بعد تطبيق نظام تطبيق منصة تداول الأصول الافتراضية (VASP) في هونغ كونغ، بدأت السلطة المختصة، وهي لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة (أي لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة، SFC)، في إدارة المخالفات وفقًا لـ قانون تنفيذ مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو. المخاطر الناجمة عن المنصات المنظمة والمشكوك فيها.
وفقًا لآخر الأخبار من SFC في 25 سبتمبر، تخطط SFC لإصدار "قائمة منصات تداول الأصول الافتراضية المرخصة" و"قائمة منصات تداول الأصول الافتراضية المكتملة" و"قائمة منصات تداول الأصول الافتراضية المعتمدة" و"قائمة منصات تداول الأصول الافتراضية" منصات تداول الأصول ". قائمة المتقدمين"، من أجل تحسين الإشراف خلال الفترة الانتقالية لتطبيقات VASP وضمان معلومات شفافة للمستثمرين.
بالإضافة إلى ذلك، ستنشر اللجنة أيضًا "قائمة خاصة بمنصات تداول الأصول الافتراضية المشبوهة" لتنبيه الجمهور بالمخاطر في أقرب وقت ممكن.
أصبحت JPEX، التي تعمل لصالح مستثمري هونج كونج، أول "منصة تداول أصول افتراضية مشبوهة" تصل إلى مرمى SFC.
في 13 سبتمبر، ذكرت SFC أن JPEX، التي تعتمد على المشاهير ومشاهير الإنترنت لجذب حركة المرور، قدمت بيانات كاذبة ومضللة مثل "مرخصة" و"دخلت في تعاون تجاري مع الشركات المدرجة في هونغ كونغ"، ولم تقدم كياناتها أي شيء. معلومات افتراضية إلى SFC.طلب ترخيص لمنصة تداول الأصول. وفي وقت مبكر من يوليو 2022، تم إدراج المنصة في "قائمة الشركات غير المرخصة والمواقع المشبوهة" الصادرة عن SFC.
بعد أن تم تسميتهم من قبل SFC، واجه مستخدمو JPEX صعوبات في سحب الأموال. ووفقا لشرطة هونج كونج، تم الإبلاغ عن أكثر من 2000 حالة، تشمل أكثر من 1.4 مليار دولار هونج كونج، وتم القبض على 12 مشتبها بهم. وقد أطلقت وسائل الإعلام في هونغ كونغ على هذه القضية أيضًا اسم "أكبر قضية احتيال مالي في التاريخ".
لقد دقت حادثة JPEX وأحدث إجراءات قائمة "4 + 1" التي اتخذتها SFC أيضًا ناقوس الخطر لبورصات الأصول الافتراضية العاملة في هونغ كونغ. يجب على البورصات التي ترغب في التقدم بطلب للحصول على VASP في هونغ كونغ التخلي عن "الطرق الجامحة" لتحويل حركة المرور في أقرب وقت ممكن .
تخطط SFC لإصدار قائمة "4+1" لتحسين الشفافية
في 25 سبتمبر، عقدت SFC مؤتمرًا صحفيًا خاصًا للتأكيد مرة أخرى على ضرورة أن يكون الجمهور متيقظًا للمنصات المحلية ذات الممارسات التجارية غير المرخصة أو المشبوهة. وقال ليانغ فينجي، الرئيس التنفيذي لـ SFC، أيضًا إنه سيتم تحسين الإشراف على تداول الأصول الافتراضية الحالية.
قائمة منصات تداول الأصول الافتراضية المغلقة، أي أسماء منصات تداول الأصول الافتراضية التي يلزم تعديلها لإغلاقها خلال فترة محددة وفقًا للقانون
قائمة منصات تداول الأصول الافتراضية المصرح بها، أي أسماء منصات تداول الأصول الافتراضية المرخصة حتى 1 يونيو 2024، عند تقديم طلب الترخيص لمنصة تداول الأصول الافتراضية التي تم الاعتراف بها مسبقًا على أنها مرخصة تمت الموافقة على منصة تداول الأصول الافتراضية أو سحبها أو رفضها، وسيتم نقل اسم المنصة إلى "قائمة منصات تداول الأصول الافتراضية المرخصة" أو "منصات تداول الأصول الافتراضية المغلقة"
قائمة المتقدمين لمنصة تداول الأصول الافتراضية
بالإضافة إلى هذه القوائم الأربع، ستقوم SFC أيضًا بنشر قائمة خصيصًا لمنصات تداول الأصول الافتراضية المشبوهة، والتي سيتم نشرها على موقع هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونج كونج لسهولة الاستفسار. ستنظر لجنة SFC أيضًا في تقديم المزيد من المعلومات حول منصات تداول الأصول الافتراضية غير المنظمة لتنبيه الجمهور مبكرًا والتأكد من إصدار المعلومات بطريقة واضحة وشفافة وفي الوقت المناسب.
