المؤلف: كاثرين روس، blockworks المترجم: شان أوبا، Golden Finance
من المقرر أن تبدأ محاكمة الاحتيال للرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX SBF في 3 أكتوبر مع اختيار هيئة المحلفين. وتأتي التجربة التي تستمر ستة أسابيع بعد أقل من عام من انهيار FTX.
الادعاءات والخلفية
تم اتهام بانكمان فرايد بالاحتيال والتآمر فيما يتعلق بشركة FTX، التي أصبحت الآن مفلسة. وصف المحامي الأمريكي داميان ويليامز ذات مرة الجريمة التي تورط فيها بأنها "واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في تاريخ الولايات المتحدة".
قضية الكفالة
وألغى أحد القضاة كفالة بانكمان فرايد في أغسطس/آب بناءً على طلب المدعي العام. وأشار الالتماس إلى علاقات بانكمان فرايد بمراسلي صحيفة نيويورك تايمز، والتي كان يُنظر إليها على أنها عامل رئيسي. واتهم بانكمان فرايد بتسريب مذكرات زميلته السابقة وصديقته السابقة كارولين إليسون للصحفيين. جادلت الحكومة بأن بانكمان فرايد قام بمحاولات متعددة للتدخل مع الشهود، بما في ذلك محاولة الاتصال بـ "المستشار العام الحالي لشركة FTX US" الذي لم يذكر اسمه والذي سيكون شاهد محاكمة من خلال Signal.
وقال القاضي لويس كابلان إن هناك سببا كافيا للاعتقاد بأن بانكمان فرايد انتهك شروط الكفالة وحاول التلاعب بالشهود. ومنذ ذلك الحين، تم احتجاز بانكمان فرايد في مركز احتجاز بروكلين متروبوليتان، حيث سيبقى أثناء محاكمته. رفضت لجنة من قضاة محكمة الاستئناف بالدائرة الثانية استئنافه بكفالة في 21 سبتمبر، قائلين إنهم اتفقوا مع القاضي كابلان على أن بانكمان فرايد ربما حاول التلاعب بالشهود.
أسئلة الشهود الخبراء
بالإضافة إلى رفض الكفالة، تعرض الفريق القانوني لبنكمان فرايد لانتكاسة ثانية في 21 سبتمبر عندما منع القاضي كابلان سبعة من شهود بانكمان فريد الخبراء من الإدلاء بشهادتهم في أكتوبر. وقد سعت الحكومة في السابق إلى استبعاد شهادة هؤلاء الشهود. إذا قدم بانكمان فرايد إفصاحات إضافية، فقد يحصل بعض الشهود الخبراء على فرصة للذهاب إلى المحكمة لدحض شهادة شهود الادعاء، على الرغم من أن الحكومة لها الحق في الاعتراض.
** الشهود المتوقعون **
خلال المحاكمة، من المتوقع أن تستدعي الحكومة العديد من موظفي FTX السابقين والأصدقاء القدامى لبانكمان-فريد للإدلاء بشهادتهم، بما في ذلك إليسون، وكبير مسؤولي التكنولوجيا السابق في FTX غاري وانغ والمدير الهندسي السابق لـ FTX نيشاد سينغ.
أحداث ما قبل المحاكمة
قبل موعد بدء المحاكمة، دعونا نلقي نظرة على بعض الأحداث التي حدثت منذ اعتقال بانكمان فريد في ديسمبر الماضي.
التهم المقدمة أولا
في 13 ديسمبر من العام الماضي، أعلنت وزارة العدل الأمريكية ولجنة الأوراق المالية والبورصة عن اتهامات ضد بانكمان فرايد. ووجهت إليه في البداية ثماني تهم تتعلق بالاحتيال وغسل الأموال وجرائم تمويل الحملات الانتخابية.
تم إسقاط الرسوم
ومع ذلك، في يوليو من هذا العام، أعلنت وزارة العدل في رسالة إلى القاضي أنها ستسقط التهمة لأن جزر البهاما لم تقم بتسليم بانكمان فرايد بسبب هذه التهمة. وفي مايو/أيار، تحرك محامو بانكمان فرايد دون جدوى لإسقاط معظم التهم الجنائية الموجهة إليه، وتم إسقاط التهم. وبعد شهر، وجهت وزارة العدل سبع تهم بالاحتيال والتآمر، دفع بانكمان فريد بأنه غير مذنب فيها.
بيان التهمة
تزعم لائحة الاتهام الصادرة في 14 أغسطس/آب أن بانكمان فرايد استخدم 100 مليون دولار من أموال العملاء المسروقة للتبرع لمختلف المرشحين السياسيين ولجان العمل السياسي (PACs).
** نزاع قانوني مع جوجل **
في أواخر أغسطس، ذهب بانكمان فرايد وفريقه ذهابًا وإيابًا مع الحكومة في الدعاوى القانونية حيث قام المدعون بتسليم حوالي 8 ملايين وثيقة من حساب بانكمان فرايد على جوجل. وقالت الحكومة إن التأخير في الاكتشاف كان بسبب أخطاء جوجل. وقال الدفاع إن الاكتشاف الإضافي كان غير عادل وأنه كان هناك ضيق تام في الوقت للتحضير للمحاكمة. خلال جلسة الاستماع، حث القاضي كابلان الدفاع على النظر في طلب التمديد، لكنه لم يصل إلى حد الالتزام به. ولم يقدم فريق بانكمان فرايد مثل هذا الطلب.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
ستبدأ محاكمة الاحتيال للرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX SBF في 3 أكتوبر
المؤلف: كاثرين روس، blockworks المترجم: شان أوبا، Golden Finance
من المقرر أن تبدأ محاكمة الاحتيال للرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX SBF في 3 أكتوبر مع اختيار هيئة المحلفين. وتأتي التجربة التي تستمر ستة أسابيع بعد أقل من عام من انهيار FTX.
