إذا أدين مؤسس FTX SBF بالاحتيال و/أو التآمر، فقد يقضي وقتًا طويلاً في السجن. ولكن هناك فرصة جيدة ألا يقضي الشاب البالغ من العمر 31 عامًا بقية حياته في السجن.
من المقرر أن تبدأ محاكمة SBF فيما يتعلق بعمليات وانهيار FTX وصندوق التحوط التابع لها Alameda Research الأسبوع المقبل. وسيتعين على المدعين إثبات أنه كذب عن عمد على عملائه أو مقترضيه، أو كان يعلم أنه كان خطأ، أو حاول الاحتيال عليهم، أو تعاون عن عمد مع شخص واحد على الأقل لمحاولة الاحتيال على المقترضين أو العملاء أو المستثمرين.
ويقع عبء الإثبات على عاتق المدعي العام. في المقابل، لم يكن على فريق الدفاع سوى إقناع هيئة المحلفين بأن وزارة العدل فشلت في إثبات أن SBF انتهك القانون.
وتشمل هذه الرسوم على وجه التحديد ما يلي:
إجراء عمليات احتيال في التحويل البنكي على عملاء FTX
التآمر مع آخرين لارتكاب عمليات احتيال عبر التحويلات البنكية ضد عملاء FTX
إجراء عمليات احتيال عبر التحويل البنكي ضد مقترضي AlamedaResearch
التآمر مع آخرين لارتكاب عمليات احتيال عبر التحويلات البنكية ضد مقترضي AlamedaResearch
التآمر مع آخرين لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية على مستثمري FTX
تآمر مع آخرين لارتكاب عمليات احتيال [سلعة؟] على عملاء FTX
التآمر مع آخرين لغسل الأموال وإخفاء عائدات الاحتيال في التحويلات البنكية ضد عملاء FTX
المادة والمؤامرة
ومن بين هذه التهم، كانت التهمتان الأولى والثالثة فقط - ارتكاب عمليات احتيال إلكتروني ضد عملاء FTX ومقترضي Alameda Research - "كبيرة"، مما يعني أن وزارة العدل اتهمت SBF بارتكاب هذه الجرائم بشكل نشط.
والخمسة المتبقية هي تهم "التآمر"، مما يعني أن المدعين يزعمون أنه خطط لارتكاب الجريمة مع شخص آخر على الأقل. وفي تعليمات هيئة المحلفين المقترحة، طلبت وزارة العدل من القاضي لويس كابلان توضيح أنه، على عكس الاتهامات الموضوعية، "ليس من الضروري إثبات وقوع جريمة بالفعل..." في تهمة التآمر.
قال مارتن أورباخ، المحامي في شركة المحاماة Withersworldwide، لـ CoinDesk، إنه بالنسبة لتهم التآمر، سيتعين على وزارة العدل أن تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن شخصين على الأقل "اتفقا على خداع الناس" واتخذا إجراءات واضحة للقيام بذلك. وقال إن إرسال بريد إلكتروني أو محاولة الاحتيال على شخص ما من خلال أداة عبر الإنترنت من شأنه أن يفي بمتطلبات تهمة الاحتيال عبر الإنترنت بين الولايات.
وقال أورباخ إنه بالنسبة للتهم الموضوعية، سيتعين على وزارة العدل أن تثبت أن SBF ارتكب بالفعل جريمة.
بناء الحالة
قال جوردان إستس، الشريك في كرامر ليفين، لـ CoinDesk إن التهم المتعلقة بالاحتيال متشابهة نسبيًا. جميع الحالات تنطوي على كذب SBF على العملاء أو المقترضين. ومن المرجح أن تحاول وزارة العدل تبسيط القضية قدر الإمكان للسماح لهيئة المحلفين بالتركيز على الأكاذيب والخداع الذي يزعمون أنه متورط فيه. وقال إستس إن جزءًا من هذا ينطوي على النية. إذا تمكن فريق الدفاع في SBF من إثبات أنه لم يكن لديه أي نية لمحاولة ارتكاب الاحتيال، فقد يتم إدانته.
