باعتبارها نوعًا جديدًا من أدوات تخزين ونقل القيمة، تتميز العملة المشفرة بخصائص الدفع المجهول والتحويل عبر الحدود، لذلك، مع اعتماد تكنولوجيا التشفير في جميع مناحي الحياة، فإنها تظهر بشكل متكرر أكثر فأكثر في سيناريوهات أنشطة الصناعة السوداء والرمادية بما في ذلك الاحتيال والسرقة والهجمات على الشبكات وما إلى ذلك. من بينها، العملات المستقرة مفضلة بشكل خاص من قبل ممارسي الصناعة السوداء والرمادية لأن قيمتها ترتكز على العملة القانونية في العالم الحقيقي، ويطلق على هذا النوع من العملات المستقرة (أساسًا USDT) اسم "Black U" من قبل الصناعة.
مع إتقان البلدان للقدرة على تتبع الأموال المشفرة وتحسين القوانين واللوائح ذات الصلة، زاد أيضًا عدد حالات وكالات إنفاذ القانون التي تهاجم كيانات خلف عناوين الارتباط بناءً على تحليل الأموال المشفرة. ولذلك، فإن معظم المنظمات والممارسين في الصناعة غالبًا ما يتجنبون Black U وذلك خوفاً من التحقيق معهم بتهمة غسل الأموال. ومع ذلك، لا يزال هناك بعض المضاربين الذين يحتقرون القوانين واللوائح ويشاركون بنشاط في تنظيف بلاك يو، مما يؤدي إلى خداعهم أو معاقبتهم بالقانون.
في الآونة الأخيرة، قدم أحد الضحايا تقريرًا إلى Bitrace، قائلًا إنه شاهد مقطع فيديو يروج لـ Black U Arbitrage على الإنترنت ودخل إلى موقع الويب المقابل للمشاركة في الربح عبر الإنترنت، ولكن تم الاحتيال عليه بأموال لا يمكن استردادها.
ومن المفهوم أن موقع الويب يدعي أنه منصة لتلقي الأوامر لغسل أموال USDT المتورطة في القضية، فهو يسمح للمستخدمين باستبدال "clean U" بـ "black U" بـ "سعر صرف" يبلغ 1:1.1~1.45. يجمع المستخدم حرف U الأسود ثم ينقله إلى أماكن أخرى، وتقوم المنصة ببيعه، والجزء الزائد هو الدخل من "نقاط التشغيل" الخاصة بالمستخدم.
قام الضحية أولاً بتحويل 5 USDT إلى العنوان المحدد بعقلية المحاولة، واستعاد مبلغ 5.5 USDT. ثم قام بتحويل 207 USDT واسترد 269 USDT. ثم قام بتحويل 1,000 USDT لكنه لم يستلم المبلغ استرداد. . أثناء عملية الاتصال بالمنصة، رفضت خدمة العملاء إعادة الأموال بحجة "عناوين IP للإيداع والسحب غير المتسقة وقيم تجزئة الإيداع والسحب غير المتسقة" وطلبت منه تقديم طلب آخر، وسيتم إرجاع كلا الطلبين في نفس الوقت. وفي هذه اللحظة أدرك الضحية أنه قد تم خداعه.
وليس من الصعب أن نرى أن هذا روتين شائع في سوق ذبح الخنازير. فسوف يتم إرجاع كميات صغيرة، ولكن لن يتم إرجاع كميات كبيرة. **يبني المحتال الثقة أولاً من خلال المعاملات الناجحة بمبالغ صغيرة، مما يجعل الضحية يعتقد خطأً أنه يمكن الحصول على هامش الربح الحقيقي، ثم يوقعه خطوة بخطوة في الفخ، وبعد أن يعيد الضحية شحن مبلغ كبير، يمكنه الهروب بعيدا مع المال. **
وفقًا لمعلومات الضحية، يمكن مشاهدة مقاطع الفيديو الترويجية للكسب الأسود عبر الإنترنت في كل مكان على موقع فيديو معين. مقاطع الفيديو التي تحتوي على كلمات مثل "الإنتاج الرمادي، نتائج التشغيل" في عنوانها تحظى بعدد كبير من المشاهدات. ليس من الصعب ترى أن عدد المشاهدات المرتفع مرتفع، وإغراء الأرباح يجعل البعض يتوق إلى التحرك.
