تواجه بورصة JPEX، التي تدعي أنها "تنشئ أساسًا جديدًا لـ Web3 في هونغ كونغ"، مشكلة حاليًا - اعتبارًا من وقت كتابة المقالة، اتصل أكثر من 2000 شخص بالشرطة زاعمين أنهم وقعوا ضحية في قضايا تتعلق ببورصة JPEX، والتي تنطوي على مبلغ بقيمة 1.3 مليار دولار هونج كونج. كما انتقدت بعض وسائل الإعلام في هونغ كونغ هذه القضية ووصفتها بأنها "أكبر قضية احتيال مالي في التاريخ". ومن بين المشتبه بهم الـ 11 الذين تم القبض عليهم، لم يكن هناك موظفون ذوو صلة في البورصة فحسب، بل أيضًا KOLs الذين كانوا يهتفون لها سابقًا.
في اليوم الأول من الرمز المميز 2049، كانت هذه البورصة لا تزال موجودة في منطقة الكشك وكانت نشطة كبورصة "منظمة ومتوافقة". وبعد فترة وجيزة، شاركت في مهزلة مثل "سحب 1000 دولار أمريكي، ورسوم مناولة قدرها 999 دولارًا أمريكيًا". "، تم التحقيق مع JPEX من قبل الشرطة وحتى تسميتها من قبل الرئيس التنفيذي. ماذا حدث وراء الكواليس؟
تنظيم الجدول الزمني
في 13 سبتمبر، أصدرت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ بيانًا تحذيريًا بشأن "منصات تداول الأصول الافتراضية غير المنظمة" على موقعها الرسمي على الإنترنت، وكان المحتوى كما يلي:
لاحظت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة أن منصة تداول الأصول الافتراضية المسماة "JPEX" تعمل بنشاط على الترويج للمنصة لجمهور هونج كونج من خلال المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ومبادلات عملات الأصول الافتراضية خارج البورصة (صرف العملات خارج البورصة المحلات التجارية).الخدمات والمنتجات.
تود لجنة الرقابة المالية (SFC) توضيح أن أيًا من الكيانات التابعة لمجموعة JPEX غير مرخص من قبل لجنة الرقابة المالية (SFC)، ولم تتقدم بطلب للحصول على ترخيص من لجنة الرقابة المالية (SFC) لتشغيل منصة تداول الأصول الافتراضية في هونغ كونغ.
لاحظت لجنة SFC أيضًا أن هناك العديد من الأساليب المشبوهة التي تستخدمها JPEX وأولئك الذين يروجون بنشاط لـ JPEX للجمهور ومتاجر الصرافة في هونغ كونغ:
(أ) تنص JPEX على موقعها الإلكتروني على أنها "منصة أصول رقمية وعملة افتراضية مرخصة ومعترف بها." وزعمت على موقعها الإلكتروني وفي الإعلانات التحريرية المحلية أنها حصلت على تراخيص من بعض الهيئات التنظيمية الخارجية لتشغيل منصات تداول الأصول الافتراضية، وهو ما كان في الواقع غير صحيح.
(ب) تقدم JPEX عوائد عالية للغاية على بعض منتجاتها.
(ج) تلقت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة شكاوى من مستثمري التجزئة ولاحظت تقارير إعلامية تفيد بأن بعض مستثمري التجزئة لم يتمكنوا من سحب الأصول الافتراضية من الحسابات المفتوحة في JPEX أو وجدوا أن أرصدة حساباتهم قد انخفضت وتغيرت.
(د) يبدو أن بعض المنتجات التي تقدمها JPEX عبارة عن ترتيبات تتضمن أصولًا افتراضية، مثل "ودائع" الأصول الافتراضية أو "المدخرات" أو "الدخل" غير المسموح بها بموجب النظام التنظيمي لمنصة تداول الأصول الافتراضية التابع للجنة CSRC.
(هـ) روجت JPEX على موقعها الإلكتروني وفي إعلانات تحريرية محلية بأنها دخلت في تعاون تجاري مع شركة مدرجة في هونغ كونغ وحصلت على استثمار من الشركة. وفي الواقع، تم إنهاء التعاون ولم تقم الشركة المدرجة فعليًا أي أي استثمار.
(و) أدلى مشاهير الإنترنت ومحلات الصرافة خارج البورصة ببيانات كاذبة أو مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، تفيد بأن JPEX قد تقدمت بشكل مستقل أو بالاشتراك مع شركة مدرجة في هونغ كونغ بطلب للحصول على ترخيص منصة تداول الأصول الافتراضية في هونغ كونغ، وفي في الواقع، لم يقدم أي من الكيانات التابعة لمجموعة JPEX أي طلب للحصول على ترخيص منصة تداول الأصول الافتراضية إلى لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة. أخطرت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية مشاهير الإنترنت ومحلات الصرافة خارج البورصة بشكوكها ومخاوفها، وطلبت منهم التوقف عن الترويج لـ JPEX والخدمات والمنتجات ذات الصلة.
أخطرت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية مشاهير الإنترنت المعنيين ومحلات الصرافة خارج البورصة بشكوكها ومخاوفها، وطلبت منهم التوقف عن الترويج لـ JPEX والخدمات والمنتجات المرتبطة بها.
بعد ساعة واحدة فقط من إصدار لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية هذا الإعلان، أوقفت بورصة JPEX أعمال السحب وأصدرت بعد ذلك هجومًا مضادًا على موقعها الرسمي على الإنترنت، مشيرة إلى أنها "تقدمت بطلب للحصول على ترخيص عن عمد وتخطيط" وأشارت إلى أن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية هذا السلوك "يضع في الواقع ضغطًا على صناعة العملات المشفرة، ويعكس أيضًا عدم رغبتها في التنفيذ الحقيقي لسياسة الويب 3.0، والتي تتعارض مع قرار حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ببناء صورة هونغ كونغ كمدينة ويب 3.0."
في الصباح الباكر من يوم 14، بدأ بعض مستخدمي بورصة JPEX في الإبلاغ على منصات التواصل الاجتماعي أن حد السحب الخاص بهم في البورصة يقتصر على 1000 دولار أمريكي، وأن رسوم المناولة تصل إلى 999 دولارًا أمريكيًا.
