في الفترة من 11 إلى 16 سبتمبر 2023، أمضى العديد من ممارسي Web3 رحلة TOKEN2049 لا تُنسى في سنغافورة. وبينما نشيد بالتطور النشط لمختلف المسارات، فإننا نشعر بالحزن أيضًا بسبب التغييرات التي حدثت بين عشية وضحاها في بعض المشاريع.
لأكون صادقًا، لم أهتم كثيرًا بـ JPEX من قبل، ولم أستخدمه بعد، ولكن بسبب الكشك الكبير الموجود في الممر الذي مررت به بمجرد دخولي Sands EXPO Level 4، كان من الصعب ألا أفعل ذلك. لملاحظة ذلك.
في اليوم الأول من الإطلاق، كان هناك حشد كبير، وبعد أن أصدرت هيئة تنظيم الأوراق المالية في هونج كونج مقالًا بعنوان "JPEX ليس لديها ترخيص، كن حذرًا" مساء يوم 13 سبتمبر، ولم يحضر أي موظف في اليوم الثاني. وبطبيعة الحال لم يأت أحد للتشاور. في الوقت نفسه، نشر بعض المدونين خبرًا مفاده أن سحب 1000 دولار أمريكي من البورصة يتطلب رسوم معالجة قدرها 999 دولارًا أمريكيًا، وهو أمر صادم حقًا.
مراجعة الجدول الزمني
وفقًا للجدول الزمني الذي قام بتجميعه فريق أمان OKLink، والذي يتم إصداره بانتظام في تقرير الأمان في قسم الأكاديمية بالموقع الرسمي:
(المحتوى التالي مقتبس جزئيًا من التقرير، وكلها بتوقيت بكين)
حوالي الساعة 5 مساء يوم 13 سبتمبر: هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونج كونج تحذر من أن شركة JPEX "غير مرخصة"
حوالي الساعة 6 مساءً يوم 13 سبتمبر: توقفت JPEX عن سحب الأموال
حوالي الساعة 6:30 مساءً يوم 13 سبتمبر: أصدرت JPEX ردًا قائلة إن هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية كانت تقمع بشكل ضار
حوالي الساعة 1 صباحًا يوم 14 سبتمبر: وفقًا لتعليقات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، كان حد سحب JPEX محدودًا بـ 1000 دولار أمريكي، وكانت رسوم المناولة مرتفعة حتى 999 دولارًا أمريكيًا.
حوالي الساعة 1:30 صباحًا يوم 14 سبتمبر: يشتبه في أن JPEX قد بدأت في نقل الأصول
حوالي الساعة 3 مساءً يوم 14 سبتمبر: لا يوجد موظفون في جناح JPEX في مكان TOKEN2049.
بالقرب من الساعة 4 مساءً يوم 14 سبتمبر: في مجموعة مستخدمي JPEX، قال بعض مستخدمي الإنترنت أن JPEX لا يزال يعمل بشكل طبيعي (بمعنى أنه لا يزال بإمكان المستخدمين سحب دولار أمريكي واحد، ولم يتوقف التطبيق عن التشغيل)
14 سبتمبر، الساعة 5 مساءً: ردًا على مستخدمي JPEX الذين أفادوا بأنهم غير قادرين على سحب الأموال لبعض الوقت، قامت JPEX بزيادة حد السحب إلى 1000 USDT، وتغيير رسوم السحب إلى 999 USDT، أي أنه يمكن للمستخدمين سحب ما يصل فقط إلى 1 دولار أمريكي، ذكرت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية لوسائل الإعلام في هونج كونج أنه تم إحالتها إلى الشرطة للمتابعة.
14 سبتمبر، الساعة 7:30 مساءً: ردت JPEX بأنه إذا كان لدى المستخدمين احتياجات عاجلة لسحب العملة، فيمكنهم ملء النموذج للتقدم بطلب للحصول على "أولوية السحب" وخفض رسوم سحب العملة إلى 980 دولارًا أمريكيًا.
14 سبتمبر، الساعة 8:30 مساءً: ظهرت أخبار مجهولة تفيد بأن "مبنى Blockchain" في JPEX كان فارغًا.