في الواقع، تعد مبادرة قائمة "4+1" أيضًا مكملاً مهمًا لتنفيذ ترخيص مقدم خدمة الأصول الافتراضية (VASP) في هونج كونج والفترة الانتقالية التي تبلغ عامًا واحدًا للتقدم بطلب للحصول على الترخيص. كما واصلت SFC أيضًا إثبات قدرتها على تقديم خدمات الأصول الافتراضية. دعم الأصول الافتراضية بعد الصفقة الجديدة، والموضوعية التنظيمية للمعاملات.
اعتبارًا من 1 يونيو من هذا العام، ستنشئ هونج كونج نظام ترخيص جديدًا لمنصات تداول الأصول الافتراضية المركزية، ويجب على جميع منصات تداول الأصول الافتراضية التي تدير أعمال تبادل الأصول الافتراضية في هونج كونج أو تروج بنشاط لخدماتها للمستثمرين في هونج كونج أن تتقدم بطلب إلى SFC وتم إصدار ترخيص الأصول الرقمية ورخصة مزود خدمة الأصول الافتراضية (ترخيص VASP).
وبعد نشر هذه السياسة، أعلن عدد من منصات تداول الأصول الافتراضية أنها "سوف تتقدم بطلب للحصول على ترخيص VASP". التزامات المراجعة. من الواضح أن لجنة الأوراق المالية والبورصات لاحظت ذلك واستمرت في إصدار تحذيرات المخاطر للجمهور منذ أغسطس.
تصدر SFC بيانات تحذيرية واحدة تلو الأخرى
في 13 سبتمبر، ظهرت JPEX في بيان التحذير الصادر عن SFC وأصبحت أول منصة تداول أصول افتراضية تم تصنيفها على أنها "غير منظمة" و"مشبوهة" من قبل SFC. كانت منصة التداول هذه بمثابة الدافع تقريبًا لـ SFC لتقديم مقاييس القائمة "4 + 1".
تم استهداف JPEX لفترة طويلة وتم تسميتها من قبل SFC، وبعد ذلك تم استهدافها
قد يكون مواطنو هونج كونج على دراية بمنصة التداول JPEX. كانت إعلانات منصة التداول منتشرة في جميع أنحاء الشوارع الرئيسية ومترو الأنفاق في هونغ كونغ، وقد أيدها نجم هونغ كونغ جوليان تشيونغ، وعارضة الأزياء تشوانغ سيمين وغيرهم من النجوم، كما دعمها مشاهير الإنترنت المحليون في هونغ كونغ مثل "ماستر كوين" هوانغ تشنغ جي ولين زو بانغ بشكل متكرر. ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي الأعلى منصة JPEX.
إعلانات JPEX التي ظهرت ذات مرة في شوارع هونغ كونغ
أصبح "الترويج النشط لخدمات ومنتجات المنصة لجمهور هونج كونج من خلال المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ومبادلات عملات الأصول الافتراضية خارج البورصة (محلات الصرافة خارج البورصة)" أحد الأسباب وراء استهداف JPEX من قبل هونغ كونغ. Kong للأوراق المالية والعقود الآجلة، ومن الجدير بالذكر أنه في وقت مبكر من مارس 2022، دخلت هذه المنصة بالفعل مجال رؤية SFC، وتم إدراجها في "قائمة الشركات غير المرخصة والمواقع المسموح بها" الخاصة بـ SFC في يوليو من ذلك العام. العام، لتذكير الجمهور بأن المنصة لا تخضع للتنظيم.
تم إدراج JPEX في "القائمة السوداء" لـ SFC في يوليو من العام الماضي
ولم تتوقف شركة JPEX، التي أدرجت في "القائمة السوداء"، عن العمل في هونغ كونغ. بعد يونيو من هذا العام، بدأت لجنة الأوراق المالية والبورصة في اتخاذ إجراءات ضد JPEX بعد أن حصلت على السلطة التنظيمية على معاملات الأصول الافتراضية وفقًا للقانون.
في 7 أغسطس من هذا العام، حذرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الجمهور رسميًا من المخاطر، قائلة إن بعض منصات تداول الأصول الافتراضية غير المرخصة زعمت كذبًا أنها قدمت طلب ترخيص إلى لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، مما قد يدفع الجمهور إلى الاعتقاد خطأً بأن التداول تتوافق المنصة مع المتطلبات التنظيمية للجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية.
