تعرضت هونج كونج، وهي مركز مالي عالمي وبوابة للصين، لصدمة بسبب فضيحة ضخمة للعملات المشفرة شملت شركة JPEX. ويُزعم أن بورصة العملات المشفرة التي تتخذ من دبي مقراً لها، احتالت على آلاف المستثمرين بأكثر من 160 مليون دولار. كشفت القضية عن ثغرات تنظيمية في صناعة العملات المشفرة الناشئة في هونغ كونغ، ونقص حماية المستثمرين، ومخاطر الاعتماد على مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لمنصات غير مرخصة.
JPEX تعني Japan Exchange وتدعي أنها أول بورصة عملات مشفرة في العالم تقدم أرباحًا لمستخدميها. كما أقامت شراكات مع مؤسسات كبرى مثل HSBC وبنك ستاندرد تشارترد وعلي بابا. لقد جذبت المستثمرين بوعود بتحقيق عوائد عالية ورسوم منخفضة، واستخدمت أساليب تسويق قوية مثل اللوحات الإعلانية والإعلانات عبر الإنترنت وتأييد المؤثرين.
من بين المؤثرين الذين يروجون لـ JPEX، جوزيف لام، وهو محامٍ تحول إلى بائع تأمين يطلق على نفسه اسم "ملك القزم" في هونغ كونغ، ومشهور YouTube تشان يي، الذي لديه 200000 مشترك. ويظهرون لمتابعيهم كيف يمكن لأرباح البيتكوين أن تساعدهم في شراء المنازل والسيارات، ويشجعونهم على الاشتراك في JPEX باستخدام رمز الإحالة.
ومع ذلك، بدأت الأمور تسوء في سبتمبر 2023، عندما أعلنت JPEX أنها تواجه "نقصًا في السيولة" وعلقت عمليات السحب. لم يتمكن العديد من المستثمرين من الوصول إلى الأموال أو الاتصال بخدمة عملاء المنصة. اكتشف البعض أيضًا أن JPEX تعمل بدون ترخيص من هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC)، التي تنظم منصات تداول الأصول الافتراضية.
وكشفت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة أنها أصدرت خطاب تحذير إلى JPEX في يونيو 2023، تطلب منها وقف أنشطتها في هونغ كونغ أو التقدم بطلب للحصول على ترخيص. لكن JPEX تجاهلت الرسالة واستمرت في العمل بشكل غير قانوني. وقالت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة أيضًا إنها لا تملك سلطة قضائية على عمليات JPEX المسجلة في دبي.
أطلقت شرطة هونج كونج تحقيقًا في JPEX بعد تلقي شكاوى من أكثر من 2000 مستثمر يطالبون بخسائر قدرها 1.3 مليار دولار هونج كونج (166 مليون دولار أمريكي). وألقت الشرطة القبض على 11 شخصا، من بينهم لين وتشين، للاشتباه في ارتكابهم جرائم احتيال وغسل أموال والتآمر لارتكاب عمليات احتيال. وصادرت الشرطة أيضًا أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة وبطاقات مصرفية ووثائق من منزل المشتبه به.
أثارت القضية غضبًا عامًا وأثارت تساؤلات حول الإطار التنظيمي لأصول العملات المشفرة في هونج كونج. وتحاول هونج كونج وضع نفسها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، خاصة بعد إدخال قانون الأمن القومي في عام 2020 الذي أدى إلى تآكل استقلال المدينة وحرياتها. وفي نوفمبر 2020، أعلنت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية عن نظام ترخيص جديد لمنصات تداول الأصول الافتراضية لتعزيز حماية المستثمرين ومكافحة أنشطة غسيل الأموال.
ولن يدخل النظام حيز التنفيذ إلا في يونيو 2023، مما يترك فجوة تزيد عن ستة أشهر للمنصات غير المنظمة مثل JPEX. علاوة على ذلك، لا يغطي النظام سوى المنصات التي تتداول رمز أمان واحدًا على الأقل، وهو أصل مشفر يمثل ملكية أو حقوقًا في أصل أو عمل أساسي. لا تحتاج المنصات التي تتاجر فقط بالرموز غير الأمنية، مثل Bitcoin أو Ethereum، إلى ترخيص SEC.
وهذا يعني أن جزءًا كبيرًا من سوق العملات المشفرة في هونغ كونغ لا يزال غير منظم. وفقًا لـ CoinMarketCap، يوجد حاليًا أكثر من 11000 أصل مشفر متداول، بإجمالي قيمة سوقية تزيد عن 2 تريليون دولار. العديد من هذه الأصول شديدة التقلب والمضاربة، وبعضها قد يكون احتياليًا أو غير قانوني.