الساعة 10 صباحًا يوم 15 سبتمبر: تم الاشتباه في أن مستخدمي JPEX يتلقون رسائل احتيالية (بعد تقديم نموذج "أولوية السحب"، طلبت منهم المنصة "استثمار 30% أولاً قبل سحب المبلغ بالكامل")، وأطلقت شرطة هونغ كونغ التحقيق.
15 سبتمبر، الساعة 1:30 مساءً: أصدرت شركة BitoGroup التايوانية بيانًا مفاده أن بورصة BitoPro ليس لديها شراكة تجارية مع JPEX Group والشركات التابعة لها.
15 سبتمبر الساعة 5 مساءً: قالت JPEX إن عمليات السحب يجب أن تنتظر ردًا من لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة، وفي وقت لاحق، قالت هيئة تنظيم الأوراق المالية في هونج كونج إنها لم تتصل بهم مطلقًا.
مساء يوم 15 سبتمبر: ذكرت شرطة هونغ كونغ أن مكتب الجرائم التجارية يتابع الحادث ودعت إلى الإبلاغ عن الشكاوى المتعلقة بشركة JPEX من خلال التقارير الإلكترونية.
صباح يوم 16 سبتمبر: صرح مفوض شرطة هونغ كونغ سيو تشاك يي أنه تم تلقي 83 تقريرًا حول قضية JPEX، مع ما يقرب من 34 مليون دولار هونج كونج.
مساء يوم 17 سبتمبر: أعلنت JPEX أنها ستحذف جميع المعاملات على صفحة الإدارة المالية.
صباح يوم 18 سبتمبر: ألقت شرطة هونغ كونغ القبض على لين زو، الذي كان يشتبه في تورطه في قضية JPEX، وكان قد روج بنشاط لـ JPEX بين عامة الناس في هونغ كونغ.
19 سبتمبر: ألقت الشرطة القبض على 4 رجال و4 سيدات بتهمة "التآمر للاحتيال"، وتم إطلاق سراحهم و7 آخرين بكفالة على ذمة التحقيق، ويجب عليهم مراجعة الشرطة في منتصف أكتوبر.
صعوبة سحب العملات من JPEX
وبينما حدثت صعوبات في سحب العملة، قام المستخدمون بإبلاغ الشرطة بالقضية على التوالي، والتي شملت أكثر من 1600 مستثمر ومبلغ حوالي 1.2 مليار دولار هونج كونج.
صرح كونغ تشينغ شون، كبير المشرفين على مكتب التحقيق في الجرائم التجارية بشرطة هونغ كونغ، لوسائل الإعلام أن قضية JPEX يشتبه في التآمر للاحتيال، وأنها روجت بنشاط لما يسمى بالخدمات والمنتجات للجمهور من خلال الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. المنصات ومشاهير الإنترنت KOL، ويتم الإعلان عنها على أنها "منخفضة السعر" ذات مخاطر ومكافأة عالية "لجذب المستثمرين للانضمام. وقد اجتذبت هذه الحادثة اهتمامًا واسع النطاق من المجتمع وسلطت الضوء أيضًا على الحاجة الملحة للامتثال ومنع المخاطر والسيطرة عليها في صناعة التشفير.
28 عنوان احتيالي
من خلال الجمع بين التحليل الشامل للبيانات الموجودة على السلسلة وشكاوى المستخدمين، تم التحقق من 28 عنوانًا ذا صلة ووضع علامة "احتيال" عليها لتسهيل منع ومراقبة تدفق الأموال المعنية.
اعتبارًا من 19 سبتمبر 2023، يبلغ إجمالي رصيد العنوان الحالي في سلسلة JPEX حوالي 9.686 مليون دولار أمريكي، والتي يتم توزيعها في 19 عنوانًا مختلفًا للبلوكشين. من بينها، قام العنوانان الرئيسيان بإيداع الأموال بما مجموعه 5.244 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 54٪، والأموال المودعة مركزة نسبيًا.