سيتم تكليف الدفاع بالقول بأن وزارة العدل فشلت في جعل قضيتها قوية. قال محامو SBF إن الدفاع الذي سيثيرونه هو أنه أثناء وجوده في البورصة، تشاور مؤسس FTX مع محامٍ حول سلوكه وحصل على إذن المحامي.
وقال إستس: "لقد وصل الأمر إلى نية المدعى عليه لأن أحد الأشياء التي يتعين على الحكومة إثباتها هو أنه كان ينوي الخداع، وأنه كان ينوي القيام بشيء غير لائق. ومن المحتمل أن يُظهر أنه كان لديه محامون يساعدونه في كل خطوة يخطوها". وطلب من هيئة المحلفين أن تستنتج من ذلك أنه كان لديه سبب وجيه للاعتقاد بأنه لم يفعل أي شيء غير لائق.
وقال أورباخ إنه للقيام بذلك، قد تحاول فرق الدفاع مهاجمة مصداقية أو أدلة شهود وزارة العدل. على سبيل المثال، قد يقولون إن بعض الشهود المتعاونين (أي أعضاء الدائرة الداخلية لشركة FTX) يدلون بشهادتهم نيابة عن وزارة العدل ويستخدمون لغة الوزارة لأنهم بخلاف ذلك يخاطرون بالسجن.
كما طُلب من المدعين أن يظهروا، دفاعًا عن دحض نصيحة المحامي، أن SBF ربما لم يزود محاميه بالمعلومات الكافية والضرورية للحصول على المشورة المناسبة.
يريد محامو الدفاع أيضًا استدعاء بعض الشهود الخبراء لدحض الشهادة. وعلى الرغم من أن القاضي رفض جميع شهود الدفاع المقترحين، إلا أنه لا يزال بإمكان الدفاع محاولة استدعاء بعضهم طالما تم استيفاء متطلبات معينة، وهو الحكم الذي قال إستس إنه مناسب. من الصعب على هؤلاء الشهود المقترحين أن يعرفوا بالضبط ما يحتاجون إلى مناقشته حتى يروا ما يدحضونه.
وكما أشار موقع CoinDesk سابقًا، فإن الحكم على كل تهمة يجب أن يكون متسقًا. كان مطلوبًا من كل عضو في هيئة المحلفين أن يعتقد أن SBF ارتكب أو لم يرتكب كل الجرائم السبع التي اتهم بارتكابها.
إذا عادت هيئة المحلفين وقالت إنهم يختلفون بشأن أي تهمة واحدة، فيمكن للقاضي إعادتهم مع تعليمات للمحاولة مرة أخرى. إذا استمرت هيئة المحلفين في العودة، يمكن للقاضي أن يقول إن هيئة المحلفين لا يمكنها الاتفاق على هذه التهمة.
وقال إستس إن وزارة العدل يمكنها إعادة محاكمة SBF بشأن أي اتهامات معلقة. ومع ذلك، لا يستطيع الادعاء إعادة أي من التهم التي تمت تبرئته منها، على الرغم من أن الدفاع يمكنه استئناف أي حكم بالإدانة.
115 سنة في السجن؟
أشارت وزارة العدل إلى أنه بموجب المبادئ التوجيهية الفيدرالية لإصدار الأحكام، فإن كل تهمة من جرائم الاحتيال عبر الإنترنت، ومؤامرة الاحتيال عبر الإنترنت، ومؤامرة غسيل الأموال تحمل عقوبة السجن القصوى لمدة 20 عامًا، في حين أن كل تهمة من جرائم الاحتيال في السلع، والاحتيال في الأوراق المالية، ومؤامرة تمويل الحملات الانتخابية تحمل كل تهمة. الحد الأقصى لعقوبة السجن 5 سنوات. في المجمل، كانت التهم الثمانية التي واجهها SBF في البداية (تم إسقاط إحداها لاحقًا) تحمل عقوبة إجمالية قدرها 115 عامًا.
على الرغم من أن التقارير تشير إلى أن SBF يمكن أن يقضي 100 أو 150 عامًا في السجن، إلا أنه في الواقع من غير المرجح أن يقضي هذه المدة الطويلة خلف القضبان حتى لو تمت إدانته. أولاً، حتى لو كانت هناك إدانات متعددة، فمن المرجح أن تكون الأحكام متزامنة وليست متتالية.