تتبع البيانات على السلسلة Bitrace
وفقًا للعنوان ذي الصلة الذي قدمته الضحية في هذه الحالة، أجرت Bitrace تتبع الأموال عبر السلسلة، والوضع الأساسي هو كما يلي:
حتى الآن، حصلت عصابة الاحتيال بشكل غير قانوني على أكثر من 870 ألف دولار أمريكي بنفس الطريقة. كان هناك 784 عنوانًا مستقلاً حولت USDT إلى عناوين احتيالية، لكن 437 عنوانًا فقط استعاد الأموال، ولم ينجح ما يقرب من نصف المشاركين في "المراجحة" للمرة الأولى. وهذا يعني أن السلوك "الذكي الكبير" مثل تساقط الصوف يصعب تحقيقه؛
رسوم التعامل مع عناوين عصابة الاحتيال تأتي من منصات المقامرة عبر الإنترنت. هذا سلوك شائع للعديد من عصابات الصناعة السوداء والرمادية، تفتقر منصات المقامرة عبر الإنترنت عمومًا إلى آليات الامتثال، مما يؤدي إلى دخول كمية كبيرة من الأموال المشاركة في القضية إلى عناوين أعمالهم والخروج منها، مما يشكل "منصة خلط العملات" بحكم الأمر الواقع؛
تقوم العصابات الاحتيالية فوراً بتحويل الأموال وتنظيفها بعد الحصول عليها، وفي الوقت الحاضر يبدو أن منصات التداول المركزية هي المكان المفضل لديهم لبيع البضائع المسروقة.
حاليًا، وجهت Bitrace الضحية إلى الإبلاغ عن الجريمة إلى مركز الشرطة المحلي.
هناك مخاطر تنطوي عليها المشاركة في حركات U السوداء.
تود Bitrace أن تذكرك بأن العديد من عمليات احتيال المراجحة الفعلية تحت شعار العوائد المرتفعة هي في الواقع عمليات احتيال لقتل الخنازير. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تواجه المشاركة في أنشطة قياس الأداء خطر هروب المنصة وخسارة رأس المال. أخيرًا، والأهم من ذلك، أنه عن علم، على الرغم من أنه رجل عصابات، إلا أنه لا يزال يشارك طوعًا في غسيل الأموال وقد يواجه عقوبة السجن.
ولنأخذ على سبيل المثال "الحكم الجزائي الابتدائي في جريمة مساعدة الأنشطة الإجرامية لشبكة المعلومات" الصادر بتاريخ 11 إبريل 2022. ولغرض تحقيق الأرباح، علم المدعى عليه مان أن آخرين يستخدمون شبكات المعلومات لارتكاب جرائم، لكنه ظل يستخدم بطاقته المصرفية لتقديم المساعدة في الدفع والتسوية للآخرين، وبلغ مبلغ التسوية أكثر من 1.32 مليون يوان، وكانت الظروف خطيرة. وقد انتهك سلوكه القوانين الجنائية الوطنية وشكل مساعدة. جريمة الأنشطة الإجرامية لشبكة المعلومات. حكمت عليه محكمة الشعب في مقاطعة مايانغ مياو ذاتية الحكم بمقاطعة هونان بالسجن لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها 10000 يوان صيني، وتمت مصادرة الدخل غير القانوني المرتجع بقيمة 3000 يوان صيني وفقًا للقانون وتم تسليمه إلى خزانة الدولة.