حالة تسوية الأموال لبعض العناوين التي تزيد أرصدتها عن 10000 دولار أمريكي هي كما يلي:
وفقًا للمراقبة والتحليل، لم يتمكن مستخدمو منصة JPEX من سحب العملات بشكل طبيعي منذ 13 سبتمبر، لذا بعد ذلك، قد يؤدي سلوك المنصة إلى تدفقات كبيرة لرأس المال إلى الخارج. بعد تحويل الأموال من العناوين الموجودة على سلسلة JPEX، اعتبارًا من 19 سبتمبر، تم إيداع ما يقرب من 5.274 مليون دولار أمريكي على السلسلة. من بينها، 5.11 مليون USDT تتركز في 8 عناوين blockchain، ويتم تخزين الأموال المتبقية في عناوين blockchain متعددة بطريقة صغيرة وموزعة، وقد تم تحويل بعض الأموال إلى حسابات الصرف.
ارتباط صندوق عنوان عنوان منصة JPEX هو كما يلي:
جزء من مخطط رابط الصندوق هو كما يلي:
وفقًا لكونج تشينجسون، كبير المشرفين على مكتب التحقيق في الجرائم التجارية بشرطة هونج كونج، فإن قضية JPEX مشتبه بها بالتآمر للاحتيال، ومن خلال الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي والمنصات المختلفة والترويج لمشاهير الإنترنت KOL، تم ما يسمى بالخدمات والمنتجات. يتم الترويج لها بشكل نشط للجمهور والإعلان عنها على أنها "منخفضة المخاطر وعائد مرتفع" لجذب المستثمرين للانضمام. وقد اجتذبت هذه الحادثة اهتمامًا واسع النطاق من المجتمع وسلطت الضوء أيضًا على الحاجة الملحة للامتثال ومنع المخاطر والسيطرة عليها في صناعة التشفير.
هنا، يذكر المؤلف مرة أخرى جميع زملاء Web3 بضرورة الاهتمام بمنع المخاطر، وعدم وضع كل البيض في سلة واحدة، والتأكد من إبقاء أعينكم مفتوحة عند استخدام منصات مختلفة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
قد يصبح JPEX أكبر خطأ في TOKEN2049
المؤلف: Web3Traveler
في الفترة من 11 إلى 16 سبتمبر 2023، أمضى العديد من ممارسي Web3 رحلة TOKEN2049 لا تُنسى في سنغافورة. وبينما نشيد بالتطور النشط لمختلف المسارات، فإننا نشعر بالحزن أيضًا بسبب التغييرات التي حدثت بين عشية وضحاها في بعض المشاريع.
لأكون صادقًا، لم أهتم كثيرًا بـ JPEX من قبل، ولم أستخدمه بعد، ولكن بسبب الكشك الكبير الموجود في الممر الذي مررت به بمجرد دخولي Sands EXPO Level 4، كان من الصعب ألا أفعل ذلك. لملاحظة ذلك.
في اليوم الأول من الإطلاق، كان هناك حشد كبير، وبعد أن أصدرت هيئة تنظيم الأوراق المالية في هونج كونج مقالًا بعنوان "JPEX ليس لديها ترخيص، كن حذرًا" مساء يوم 13 سبتمبر، ولم يحضر أي موظف في اليوم الثاني. وبطبيعة الحال لم يأت أحد للتشاور. في الوقت نفسه، نشر بعض المدونين خبرًا مفاده أن سحب 1000 دولار أمريكي من البورصة يتطلب رسوم معالجة قدرها 999 دولارًا أمريكيًا، وهو أمر صادم حقًا.
مراجعة الجدول الزمني
وفقًا للجدول الزمني الذي قام بتجميعه فريق أمان OKLink، والذي يتم إصداره بانتظام في تقرير الأمان في قسم الأكاديمية بالموقع الرسمي:
(المحتوى التالي مقتبس جزئيًا من التقرير، وكلها بتوقيت بكين)
حوالي الساعة 5 مساء يوم 13 سبتمبر: هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونج كونج تحذر من أن شركة JPEX "غير مرخصة"
حوالي الساعة 6 مساءً يوم 13 سبتمبر: توقفت JPEX عن سحب الأموال
حوالي الساعة 6:30 مساءً يوم 13 سبتمبر: أصدرت JPEX ردًا قائلة إن هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية كانت تقمع بشكل ضار
حوالي الساعة 1 صباحًا يوم 14 سبتمبر: وفقًا لتعليقات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، كان حد سحب JPEX محدودًا بـ 1000 دولار أمريكي، وكانت رسوم المناولة مرتفعة حتى 999 دولارًا أمريكيًا.