في 13 سبتمبر، قامت SFC بتسمية منصة التداول مباشرة وذكرت أنه لم يتم ترخيص أي من الكيانات التابعة لمجموعة JPEX من قبل لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة، ولم تتقدم بطلب إلى لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة للحصول على ترخيص لتشغيل الأصول الافتراضية. هناك أيضًا العديد من الجوانب المشبوهة في أساليب التشغيل، بما في ذلك "الادعاء بالحصول على ترخيص لتشغيل منصة تداول الأصول الافتراضية من عدة وكالات تنظيمية خارجية"، "والدخول في تعاون تجاري مع شركة مدرجة في هونج كونج". الشركة وتلقي الاستثمار" وغيرها من الدعاية الكاذبة،" بالنسبة لبعض المنتجات "التي توفر عوائد عالية للغاية"، اشتكى مستثمرو التجزئة من "انخفاض أرصدة الحسابات وتغييرها".
ردًا على هذا البيان، أعلنت JPEX أنها تعتزم التقدم بطلب للحصول على ترخيص وأعربت عن "خيبة أملها الشديدة إزاء الممارسات غير العادلة لهيئة تنظيم الأوراق المالية التي تعطل نظام السوق".
في 20 سبتمبر، أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصة بيانًا آخر أكدت فيه أن JPEX لم تحصل على ترخيص ولم تتقدم بطلب للحصول على ترخيص، وذكرت أيضًا أن منصة التداول لم تتصل أبدًا بهيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية بخصوص طلب ترخيص محتمل، وكشفت أن "المعلومات "إن الأمر الذي حصلت عليه لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية لاحقًا هو أمر صادم." ويشتبه في أن هذه القضية تنطوي على احتيال وقد تمت إحالتها إلى الشرطة.
وفقًا لتقارير وسائل الإعلام في هونج كونج، حتى 23 سبتمبر، تلقت شرطة هونج كونج أكثر من 2300 بلاغ متعلق بـ JPEX، تتضمن أكثر من 1.4 مليار دولار هونج كونج، وتم القبض على 12 مشتبهًا بهم متورطين، بما في ذلك تحويل حركة المرور لـ JPEX والعمل على مشاهير الإنترنت في المتجر، لين زو، وتشن يي، وهوانغ زينجي، وما إلى ذلك.
وتواجه الطرفان وتصاعدت حدة الحادثة، حيث وجد مستخدمو JPEX أنه من الصعب سحب أصولهم الافتراضية المخزنة على المنصة. أولاً، تحتاج إلى ملء نموذج طلب لسحب الأموال من JPEX، كما ادعى بعض المستخدمين أن المنصة تحدد مبلغ السحب بـ 1000 دولار أمريكي (أي ما يعادل 1000 دولار أمريكي تقريبًا)، وتم زيادة رسوم السحب إلى 999 دولارًا أمريكيًا. مما يعني أنه يمكن للمستخدمين سحب ما يصل إلى 1 USDT فقط.
يواجه المستخدمون صعوبة في سحب عملاتهم، لكن JPEX اكتشف تدفقات خارجة غير طبيعية بكميات كبيرة وعالية التردد من USDT.
قامت شركة تحليل بيانات Blockchain Bitrace بمراجعة عنوانين لتحويل أموال JPEX على شبكة Tron ووجدت أنه في الفترة ما بين 14 و20 سبتمبر، قام عنوان تحويل JPEX بتحويل 1.5482 مليون دولار أمريكي إلى 11 عنوانًا بعد الرابع عشر، ثم تم نقله إلى تطبيقات ومنصات تداول متعددة؛ خلال وفي الفترة نفسها، قام عنوان تحويل آخر بتحويل أكثر من 7.21 مليون دولار أمريكي إلى 7 عناوين. "هذا الجزء من الأموال ليس انسحابًا للمستخدم ولا نشاطًا تجاريًا عاديًا للمنصة، ولكنه تدفق غير طبيعي للخارج."
أشارت أحدث مراجعة للصناديق عبر السلسلة من Bitrace أيضًا إلى أن العناوين المرتبطة بـ JPEX تدفقت إلى أكثر من 190 مليون USDT محفوفة بالمخاطر في العشرين شهرًا الماضية، وتنطوي هذه الصناديق المحفوفة بالمخاطر على المقامرة عبر الإنترنت وغسل الأموال والصناعات الرمادية والسوداء.
