صادرت السلطات السنغافورية 1.76 مليار دولار من الأصول والنقد، بما في ذلك أكثر من 28 مليون دولار من العملات المشفرة.
صادرت قوة الشرطة السنغافورية المزيد من الأصول في تحقيق مستمر في غسيل الأموال، ليصل إجمالي قيمة الأموال المصادرة إلى أكثر من 2.4 مليار دولار سنغافوري.
تضاعفت الأرقام المبلغ عنها بشكل ملحوظ منذ الجراحة الأولى في أغسطس.
تم الاستيلاء على أصول تزيد قيمتها عن 2.4 مليار دولار سنغافوري
وقالت قوة الشرطة السنغافورية في بيان يوم 20 سبتمبر إنه تمت مصادرة أصول إضافية بعد عمليات الشرطة الإضافية.
تشمل جميع الأصول التي تمت مصادرتها حتى الآن أكثر من 76 مليون دولار سنغافوري نقدًا، و38 مليون دولار سنغافوري (27.8 مليون دولار أمريكي) من العملات المشفرة، و294 حقيبة فاخرة، و546 قطعة من المجوهرات، و68 سبيكة ذهبية، و204 قطع من المعدات الإلكترونية، و164 ساعة فاخرة تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون دولار سنغافوري. 1.127 مليون دولار سنغافوري (825000 دولار أمريكي).
وقد ارتفع عدد العقارات والمركبات التي صدرت أوامر حظر عليها إلى 110 و64 على التوالي، بقيمة إجمالية قدرها 1.2 مليون دولار سنغافوري (حوالي 879 ألف دولار أمريكي). كما صادرت الشرطة عدة زجاجات من المشروبات الكحولية والنبيذ وبعض الزينة.
ووفقًا لبيان الشرطة، فإن الأصول التي تبلغ قيمتها أكثر من 2.4 مليار دولار سنغافوري (1.76 مليار دولار أمريكي) تمت مصادرتها حاليًا أو تجميدها أو إصدار أوامر بعدم التصرف فيها، ولا تزال التحقيقات جارية.
** أكبر تحقيق في غسيل الأموال في سنغافورة **
ويتعلق التطور الأخير بقضية غسيل الأموال المستمرة، والتي تعتبر واحدة من أكبر حملات القمع في سنغافورة، والتي تشمل 10 أجانب صينيين يحملون جوازات سفر من قبرص وتركيا وكمبوديا وفانواتو والصين. وفي أغسطس/آب، داهمت السلطات عدة منازل واعتقلت أجانب يشتبه في قيامهم بغسل الأموال وتزوير الوثائق.
وقالت الشرطة إنه على الرغم من اعتقال المشتبه به، إلا أن حوالي ثمانية أشخاص ما زالوا طلقاء، ويساعد 12 آخرون في حل القضية. وفي ذلك الوقت، بلغت قيمة الأموال والأصول المجمدة أكثر من مليار دولار سنغافوري (737 مليون دولار أمريكي). وارتفع هذا الرقم لاحقًا إلى 1.8 مليار دولار سنغافوري في سبتمبر/أيلول بعد إجراء المزيد من التحقيقات، وفقًا للمدعين العامين.
ويواجه أحد المشتبه بهم الأجانب العشرة الذين تم اعتقالهم، وهو المواطن التركي وانغ شويمينغ، أربع تهم بغسل الأموال وتهمة واحدة بتزوير وثائق. طلب Suiming الكفالة من المحكمة، ولكن تم رفض طلبه. والمشتبه به التركي وشقيقه مطلوبان في الصين بتهمة القمار غير القانوني، بحسب المدعين.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
سنغافورة تصادر أصولًا مشفرة بقيمة 28 مليون دولار في قضية غسيل أموال كبرى
صادرت السلطات السنغافورية 1.76 مليار دولار من الأصول والنقد، بما في ذلك أكثر من 28 مليون دولار من العملات المشفرة.
صادرت قوة الشرطة السنغافورية المزيد من الأصول في تحقيق مستمر في غسيل الأموال، ليصل إجمالي قيمة الأموال المصادرة إلى أكثر من 2.4 مليار دولار سنغافوري.
تضاعفت الأرقام المبلغ عنها بشكل ملحوظ منذ الجراحة الأولى في أغسطس.
تم الاستيلاء على أصول تزيد قيمتها عن 2.4 مليار دولار سنغافوري
وقالت قوة الشرطة السنغافورية في بيان يوم 20 سبتمبر إنه تمت مصادرة أصول إضافية بعد عمليات الشرطة الإضافية.
تشمل جميع الأصول التي تمت مصادرتها حتى الآن أكثر من 76 مليون دولار سنغافوري نقدًا، و38 مليون دولار سنغافوري (27.8 مليون دولار أمريكي) من العملات المشفرة، و294 حقيبة فاخرة، و546 قطعة من المجوهرات، و68 سبيكة ذهبية، و204 قطع من المعدات الإلكترونية، و164 ساعة فاخرة تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون دولار سنغافوري. 1.127 مليون دولار سنغافوري (825000 دولار أمريكي).
وقد ارتفع عدد العقارات والمركبات التي صدرت أوامر حظر عليها إلى 110 و64 على التوالي، بقيمة إجمالية قدرها 1.2 مليون دولار سنغافوري (حوالي 879 ألف دولار أمريكي). كما صادرت الشرطة عدة زجاجات من المشروبات الكحولية والنبيذ وبعض الزينة.
ووفقًا لبيان الشرطة، فإن الأصول التي تبلغ قيمتها أكثر من 2.4 مليار دولار سنغافوري (1.76 مليار دولار أمريكي) تمت مصادرتها حاليًا أو تجميدها أو إصدار أوامر بعدم التصرف فيها، ولا تزال التحقيقات جارية.
** أكبر تحقيق في غسيل الأموال في سنغافورة **
ويتعلق التطور الأخير بقضية غسيل الأموال المستمرة، والتي تعتبر واحدة من أكبر حملات القمع في سنغافورة، والتي تشمل 10 أجانب صينيين يحملون جوازات سفر من قبرص وتركيا وكمبوديا وفانواتو والصين. وفي أغسطس/آب، داهمت السلطات عدة منازل واعتقلت أجانب يشتبه في قيامهم بغسل الأموال وتزوير الوثائق.
وقالت الشرطة إنه على الرغم من اعتقال المشتبه به، إلا أن حوالي ثمانية أشخاص ما زالوا طلقاء، ويساعد 12 آخرون في حل القضية. وفي ذلك الوقت، بلغت قيمة الأموال والأصول المجمدة أكثر من مليار دولار سنغافوري (737 مليون دولار أمريكي). وارتفع هذا الرقم لاحقًا إلى 1.8 مليار دولار سنغافوري في سبتمبر/أيلول بعد إجراء المزيد من التحقيقات، وفقًا للمدعين العامين.
ويواجه أحد المشتبه بهم الأجانب العشرة الذين تم اعتقالهم، وهو المواطن التركي وانغ شويمينغ، أربع تهم بغسل الأموال وتهمة واحدة بتزوير وثائق. طلب Suiming الكفالة من المحكمة، ولكن تم رفض طلبه. والمشتبه به التركي وشقيقه مطلوبان في الصين بتهمة القمار غير القانوني، بحسب المدعين.