حوالي الساعة 1:30 صباحًا يوم 14 سبتمبر: يشتبه في أن JPEX قد بدأت في نقل الأصول
حوالي الساعة 3 مساءً يوم 14 سبتمبر: لا يوجد موظفون في جناح JPEX في مكان TOKEN2049.
بالقرب من الساعة 4 مساءً يوم 14 سبتمبر: في مجموعة مستخدمي JPEX، قال بعض مستخدمي الإنترنت أن JPEX لا يزال يعمل بشكل طبيعي (بمعنى أنه لا يزال بإمكان المستخدمين سحب دولار أمريكي واحد، ولم يتوقف التطبيق عن التشغيل)
14 سبتمبر، الساعة 5 مساءً: ردًا على مستخدمي JPEX الذين أفادوا بأنهم غير قادرين على سحب الأموال لبعض الوقت، قامت JPEX بزيادة حد السحب إلى 1000 USDT، وتغيير رسوم السحب إلى 999 USDT، أي أنه يمكن للمستخدمين سحب ما يصل فقط إلى 1 دولار أمريكي، ذكرت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية لوسائل الإعلام في هونج كونج أنه تم إحالتها إلى الشرطة للمتابعة.
14 سبتمبر، الساعة 7:30 مساءً: ردت JPEX بأنه إذا كان لدى المستخدمين احتياجات عاجلة لسحب العملة، فيمكنهم ملء النموذج للتقدم بطلب للحصول على "أولوية السحب" وخفض رسوم سحب العملة إلى 980 دولارًا أمريكيًا.
14 سبتمبر، الساعة 8:30 مساءً: ظهرت أخبار مجهولة تفيد بأن "مبنى Blockchain" في JPEX كان فارغًا.
الساعة 10 صباحًا يوم 15 سبتمبر: تم الاشتباه في أن مستخدمي JPEX يتلقون رسائل احتيالية (بعد تقديم نموذج "أولوية السحب"، طلبت منهم المنصة "استثمار 30% أولاً قبل سحب المبلغ بالكامل")، وأطلقت شرطة هونغ كونغ التحقيق.
15 سبتمبر، الساعة 1:30 مساءً: أصدرت شركة BitoGroup التايوانية بيانًا مفاده أن بورصة BitoPro ليس لديها شراكة تجارية مع JPEX Group والشركات التابعة لها.
15 سبتمبر الساعة 5 مساءً: قالت JPEX إن عمليات السحب يجب أن تنتظر ردًا من لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة، وفي وقت لاحق، قالت هيئة تنظيم الأوراق المالية في هونج كونج إنها لم تتصل بهم مطلقًا.
مساء يوم 15 سبتمبر: ذكرت شرطة هونغ كونغ أن مكتب الجرائم التجارية يتابع الحادث ودعت إلى الإبلاغ عن الشكاوى المتعلقة بشركة JPEX من خلال التقارير الإلكترونية.
صباح يوم 16 سبتمبر: صرح مفوض شرطة هونغ كونغ سيو تشاك يي أنه تم تلقي 83 تقريرًا حول قضية JPEX، مع ما يقرب من 34 مليون دولار هونج كونج.
مساء يوم 17 سبتمبر: أعلنت JPEX أنها ستحذف جميع المعاملات على صفحة الإدارة المالية.
صباح يوم 18 سبتمبر: ألقت شرطة هونغ كونغ القبض على لين زو، الذي كان يشتبه في تورطه في قضية JPEX، وكان قد روج بنشاط لـ JPEX بين عامة الناس في هونغ كونغ.