وفي اليوم التالي، قال بعض الأشخاص المتحمسين إن جناح JPEX الذي كان لا يزال يروج للرمز المميز 2049 في اليوم السابق أصبح فارغًا الآن. أما بالنسبة للقضايا المتعلقة بالسحب من البورصة، فقد قالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية إنه سيتم نقلها إلى الشرطة لفحصها. متابعة. منذ ذلك الحين، أصدرت JPEX إعلانًا خاصًا على الموقع الرسمي، تفيد بأن المنصة ستقوم بتعديل رسوم سحب العملة تدريجيًا بناءً على رد لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، وستفتح حد سحب العملة تدريجيًا إذا كان لدى المستخدمين سحب عاجل للعملة الاحتياجات، يمكنهم ملء النموذج للتقدم بطلب للحصول على أولوية السحب، و"بمراعاة شديدة، قمنا بتخفيض رسوم السحب إلى 980 دولارًا أمريكيًا.
غردت شركة تحليل البيانات Bitrace قائلة إن العناوين ذات الصلة ببورصة JPEX ملوثة بشكل خطير بالأموال. وقد تدفق أحد عناوين إعادة شحن المحفظة الساخنة الخاصة بها أكثر من 190 مليون دولار أمريكي معرضة للخطر في العشرين شهرًا الماضية، والمحفظتان الساخنتان اللتان تحتويان على عملة مشفرة. أكبر عدد من التحويلات لديها العناوين كلها عناوين عالية المخاطر، وأنواع المخاطر المحددة لها هي "غسيل الأموال" و"الأصول السوداء والرمادية".
تصاعدت الحادثة، حيث قالت شركة Blockbuster أن شركة JPEX في تايبيه، والتي تدعي أنها تنفق إيجارات مرتفعة في شهر واحد لتصبح القاعدة الأساسية لتقنية blockchain في آسيا، أصبحت الآن فارغة، و"مبنى آسيا Blockchain" معلق على واجهته. مع KOL Chen Lingjiu الشهير لم يتم إزالته بعد. وفي وقت لاحق، رد قائلاً: "بعد أن علمت بحادثة JPEX، أريد المساعدة في فهم الموقف، لكنني حاليًا لم أتمكن من الاتصال بالأشخاص المعنيين في JPEX. وتقوم الشركة بمعالجة التفاصيل الأخرى. والوحدات ذات الصلة إذا كانت هناك حاجة لإجراء تحقيق، فسنتعاون بشكل كامل." واعترف بأن التعاون سينتهي في نهاية يوليو.
كما بدأ KOLs والمشاهير الآخرون الذين يتعاونون مع البورصة في التخفيض.
وأعلن "شريك JPEX" لين زو على مواقع التواصل الاجتماعي أنه سيتوقف عن الترويج لأي بورصات غير مرخصة في هونغ كونغ، كما أوقف OTC الخاص به عملياته، ووصف أنه تكبد أيضًا خسائر فادحة ولم يكن "حاله أفضل بكثير". "؛ قام العديد من الأشخاص الذين روجوا لمشاهير الإنترنت في JPEX بما في ذلك "Coin Master" Huang Chengjie، الذي تم القبض عليه بتهمة رمي الأموال في Sham Shui Po في عام 2018، بإزالة مقاطع الفيديو المتعلقة بـ JPEX من المنصات الاجتماعية وذكروا على Instagram أنه من أجل الامتثال لـ القوانين واللوائح ومتطلبات لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة، لن يتم الترويج لها أو ذكرها علنًا.أي بورصة لم تتقدم بطلب للحصول على ترخيص في هونغ كونغ. أما بالنسبة لجوليان تشيونغ، الذي قام بتصوير إعلان تأييد لشركة JPEX، فقد رد وكيله قائلاً: "لقد لاحظت للتو أن صورة جوليان تشيونغ كانت تستخدم من قبل JPEX، وأشعر بالعجز." في السابق، تمت دعوة جوليان تشيونغ لتصوير إعلان، وأخبرتهم JPEX أنه كان في الخارج. لقد تم تسجيلهم وقدموا دليلاً لذلك، لذلك رتبوا للتصوير في مارس من العام الماضي. ومع ذلك، علموا في مايو من العام الماضي أن JPEX كانت "تحت إشراف لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة" وأبلغوا JPEX. كتابيًا أنه لم يُسمح لهم باستخدام صورة تشانغ لأي إعلان قبل الحصول على ترخيص في هونغ كونغ، وذكروا أخيرًا أنها "ستحتفظ بالحق في متابعة JPEX".
وفي الخامس عشر من الشهر الجاري، أصدرت JPEX إعلانًا خاصًا آخر، ذكرت فيه أنها أغلقت وظيفة ردهة اللعبة وفقًا لتعليمات لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونج كونج. وذكرت شرطة هونج كونج أن مكتب التحقيق في الجرائم التجارية يتابع الحادث. ودعا إلى الإبلاغ عن الشكاوى المتعلقة بـ JPEX من خلال التقارير الإلكترونية. التقى سيو تشاك يي، مفوض الشرطة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، مع وسائل الإعلام بعد حضور الحدث في اليوم التالي، ورد على قضايا الاحتيال في JPEX وتسرب بيانات Cyberport. وذكر أن الشرطة تلقت إحالة من لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة أول من أمس، يقوم مكتب التحقيقات التجارية والجريمة حاليًا بمتابعة عناصر الاحتيال، وحتى الساعة الثالثة بعد ظهر يوم 15، تلقى بلاغات من 83 شخصًا، تتضمن ما يقرب من 34 مليون دولار هونج كونج.
في 17 سبتمبر، أصدرت JPEX إعلانًا يفيد بأنه نظرًا لتقييد صانعي السوق من الأطراف الثالثة لسيولة المنصة ووفقًا لإرشادات السياسة، ستتم إزالة جميع المعاملات على صفحة الإدارة المالية وسيتم استرداد السيولة من سوق الطرف الثالث. في أسرع وقت ممكن، وضبط رسوم سحب العملة تدريجياً إلى مستوياتها الطبيعية. وفي الوقت نفسه، ذكرت JPEX في الإعلان أنها ستشكل DAO وتعيد تنظيم هيكلها من أجل "حل المشكلة" واختيار حلول معقولة لاستفتاءات المستخدمين.
في 18 سبتمبر، اعتقل مكتب التحقيقات في الجرائم التجارية رسميًا KOL Lin Zuo وأحد مشاهير الإنترنت تشين يي اللذين شاركا في الحملة الترويجية بتهمة الاحتيال. يُذكر أن لين زو افتتح شركة للمضاربة على العملات في وسط الشهر الماضي. وذكر بطريقة أكثر وضوحًا على منصات التواصل الاجتماعي أنه تقدم بطلب ليصبح شريكًا في JPEX. وكشف أن أحد دخله كان مرتفعًا مثل 740 ألف دولار تايواني جديد. وفي الوقت نفسه، قال بصراحة: "من السهل جدًا العثور على N مرات أكثر مما كنت أفعله في التأمين من قبل. "من السهل جدًا كسب N مرات بقدر ما كنت أكسب التأمين من قبل)".