تسلط قضية JPEX أيضًا الضوء على مخاطر الثقة في مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي الذين يؤيدون منتجات أو منصات العملات المشفرة دون الإفصاح المناسب أو العناية الواجبة. قد يكون لدى المؤثرين دوافع خفية أو تضارب في المصالح عند الترويج لمنصات أو رموز معينة. وقد يفتقرون أيضًا إلى الخبرة أو المصداقية اللازمة لتقديم معلومات دقيقة أو موثوقة حول مخاطر ومكافآت الاستثمار في الأصول المشفرة.
وينبغي للمستثمرين أن يكونوا حذرين من أي منصة أو منتج يعد بعوائد أو ضمانات غير واقعية دون الكشف عن المخاطر التي تنطوي عليها. ويجب عليهم أيضًا إجراء أبحاثهم الخاصة والتحقق من بيانات اعتماد وسمعة أي منصة أو منتج يعتزمون استخدامه. ويجب عليهم أيضًا التحقق مما إذا كان النظام الأساسي أو المنتج مرخصًا أو منظمًا من قبل أي سلطة في هونغ كونغ أو في أي مكان آخر.
تلفت قضية JPEX الانتباه أيضًا إلى دور دبي كملاذ للعملات المشفرة للمشغلين المشكوك فيهم. لطالما اجتذبت دبي، وهي جزء من دولة الإمارات العربية المتحدة، شركات العملات المشفرة بضرائبها المنخفضة ولوائحها المخففة وموقفها الودي.
ليس لدى دبي قوانين أو صلاحيات محددة لتنظيم الأصول المشفرة، كما أنها لا تتطلب ترخيص منصات العملات المشفرة أو تسجيلها لدى أي وكالة. ليس لدى دبي أيضًا معاهدة لتسليم المجرمين مع هونج كونج، مما يجعل من الصعب على السلطات ملاحقة JPEX أو مؤسسيها.
ومع ذلك، فإن موقف دبي الداعم للعملات المشفرة قد يأتي على حساب سمعتها وأمنها. قد تجتذب دبي المحتالين والمتسللين والإرهابيين الذين يستخدمون الأصول المشفرة للتهرب من العقوبات أو غسيل الأموال أو تمويل الأنشطة غير القانونية.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
فضيحة العملة المشفرة JPEX تهز سمعة هونج كونج
تعرضت هونج كونج، وهي مركز مالي عالمي وبوابة للصين، لصدمة بسبب فضيحة ضخمة للعملات المشفرة شملت شركة JPEX. ويُزعم أن بورصة العملات المشفرة التي تتخذ من دبي مقراً لها، احتالت على آلاف المستثمرين بأكثر من 160 مليون دولار. كشفت القضية عن ثغرات تنظيمية في صناعة العملات المشفرة الناشئة في هونغ كونغ، ونقص حماية المستثمرين، ومخاطر الاعتماد على مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لمنصات غير مرخصة.
JPEX تعني Japan Exchange وتدعي أنها أول بورصة عملات مشفرة في العالم تقدم أرباحًا لمستخدميها. كما أقامت شراكات مع مؤسسات كبرى مثل HSBC وبنك ستاندرد تشارترد وعلي بابا. لقد جذبت المستثمرين بوعود بتحقيق عوائد عالية ورسوم منخفضة، واستخدمت أساليب تسويق قوية مثل اللوحات الإعلانية والإعلانات عبر الإنترنت وتأييد المؤثرين.
من بين المؤثرين الذين يروجون لـ JPEX، جوزيف لام، وهو محامٍ تحول إلى بائع تأمين يطلق على نفسه اسم "ملك القزم" في هونغ كونغ، ومشهور YouTube تشان يي، الذي لديه 200000 مشترك. ويظهرون لمتابعيهم كيف يمكن لأرباح البيتكوين أن تساعدهم في شراء المنازل والسيارات، ويشجعونهم على الاشتراك في JPEX باستخدام رمز الإحالة.
ومع ذلك، بدأت الأمور تسوء في سبتمبر 2023، عندما أعلنت JPEX أنها تواجه "نقصًا في السيولة" وعلقت عمليات السحب. لم يتمكن العديد من المستثمرين من الوصول إلى الأموال أو الاتصال بخدمة عملاء المنصة. اكتشف البعض أيضًا أن JPEX تعمل بدون ترخيص من هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC)، التي تنظم منصات تداول الأصول الافتراضية.