19 سبتمبر: ألقت الشرطة القبض على 4 رجال و4 سيدات بتهمة "التآمر للاحتيال"، وتم إطلاق سراحهم و7 آخرين بكفالة على ذمة التحقيق، ويجب عليهم مراجعة الشرطة في منتصف أكتوبر.
صعوبة سحب العملات من JPEX
وبينما حدثت صعوبات في سحب العملة، قام المستخدمون بإبلاغ الشرطة بالقضية على التوالي، والتي شملت أكثر من 1600 مستثمر ومبلغ حوالي 1.2 مليار دولار هونج كونج.
صرح كونغ تشينغ شون، كبير المشرفين على مكتب التحقيق في الجرائم التجارية بشرطة هونغ كونغ، لوسائل الإعلام أن قضية JPEX يشتبه في التآمر للاحتيال، وأنها روجت بنشاط لما يسمى بالخدمات والمنتجات للجمهور من خلال الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. المنصات ومشاهير الإنترنت KOL، ويتم الإعلان عنها على أنها "منخفضة السعر" ذات مخاطر ومكافأة عالية "لجذب المستثمرين للانضمام. وقد اجتذبت هذه الحادثة اهتمامًا واسع النطاق من المجتمع وسلطت الضوء أيضًا على الحاجة الملحة للامتثال ومنع المخاطر والسيطرة عليها في صناعة التشفير.
28 عنوان احتيالي
من خلال الجمع بين التحليل الشامل للبيانات الموجودة على السلسلة وشكاوى المستخدمين، تم التحقق من 28 عنوانًا ذا صلة ووضع علامة "احتيال" عليها لتسهيل منع ومراقبة تدفق الأموال المعنية.
اعتبارًا من 19 سبتمبر 2023، يبلغ إجمالي رصيد العنوان الحالي في سلسلة JPEX حوالي 9.686 مليون دولار أمريكي، والتي يتم توزيعها في 19 عنوانًا مختلفًا للبلوكشين. من بينها، قام العنوانان الرئيسيان بإيداع الأموال بما مجموعه 5.244 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 54٪، والأموال المودعة مركزة نسبيًا.
حالة تسوية الأموال لبعض العناوين التي تزيد أرصدتها عن 10000 دولار أمريكي هي كما يلي:
وفقًا للمراقبة والتحليل، لم يتمكن مستخدمو منصة JPEX من سحب العملات بشكل طبيعي منذ 13 سبتمبر، لذا بعد ذلك، قد يؤدي سلوك المنصة إلى تدفقات كبيرة لرأس المال إلى الخارج. بعد تحويل الأموال من العناوين الموجودة على سلسلة JPEX، اعتبارًا من 19 سبتمبر، تم إيداع ما يقرب من 5.274 مليون دولار أمريكي على السلسلة. من بينها، 5.11 مليون USDT تتركز في 8 عناوين blockchain، ويتم تخزين الأموال المتبقية في عناوين blockchain متعددة بطريقة صغيرة وموزعة، وقد تم تحويل بعض الأموال إلى حسابات الصرف.
ارتباط صندوق عنوان عنوان منصة JPEX هو كما يلي:
جزء من مخطط رابط الصندوق هو كما يلي:
وفقًا لكونج تشينجسون، كبير المشرفين على مكتب التحقيق في الجرائم التجارية بشرطة هونج كونج، فإن قضية JPEX مشتبه بها بالتآمر للاحتيال، ومن خلال الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي والمنصات المختلفة والترويج لمشاهير الإنترنت KOL، تم ما يسمى بالخدمات والمنتجات. يتم الترويج لها بشكل نشط للجمهور والإعلان عنها على أنها "منخفضة المخاطر وعائد مرتفع" لجذب المستثمرين للانضمام. وقد اجتذبت هذه الحادثة اهتمامًا واسع النطاق من المجتمع وسلطت الضوء أيضًا على الحاجة الملحة للامتثال ومنع المخاطر والسيطرة عليها في صناعة التشفير.
هنا، يذكر المؤلف مرة أخرى جميع زملاء Web3 بضرورة الاهتمام بمنع المخاطر، وعدم وضع كل البيض في سلة واحدة، والتأكد من إبقاء أعينكم مفتوحة عند استخدام منصات مختلفة.