في 19 سبتمبر، صرح الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، لي كا تشيو، أنه ردًا على قضية منصة تداول الأصول الافتراضية JPEX، طُلب من الشرطة ولجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة الاجتماع مع السلطات. وسائل الإعلام بعد ظهر اليوم لشرح الأحداث ذات الصلة. وقال إن هذه الحادثة تعكس أهمية الرقابة، بما في ذلك ضرورة الاستثمار في منصات التداول المنظمة والمرخصة، وأهمية الفهم الشخصي للأصول الافتراضية والمخاطر المرتبطة بها، كما أكد أن نظام الترخيص الحالي هو لحماية المستثمرين، و وستتم مراقبة التغيرات التي تطرأ على السوق من قبل هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية لضمان حماية مصالح المستثمرين بشكل كامل، كما ستعمل السلطات بقوة على تعزيز تعليم المستثمرين.
بعد ظهر ذلك اليوم، عقدت الشرطة جلسة إحاطة بالقضية وذكرت أنه اعتبارًا من الساعة 10:00 من يوم 18، تلقت الشرطة 1641 بلاغًا تتعلق بحوالي 1.2 مليار دولار هونج كونج. حاليًا، تورط 4 رجال و4 نساء في التآمر لارتكاب جرائم احتيال. تم القبض على 800 شخص في هذه العملية، وتم تجميد عشرة آلاف يوان نقدًا، وأكثر من 12 مليون يوان من الودائع المصرفية و44 مليون يوان من الممتلكات، والأصول البالغة 67 مليون يوان المذكورة أعلاه هي عائدات إجرامية مشبوهة.
وقال كونغ تشينغ شون، كبير المشرفين بمكتب التحقيق في الجرائم التجارية، إن شركة JPEX استخدمت الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي ومحلات صرف العملات خارج البورصة والترويج لشركة KOL للترويج لخدمات المنصة، بدعوى انخفاض المخاطر والعوائد المرتفعة، ومع ذلك، تم الاحتيال على العديد من المواطنين في هذه القضية، افتقرت إلى الخبرة في استثمار العملات الافتراضية، واصفة العوائد التي تطالب بها JPEX بأنها "جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها"، وأوصت المستخدمين بتحويل العملات المشفرة الأخرى إلى رموز JPC الصادرة عن JPEX، والتي تتمتع بسيولة قليلة على منصات أخرى، وبعضها حتى أن المالكين يقومون بتحويل العملات المشفرة إلى رموز JPC، ويتم تسليم "المفتاح الخاص" للأصل إلى JPEX. وقال إنه لاحظ رد فعل JPEX الصارم على الحادث وكان يحقق فيه من جميع الزوايا، وكان الأشخاص الذين يقفون وراء JPEX أيضًا في اتجاه التحقيق.
قال هوانغ ليكسينزي، رئيس مجموعة التكنولوجيا المالية التابعة للجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، إنه نظرًا للإطار التنظيمي الأصلي، لم يكن لدى لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية سلطة تنظيم منصات تداول الأصول الافتراضية، ولكن في وقت مبكر من يوليو 2022، أدرجت JPEX كشركة غير مرخصة وموقع ويب مشبوه لتذكير الجمهور. منذ أن دخل النظام التنظيمي الإلزامي الجديد حيز التنفيذ في يونيو من هذا العام، يتعين على جميع المنصات التي ليس لديها أي نية للتقدم للحصول على ترخيص منصة تداول الأصول الافتراضية إنهاء عملياتها في هونغ كونغ بطريقة منظمة. ومع ذلك، لم تتقدم JPEX بطلب للحصول على ترخيص ولم تنه الأمر بطريقة منظمة. ولم تذكر اسم أي شخص في 7 أغسطس. وتم تذكير الجمهور بأن يكون على دراية بمخاطر منصات تداول الأصول الافتراضية غير المرخصة، لكن JPEX كثفت جهودها، وأصدرت تحذيرًا بالاسم في 13 سبتمبر وطلبت KOLs ومحلات الصرافة تتوقف عن الترويج لـ JPEX. إذا تم نشر قائمة "منصات تداول الأصول الافتراضية المطبقة"، فقد يؤدي ذلك إلى الاعتقاد الخاطئ بأن هذه المنصات ستخضع للإشراف، وسيتم الحفاظ على ترتيب نشر منصات تداول الأصول الافتراضية المرخصة فقط.
قامت الشرطة بتحليل شامل لوضع التشغيل وطرق الترويج لمنصة تداول الأصول الافتراضية JPEX، قائلة إن هناك خمسة عناصر تشكل احتيالًا مشتبهًا به:
لم تتقدم JPEX بطلب للحصول على ترخيص لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة أو حصلت عليه على الإطلاق، ولكنها تنص على موقعها الإلكتروني على أنها "منصة أصول رقمية وعملة افتراضية مرخصة ومعترف بها". (OTC) ومشاهير الإنترنت يقومون بالدعاية وخلق الشعبية لجذب المستثمرين.
أدلى بعض مشاهير الإنترنت بتصريحات كاذبة ومضللة وتفاخروا بثرواتهم عبر الإنترنت لخلق مظهر "الثراء عن طريق شراء العملات المعدنية" لزيادة إقناعهم، ومع ذلك، منذ أن أصدرت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية رسائل تحذير إلى الأطراف المعنية والمتاجر المادية مسبقًا ، هناك سبب للاعتقاد بأن الشخص المعني كان يعلم أن أساليب JPEX كانت غير قانونية، لكنه ظل يروج لها للعملاء.
بعد تسجيل مستخدمي JPEX، يمكنهم تبادل العملات المشفرة المختلفة على المنصة، أو نقل الأصول الافتراضية إلى حساب JPEX على منصات أجنبية للتداول. ومع ذلك، وجد التحقيق أن JPEX أصدرت أيضًا عملة JPC الافتراضية، لكن JPC تختلف عن العملات المشفرة السائدة الأخرى: لا يمكن تداول JPC على منصات أخرى، ولا يمكن استخدامها لأغراض الدفع. تم إقناع بعض الضحايا بشراء JPC واستخدموها بمثابة "تعهد" مشابه للوديعة لأجل، ولم يتلقوا عوائد عالية للغاية إلا بعد انتهاء فترة التعهد. ستطلب JPEX أيضًا من العملاء توفير مفاتيح خاصة للعملات المشفرة لحفظها، وتستخدم JPEX هذه الطريقة بشكل أساسي للتحكم في أصول المستخدمين.
