غير حساسين للأساليب القديمة. إذا لم يتم تحديث عملية الاحتيال، فسيصبح المحتال أيضًا فومو.
وبالعودة إلى قضيتنا، فهي بالفعل تتقدم مع الزمن. بعد المرور بدورة الصعود والهبوط، أصبح من الصعب الآن إقناع المستخدمين بالدخول وإغلاق المراكز مع دخل الفوائد.
02 "ارجع وقم بتغيير النقالة وقم ببيعها في العام القادم"
تمامًا كما هو الحال في بداية المقال، من أجل جذب اللاعبين، هناك العديد من المشاريع الآن، والروتين الجديد هو أن القفل لا يزال مطلوبًا، ولكن طالما قمت بإدخال أشخاص جدد، يمكنك تسريع فتح القفل؛ كلما تم تقديم المزيد من الأشخاص، كلما فتحت القفل بشكل أسرع؛ يمكن للأشخاص الذين تقدمهم أيضًا تقديم أشخاص جدد، وسيتم احتسابهم على رأسك من خلال مجموعة من القواعد، وفي النهاية يتم تحويلهم إلى أسهم. باختصار، كلما زاد عدد الأشخاص الذين تقدمهم، كلما تمكنت من تحقيق الأموال بشكل أسرع، بغض النظر عن حجم الفيضان لاحقًا.
كيف الحال هل رائحته مألوفة جدا؟ يشبه هذا إلى حد كبير طريقة اللعب الأساسية لعملية احتيال MMM Mutual Financial Community Scam (3M Scam) في السنوات الأولى.
تم اختراع ما يسمى بعملية احتيال 3M بواسطة روسي يدعى مافرودي. جوهر الروتين هو أن المنصة تصدر عنصرًا افتراضيًا يسمى "Mavro"، ويحتاج المستثمرون إلى شراء العنصر أولاً. بعد الشراء، بعد فترة التجميد البالغة 15 يومًا، يمكنك العثور على مستثمرين آخرين لدخول السوق وانتظار الآخرين لشراء "Mavro" الخاص بك حتى تتمكن من صرف الأموال والمغادرة. تتم مطابقة المستثمرين تلقائيًا عن طريق النظام، وتكون فترة المطابقة من 1 إلى 14 يومًا، وخلال فترة الانتظار هناك فائدة 1% كل يوم، ويمكن الحصول على فائدة 30% خلال 30 يومًا. لا يمكن إلغاء الطلبات خلال فترة التجميد البالغة 15 يومًا، وإلا سيتم تجميد الحساب، ويمكنك الخروج في أي وقت بفائدة بعد 15-30 يومًا.
بالنظر إلى الأمر بهذه الطريقة، يبدو الروتين الجديد مثل ما تبقى من شركة 3M، إنه تناسخ للقذارة (التقنية). وبطبيعة الحال، مع ذلك، لا يمكن أن يوقف حماس غالبية المستخدمين لتحقيق الثراء بين عشية وضحاها، وهم يندفعون إلى هذا المشروع واحدا تلو الآخر. ونتيجة لذلك، فإن المستخدمين الأوائل فقط هم الذين يسحبون أموالهم بنجاح. ومن المؤكد أن ألعاب الطبول وتمرير الزهور اللاحقة ستنفجر بسبب عدم استدامة المشروع. وبحلول الوقت الذي يأتي فيه الأعمام والعمات إلى المكان، ستكون القضية قد انتهت تقريبًا .
في هذا المشهد، أتساءل عما إذا كان غالبية المستخدمين الذين يقفون أمام نافذة تقارير مكتب الأمن العام قد تذكروا فترة ما بعد الظهر الصيفية الحارة والرطبة في عام 2018 عندما أوصى مستشار الاستثمار بمشروع P2P له.
بالطبع، تحتوي عملية احتيال 3M أيضًا على عناصر مألوفة لدينا - فهم يصدرون أيضًا "عملة مورغان"، والتي يُزعم أنها تحمل علامة تجارية مشتركة مع مجموعة مورغان، وسوف تجني المال إذا استثمرت فيها. اسمع، يا له من روتين متقدم، إذًا ليست الموضة مجرد دائرة، بل هي أيضًا عملية احتيال.