وقال إستس إنه سيتم تجميع الاتهامات المماثلة معًا.
قال أورباخ: "عندما يحكم القاضي على متهم في قضية متعددة التهم، على افتراض وجود إدانة بتهم متعددة، فإن القاضي عادة ما يقول: "سأختصر هذا إلى الجريمة المنسوبة إليه". "إذا كانت الجريمة الأساسية هي "نعم، نحن نفترض أن بنك SBF ضلل مستثمريه ومقترضيه وعملائه، وهي في الأساس اختلافات حول نفس الموضوع، لذا ستفرض المحكمة حكمًا على سوء السلوك الأساسي هذا."
وقال إستس إنه لا يوجد حد أدنى إلزامي للعقوبة. ونظراً لطبيعة التهم الموجهة إليه، قد تظل هناك عقوبة سجن كبيرة. قد يؤدي مقدار التعويضات والتفاصيل الأخرى إلى تشديد العقوبة بموجب المبادئ التوجيهية الفيدرالية لإصدار الأحكام، وبالتالي زيادة العقوبة المحتملة.
سيقدم نظام خدمات المراقبة وما قبل المحاكمة في الولايات المتحدة توصيات قبل أن يفرض القاضي الحكم. يمكنهم مراجعة نصوص المحاكمة وخلفية SBF، ويمكنهم إجراء مقابلات مع SBF أنفسهم.
وستعرض هذه التوصية على القاضي، ويقدم كل من الدفاع والادعاء توصياته.
قال العديد من المحامين الذين قابلتهم CoinDesk أنه نظرًا لخطورة الجريمة والأضرار المقدرة، يمكن أن يقضي SBF ما يقرب من 10 إلى 20 عامًا في السجن إذا تمت إدانته. وبطبيعة الحال، يتمتع القاضي كابلان بسلطة تقديرية واسعة وسيحدد في النهاية الحكم النهائي.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
هل سيتم سجن SBF؟ ألق نظرة على تحليل المتخصصين القانونيين للقضية
الاسم: نيكيليش دي، كوين ديسك
تم تجميعها بواسطة: Wu Shuo Blockchain
إذا أدين مؤسس FTX SBF بالاحتيال و/أو التآمر، فقد يقضي وقتًا طويلاً في السجن. ولكن هناك فرصة جيدة ألا يقضي الشاب البالغ من العمر 31 عامًا بقية حياته في السجن.
من المقرر أن تبدأ محاكمة SBF فيما يتعلق بعمليات وانهيار FTX وصندوق التحوط التابع لها Alameda Research الأسبوع المقبل. وسيتعين على المدعين إثبات أنه كذب عن عمد على عملائه أو مقترضيه، أو كان يعلم أنه كان خطأ، أو حاول الاحتيال عليهم، أو تعاون عن عمد مع شخص واحد على الأقل لمحاولة الاحتيال على المقترضين أو العملاء أو المستثمرين.
ويقع عبء الإثبات على عاتق المدعي العام. في المقابل، لم يكن على فريق الدفاع سوى إقناع هيئة المحلفين بأن وزارة العدل فشلت في إثبات أن SBF انتهك القانون.
وتشمل هذه الرسوم على وجه التحديد ما يلي:
إجراء عمليات احتيال في التحويل البنكي على عملاء FTX
التآمر مع آخرين لارتكاب عمليات احتيال عبر التحويلات البنكية ضد عملاء FTX
إجراء عمليات احتيال عبر التحويل البنكي ضد مقترضي AlamedaResearch
التآمر مع آخرين لارتكاب عمليات احتيال عبر التحويلات البنكية ضد مقترضي AlamedaResearch
التآمر مع آخرين لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية على مستثمري FTX
تآمر مع آخرين لارتكاب عمليات احتيال [سلعة؟] على عملاء FTX
التآمر مع آخرين لغسل الأموال وإخفاء عائدات الاحتيال في التحويلات البنكية ضد عملاء FTX
المادة والمؤامرة
ومن بين هذه التهم، كانت التهمتان الأولى والثالثة فقط - ارتكاب عمليات احتيال إلكتروني ضد عملاء FTX ومقترضي Alameda Research - "كبيرة"، مما يعني أن وزارة العدل اتهمت SBF بارتكاب هذه الجرائم بشكل نشط.