بعد تحذير لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، حددت JPEX بشكل تعسفي الحد الأعلى للمستخدمين لسحب الأصول إلى 1000 دولار أمريكي وفرضت رسوم معالجة قدرها 999 دولارًا أمريكيًا، وبالتالي تقييد سحب الأصول المقنعة.
اعتبارًا من الصباح الباكر من يوم 18، تمت إزالة جميع خدمات المعاملات المالية من موقع JPEX الإلكتروني.
وفي مساء يوم 19، تم إطلاق سراح الأشخاص الثمانية المحتجزين على ذمة القضية بكفالة على ذمة التحقيق، لكن يجب عليهم مراجعة الشرطة في منتصف أكتوبر. في السابق، أعلن الموقع الرسمي لشركة JPEX أنها مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) باسم "JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd"، ومع ذلك، تقدمت الشركة بطلب إلى ASIC لإلغاء التسجيل الطوعي (إلغاء التسجيل الطوعي) في 19 سبتمبر. وكان مقدم الطلب هو مدير الشركة جييي تشين.
في 20 سبتمبر، أصدرت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية مرة أخرى بيانًا بشأن JPEX، ذكرت فيه أن JPEX تدعي أنها منصة تداول أصول افتراضية ولا تخضع للتنظيم. منذ مارس 2022، أولت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية اهتمامًا وثيقًا وبدأت المنصة بالتحقيق مع المنصة والتحقيق في الاشتباه في تصريحات كاذبة ومضللة وأنشطة غير مرخصة. نظرًا لأن JPEX لم تكن متعاونة وفشلت في الاستجابة بشكل جوهري لطلبات CSRC، أضافت CSRC لاحقًا JPEX إلى قائمة CSRC للشركات غير المرخصة والمواقع الإلكترونية المشبوهة في يوليو 2022. أكدت لجنة الأوراق المالية والبورصة أن JPEX لم تتواصل أبدًا مع لجنة الأوراق المالية والبورصات بشأن طلب ترخيص محتمل، وأنه لم يتم ترخيص أي من الكيانات التابعة لمجموعة JPEX من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات، ولم تتقدم بطلب إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة للحصول على ترخيص لتشغيل منصة تداول الأصول الافتراضية في هونغ كونغ. ولذلك، لا يوجد أي اتصال بين هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة وJPEX بشأن المسائل المتعلقة بالترخيص.
وفي نفس اليوم، قال بعض المستخدمين إن مستخدمي موفري خدمات الاتصالات في هونج كونج 1010 وCSL لم يتمكنوا من استخدام تطبيق JPEX للهاتف المحمول. من المفهوم أن جميع مقدمي خدمات الاتصالات المحليين في هونغ كونغ تلقوا تعليمات من الشرطة لحظر التطبيق، مما يعني أن مقدمي خدمات الاتصالات الآخرين قد تتاح لهم أيضًا الفرصة لحظر التطبيق لاحقًا.
في 21 سبتمبر، أبلغت شرطة هونغ كونغ عن معلومات محدثة حول قضية JPEX. وبالأمس، تم القبض على ثلاثة رجال آخرين للاشتباه في تآمرهم لارتكاب عمليات احتيال، وهم الآن محتجزون للتحقيق. وقد تم القبض على إجمالي 11 شخصًا في القضية. بعيد. وحتى الساعة الخامسة مساء يوم 20 سبتمبر، تلقت الشرطة بلاغات من 2086 ضحية، تتعلق بمبلغ إجمالي قدره حوالي 1.3 مليار دولار هونج كونج، وقالت الشرطة إن التحقيق لا يزال مستمرا، ولم تستبعد اعتقال المزيد من الأشخاص. مثل ليزلي تشيونغ، التي شاركت سابقًا في تصوير الإعلانات التجارية، وصلنا هذا الصباح أيضًا إلى مقر شرطة هونغ كونغ للمساعدة في التحقيق. في وقت لاحق من ذلك اليوم، كتب لي هويكيونغ، رئيس تحالف هونغ كونغ الديمقراطي لتحسين هونغ كونغ، وتشن تشونغ ني، عضو لجنة الانتخابات، وهوانغ جون شو، عضو مهنة المحاسبة، بشكل مشترك إلى الشؤون المالية في هونغ كونغ ذكرت اللجنة أن حادثة JPEX كانت خطيرة وطلبت إضافة مناقشة JPEX إلى جدول أعمال اجتماع 9 أكتوبر. وسوف تحضر هيئة تنظيم الأوراق المالية في هونج كونج الحدث لمزيد من التوضيح.
في الحادي والعشرين، عندما حضر لي جياتشاو حفل الاستقبال لمجتمع الخدمات المالية في هونغ كونغ للاحتفال باليوم الوطني الرابع والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية والذكرى السادسة والعشرين لعودة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، قال ذلك كان يشعر بقلق بالغ إزاء الأحداث ذات الصلة ويعتقد أن تثقيف المستثمرين مهم للغاية. وأوصى مجتمع الخدمات المالية المستثمرين بأي استثمار. وخلال المشروع، يجب الإبلاغ عن المخاطر بوضوح. وقال عضو المجلس التشريعي لي وي هونغ أيضًا في كلمته إن حادثة JPEX أثبتت أنه من الصحيح لهونج كونج أن تنشئ نظامًا سليمًا لترخيص الأصول الافتراضية، ودعا الجمهور إلى استخدام المؤسسات المرخصة والشركات ذات السمعة الطيبة، وعدم الوثوق بها بسهولة. - يسمى مشاهير الانترنت أو الشركات غير المرخصة.خبير استثمار. يتم تذكير الجمهور بأنه لا يوجد منتج استثماري يقدم عوائد عالية للغاية دون أي مخاطر.