03نصائح للطاقة الإيجابية
لقد قلت الكثير أعلاه، ليس للسخرية منا نحن المستخدمين، ولكن لأقول أنه في الواقع من السهل جدًا معرفة ما إذا كان المشروع عبارة عن عملية احتيال.
أولاً، إذا كانت هناك مشاكل في مشروع يمكنك رؤيته في لمحة سريعة، فلا تشارك فيه. يعتقد الكثير من الناس أنهم لن يكونوا "المتلقي" الأخير، لكن غالبًا ما يأتي ذلك بنتائج عكسية ويتم استخدامهم كوقود. حتى لو كان هناك شخص من حولك يمكنه إخراج الكستناء من النار، فلا تتبعه بشكل أعمى. لا تقلق، أينما كسبته ستخسره مرة أخرى.
ثانياً، إذا كانت حفلة المشروع تتحدث عن الضجيج وأنت تستمع باستمتاع وتهز رأسك وتتخيل أن تصبح ثرياً وتصل إلى قمة حياتك، فإن 97.40% من هذا المشروع كذب عليك. يرجى أن تضع في اعتبارك دائمًا أن دائرة العملة هي منطقة بها صعود وهبوط أكثر من سوق الأوراق المالية، والمخاطر دائمًا ما تسير جنبًا إلى جنب مع العائدات.إذا كان المشروع له عوائد ضخمة، فمن المؤكد أنه ينطوي على مخاطرة كبيرة، ولكن لا يجوز لك ذلك لقد اكتشفت هذا الخطر حتى الآن، أو ربما تكون قد قمت بالفعل بإخفائه بعناية.
وأخيرا، لا أحد يعرف ما إذا كان المشروع يمكن أن يدر المال، ولكن لا يزال بإمكانك معرفة ما إذا كان المشروع يتوافق مع اللوائح. إذا لم تكن متأكدا، يمكنك أن تسأل محاميا. لقد أجرى فريق Mankiw تقييمات للامتثال للعديد من المشاريع الموجودة حاليًا في السوق، والتي يمكنك الرجوع إليها.
باختصار، المشاريع المتوافقة قد لا تحقق لك المال بالضرورة، لكنها يمكن أن تقلل من احتمالية تعرضك للغش. من الصواب دائمًا البحث عن الاستقرار في الوقت الحالي.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تم التعهد بـ USDT وحبسه، مما أدى إلى جذب رؤوس الناس لتسريع الإصدار، وكشف أحدث عملية احتيال لمشتقات 3M
01العملة الافتراضية تجتمع مع البيع الهرمي
في الآونة الأخيرة، كشفت الشرطة في إحدى المقاطعات الشمالية الكبرى عن قضية تتعلق بالمنظمات ذات الصلة بالعملة ومخططات الهرم القيادي. نظرًا لأن أحد العملاء قد جاء للتشاور بشأن هذه الحالة، فإن فريق Mankiw على دراية نسبيًا بتفاصيلها، وهناك بعض جوانب نموذج هذه الحالة تستحق اهتمام غالبية المستخدمين (jiu) (cai)، وسأقوم بذلك الحديث عنهم هنا.
دعونا نستشير المحامي مانكيو حول هذه القضية. الحبكة العامة هي أن العميل نفسه علم بمشروع معين على الإنترنت. قال طرف المشروع إنه سيستثمر في الرنمينبي لشراء USDT على المنصة، وبعد ذلك يمكنه تحقيق + أرباح عالية كل شهر. لقد قمت بالاستثمار أولاً بعقلية تجربته، وبالتأكيد، بعد 6 أشهر، تم سداد أصل المبلغ بالإضافة إلى الفائدة. بعد نجاح التحقق، اختار الشخص المعني الاستمرار في زيادة الاستثمار، في الأشهر القليلة الأولى، كان من الممكن إطلاقه كالمعتاد، لكنه شعر دائمًا أن سرعة سحب الأموال كانت بطيئة بعض الشيء، في هذا الوقت، كان الموظفون أخبره أحد أعضاء المشروع أنه يمكنك دعوة أشخاص آخرين للانضمام. وبهذه الطريقة ستكون سرعة إلغاء القفل لديك أسرع.
