مفوض هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) يصف مخطط التداول الموزاييك بأنه "عملية احتيال" و"بيت افتراضي من الورق".
استهدفت هيئة تنظيم السلع في الولايات المتحدة بورصة عملات مشفرة أخرى بزعم أنها تدير مخططًا "احتياليًا" لسلع الأصول الرقمية،
رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) دعوى إنفاذ مدنية في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من فلوريدا ضد شركة Mosaic Exchange Limited ومقرها بنسلفانيا ومالكها ومديرها التنفيذي شون مايكل، متهمة إياها بتشغيل مخطط سلع أصول رقمية احتيالية.
اتهمت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) موزاييك ومشغليها بالتحريض الاحتيالي على ما لا يقل عن 17 شخصًا في الولايات المتحدة ودول أخرى لتزويدهم بمئات الآلاف من الدولارات من عملة البيتكوين أو أموال أخرى لتداول البيتكوين وغيرها من سلع الأصول الرقمية نيابة عن العملاء. ولم يكن هذا هو الحال وانتهى الأمر بسرقتها.
رسوم CFTC على الفسيفساء
ومن بين التصريحات الكاذبة التي أدلت بها شركة موزاييك في الفترة ما بين فبراير 2019 ويونيو 2021، أنها تمتلك عددًا كبيرًا من الأصول الخاضعة للإدارة، مما يشير إلى أنها كانت لاعبًا مهمًا في سوق تداول العملات المشفرة.
خلال نفس الفترة، تزعم الشكوى أن شركة Mosaic قامت بتطوير خوارزمية تداول خاصة بمعدل دقة مثير للإعجاب يبلغ 82٪ واستخدمتها لتحقيق أرباح كبيرة للعملاء.
وهناك ادعاء كاذب آخر وهو أن موزاييك تحقق باستمرار هوامش ربح عالية تتراوح من 20% إلى 60% شهريًا، وأحيانًا تتجاوز 50%، مما يعني أن هذه فرصة استثمارية مربحة للغاية.
كما زعمت شركة Mosaic ومديرها التنفيذي كذبًا أن لديهما شراكات أو اتفاقيات وساطة مع بعض بورصات العملات المشفرة لإضافة مصداقية إلى عملياتهما.
في الواقع، قالت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) إن شركة Mosaic ليس لديها العديد من الأصول الخاضعة للإدارة كما هو معلن، مما يشير إلى أن وضعها المالي ليس قويًا كما يُزعم. وعلى عكس ما أشارت إليه خوارزمية التداول الدقيقة بنسبة 82%، تبين أن شركة Mosaic قد تكبدت خسائر أثناء التداول لصالح عملائها، مما أضر بثقة ومصداقية المنصة.
بالإضافة إلى ذلك، لم يتم إثبات هوامش الربح، كما زُعم في الشكوى. كما أن شركة Mosaic لم تقدم باستمرار العائدات العالية التي وعدت بها المستثمرين. وتزعم الشكوى أيضًا أن المنصة لم يكن لديها اتفاقية الشراكة أو الوساطة المعلن عنها، مما قد يضلل العملاء بشأن شرعية المنصة.
** بيت البطاقات الزائف والافتراضي **
وصفت مفوضة هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) كريستين جونسون المخطط بأكمله بأنه "عملية احتيال" و"بيت افتراضي من الورق" أدى إلى خسارة المستثمرين المطمئنين لمبالغ كبيرة من ثرواتهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس.
وأضاف جونسون كذلك،
"تجسد هذه المسألة أيضًا العديد من المخاطر التي أثارت إنذارات بشأنها ودعوت إلى مزيد من التنسيق في إجراءات التنفيذ لمنعها. تاريخيًا، حقق المنظمون الماليون في الولايات المتحدة أهدافهم المتمثلة في حماية العملاء ونزاهة السوق من خلال التركيز على المتطلبات التنظيمية عند نقطة الوساطة. ".