قد يواجه المتورطون في JPEX والذين هم في مركز العاصفة مسؤولية جنائية.
وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في هونغ كونغ، بعد 1 يونيو 2023، سيكون تشغيل وتقديم خدمات الأصول الافتراضية دون ترخيص VASP جريمة.
وإذا أدين مرتكب الجريمة بموجب دعوى عامة، فإنه يتعرض لغرامة قدرها 5 ملايين دولار من دولارات هونغ كونغ والسجن لمدة 7 سنوات. وفي حالة استمرار الجريمة، يجوز فرض غرامة إضافية قدرها 000 100 دولار من دولارات هونغ كونغ عن كل يوم تستمر فيه الجريمة. وإذا أدين الجاني على أساس موجز، فإنه يتعرض لغرامة قدرها 5 ملايين دولار من دولارات هونغ كونغ والسجن لمدة عامين. وفي حالة استمرار الجريمة، يجوز فرض غرامة إضافية قدرها 000 10 دولار من دولارات هونغ كونغ عن كل يوم تستمر فيه الجريمة.
ومن خلال إصدار التحذيرات، وتسمية المنصات المشبوهة، والتعاون مع الشرطة لتوجيه ضربات قوية، أظهرت لجنة الأوراق المالية والبورصات موقفاً مدوياً تجاه مقدمي خدمات تداول الأصول الافتراضية الذين يتجاوزون الخط. وهذا يرسل أيضاً إشارة إلى العالم الخارجي: المنصات التي تدير تداول الأصول الافتراضية. ستتابع بورصة هونغ كونغ دائمًا لوائح SFC، وستواجه البورصات غير المرخصة التي لا تزال تعمل في هونغ كونغ مخاطر كبيرة.
"حماية المستثمر" مبدأ مهم للتنفيذ المحدد للإشراف من قبل SFC.
في 18 سبتمبر، عقد عضو المجلس التشريعي في هونغ كونغ، وو جيتشوانغ، مؤتمرًا صحفيًا منفصلاً، ردًا على حادثة الاحتيال المشتبه بها على منصة تداول الأصول الافتراضية JPEX، وقال إن الحادث كان له تأثير كبير على تطوير الأصول الافتراضية في هونغ كونغ. ويجب على الحكومة أن تفعل المزيد لحماية صغار المستثمرين. في 19 سبتمبر، صرح الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لي كا تشيو أيضًا أن هذا الحادث يعكس أهمية الإشراف، بما في ذلك الحاجة إلى اختيار الاستثمار في منصة تداول منظمة ومرخصة، ويجب أن يكون المستثمرون أيضًا على دراية بالأصول الافتراضية وما يتصل بها. المخاطر . .
في ظل النظام التنظيمي الجديد، ليس من السهل الحصول على ترخيص VASP، حيث تحتاج منصات تداول الأصول الافتراضية إلى تلبية شروط مختلفة مثل مؤهلات الشركة، وحماية المستثمر، ومكافحة غسيل الأموال، وإدارة المخاطر، والمراقبة الداخلية، وأمن الشبكات قبل أن تتمكن من الحصول عليها. رخصة. في الوقت الحالي، لم تحصل أي بورصة على ترخيص VASP، وقبل الحصول على هذا الترخيص، من الضروري الحصول على الترخيص رقم 1 (تداول الأوراق المالية) والرخصة رقم 7 (تقديم خدمات التداول الآلي) الصادرة عن SFC.
وفقًا للبيان السابق لـ SFC، حصل حاليًا اثنان فقط من مقدمي خدمات تداول الأصول الافتراضية على الرخصتين رقم 1 و7، وهما OSL Digital Securities Limited وHash Blockchain Limited.
وصلت استراتيجية الدعاية والتحويل رفيعة المستوى والمثيرة للانقسام التي اتبعتها JPEX إلى "نقطة البندقية". وكانت الضربات القوية التي وجهتها SFC بالاشتراك مع الشرطة تعني "قتل الدجاجة لإخافة القرد". وقد خدم الموقف والموقف والأساليب المعلنة أيضًا كتحذير للشركات الافتراضية التي أرادت تطوير أعمالها في هونغ كونغ، منصات تداول الأصول تدق ناقوس الخطر.