في 22 سبتمبر، أصدرت JPEX إعلانًا يفيد بأنه نظرًا للحظر من قبل مشغلي الاتصالات، لم يعد بإمكان المستخدمين الذين سجلوا باستخدام أرقام هواتف هونج كونج تلقي رموز التحقق عبر الرسائل القصيرة. في الإعلان، توفر JPEX للعملاء طريقة سحب العملة في حالات الطوارئ. عند إدخال رمز التحقق عبر الرسائل القصيرة، استبدله بآخر ستة أرقام من رقم الهاتف المسجل للمستخدم. كما تذكر JPEX المستخدمين الذين قاموا بالتسجيل باستخدام رقم هاتف هونج كونج بالربط الفوري حساباتهم إلكترونيا.البريد الإلكتروني لضمان أمن الأصول.
خاتمة
عندما شجعت حكومة هونج كونج دعم Web3 لكن السياسة لم تكن مثالية بعد، قامت JPEX بالكثير من الدعاية وحطم مبلغ الأموال المتضمنة في هذه القضية رقمًا قياسيًا. ولا شك أن هذا يشكل ضربة لصناعة ويب 3 الطموحة في هونج كونج، كما أنها استحوذت على ثقة الأشخاص العاديين الذين لا يعرفون سوى القليل عن هذه الصناعة. ورغم أن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية ذكرت في وقت سابق في مؤتمر صحفي أن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية ليس لديها أي سلطة على الإطلاق. على الرغم من عدم اتخاذ أي إجراء، إلا أن العديد من المشرعين ما زالوا ينتقدون لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة بسبب "التقاعس" و"التهرب من المسؤوليات".
أين ستذهب Hong Kong Web3 بعد هذا الحادث؟ وقال فونغ باوتشياو، الرئيس الفخري لغرفة تجارة تكنولوجيا المعلومات في هونغ كونغ، إن الإشراف لا يعني أنه لن يحدث شيء، لكنه أضاف أيضًا:
"أعتقد أن وجود العملة الافتراضية أمر ذو قيمة، لأنه يمكنك دائمًا رؤية العالم كله يتدفق."
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
وراء رسوم سحب العملة المرتفعة: مراجعة كاملة لحادثة JPEX
المؤلف: 0xAyA
تواجه بورصة JPEX، التي تدعي أنها "تنشئ أساسًا جديدًا لـ Web3 في هونغ كونغ"، مشكلة حاليًا - اعتبارًا من وقت كتابة المقالة، اتصل أكثر من 2000 شخص بالشرطة زاعمين أنهم وقعوا ضحية في قضايا تتعلق ببورصة JPEX، والتي تنطوي على مبلغ بقيمة 1.3 مليار دولار هونج كونج. كما انتقدت بعض وسائل الإعلام في هونغ كونغ هذه القضية ووصفتها بأنها "أكبر قضية احتيال مالي في التاريخ". ومن بين المشتبه بهم الـ 11 الذين تم القبض عليهم، لم يكن هناك موظفون ذوو صلة في البورصة فحسب، بل أيضًا KOLs الذين كانوا يهتفون لها سابقًا.
في اليوم الأول من الرمز المميز 2049، كانت هذه البورصة لا تزال موجودة في منطقة الكشك وكانت نشطة كبورصة "منظمة ومتوافقة". وبعد فترة وجيزة، شاركت في مهزلة مثل "سحب 1000 دولار أمريكي، ورسوم مناولة قدرها 999 دولارًا أمريكيًا". "، تم التحقيق مع JPEX من قبل الشرطة وحتى تسميتها من قبل الرئيس التنفيذي. ماذا حدث وراء الكواليس؟
تنظيم الجدول الزمني
في 13 سبتمبر، أصدرت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ بيانًا تحذيريًا بشأن "منصات تداول الأصول الافتراضية غير المنظمة" على موقعها الرسمي على الإنترنت، وكان المحتوى كما يلي:
بعد ساعة واحدة فقط من إصدار لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية هذا الإعلان، أوقفت بورصة JPEX أعمال السحب وأصدرت بعد ذلك هجومًا مضادًا على موقعها الرسمي على الإنترنت، مشيرة إلى أنها "تقدمت بطلب للحصول على ترخيص عن عمد وتخطيط" وأشارت إلى أن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية هذا السلوك "يضع في الواقع ضغطًا على صناعة العملات المشفرة، ويعكس أيضًا عدم رغبتها في التنفيذ الحقيقي لسياسة الويب 3.0، والتي تتعارض مع قرار حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ببناء صورة هونغ كونغ كمدينة ويب 3.0."
في الصباح الباكر من يوم 14، بدأ بعض مستخدمي بورصة JPEX في الإبلاغ على منصات التواصل الاجتماعي أن حد السحب الخاص بهم في البورصة يقتصر على 1000 دولار أمريكي، وأن رسوم المناولة تصل إلى 999 دولارًا أمريكيًا.
وفي اليوم التالي، قال بعض الأشخاص المتحمسين إن جناح JPEX الذي كان لا يزال يروج للرمز المميز 2049 في اليوم السابق أصبح فارغًا الآن. أما بالنسبة للقضايا المتعلقة بالسحب من البورصة، فقد قالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية إنه سيتم نقلها إلى الشرطة لفحصها. متابعة. منذ ذلك الحين، أصدرت JPEX إعلانًا خاصًا على الموقع الرسمي، تفيد بأن المنصة ستقوم بتعديل رسوم سحب العملة تدريجيًا بناءً على رد لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، وستفتح حد سحب العملة تدريجيًا إذا كان لدى المستخدمين سحب عاجل للعملة الاحتياجات، يمكنهم ملء النموذج للتقدم بطلب للحصول على أولوية السحب، و"بمراعاة شديدة، قمنا بتخفيض رسوم السحب إلى 980 دولارًا أمريكيًا.
غردت شركة تحليل البيانات Bitrace قائلة إن العناوين ذات الصلة ببورصة JPEX ملوثة بشكل خطير بالأموال. وقد تدفق أحد عناوين إعادة شحن المحفظة الساخنة الخاصة بها أكثر من 190 مليون دولار أمريكي معرضة للخطر في العشرين شهرًا الماضية، والمحفظتان الساخنتان اللتان تحتويان على عملة مشفرة. أكبر عدد من التحويلات لديها العناوين كلها عناوين عالية المخاطر، وأنواع المخاطر المحددة لها هي "غسيل الأموال" و"الأصول السوداء والرمادية".