وكشفت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة أنها أصدرت خطاب تحذير إلى JPEX في يونيو 2023، تطلب منها وقف أنشطتها في هونغ كونغ أو التقدم بطلب للحصول على ترخيص. لكن JPEX تجاهلت الرسالة واستمرت في العمل بشكل غير قانوني. وقالت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة أيضًا إنها لا تملك سلطة قضائية على عمليات JPEX المسجلة في دبي.
أطلقت شرطة هونج كونج تحقيقًا في JPEX بعد تلقي شكاوى من أكثر من 2000 مستثمر يطالبون بخسائر قدرها 1.3 مليار دولار هونج كونج (166 مليون دولار أمريكي). وألقت الشرطة القبض على 11 شخصا، من بينهم لين وتشين، للاشتباه في ارتكابهم جرائم احتيال وغسل أموال والتآمر لارتكاب عمليات احتيال. وصادرت الشرطة أيضًا أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة وبطاقات مصرفية ووثائق من منزل المشتبه به.
أثارت القضية غضبًا عامًا وأثارت تساؤلات حول الإطار التنظيمي لأصول العملات المشفرة في هونج كونج. وتحاول هونج كونج وضع نفسها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، خاصة بعد إدخال قانون الأمن القومي في عام 2020 الذي أدى إلى تآكل استقلال المدينة وحرياتها. وفي نوفمبر 2020، أعلنت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية عن نظام ترخيص جديد لمنصات تداول الأصول الافتراضية لتعزيز حماية المستثمرين ومكافحة أنشطة غسيل الأموال.
ولن يدخل النظام حيز التنفيذ إلا في يونيو 2023، مما يترك فجوة تزيد عن ستة أشهر للمنصات غير المنظمة مثل JPEX. علاوة على ذلك، لا يغطي النظام سوى المنصات التي تتداول رمز أمان واحدًا على الأقل، وهو أصل مشفر يمثل ملكية أو حقوقًا في أصل أو عمل أساسي. لا تحتاج المنصات التي تتاجر فقط بالرموز غير الأمنية، مثل Bitcoin أو Ethereum، إلى ترخيص SEC.
وهذا يعني أن جزءًا كبيرًا من سوق العملات المشفرة في هونغ كونغ لا يزال غير منظم. وفقًا لـ CoinMarketCap، يوجد حاليًا أكثر من 11000 أصل مشفر متداول، بإجمالي قيمة سوقية تزيد عن 2 تريليون دولار. العديد من هذه الأصول شديدة التقلب والمضاربة، وبعضها قد يكون احتياليًا أو غير قانوني.
تسلط قضية JPEX أيضًا الضوء على مخاطر الثقة في مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي الذين يؤيدون منتجات أو منصات العملات المشفرة دون الإفصاح المناسب أو العناية الواجبة. قد يكون لدى المؤثرين دوافع خفية أو تضارب في المصالح عند الترويج لمنصات أو رموز معينة. وقد يفتقرون أيضًا إلى الخبرة أو المصداقية اللازمة لتقديم معلومات دقيقة أو موثوقة حول مخاطر ومكافآت الاستثمار في الأصول المشفرة.
وينبغي للمستثمرين أن يكونوا حذرين من أي منصة أو منتج يعد بعوائد أو ضمانات غير واقعية دون الكشف عن المخاطر التي تنطوي عليها. ويجب عليهم أيضًا إجراء أبحاثهم الخاصة والتحقق من بيانات اعتماد وسمعة أي منصة أو منتج يعتزمون استخدامه. ويجب عليهم أيضًا التحقق مما إذا كان النظام الأساسي أو المنتج مرخصًا أو منظمًا من قبل أي سلطة في هونغ كونغ أو في أي مكان آخر.
تلفت قضية JPEX الانتباه أيضًا إلى دور دبي كملاذ للعملات المشفرة للمشغلين المشكوك فيهم. لطالما اجتذبت دبي، وهي جزء من دولة الإمارات العربية المتحدة، شركات العملات المشفرة بضرائبها المنخفضة ولوائحها المخففة وموقفها الودي.
ليس لدى دبي قوانين أو صلاحيات محددة لتنظيم الأصول المشفرة، كما أنها لا تتطلب ترخيص منصات العملات المشفرة أو تسجيلها لدى أي وكالة. ليس لدى دبي أيضًا معاهدة لتسليم المجرمين مع هونج كونج، مما يجعل من الصعب على السلطات ملاحقة JPEX أو مؤسسيها.
ومع ذلك، فإن موقف دبي الداعم للعملات المشفرة قد يأتي على حساب سمعتها وأمنها. قد تجتذب دبي المحتالين والمتسللين والإرهابيين الذين يستخدمون الأصول المشفرة للتهرب من العقوبات أو غسيل الأموال أو تمويل الأنشطة غير القانونية.