ومع تنفيذ مبادرة "قائمة 4+1"، سيصبح الكشف عن المعلومات الخاصة بمنصات تداول الأصول الافتراضية في هونغ كونغ مكتملاً بشكل متزايد. من المتوقع أنه مع سابقة JPEX، ستحافظ العديد من منصات تداول الأصول الافتراضية التي تخطط للعمل وفقًا للوائح في هونغ كونغ على الابتعاد عن الأضواء قبل الحصول على التراخيص، وقد اختفى ركن آخر من الغابة في عالم العملات المشفرة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
JPEX تقتحم خطط Hong Kong SFC لإصدار "قائمة سوداء" لبورصة الأصول الافتراضية
بعد تطبيق نظام تطبيق منصة تداول الأصول الافتراضية (VASP) في هونغ كونغ، بدأت السلطة المختصة، وهي لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة (أي لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة، SFC)، في إدارة المخالفات وفقًا لـ قانون تنفيذ مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو. المخاطر الناجمة عن المنصات المنظمة والمشكوك فيها.
وفقًا لآخر الأخبار من SFC في 25 سبتمبر، تخطط SFC لإصدار "قائمة منصات تداول الأصول الافتراضية المرخصة" و"قائمة منصات تداول الأصول الافتراضية المكتملة" و"قائمة منصات تداول الأصول الافتراضية المعتمدة" و"قائمة منصات تداول الأصول الافتراضية" منصات تداول الأصول ". قائمة المتقدمين"، من أجل تحسين الإشراف خلال الفترة الانتقالية لتطبيقات VASP وضمان معلومات شفافة للمستثمرين.
بالإضافة إلى ذلك، ستنشر اللجنة أيضًا "قائمة خاصة بمنصات تداول الأصول الافتراضية المشبوهة" لتنبيه الجمهور بالمخاطر في أقرب وقت ممكن.
أصبحت JPEX، التي تعمل لصالح مستثمري هونج كونج، أول "منصة تداول أصول افتراضية مشبوهة" تصل إلى مرمى SFC.
في 13 سبتمبر، ذكرت SFC أن JPEX، التي تعتمد على المشاهير ومشاهير الإنترنت لجذب حركة المرور، قدمت بيانات كاذبة ومضللة مثل "مرخصة" و"دخلت في تعاون تجاري مع الشركات المدرجة في هونغ كونغ"، ولم تقدم كياناتها أي شيء. معلومات افتراضية إلى SFC.طلب ترخيص لمنصة تداول الأصول. وفي وقت مبكر من يوليو 2022، تم إدراج المنصة في "قائمة الشركات غير المرخصة والمواقع المشبوهة" الصادرة عن SFC.
بعد أن تم تسميتهم من قبل SFC، واجه مستخدمو JPEX صعوبات في سحب الأموال. ووفقا لشرطة هونج كونج، تم الإبلاغ عن أكثر من 2000 حالة، تشمل أكثر من 1.4 مليار دولار هونج كونج، وتم القبض على 12 مشتبها بهم. وقد أطلقت وسائل الإعلام في هونغ كونغ على هذه القضية أيضًا اسم "أكبر قضية احتيال مالي في التاريخ".
لقد دقت حادثة JPEX وأحدث إجراءات قائمة "4 + 1" التي اتخذتها SFC أيضًا ناقوس الخطر لبورصات الأصول الافتراضية العاملة في هونغ كونغ. يجب على البورصات التي ترغب في التقدم بطلب للحصول على VASP في هونغ كونغ التخلي عن "الطرق الجامحة" لتحويل حركة المرور في أقرب وقت ممكن .
تخطط SFC لإصدار قائمة "4+1" لتحسين الشفافية
في 25 سبتمبر، عقدت SFC مؤتمرًا صحفيًا خاصًا للتأكيد مرة أخرى على ضرورة أن يكون الجمهور متيقظًا للمنصات المحلية ذات الممارسات التجارية غير المرخصة أو المشبوهة. وقال ليانغ فينجي، الرئيس التنفيذي لـ SFC، أيضًا إنه سيتم تحسين الإشراف على تداول الأصول الافتراضية الحالية.
وفقًا لبيان SFC، تتضمن إجراءات التحسين 4 قوائم لمنصات تداول الأصول الافتراضية، وهي:
بالإضافة إلى هذه القوائم الأربع، ستقوم SFC أيضًا بنشر قائمة خصيصًا لمنصات تداول الأصول الافتراضية المشبوهة، والتي سيتم نشرها على موقع هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونج كونج لسهولة الاستفسار. ستنظر لجنة SFC أيضًا في تقديم المزيد من المعلومات حول منصات تداول الأصول الافتراضية غير المنظمة لتنبيه الجمهور مبكرًا والتأكد من إصدار المعلومات بطريقة واضحة وشفافة وفي الوقت المناسب.