تصاعدت الحادثة، حيث قالت شركة Blockbuster أن شركة JPEX في تايبيه، والتي تدعي أنها تنفق إيجارات مرتفعة في شهر واحد لتصبح القاعدة الأساسية لتقنية blockchain في آسيا، أصبحت الآن فارغة، و"مبنى آسيا Blockchain" معلق على واجهته. مع KOL Chen Lingjiu الشهير لم يتم إزالته بعد. وفي وقت لاحق، رد قائلاً: "بعد أن علمت بحادثة JPEX، أريد المساعدة في فهم الموقف، لكنني حاليًا لم أتمكن من الاتصال بالأشخاص المعنيين في JPEX. وتقوم الشركة بمعالجة التفاصيل الأخرى. والوحدات ذات الصلة إذا كانت هناك حاجة لإجراء تحقيق، فسنتعاون بشكل كامل." واعترف بأن التعاون سينتهي في نهاية يوليو.
كما بدأ KOLs والمشاهير الآخرون الذين يتعاونون مع البورصة في التخفيض.
وأعلن "شريك JPEX" لين زو على مواقع التواصل الاجتماعي أنه سيتوقف عن الترويج لأي بورصات غير مرخصة في هونغ كونغ، كما أوقف OTC الخاص به عملياته، ووصف أنه تكبد أيضًا خسائر فادحة ولم يكن "حاله أفضل بكثير". "؛ قام العديد من الأشخاص الذين روجوا لمشاهير الإنترنت في JPEX بما في ذلك "Coin Master" Huang Chengjie، الذي تم القبض عليه بتهمة رمي الأموال في Sham Shui Po في عام 2018، بإزالة مقاطع الفيديو المتعلقة بـ JPEX من المنصات الاجتماعية وذكروا على Instagram أنه من أجل الامتثال لـ القوانين واللوائح ومتطلبات لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة، لن يتم الترويج لها أو ذكرها علنًا.أي بورصة لم تتقدم بطلب للحصول على ترخيص في هونغ كونغ. أما بالنسبة لجوليان تشيونغ، الذي قام بتصوير إعلان تأييد لشركة JPEX، فقد رد وكيله قائلاً: "لقد لاحظت للتو أن صورة جوليان تشيونغ كانت تستخدم من قبل JPEX، وأشعر بالعجز." في السابق، تمت دعوة جوليان تشيونغ لتصوير إعلان، وأخبرتهم JPEX أنه كان في الخارج. لقد تم تسجيلهم وقدموا دليلاً لذلك، لذلك رتبوا للتصوير في مارس من العام الماضي. ومع ذلك، علموا في مايو من العام الماضي أن JPEX كانت "تحت إشراف لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة" وأبلغوا JPEX. كتابيًا أنه لم يُسمح لهم باستخدام صورة تشانغ لأي إعلان قبل الحصول على ترخيص في هونغ كونغ، وذكروا أخيرًا أنها "ستحتفظ بالحق في متابعة JPEX".
وفي الخامس عشر من الشهر الجاري، أصدرت JPEX إعلانًا خاصًا آخر، ذكرت فيه أنها أغلقت وظيفة ردهة اللعبة وفقًا لتعليمات لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونج كونج. وذكرت شرطة هونج كونج أن مكتب التحقيق في الجرائم التجارية يتابع الحادث. ودعا إلى الإبلاغ عن الشكاوى المتعلقة بـ JPEX من خلال التقارير الإلكترونية. التقى سيو تشاك يي، مفوض الشرطة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، مع وسائل الإعلام بعد حضور الحدث في اليوم التالي، ورد على قضايا الاحتيال في JPEX وتسرب بيانات Cyberport. وذكر أن الشرطة تلقت إحالة من لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة أول من أمس، يقوم مكتب التحقيقات التجارية والجريمة حاليًا بمتابعة عناصر الاحتيال، وحتى الساعة الثالثة بعد ظهر يوم 15، تلقى بلاغات من 83 شخصًا، تتضمن ما يقرب من 34 مليون دولار هونج كونج.
في 17 سبتمبر، أصدرت JPEX إعلانًا يفيد بأنه نظرًا لتقييد صانعي السوق من الأطراف الثالثة لسيولة المنصة ووفقًا لإرشادات السياسة، ستتم إزالة جميع المعاملات على صفحة الإدارة المالية وسيتم استرداد السيولة من سوق الطرف الثالث. في أسرع وقت ممكن، وضبط رسوم سحب العملة تدريجياً إلى مستوياتها الطبيعية. وفي الوقت نفسه، ذكرت JPEX في الإعلان أنها ستشكل DAO وتعيد تنظيم هيكلها من أجل "حل المشكلة" واختيار حلول معقولة لاستفتاءات المستخدمين.
في 18 سبتمبر، اعتقل مكتب التحقيقات في الجرائم التجارية رسميًا KOL Lin Zuo وأحد مشاهير الإنترنت تشين يي اللذين شاركا في الحملة الترويجية بتهمة الاحتيال. يُذكر أن لين زو افتتح شركة للمضاربة على العملات في وسط الشهر الماضي. وذكر بطريقة أكثر وضوحًا على منصات التواصل الاجتماعي أنه تقدم بطلب ليصبح شريكًا في JPEX. وكشف أن أحد دخله كان مرتفعًا مثل 740 ألف دولار تايواني جديد. وفي الوقت نفسه، قال بصراحة: "من السهل جدًا العثور على N مرات أكثر مما كنت أفعله في التأمين من قبل. "من السهل جدًا كسب N مرات بقدر ما كنت أكسب التأمين من قبل)".
في 19 سبتمبر، صرح الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، لي كا تشيو، أنه ردًا على قضية منصة تداول الأصول الافتراضية JPEX، طُلب من الشرطة ولجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة الاجتماع مع السلطات. وسائل الإعلام بعد ظهر اليوم لشرح الأحداث ذات الصلة. وقال إن هذه الحادثة تعكس أهمية الرقابة، بما في ذلك ضرورة الاستثمار في منصات التداول المنظمة والمرخصة، وأهمية الفهم الشخصي للأصول الافتراضية والمخاطر المرتبطة بها، كما أكد أن نظام الترخيص الحالي هو لحماية المستثمرين، و وستتم مراقبة التغيرات التي تطرأ على السوق من قبل هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية لضمان حماية مصالح المستثمرين بشكل كامل، كما ستعمل السلطات بقوة على تعزيز تعليم المستثمرين.
بعد ظهر ذلك اليوم، عقدت الشرطة جلسة إحاطة بالقضية وذكرت أنه اعتبارًا من الساعة 10:00 من يوم 18، تلقت الشرطة 1641 بلاغًا تتعلق بحوالي 1.2 مليار دولار هونج كونج. حاليًا، تورط 4 رجال و4 نساء في التآمر لارتكاب جرائم احتيال. تم القبض على 800 شخص في هذه العملية، وتم تجميد عشرة آلاف يوان نقدًا، وأكثر من 12 مليون يوان من الودائع المصرفية و44 مليون يوان من الممتلكات، والأصول البالغة 67 مليون يوان المذكورة أعلاه هي عائدات إجرامية مشبوهة.