اكتب في النهاية
باعتبارها عملية احتيال تقليدية ناضجة في مجال الويب 3، فإن عملية احتيال Black U Pig Killing Plate تستوعب بدقة وفعالية جشع الطبيعة البشرية، والضحايا أكثر انتشارًا والضرر الناتج أكبر. باعتبارك مستثمرًا فرديًا، لا حرج في البحث عن فرص المضاربة على منصات مختلفة والأمل في تحقيق الأرباح، ولكن في الوقت نفسه، يجب عليك أيضًا تقييم المخاطر بشكل معقول وفهم تقنيات الخداع والقوانين واللوائح ذات الصلة بشكل فعال.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
هل تعلم أنه أسود ومازلت تشتريه؟ كن حذرًا من عمليات الاحتيال في المراجحة
باعتبارها نوعًا جديدًا من أدوات تخزين ونقل القيمة، تتميز العملة المشفرة بخصائص الدفع المجهول والتحويل عبر الحدود، لذلك، مع اعتماد تكنولوجيا التشفير في جميع مناحي الحياة، فإنها تظهر بشكل متكرر أكثر فأكثر في سيناريوهات أنشطة الصناعة السوداء والرمادية بما في ذلك الاحتيال والسرقة والهجمات على الشبكات وما إلى ذلك. من بينها، العملات المستقرة مفضلة بشكل خاص من قبل ممارسي الصناعة السوداء والرمادية لأن قيمتها ترتكز على العملة القانونية في العالم الحقيقي، ويطلق على هذا النوع من العملات المستقرة (أساسًا USDT) اسم "Black U" من قبل الصناعة.
مع إتقان البلدان للقدرة على تتبع الأموال المشفرة وتحسين القوانين واللوائح ذات الصلة، زاد أيضًا عدد حالات وكالات إنفاذ القانون التي تهاجم كيانات خلف عناوين الارتباط بناءً على تحليل الأموال المشفرة. ولذلك، فإن معظم المنظمات والممارسين في الصناعة غالبًا ما يتجنبون Black U وذلك خوفاً من التحقيق معهم بتهمة غسل الأموال. ومع ذلك، لا يزال هناك بعض المضاربين الذين يحتقرون القوانين واللوائح ويشاركون بنشاط في تنظيف بلاك يو، مما يؤدي إلى خداعهم أو معاقبتهم بالقانون.
أدناه، ستستخدم Bitrace حادثة حقيقية كحالة لكشف "عملية احتيال المراجحة السوداء".
تكسب 2 ألف في 5 دقائق ببساطة وببساطة؟
في الآونة الأخيرة، قدم أحد الضحايا تقريرًا إلى Bitrace، قائلًا إنه شاهد مقطع فيديو يروج لـ Black U Arbitrage على الإنترنت ودخل إلى موقع الويب المقابل للمشاركة في الربح عبر الإنترنت، ولكن تم الاحتيال عليه بأموال لا يمكن استردادها.
ومن المفهوم أن موقع الويب يدعي أنه منصة لتلقي الأوامر لغسل أموال USDT المتورطة في القضية، فهو يسمح للمستخدمين باستبدال "clean U" بـ "black U" بـ "سعر صرف" يبلغ 1:1.1~1.45. يجمع المستخدم حرف U الأسود ثم ينقله إلى أماكن أخرى، وتقوم المنصة ببيعه، والجزء الزائد هو الدخل من "نقاط التشغيل" الخاصة بالمستخدم.
قام الضحية أولاً بتحويل 5 USDT إلى العنوان المحدد بعقلية المحاولة، واستعاد مبلغ 5.5 USDT. ثم قام بتحويل 207 USDT واسترد 269 USDT. ثم قام بتحويل 1,000 USDT لكنه لم يستلم المبلغ استرداد. . أثناء عملية الاتصال بالمنصة، رفضت خدمة العملاء إعادة الأموال بحجة "عناوين IP للإيداع والسحب غير المتسقة وقيم تجزئة الإيداع والسحب غير المتسقة" وطلبت منه تقديم طلب آخر، وسيتم إرجاع كلا الطلبين في نفس الوقت. وفي هذه اللحظة أدرك الضحية أنه قد تم خداعه.