في الواقع، تعد مبادرة قائمة "4+1" أيضًا مكملاً مهمًا لتنفيذ ترخيص مقدم خدمة الأصول الافتراضية (VASP) في هونج كونج والفترة الانتقالية التي تبلغ عامًا واحدًا للتقدم بطلب للحصول على الترخيص. كما واصلت SFC أيضًا إثبات قدرتها على تقديم خدمات الأصول الافتراضية. دعم الأصول الافتراضية بعد الصفقة الجديدة، والموضوعية التنظيمية للمعاملات.
اعتبارًا من 1 يونيو من هذا العام، ستنشئ هونج كونج نظام ترخيص جديدًا لمنصات تداول الأصول الافتراضية المركزية، ويجب على جميع منصات تداول الأصول الافتراضية التي تدير أعمال تبادل الأصول الافتراضية في هونج كونج أو تروج بنشاط لخدماتها للمستثمرين في هونج كونج أن تتقدم بطلب إلى SFC وتم إصدار ترخيص الأصول الرقمية ورخصة مزود خدمة الأصول الافتراضية (ترخيص VASP).
وبعد نشر هذه السياسة، أعلن عدد من منصات تداول الأصول الافتراضية أنها "سوف تتقدم بطلب للحصول على ترخيص VASP". التزامات المراجعة. من الواضح أن لجنة الأوراق المالية والبورصات لاحظت ذلك واستمرت في إصدار تحذيرات المخاطر للجمهور منذ أغسطس.
تصدر SFC بيانات تحذيرية واحدة تلو الأخرى
في 13 سبتمبر، ظهرت JPEX في بيان التحذير الصادر عن SFC وأصبحت أول منصة تداول أصول افتراضية تم تصنيفها على أنها "غير منظمة" و"مشبوهة" من قبل SFC. كانت منصة التداول هذه بمثابة الدافع تقريبًا لـ SFC لتقديم مقاييس القائمة "4 + 1".
تم استهداف JPEX لفترة طويلة وتم تسميتها من قبل SFC، وبعد ذلك تم استهدافها
قد يكون مواطنو هونج كونج على دراية بمنصة التداول JPEX. كانت إعلانات منصة التداول منتشرة في جميع أنحاء الشوارع الرئيسية ومترو الأنفاق في هونغ كونغ، وقد أيدها نجم هونغ كونغ جوليان تشيونغ، وعارضة الأزياء تشوانغ سيمين وغيرهم من النجوم، كما دعمها مشاهير الإنترنت المحليون في هونغ كونغ مثل "ماستر كوين" هوانغ تشنغ جي ولين زو بانغ بشكل متكرر. ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي الأعلى منصة JPEX.
إعلانات JPEX التي ظهرت ذات مرة في شوارع هونغ كونغ
أصبح "الترويج النشط لخدمات ومنتجات المنصة لجمهور هونج كونج من خلال المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ومبادلات عملات الأصول الافتراضية خارج البورصة (محلات الصرافة خارج البورصة)" أحد الأسباب وراء استهداف JPEX من قبل هونغ كونغ. Kong للأوراق المالية والعقود الآجلة، ومن الجدير بالذكر أنه في وقت مبكر من مارس 2022، دخلت هذه المنصة بالفعل مجال رؤية SFC، وتم إدراجها في "قائمة الشركات غير المرخصة والمواقع المسموح بها" الخاصة بـ SFC في يوليو من ذلك العام. العام، لتذكير الجمهور بأن المنصة لا تخضع للتنظيم.
تم إدراج JPEX في "القائمة السوداء" لـ SFC في يوليو من العام الماضي
ولم تتوقف شركة JPEX، التي أدرجت في "القائمة السوداء"، عن العمل في هونغ كونغ. بعد يونيو من هذا العام، بدأت لجنة الأوراق المالية والبورصة في اتخاذ إجراءات ضد JPEX بعد أن حصلت على السلطة التنظيمية على معاملات الأصول الافتراضية وفقًا للقانون.
في 7 أغسطس من هذا العام، حذرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الجمهور رسميًا من المخاطر، قائلة إن بعض منصات تداول الأصول الافتراضية غير المرخصة زعمت كذبًا أنها قدمت طلب ترخيص إلى لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، مما قد يدفع الجمهور إلى الاعتقاد خطأً بأن التداول تتوافق المنصة مع المتطلبات التنظيمية للجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية.