وقال كونغ تشينغ شون، كبير المشرفين بمكتب التحقيق في الجرائم التجارية، إن شركة JPEX استخدمت الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي ومحلات صرف العملات خارج البورصة والترويج لشركة KOL للترويج لخدمات المنصة، بدعوى انخفاض المخاطر والعوائد المرتفعة، ومع ذلك، تم الاحتيال على العديد من المواطنين في هذه القضية، افتقرت إلى الخبرة في استثمار العملات الافتراضية، واصفة العوائد التي تطالب بها JPEX بأنها "جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها"، وأوصت المستخدمين بتحويل العملات المشفرة الأخرى إلى رموز JPC الصادرة عن JPEX، والتي تتمتع بسيولة قليلة على منصات أخرى، وبعضها حتى أن المالكين يقومون بتحويل العملات المشفرة إلى رموز JPC، ويتم تسليم "المفتاح الخاص" للأصل إلى JPEX. وقال إنه لاحظ رد فعل JPEX الصارم على الحادث وكان يحقق فيه من جميع الزوايا، وكان الأشخاص الذين يقفون وراء JPEX أيضًا في اتجاه التحقيق.
قال هوانغ ليكسينزي، رئيس مجموعة التكنولوجيا المالية التابعة للجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، إنه نظرًا للإطار التنظيمي الأصلي، لم يكن لدى لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية سلطة تنظيم منصات تداول الأصول الافتراضية، ولكن في وقت مبكر من يوليو 2022، أدرجت JPEX كشركة غير مرخصة وموقع ويب مشبوه لتذكير الجمهور. منذ أن دخل النظام التنظيمي الإلزامي الجديد حيز التنفيذ في يونيو من هذا العام، يتعين على جميع المنصات التي ليس لديها أي نية للتقدم للحصول على ترخيص منصة تداول الأصول الافتراضية إنهاء عملياتها في هونغ كونغ بطريقة منظمة. ومع ذلك، لم تتقدم JPEX بطلب للحصول على ترخيص ولم تنه الأمر بطريقة منظمة. ولم تذكر اسم أي شخص في 7 أغسطس. وتم تذكير الجمهور بأن يكون على دراية بمخاطر منصات تداول الأصول الافتراضية غير المرخصة، لكن JPEX كثفت جهودها، وأصدرت تحذيرًا بالاسم في 13 سبتمبر وطلبت KOLs ومحلات الصرافة تتوقف عن الترويج لـ JPEX. إذا تم نشر قائمة "منصات تداول الأصول الافتراضية المطبقة"، فقد يؤدي ذلك إلى الاعتقاد الخاطئ بأن هذه المنصات ستخضع للإشراف، وسيتم الحفاظ على ترتيب نشر منصات تداول الأصول الافتراضية المرخصة فقط.
قامت الشرطة بتحليل شامل لوضع التشغيل وطرق الترويج لمنصة تداول الأصول الافتراضية JPEX، قائلة إن هناك خمسة عناصر تشكل احتيالًا مشتبهًا به:
لم تتقدم JPEX بطلب للحصول على ترخيص لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة أو حصلت عليه على الإطلاق، ولكنها تنص على موقعها الإلكتروني على أنها "منصة أصول رقمية وعملة افتراضية مرخصة ومعترف بها". (OTC) ومشاهير الإنترنت يقومون بالدعاية وخلق الشعبية لجذب المستثمرين.
أدلى بعض مشاهير الإنترنت بتصريحات كاذبة ومضللة وتفاخروا بثرواتهم عبر الإنترنت لخلق مظهر "الثراء عن طريق شراء العملات المعدنية" لزيادة إقناعهم، ومع ذلك، منذ أن أصدرت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية رسائل تحذير إلى الأطراف المعنية والمتاجر المادية مسبقًا ، هناك سبب للاعتقاد بأن الشخص المعني كان يعلم أن أساليب JPEX كانت غير قانونية، لكنه ظل يروج لها للعملاء.
بعد تسجيل مستخدمي JPEX، يمكنهم تبادل العملات المشفرة المختلفة على المنصة، أو نقل الأصول الافتراضية إلى حساب JPEX على منصات أجنبية للتداول. ومع ذلك، وجد التحقيق أن JPEX أصدرت أيضًا عملة JPC الافتراضية، لكن JPC تختلف عن العملات المشفرة السائدة الأخرى: لا يمكن تداول JPC على منصات أخرى، ولا يمكن استخدامها لأغراض الدفع. تم إقناع بعض الضحايا بشراء JPC واستخدموها بمثابة "تعهد" مشابه للوديعة لأجل، ولم يتلقوا عوائد عالية للغاية إلا بعد انتهاء فترة التعهد. ستطلب JPEX أيضًا من العملاء توفير مفاتيح خاصة للعملات المشفرة لحفظها، وتستخدم JPEX هذه الطريقة بشكل أساسي للتحكم في أصول المستخدمين.
بعد تحذير لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، حددت JPEX بشكل تعسفي الحد الأعلى للمستخدمين لسحب الأصول إلى 1000 دولار أمريكي وفرضت رسوم معالجة قدرها 999 دولارًا أمريكيًا، وبالتالي تقييد سحب الأصول المقنعة.
اعتبارًا من الصباح الباكر من يوم 18، تمت إزالة جميع خدمات المعاملات المالية من موقع JPEX الإلكتروني.
وفي مساء يوم 19، تم إطلاق سراح الأشخاص الثمانية المحتجزين على ذمة القضية بكفالة على ذمة التحقيق، لكن يجب عليهم مراجعة الشرطة في منتصف أكتوبر. في السابق، أعلن الموقع الرسمي لشركة JPEX أنها مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) باسم "JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd"، ومع ذلك، تقدمت الشركة بطلب إلى ASIC لإلغاء التسجيل الطوعي (إلغاء التسجيل الطوعي) في 19 سبتمبر. وكان مقدم الطلب هو مدير الشركة جييي تشين.