الادعاءات والخلفية
تم اتهام بانكمان فرايد بالاحتيال والتآمر فيما يتعلق بشركة FTX، التي أصبحت الآن مفلسة. وصف المحامي الأمريكي داميان ويليامز ذات مرة الجريمة التي تورط فيها بأنها "واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في تاريخ الولايات المتحدة".
قضية الكفالة
وألغى أحد القضاة كفالة بانكمان فرايد في أغسطس/آب بناءً على طلب المدعي العام. وأشار الالتماس إلى علاقات بانكمان فرايد بمراسلي صحيفة نيويورك تايمز، والتي كان يُنظر إليها على أنها عامل رئيسي. واتهم بانكمان فرايد بتسريب مذكرات زميلته السابقة وصديقته السابقة كارولين إليسون للصحفيين. جادلت الحكومة بأن بانكمان فرايد قام بمحاولات متعددة للتدخل مع الشهود، بما في ذلك محاولة الاتصال بـ "المستشار العام الحالي لشركة FTX US" الذي لم يذكر اسمه والذي سيكون شاهد محاكمة من خلال Signal.
وقال القاضي لويس كابلان إن هناك سببا كافيا للاعتقاد بأن بانكمان فرايد انتهك شروط الكفالة وحاول التلاعب بالشهود. ومنذ ذلك الحين، تم احتجاز بانكمان فرايد في مركز احتجاز بروكلين متروبوليتان، حيث سيبقى أثناء محاكمته. رفضت لجنة من قضاة محكمة الاستئناف بالدائرة الثانية استئنافه بكفالة في 21 سبتمبر، قائلين إنهم اتفقوا مع القاضي كابلان على أن بانكمان فرايد ربما حاول التلاعب بالشهود.
أسئلة الشهود الخبراء
بالإضافة إلى رفض الكفالة، تعرض الفريق القانوني لبنكمان فرايد لانتكاسة ثانية في 21 سبتمبر عندما منع القاضي كابلان سبعة من شهود بانكمان فريد الخبراء من الإدلاء بشهادتهم في أكتوبر. وقد سعت الحكومة في السابق إلى استبعاد شهادة هؤلاء الشهود. إذا قدم بانكمان فرايد إفصاحات إضافية، فقد يحصل بعض الشهود الخبراء على فرصة للذهاب إلى المحكمة لدحض شهادة شهود الادعاء، على الرغم من أن الحكومة لها الحق في الاعتراض.
** الشهود المتوقعون **
خلال المحاكمة، من المتوقع أن تستدعي الحكومة العديد من موظفي FTX السابقين والأصدقاء القدامى لبانكمان-فريد للإدلاء بشهادتهم، بما في ذلك إليسون، وكبير مسؤولي التكنولوجيا السابق في FTX غاري وانغ والمدير الهندسي السابق لـ FTX نيشاد سينغ.
أحداث ما قبل المحاكمة
قبل موعد بدء المحاكمة، دعونا نلقي نظرة على بعض الأحداث التي حدثت منذ اعتقال بانكمان فريد في ديسمبر الماضي.
التهم المقدمة أولا
في 13 ديسمبر من العام الماضي، أعلنت وزارة العدل الأمريكية ولجنة الأوراق المالية والبورصة عن اتهامات ضد بانكمان فرايد. ووجهت إليه في البداية ثماني تهم تتعلق بالاحتيال وغسل الأموال وجرائم تمويل الحملات الانتخابية.
تم إسقاط الرسوم
ومع ذلك، في يوليو من هذا العام، أعلنت وزارة العدل في رسالة إلى القاضي أنها ستسقط التهمة لأن جزر البهاما لم تقم بتسليم بانكمان فرايد بسبب هذه التهمة. وفي مايو/أيار، تحرك محامو بانكمان فرايد دون جدوى لإسقاط معظم التهم الجنائية الموجهة إليه، وتم إسقاط التهم. وبعد شهر، وجهت وزارة العدل سبع تهم بالاحتيال والتآمر، دفع بانكمان فريد بأنه غير مذنب فيها.
بيان التهمة
تزعم لائحة الاتهام الصادرة في 14 أغسطس/آب أن بانكمان فرايد استخدم 100 مليون دولار من أموال العملاء المسروقة للتبرع لمختلف المرشحين السياسيين ولجان العمل السياسي (PACs).
** نزاع قانوني مع جوجل **
في أواخر أغسطس، ذهب بانكمان فرايد وفريقه ذهابًا وإيابًا مع الحكومة في الدعاوى القانونية حيث قام المدعون بتسليم حوالي 8 ملايين وثيقة من حساب بانكمان فرايد على جوجل. وقالت الحكومة إن التأخير في الاكتشاف كان بسبب أخطاء جوجل. وقال الدفاع إن الاكتشاف الإضافي كان غير عادل وأنه كان هناك ضيق تام في الوقت للتحضير للمحاكمة. خلال جلسة الاستماع، حث القاضي كابلان الدفاع على النظر في طلب التمديد، لكنه لم يصل إلى حد الالتزام به. ولم يقدم فريق بانكمان فرايد مثل هذا الطلب.