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تستهدف هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) شركة Mosaic Exchange المحدودة في قضية احتيال العملة المشفرة المزعومة
مفوض هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) يصف مخطط التداول الموزاييك بأنه "عملية احتيال" و"بيت افتراضي من الورق".
استهدفت هيئة تنظيم السلع في الولايات المتحدة بورصة عملات مشفرة أخرى بزعم أنها تدير مخططًا "احتياليًا" لسلع الأصول الرقمية،
رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) دعوى إنفاذ مدنية في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من فلوريدا ضد شركة Mosaic Exchange Limited ومقرها بنسلفانيا ومالكها ومديرها التنفيذي شون مايكل، متهمة إياها بتشغيل مخطط سلع أصول رقمية احتيالية.
اتهمت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) موزاييك ومشغليها بالتحريض الاحتيالي على ما لا يقل عن 17 شخصًا في الولايات المتحدة ودول أخرى لتزويدهم بمئات الآلاف من الدولارات من عملة البيتكوين أو أموال أخرى لتداول البيتكوين وغيرها من سلع الأصول الرقمية نيابة عن العملاء. ولم يكن هذا هو الحال وانتهى الأمر بسرقتها.
رسوم CFTC على الفسيفساء
ومن بين التصريحات الكاذبة التي أدلت بها شركة موزاييك في الفترة ما بين فبراير 2019 ويونيو 2021، أنها تمتلك عددًا كبيرًا من الأصول الخاضعة للإدارة، مما يشير إلى أنها كانت لاعبًا مهمًا في سوق تداول العملات المشفرة.
خلال نفس الفترة، تزعم الشكوى أن شركة Mosaic قامت بتطوير خوارزمية تداول خاصة بمعدل دقة مثير للإعجاب يبلغ 82٪ واستخدمتها لتحقيق أرباح كبيرة للعملاء.
وهناك ادعاء كاذب آخر وهو أن موزاييك تحقق باستمرار هوامش ربح عالية تتراوح من 20% إلى 60% شهريًا، وأحيانًا تتجاوز 50%، مما يعني أن هذه فرصة استثمارية مربحة للغاية.
كما زعمت شركة Mosaic ومديرها التنفيذي كذبًا أن لديهما شراكات أو اتفاقيات وساطة مع بعض بورصات العملات المشفرة لإضافة مصداقية إلى عملياتهما.
في الواقع، قالت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) إن شركة Mosaic ليس لديها العديد من الأصول الخاضعة للإدارة كما هو معلن، مما يشير إلى أن وضعها المالي ليس قويًا كما يُزعم. وعلى عكس ما أشارت إليه خوارزمية التداول الدقيقة بنسبة 82%، تبين أن شركة Mosaic قد تكبدت خسائر أثناء التداول لصالح عملائها، مما أضر بثقة ومصداقية المنصة.
بالإضافة إلى ذلك، لم يتم إثبات هوامش الربح، كما زُعم في الشكوى. كما أن شركة Mosaic لم تقدم باستمرار العائدات العالية التي وعدت بها المستثمرين. وتزعم الشكوى أيضًا أن المنصة لم يكن لديها اتفاقية الشراكة أو الوساطة المعلن عنها، مما قد يضلل العملاء بشأن شرعية المنصة.
** بيت البطاقات الزائف والافتراضي **
وصفت مفوضة هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) كريستين جونسون المخطط بأكمله بأنه "عملية احتيال" و"بيت افتراضي من الورق" أدى إلى خسارة المستثمرين المطمئنين لمبالغ كبيرة من ثرواتهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس.
وأضاف جونسون كذلك،
"تجسد هذه المسألة أيضًا العديد من المخاطر التي أثارت إنذارات بشأنها ودعوت إلى مزيد من التنسيق في إجراءات التنفيذ لمنعها. تاريخيًا، حقق المنظمون الماليون في الولايات المتحدة أهدافهم المتمثلة في حماية العملاء ونزاهة السوق من خلال التركيز على المتطلبات التنظيمية عند نقطة الوساطة. ".