في 20 سبتمبر، أصدرت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية مرة أخرى بيانًا بشأن JPEX، ذكرت فيه أن JPEX تدعي أنها منصة تداول أصول افتراضية ولا تخضع للتنظيم. منذ مارس 2022، أولت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية اهتمامًا وثيقًا وبدأت المنصة بالتحقيق مع المنصة والتحقيق في الاشتباه في تصريحات كاذبة ومضللة وأنشطة غير مرخصة. نظرًا لأن JPEX لم تكن متعاونة وفشلت في الاستجابة بشكل جوهري لطلبات CSRC، أضافت CSRC لاحقًا JPEX إلى قائمة CSRC للشركات غير المرخصة والمواقع الإلكترونية المشبوهة في يوليو 2022. أكدت لجنة الأوراق المالية والبورصة أن JPEX لم تتواصل أبدًا مع لجنة الأوراق المالية والبورصات بشأن طلب ترخيص محتمل، وأنه لم يتم ترخيص أي من الكيانات التابعة لمجموعة JPEX من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات، ولم تتقدم بطلب إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة للحصول على ترخيص لتشغيل منصة تداول الأصول الافتراضية في هونغ كونغ. ولذلك، لا يوجد أي اتصال بين هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة وJPEX بشأن المسائل المتعلقة بالترخيص.
وفي نفس اليوم، قال بعض المستخدمين إن مستخدمي موفري خدمات الاتصالات في هونج كونج 1010 وCSL لم يتمكنوا من استخدام تطبيق JPEX للهاتف المحمول. من المفهوم أن جميع مقدمي خدمات الاتصالات المحليين في هونغ كونغ تلقوا تعليمات من الشرطة لحظر التطبيق، مما يعني أن مقدمي خدمات الاتصالات الآخرين قد تتاح لهم أيضًا الفرصة لحظر التطبيق لاحقًا.
في 21 سبتمبر، أبلغت شرطة هونغ كونغ عن معلومات محدثة حول قضية JPEX. وبالأمس، تم القبض على ثلاثة رجال آخرين للاشتباه في تآمرهم لارتكاب عمليات احتيال، وهم الآن محتجزون للتحقيق. وقد تم القبض على إجمالي 11 شخصًا في القضية. بعيد. وحتى الساعة الخامسة مساء يوم 20 سبتمبر، تلقت الشرطة بلاغات من 2086 ضحية، تتعلق بمبلغ إجمالي قدره حوالي 1.3 مليار دولار هونج كونج، وقالت الشرطة إن التحقيق لا يزال مستمرا، ولم تستبعد اعتقال المزيد من الأشخاص. مثل ليزلي تشيونغ، التي شاركت سابقًا في تصوير الإعلانات التجارية، وصلنا هذا الصباح أيضًا إلى مقر شرطة هونغ كونغ للمساعدة في التحقيق. في وقت لاحق من ذلك اليوم، كتب لي هويكيونغ، رئيس تحالف هونغ كونغ الديمقراطي لتحسين هونغ كونغ، وتشن تشونغ ني، عضو لجنة الانتخابات، وهوانغ جون شو، عضو مهنة المحاسبة، بشكل مشترك إلى الشؤون المالية في هونغ كونغ ذكرت اللجنة أن حادثة JPEX كانت خطيرة وطلبت إضافة مناقشة JPEX إلى جدول أعمال اجتماع 9 أكتوبر. وسوف تحضر هيئة تنظيم الأوراق المالية في هونج كونج الحدث لمزيد من التوضيح.
في الحادي والعشرين، عندما حضر لي جياتشاو حفل الاستقبال لمجتمع الخدمات المالية في هونغ كونغ للاحتفال باليوم الوطني الرابع والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية والذكرى السادسة والعشرين لعودة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، قال ذلك كان يشعر بقلق بالغ إزاء الأحداث ذات الصلة ويعتقد أن تثقيف المستثمرين مهم للغاية. وأوصى مجتمع الخدمات المالية المستثمرين بأي استثمار. وخلال المشروع، يجب الإبلاغ عن المخاطر بوضوح. وقال عضو المجلس التشريعي لي وي هونغ أيضًا في كلمته إن حادثة JPEX أثبتت أنه من الصحيح لهونج كونج أن تنشئ نظامًا سليمًا لترخيص الأصول الافتراضية، ودعا الجمهور إلى استخدام المؤسسات المرخصة والشركات ذات السمعة الطيبة، وعدم الوثوق بها بسهولة. - يسمى مشاهير الانترنت أو الشركات غير المرخصة.خبير استثمار. يتم تذكير الجمهور بأنه لا يوجد منتج استثماري يقدم عوائد عالية للغاية دون أي مخاطر.
في 22 سبتمبر، أصدرت JPEX إعلانًا يفيد بأنه نظرًا للحظر من قبل مشغلي الاتصالات، لم يعد بإمكان المستخدمين الذين سجلوا باستخدام أرقام هواتف هونج كونج تلقي رموز التحقق عبر الرسائل القصيرة. في الإعلان، توفر JPEX للعملاء طريقة سحب العملة في حالات الطوارئ. عند إدخال رمز التحقق عبر الرسائل القصيرة، استبدله بآخر ستة أرقام من رقم الهاتف المسجل للمستخدم. كما تذكر JPEX المستخدمين الذين قاموا بالتسجيل باستخدام رقم هاتف هونج كونج بالربط الفوري حساباتهم إلكترونيا.البريد الإلكتروني لضمان أمن الأصول.
خاتمة
عندما شجعت حكومة هونج كونج دعم Web3 لكن السياسة لم تكن مثالية بعد، قامت JPEX بالكثير من الدعاية وحطم مبلغ الأموال المتضمنة في هذه القضية رقمًا قياسيًا. ولا شك أن هذا يشكل ضربة لصناعة ويب 3 الطموحة في هونج كونج، كما أنها استحوذت على ثقة الأشخاص العاديين الذين لا يعرفون سوى القليل عن هذه الصناعة. ورغم أن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية ذكرت في وقت سابق في مؤتمر صحفي أن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية ليس لديها أي سلطة على الإطلاق. على الرغم من عدم اتخاذ أي إجراء، إلا أن العديد من المشرعين ما زالوا ينتقدون لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة بسبب "التقاعس" و"التهرب من المسؤوليات".
أين ستذهب Hong Kong Web3 بعد هذا الحادث؟ وقال فونغ باوتشياو، الرئيس الفخري لغرفة تجارة تكنولوجيا المعلومات في هونغ كونغ، إن الإشراف لا يعني أنه لن يحدث شيء، لكنه أضاف أيضًا:
"أعتقد أن وجود العملة الافتراضية أمر ذو قيمة، لأنه يمكنك دائمًا رؤية العالم كله يتدفق."