المؤلف: سيباستيان سنكلير أعمال الكتل المترجم: شان أوبا، جولدن فاينانس
قالت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة إن الفضيحة في منصة تداول الأصول الافتراضية JPEX آخذة في التزايد، ووصفتها وسائل الإعلام المحلية بأنها أكبر قضية احتيال مالي على الإطلاق في هونج كونج. وارتفع عدد الضحايا المزعومين إلى 2086، مع وصول الخسائر إلى 1.3 مليار دولار هونج كونج (حوالي 166 مليون دولار أمريكي). وتم اعتقال ثلاثة أشخاص آخرين، ليصل العدد الإجمالي للمعتقلين إلى 11 شخصا.
أصدرت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة بيانًا يوم الخميس نفت فيه أي اتصال مع JPEX، قائلة إن المنصة كذبت بشأن التعامل مع الجهة التنظيمية "فيما يتعلق بأي طلب ترخيص محتمل". لم تكن JPEX متعاونة ولم تتمكن من تقديم استجابة جوهرية لطلب لجنة CSRC، وبعد ذلك قامت لجنة CSRC بوضع JPEX على قائمة التحذيرات الخاصة بلجنة CSRC في يوليو 2022. كما انتقد المنظمون JPEX بزعم انتهاكها قانون الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ وقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال نشر رسائل سرية.
أعلنت السلطات يوم الثلاثاء أنها قامت بتجميد حسابات مصرفية بقيمة 15 مليون دولار هونج كونج (مليون دولار أمريكي) ومصادرة ثلاثة عقارات بقيمة 44 مليون دولار هونج كونج (5.6 مليون دولار أمريكي). وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، تم تلقي أكثر من 1600 شكوى ضد JPEX، بقيمة إجمالية قدرها 1.2 مليار دولار هونج كونج (153 مليون دولار أمريكي). ارتفع عدد الضحايا وتصاعدت إجراءات الشرطة بعد أن أصدرت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة تحذيرًا إلى JPEX الأسبوع الماضي، وحثت المستثمرين على استخدام المنصات المرخصة والمنظمة فقط لتداول العملات المشفرة.
وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية المتعددة، قامت شركات الاتصالات مثل SmarTone وCSL Mobile وThree بحظر الوصول المحلي إلى موقع JPEX بناءً على طلب الشرطة المحلية.
##معضلة الترخيص في ظل النظام الجديد
منذ الأول من يونيو من هذا العام، أطلقت سلطات هونغ كونغ نظام ترخيص جديد لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية. تفتح هذه الخطوة الباب أمام تداول العملات الرقمية بالتجزئة بعد عام صعب بالنسبة لهذه الصناعة، والتي لا تزال تتصارع مع تداعيات انهيار FTX في نوفمبر. كشفت SFC أنه في حين أن JPEX، التي تم تسجيلها في عام 2019، أتيحت لها الفرصة للامتثال للوائح خلال الفترة الانتقالية، فإن الشركة لم تتقدم بطلب للحصول على ترخيص ولم تظهر نية للقيام بذلك.
وتؤكد تحقيقات الشرطة الجارية موقف اللجنة العليا للرقابة المالية. وتشمل الاعتقالات الأخيرة اثنين من الشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، من بين آخرين، ومع تطور القضية، يستمر عدد الضحايا في النمو وتستمر الأضرار المالية في التصاعد.
تم اتهام JPEX بالإعلان عن منتجات مالية ذات عوائد سنوية تزيد عن 20% والشراكة مع متاجر العملات المشفرة التي لا تستلزم وصفة طبية وكبار المؤثرين لتوسيع نطاق وصولها، وكل ذلك أثناء العمل بدون ترخيص.
اتصلت شركة Blockworks بهيئة الأوراق المالية والبورصة وJPEX لكنها لم تتلق ردًا بعد.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
المنظمون في هونج كونج يكثفون التحقيق في منصة التداول JPEX
المؤلف: سيباستيان سنكلير أعمال الكتل المترجم: شان أوبا، جولدن فاينانس
قالت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة إن الفضيحة في منصة تداول الأصول الافتراضية JPEX آخذة في التزايد، ووصفتها وسائل الإعلام المحلية بأنها أكبر قضية احتيال مالي على الإطلاق في هونج كونج. وارتفع عدد الضحايا المزعومين إلى 2086، مع وصول الخسائر إلى 1.3 مليار دولار هونج كونج (حوالي 166 مليون دولار أمريكي). وتم اعتقال ثلاثة أشخاص آخرين، ليصل العدد الإجمالي للمعتقلين إلى 11 شخصا.
أصدرت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة بيانًا يوم الخميس نفت فيه أي اتصال مع JPEX، قائلة إن المنصة كذبت بشأن التعامل مع الجهة التنظيمية "فيما يتعلق بأي طلب ترخيص محتمل". لم تكن JPEX متعاونة ولم تتمكن من تقديم استجابة جوهرية لطلب لجنة CSRC، وبعد ذلك قامت لجنة CSRC بوضع JPEX على قائمة التحذيرات الخاصة بلجنة CSRC في يوليو 2022. كما انتقد المنظمون JPEX بزعم انتهاكها قانون الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ وقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال نشر رسائل سرية.
أعلنت السلطات يوم الثلاثاء أنها قامت بتجميد حسابات مصرفية بقيمة 15 مليون دولار هونج كونج (مليون دولار أمريكي) ومصادرة ثلاثة عقارات بقيمة 44 مليون دولار هونج كونج (5.6 مليون دولار أمريكي). وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، تم تلقي أكثر من 1600 شكوى ضد JPEX، بقيمة إجمالية قدرها 1.2 مليار دولار هونج كونج (153 مليون دولار أمريكي). ارتفع عدد الضحايا وتصاعدت إجراءات الشرطة بعد أن أصدرت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة تحذيرًا إلى JPEX الأسبوع الماضي، وحثت المستثمرين على استخدام المنصات المرخصة والمنظمة فقط لتداول العملات المشفرة.
وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية المتعددة، قامت شركات الاتصالات مثل SmarTone وCSL Mobile وThree بحظر الوصول المحلي إلى موقع JPEX بناءً على طلب الشرطة المحلية.
##معضلة الترخيص في ظل النظام الجديد
منذ الأول من يونيو من هذا العام، أطلقت سلطات هونغ كونغ نظام ترخيص جديد لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية. تفتح هذه الخطوة الباب أمام تداول العملات الرقمية بالتجزئة بعد عام صعب بالنسبة لهذه الصناعة، والتي لا تزال تتصارع مع تداعيات انهيار FTX في نوفمبر. كشفت SFC أنه في حين أن JPEX، التي تم تسجيلها في عام 2019، أتيحت لها الفرصة للامتثال للوائح خلال الفترة الانتقالية، فإن الشركة لم تتقدم بطلب للحصول على ترخيص ولم تظهر نية للقيام بذلك.
وتؤكد تحقيقات الشرطة الجارية موقف اللجنة العليا للرقابة المالية. وتشمل الاعتقالات الأخيرة اثنين من الشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، من بين آخرين، ومع تطور القضية، يستمر عدد الضحايا في النمو وتستمر الأضرار المالية في التصاعد.
تم اتهام JPEX بالإعلان عن منتجات مالية ذات عوائد سنوية تزيد عن 20% والشراكة مع متاجر العملات المشفرة التي لا تستلزم وصفة طبية وكبار المؤثرين لتوسيع نطاق وصولها، وكل ذلك أثناء العمل بدون ترخيص.
اتصلت شركة Blockworks بهيئة الأوراق المالية والبورصة وJPEX لكنها لم تتلق ردًا بعد.