وليس من الصعب أن نرى أن هذا روتين شائع في سوق ذبح الخنازير. فسوف يتم إرجاع كميات صغيرة، ولكن لن يتم إرجاع كميات كبيرة. **يبني المحتال الثقة أولاً من خلال المعاملات الناجحة بمبالغ صغيرة، مما يجعل الضحية يعتقد خطأً أنه يمكن الحصول على هامش الربح الحقيقي، ثم يوقعه خطوة بخطوة في الفخ، وبعد أن يعيد الضحية شحن مبلغ كبير، يمكنه الهروب بعيدا مع المال. **
وفقًا لمعلومات الضحية، يمكن مشاهدة مقاطع الفيديو الترويجية للكسب الأسود عبر الإنترنت في كل مكان على موقع فيديو معين. مقاطع الفيديو التي تحتوي على كلمات مثل "الإنتاج الرمادي، نتائج التشغيل" في عنوانها تحظى بعدد كبير من المشاهدات. ليس من الصعب ترى أن عدد المشاهدات المرتفع مرتفع، وإغراء الأرباح يجعل البعض يتوق إلى التحرك.
تتبع البيانات على السلسلة Bitrace
وفقًا للعنوان ذي الصلة الذي قدمته الضحية في هذه الحالة، أجرت Bitrace تتبع الأموال عبر السلسلة، والوضع الأساسي هو كما يلي:
حاليًا، وجهت Bitrace الضحية إلى الإبلاغ عن الجريمة إلى مركز الشرطة المحلي.
هناك مخاطر تنطوي عليها المشاركة في حركات U السوداء.
تود Bitrace أن تذكرك بأن العديد من عمليات احتيال المراجحة الفعلية تحت شعار العوائد المرتفعة هي في الواقع عمليات احتيال لقتل الخنازير. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تواجه المشاركة في أنشطة قياس الأداء خطر هروب المنصة وخسارة رأس المال. أخيرًا، والأهم من ذلك، أنه عن علم، على الرغم من أنه رجل عصابات، إلا أنه لا يزال يشارك طوعًا في غسيل الأموال وقد يواجه عقوبة السجن.
ولنأخذ على سبيل المثال "الحكم الجزائي الابتدائي في جريمة مساعدة الأنشطة الإجرامية لشبكة المعلومات" الصادر بتاريخ 11 إبريل 2022. ولغرض تحقيق الأرباح، علم المدعى عليه مان أن آخرين يستخدمون شبكات المعلومات لارتكاب جرائم، لكنه ظل يستخدم بطاقته المصرفية لتقديم المساعدة في الدفع والتسوية للآخرين، وبلغ مبلغ التسوية أكثر من 1.32 مليون يوان، وكانت الظروف خطيرة. وقد انتهك سلوكه القوانين الجنائية الوطنية وشكل مساعدة. جريمة الأنشطة الإجرامية لشبكة المعلومات. حكمت عليه محكمة الشعب في مقاطعة مايانغ مياو ذاتية الحكم بمقاطعة هونان بالسجن لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها 10000 يوان صيني، وتمت مصادرة الدخل غير القانوني المرتجع بقيمة 3000 يوان صيني وفقًا للقانون وتم تسليمه إلى خزانة الدولة.
اكتب في النهاية
باعتبارها عملية احتيال تقليدية ناضجة في مجال الويب 3، فإن عملية احتيال Black U Pig Killing Plate تستوعب بدقة وفعالية جشع الطبيعة البشرية، والضحايا أكثر انتشارًا والضرر الناتج أكبر. باعتبارك مستثمرًا فرديًا، لا حرج في البحث عن فرص المضاربة على منصات مختلفة والأمل في تحقيق الأرباح، ولكن في الوقت نفسه، يجب عليك أيضًا تقييم المخاطر بشكل معقول وفهم تقنيات الخداع والقوانين واللوائح ذات الصلة بشكل فعال.