اعتقد الشخص المعني أنه سيكون من الرائع العثور على شخص ما للعب في مثل هذا العمل الاستثماري الجيد، ويمكنه فتحه بشكل أسرع، لذلك أوصى العديد من الأصدقاء بالانضمام إلى هذه المنصة.
وفقًا لمؤامرة عمود تعميم القانون العام، إذا لم يكن الأمر منطقيًا، فسيحدث الحادث. تم اعتقال فريق المشروع بشكل جماعي، ولا يعرفون ما إذا كان بإمكانهم استعادة مئات الآلاف من الدولارات التي استثمروها.
يتضمن هذا المشروع قفل العملة الافتراضية. نحن جميعًا على دراية بـ "القفل"، بصراحة، إنها طريقة شائعة الاستخدام من قبل أطراف مشروع العملة لزيادة الأمان واستقرار التداول. بعض وقت القفل، وبعض كمية القفل، وبعضها يتم فتحه بناءً على الظروف.
في السوق الصاعدة الأخيرة، اعتمدت العديد من مشاريع كسب المال على إجراءات الإغلاق للسيطرة على السوق. عادة، يتم الوعد بفائدة جيدة على أساس العملة، مثل 20٪ سنويا. وبعد حسابات تقريبية، يشعر المستخدمون أنهم استفادوا كثيرا، لذلك يدخلون السوق واحدا تلو الآخر "لطلب الأقفال".
ثم تم حصاده..
ليست هناك حاجة إلى الانتظار حتى تتحرر من تجميدك، فقد أكمل المصرفيون بالفعل صناعة السوق، وصرفوا أموالهم بأسعار مرتفعة، وحصدوا ثم غادروا، مما ترك المستخدمين مجبرين على ابتلاع الحبة المرة المتمثلة في عدم قدرتهم على تقطيع لحمهم.
بالطبع، الزمن يتقدم، وهذه هي طريقة لعب الجيل السابق بالفعل، وأصبح الجميع غير حساسين للأساليب القديمة. إذا لم يتم تحديث عملية الاحتيال، فسيصبح المحتال أيضًا فومو.
وبالعودة إلى قضيتنا، فهي بالفعل تتقدم مع الزمن. بعد المرور بدورة الصعود والهبوط، أصبح من الصعب الآن إقناع المستخدمين بالدخول وإغلاق المراكز مع دخل الفوائد.
02 "ارجع وقم بتغيير النقالة وقم ببيعها في العام القادم"
تمامًا كما هو الحال في بداية المقال، من أجل جذب اللاعبين، هناك العديد من المشاريع الآن، والروتين الجديد هو أن القفل لا يزال مطلوبًا، ولكن طالما قمت بإدخال أشخاص جدد، يمكنك تسريع فتح القفل؛ كلما تم تقديم المزيد من الأشخاص، كلما فتحت القفل بشكل أسرع؛ يمكن للأشخاص الذين تقدمهم أيضًا تقديم أشخاص جدد، وسيتم احتسابهم على رأسك من خلال مجموعة من القواعد، وفي النهاية يتم تحويلهم إلى أسهم. باختصار، كلما زاد عدد الأشخاص الذين تقدمهم، كلما تمكنت من تحقيق الأموال بشكل أسرع، بغض النظر عن حجم الفيضان لاحقًا.
كيف الحال هل رائحته مألوفة جدا؟ يشبه هذا إلى حد كبير طريقة اللعب الأساسية لعملية احتيال MMM Mutual Financial Community Scam (3M Scam) في السنوات الأولى.
تم اختراع ما يسمى بعملية احتيال 3M بواسطة روسي يدعى مافرودي. جوهر الروتين هو أن المنصة تصدر عنصرًا افتراضيًا يسمى "Mavro"، ويحتاج المستثمرون إلى شراء العنصر أولاً. بعد الشراء، بعد فترة التجميد البالغة 15 يومًا، يمكنك العثور على مستثمرين آخرين لدخول السوق وانتظار الآخرين لشراء "Mavro" الخاص بك حتى تتمكن من صرف الأموال والمغادرة. تتم مطابقة المستثمرين تلقائيًا عن طريق النظام، وتكون فترة المطابقة من 1 إلى 14 يومًا، وخلال فترة الانتظار هناك فائدة 1% كل يوم، ويمكن الحصول على فائدة 30% خلال 30 يومًا. لا يمكن إلغاء الطلبات خلال فترة التجميد البالغة 15 يومًا، وإلا سيتم تجميد الحساب، ويمكنك الخروج في أي وقت بفائدة بعد 15-30 يومًا.