والخمسة المتبقية هي تهم "التآمر"، مما يعني أن المدعين يزعمون أنه خطط لارتكاب الجريمة مع شخص آخر على الأقل. وفي تعليمات هيئة المحلفين المقترحة، طلبت وزارة العدل من القاضي لويس كابلان توضيح أنه، على عكس الاتهامات الموضوعية، "ليس من الضروري إثبات وقوع جريمة بالفعل..." في تهمة التآمر.
قال مارتن أورباخ، المحامي في شركة المحاماة Withersworldwide، لـ CoinDesk، إنه بالنسبة لتهم التآمر، سيتعين على وزارة العدل أن تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن شخصين على الأقل "اتفقا على خداع الناس" واتخذا إجراءات واضحة للقيام بذلك. وقال إن إرسال بريد إلكتروني أو محاولة الاحتيال على شخص ما من خلال أداة عبر الإنترنت من شأنه أن يفي بمتطلبات تهمة الاحتيال عبر الإنترنت بين الولايات.
وقال أورباخ إنه بالنسبة للتهم الموضوعية، سيتعين على وزارة العدل أن تثبت أن SBF ارتكب بالفعل جريمة.
بناء الحالة
قال جوردان إستس، الشريك في كرامر ليفين، لـ CoinDesk إن التهم المتعلقة بالاحتيال متشابهة نسبيًا. جميع الحالات تنطوي على كذب SBF على العملاء أو المقترضين. ومن المرجح أن تحاول وزارة العدل تبسيط القضية قدر الإمكان للسماح لهيئة المحلفين بالتركيز على الأكاذيب والخداع الذي يزعمون أنه متورط فيه. وقال إستس إن جزءًا من هذا ينطوي على النية. إذا تمكن فريق الدفاع في SBF من إثبات أنه لم يكن لديه أي نية لمحاولة ارتكاب الاحتيال، فقد يتم إدانته.
سيتم تكليف الدفاع بالقول بأن وزارة العدل فشلت في جعل قضيتها قوية. قال محامو SBF إن الدفاع الذي سيثيرونه هو أنه أثناء وجوده في البورصة، تشاور مؤسس FTX مع محامٍ حول سلوكه وحصل على إذن المحامي.
وقال إستس: "لقد وصل الأمر إلى نية المدعى عليه لأن أحد الأشياء التي يتعين على الحكومة إثباتها هو أنه كان ينوي الخداع، وأنه كان ينوي القيام بشيء غير لائق. ومن المحتمل أن يُظهر أنه كان لديه محامون يساعدونه في كل خطوة يخطوها". وطلب من هيئة المحلفين أن تستنتج من ذلك أنه كان لديه سبب وجيه للاعتقاد بأنه لم يفعل أي شيء غير لائق.
وقال أورباخ إنه للقيام بذلك، قد تحاول فرق الدفاع مهاجمة مصداقية أو أدلة شهود وزارة العدل. على سبيل المثال، قد يقولون إن بعض الشهود المتعاونين (أي أعضاء الدائرة الداخلية لشركة FTX) يدلون بشهادتهم نيابة عن وزارة العدل ويستخدمون لغة الوزارة لأنهم بخلاف ذلك يخاطرون بالسجن.
كما طُلب من المدعين أن يظهروا، دفاعًا عن دحض نصيحة المحامي، أن SBF ربما لم يزود محاميه بالمعلومات الكافية والضرورية للحصول على المشورة المناسبة.
يريد محامو الدفاع أيضًا استدعاء بعض الشهود الخبراء لدحض الشهادة. وعلى الرغم من أن القاضي رفض جميع شهود الدفاع المقترحين، إلا أنه لا يزال بإمكان الدفاع محاولة استدعاء بعضهم طالما تم استيفاء متطلبات معينة، وهو الحكم الذي قال إستس إنه مناسب. من الصعب على هؤلاء الشهود المقترحين أن يعرفوا بالضبط ما يحتاجون إلى مناقشته حتى يروا ما يدحضونه.