في 13 سبتمبر، قامت SFC بتسمية منصة التداول مباشرة وذكرت أنه لم يتم ترخيص أي من الكيانات التابعة لمجموعة JPEX من قبل لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة، ولم تتقدم بطلب إلى لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة للحصول على ترخيص لتشغيل الأصول الافتراضية. هناك أيضًا العديد من الجوانب المشبوهة في أساليب التشغيل، بما في ذلك "الادعاء بالحصول على ترخيص لتشغيل منصة تداول الأصول الافتراضية من عدة وكالات تنظيمية خارجية"، "والدخول في تعاون تجاري مع شركة مدرجة في هونج كونج". الشركة وتلقي الاستثمار" وغيرها من الدعاية الكاذبة،" بالنسبة لبعض المنتجات "التي توفر عوائد عالية للغاية"، اشتكى مستثمرو التجزئة من "انخفاض أرصدة الحسابات وتغييرها".
ردًا على هذا البيان، أعلنت JPEX أنها تعتزم التقدم بطلب للحصول على ترخيص وأعربت عن "خيبة أملها الشديدة إزاء الممارسات غير العادلة لهيئة تنظيم الأوراق المالية التي تعطل نظام السوق".
في 20 سبتمبر، أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصة بيانًا آخر أكدت فيه أن JPEX لم تحصل على ترخيص ولم تتقدم بطلب للحصول على ترخيص، وذكرت أيضًا أن منصة التداول لم تتصل أبدًا بهيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية بخصوص طلب ترخيص محتمل، وكشفت أن "المعلومات "إن الأمر الذي حصلت عليه لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية لاحقًا هو أمر صادم." ويشتبه في أن هذه القضية تنطوي على احتيال وقد تمت إحالتها إلى الشرطة.
وفقًا لتقارير وسائل الإعلام في هونج كونج، حتى 23 سبتمبر، تلقت شرطة هونج كونج أكثر من 2300 بلاغ متعلق بـ JPEX، تتضمن أكثر من 1.4 مليار دولار هونج كونج، وتم القبض على 12 مشتبهًا بهم متورطين، بما في ذلك تحويل حركة المرور لـ JPEX والعمل على مشاهير الإنترنت في المتجر، لين زو، وتشن يي، وهوانغ زينجي، وما إلى ذلك.
وتواجه الطرفان وتصاعدت حدة الحادثة، حيث وجد مستخدمو JPEX أنه من الصعب سحب أصولهم الافتراضية المخزنة على المنصة. أولاً، تحتاج إلى ملء نموذج طلب لسحب الأموال من JPEX، كما ادعى بعض المستخدمين أن المنصة تحدد مبلغ السحب بـ 1000 دولار أمريكي (أي ما يعادل 1000 دولار أمريكي تقريبًا)، وتم زيادة رسوم السحب إلى 999 دولارًا أمريكيًا. مما يعني أنه يمكن للمستخدمين سحب ما يصل إلى 1 USDT فقط.
يواجه المستخدمون صعوبة في سحب عملاتهم، لكن JPEX اكتشف تدفقات خارجة غير طبيعية بكميات كبيرة وعالية التردد من USDT.
قامت شركة تحليل بيانات Blockchain Bitrace بمراجعة عنوانين لتحويل أموال JPEX على شبكة Tron ووجدت أنه في الفترة ما بين 14 و20 سبتمبر، قام عنوان تحويل JPEX بتحويل 1.5482 مليون دولار أمريكي إلى 11 عنوانًا بعد الرابع عشر، ثم تم نقله إلى تطبيقات ومنصات تداول متعددة؛ خلال وفي الفترة نفسها، قام عنوان تحويل آخر بتحويل أكثر من 7.21 مليون دولار أمريكي إلى 7 عناوين. "هذا الجزء من الأموال ليس انسحابًا للمستخدم ولا نشاطًا تجاريًا عاديًا للمنصة، ولكنه تدفق غير طبيعي للخارج."
أشارت أحدث مراجعة للصناديق عبر السلسلة من Bitrace أيضًا إلى أن العناوين المرتبطة بـ JPEX تدفقت إلى أكثر من 190 مليون USDT محفوفة بالمخاطر في العشرين شهرًا الماضية، وتنطوي هذه الصناديق المحفوفة بالمخاطر على المقامرة عبر الإنترنت وغسل الأموال والصناعات الرمادية والسوداء.
قد يواجه المتورطون في JPEX والذين هم في مركز العاصفة مسؤولية جنائية.
وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في هونغ كونغ، بعد 1 يونيو 2023، سيكون تشغيل وتقديم خدمات الأصول الافتراضية دون ترخيص VASP جريمة.