بالنظر إلى الأمر بهذه الطريقة، يبدو الروتين الجديد مثل ما تبقى من شركة 3M، إنه تناسخ للقذارة (التقنية). وبطبيعة الحال، مع ذلك، لا يمكن أن يوقف حماس غالبية المستخدمين لتحقيق الثراء بين عشية وضحاها، وهم يندفعون إلى هذا المشروع واحدا تلو الآخر. ونتيجة لذلك، فإن المستخدمين الأوائل فقط هم الذين يسحبون أموالهم بنجاح. ومن المؤكد أن ألعاب الطبول وتمرير الزهور اللاحقة ستنفجر بسبب عدم استدامة المشروع. وبحلول الوقت الذي يأتي فيه الأعمام والعمات إلى المكان، ستكون القضية قد انتهت تقريبًا .
في هذا المشهد، أتساءل عما إذا كان غالبية المستخدمين الذين يقفون أمام نافذة تقارير مكتب الأمن العام قد تذكروا فترة ما بعد الظهر الصيفية الحارة والرطبة في عام 2018 عندما أوصى مستشار الاستثمار بمشروع P2P له.
بالطبع، تحتوي عملية احتيال 3M أيضًا على عناصر مألوفة لدينا - فهم يصدرون أيضًا "عملة مورغان"، والتي يُزعم أنها تحمل علامة تجارية مشتركة مع مجموعة مورغان، وسوف تجني المال إذا استثمرت فيها. اسمع، يا له من روتين متقدم، إذًا ليست الموضة مجرد دائرة، بل هي أيضًا عملية احتيال.
03نصائح للطاقة الإيجابية
لقد قلت الكثير أعلاه، ليس للسخرية منا نحن المستخدمين، ولكن لأقول أنه في الواقع من السهل جدًا معرفة ما إذا كان المشروع عبارة عن عملية احتيال.
أولاً، إذا كانت هناك مشاكل في مشروع يمكنك رؤيته في لمحة سريعة، فلا تشارك فيه. يعتقد الكثير من الناس أنهم لن يكونوا "المتلقي" الأخير، لكن غالبًا ما يأتي ذلك بنتائج عكسية ويتم استخدامهم كوقود. حتى لو كان هناك شخص من حولك يمكنه إخراج الكستناء من النار، فلا تتبعه بشكل أعمى. لا تقلق، أينما كسبته ستخسره مرة أخرى.
ثانياً، إذا كانت حفلة المشروع تتحدث عن الضجيج وأنت تستمع باستمتاع وتهز رأسك وتتخيل أن تصبح ثرياً وتصل إلى قمة حياتك، فإن 97.40% من هذا المشروع كذب عليك. يرجى أن تضع في اعتبارك دائمًا أن دائرة العملة هي منطقة بها صعود وهبوط أكثر من سوق الأوراق المالية، والمخاطر دائمًا ما تسير جنبًا إلى جنب مع العائدات.إذا كان المشروع له عوائد ضخمة، فمن المؤكد أنه ينطوي على مخاطرة كبيرة، ولكن لا يجوز لك ذلك لقد اكتشفت هذا الخطر حتى الآن، أو ربما تكون قد قمت بالفعل بإخفائه بعناية.
وأخيرا، لا أحد يعرف ما إذا كان المشروع يمكن أن يدر المال، ولكن لا يزال بإمكانك معرفة ما إذا كان المشروع يتوافق مع اللوائح. إذا لم تكن متأكدا، يمكنك أن تسأل محاميا. لقد أجرى فريق Mankiw تقييمات للامتثال للعديد من المشاريع الموجودة حاليًا في السوق، والتي يمكنك الرجوع إليها.
باختصار، المشاريع المتوافقة قد لا تحقق لك المال بالضرورة، لكنها يمكن أن تقلل من احتمالية تعرضك للغش. من الصواب دائمًا البحث عن الاستقرار في الوقت الحالي.