وكما أشار موقع CoinDesk سابقًا، فإن الحكم على كل تهمة يجب أن يكون متسقًا. كان مطلوبًا من كل عضو في هيئة المحلفين أن يعتقد أن SBF ارتكب أو لم يرتكب كل الجرائم السبع التي اتهم بارتكابها.
إذا عادت هيئة المحلفين وقالت إنهم يختلفون بشأن أي تهمة واحدة، فيمكن للقاضي إعادتهم مع تعليمات للمحاولة مرة أخرى. إذا استمرت هيئة المحلفين في العودة، يمكن للقاضي أن يقول إن هيئة المحلفين لا يمكنها الاتفاق على هذه التهمة.
وقال إستس إن وزارة العدل يمكنها إعادة محاكمة SBF بشأن أي اتهامات معلقة. ومع ذلك، لا يستطيع الادعاء إعادة أي من التهم التي تمت تبرئته منها، على الرغم من أن الدفاع يمكنه استئناف أي حكم بالإدانة.
115 سنة في السجن؟
أشارت وزارة العدل إلى أنه بموجب المبادئ التوجيهية الفيدرالية لإصدار الأحكام، فإن كل تهمة من جرائم الاحتيال عبر الإنترنت، ومؤامرة الاحتيال عبر الإنترنت، ومؤامرة غسيل الأموال تحمل عقوبة السجن القصوى لمدة 20 عامًا، في حين أن كل تهمة من جرائم الاحتيال في السلع، والاحتيال في الأوراق المالية، ومؤامرة تمويل الحملات الانتخابية تحمل كل تهمة. الحد الأقصى لعقوبة السجن 5 سنوات. في المجمل، كانت التهم الثمانية التي واجهها SBF في البداية (تم إسقاط إحداها لاحقًا) تحمل عقوبة إجمالية قدرها 115 عامًا.
على الرغم من أن التقارير تشير إلى أن SBF يمكن أن يقضي 100 أو 150 عامًا في السجن، إلا أنه في الواقع من غير المرجح أن يقضي هذه المدة الطويلة خلف القضبان حتى لو تمت إدانته. أولاً، حتى لو كانت هناك إدانات متعددة، فمن المرجح أن تكون الأحكام متزامنة وليست متتالية.
وقال إستس إنه سيتم تجميع الاتهامات المماثلة معًا.
قال أورباخ: "عندما يحكم القاضي على متهم في قضية متعددة التهم، على افتراض وجود إدانة بتهم متعددة، فإن القاضي عادة ما يقول: "سأختصر هذا إلى الجريمة المنسوبة إليه". "إذا كانت الجريمة الأساسية هي "نعم، نحن نفترض أن بنك SBF ضلل مستثمريه ومقترضيه وعملائه، وهي في الأساس اختلافات حول نفس الموضوع، لذا ستفرض المحكمة حكمًا على سوء السلوك الأساسي هذا."
وقال إستس إنه لا يوجد حد أدنى إلزامي للعقوبة. ونظراً لطبيعة التهم الموجهة إليه، قد تظل هناك عقوبة سجن كبيرة. قد يؤدي مقدار التعويضات والتفاصيل الأخرى إلى تشديد العقوبة بموجب المبادئ التوجيهية الفيدرالية لإصدار الأحكام، وبالتالي زيادة العقوبة المحتملة.
سيقدم نظام خدمات المراقبة وما قبل المحاكمة في الولايات المتحدة توصيات قبل أن يفرض القاضي الحكم. يمكنهم مراجعة نصوص المحاكمة وخلفية SBF، ويمكنهم إجراء مقابلات مع SBF أنفسهم.
وستعرض هذه التوصية على القاضي، ويقدم كل من الدفاع والادعاء توصياته.
قال العديد من المحامين الذين قابلتهم CoinDesk أنه نظرًا لخطورة الجريمة والأضرار المقدرة، يمكن أن يقضي SBF ما يقرب من 10 إلى 20 عامًا في السجن إذا تمت إدانته. وبطبيعة الحال، يتمتع القاضي كابلان بسلطة تقديرية واسعة وسيحدد في النهاية الحكم النهائي.