وإذا أدين مرتكب الجريمة بموجب دعوى عامة، فإنه يتعرض لغرامة قدرها 5 ملايين دولار من دولارات هونغ كونغ والسجن لمدة 7 سنوات. وفي حالة استمرار الجريمة، يجوز فرض غرامة إضافية قدرها 000 100 دولار من دولارات هونغ كونغ عن كل يوم تستمر فيه الجريمة. وإذا أدين الجاني على أساس موجز، فإنه يتعرض لغرامة قدرها 5 ملايين دولار من دولارات هونغ كونغ والسجن لمدة عامين. وفي حالة استمرار الجريمة، يجوز فرض غرامة إضافية قدرها 000 10 دولار من دولارات هونغ كونغ عن كل يوم تستمر فيه الجريمة.
** الرعد التنظيمي يحذر المتقدمين لتوخي الحذر**
ومن خلال إصدار التحذيرات، وتسمية المنصات المشبوهة، والتعاون مع الشرطة لتوجيه ضربات قوية، أظهرت لجنة الأوراق المالية والبورصات موقفاً مدوياً تجاه مقدمي خدمات تداول الأصول الافتراضية الذين يتجاوزون الخط. وهذا يرسل أيضاً إشارة إلى العالم الخارجي: المنصات التي تدير تداول الأصول الافتراضية. ستتابع بورصة هونغ كونغ دائمًا لوائح SFC، وستواجه البورصات غير المرخصة التي لا تزال تعمل في هونغ كونغ مخاطر كبيرة.
"حماية المستثمر" مبدأ مهم للتنفيذ المحدد للإشراف من قبل SFC.
في 18 سبتمبر، عقد عضو المجلس التشريعي في هونغ كونغ، وو جيتشوانغ، مؤتمرًا صحفيًا منفصلاً، ردًا على حادثة الاحتيال المشتبه بها على منصة تداول الأصول الافتراضية JPEX، وقال إن الحادث كان له تأثير كبير على تطوير الأصول الافتراضية في هونغ كونغ. ويجب على الحكومة أن تفعل المزيد لحماية صغار المستثمرين. في 19 سبتمبر، صرح الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لي كا تشيو أيضًا أن هذا الحادث يعكس أهمية الإشراف، بما في ذلك الحاجة إلى اختيار الاستثمار في منصة تداول منظمة ومرخصة، ويجب أن يكون المستثمرون أيضًا على دراية بالأصول الافتراضية وما يتصل بها. المخاطر . .
في ظل النظام التنظيمي الجديد، ليس من السهل الحصول على ترخيص VASP، حيث تحتاج منصات تداول الأصول الافتراضية إلى تلبية شروط مختلفة مثل مؤهلات الشركة، وحماية المستثمر، ومكافحة غسيل الأموال، وإدارة المخاطر، والمراقبة الداخلية، وأمن الشبكات قبل أن تتمكن من الحصول عليها. رخصة. في الوقت الحالي، لم تحصل أي بورصة على ترخيص VASP، وقبل الحصول على هذا الترخيص، من الضروري الحصول على الترخيص رقم 1 (تداول الأوراق المالية) والرخصة رقم 7 (تقديم خدمات التداول الآلي) الصادرة عن SFC.
وفقًا للبيان السابق لـ SFC، حصل حاليًا اثنان فقط من مقدمي خدمات تداول الأصول الافتراضية على الرخصتين رقم 1 و7، وهما OSL Digital Securities Limited وHash Blockchain Limited.
وصلت استراتيجية الدعاية والتحويل رفيعة المستوى والمثيرة للانقسام التي اتبعتها JPEX إلى "نقطة البندقية". وكانت الضربات القوية التي وجهتها SFC بالاشتراك مع الشرطة تعني "قتل الدجاجة لإخافة القرد". وقد خدم الموقف والموقف والأساليب المعلنة أيضًا كتحذير للشركات الافتراضية التي أرادت تطوير أعمالها في هونغ كونغ، منصات تداول الأصول تدق ناقوس الخطر.
ومع تنفيذ مبادرة "قائمة 4+1"، سيصبح الكشف عن المعلومات الخاصة بمنصات تداول الأصول الافتراضية في هونغ كونغ مكتملاً بشكل متزايد. من المتوقع أنه مع سابقة JPEX، ستحافظ العديد من منصات تداول الأصول الافتراضية التي تخطط للعمل وفقًا للوائح في هونغ كونغ على الابتعاد عن الأضواء قبل الحصول على التراخيص، وقد اختفى ركن آخر من الغابة في عالم العملات المشفرة.