تم إجراء المزيد من الاعتقالات في قضية JPEX، ليصل العدد الإجمالي إلى 18، في حين لا يزال العقل المدبر الحقيقي طليقًا.
يبدو أن ملحمة JPEX ليس لها نهاية.
وفي آخر التطورات، ألقت السلطات في هونغ كونغ وماكاو القبض على 18 مشتبهًا بهم آخرين في قضية تبادل العملات المشفرة JPEX وصادرت ما مجموعه 2.8 مليون دولار أمريكي من النقد والذهب.
فك تشابك JPEX
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن شخصين في هونغ كونغ اتُهما باستخدام كازينوهات ماكاو لغسل الأموال، مما أدى إلى الاستيلاء على أصول الكازينو و1.7 مليون دولار نقدًا.
وتم القبض على شخصين آخرين، أحدهما بتهمة محاولته تدمير الأدلة. وبحسب ما ورد تم تمزيق الوثائق وتبييضها في حوض الاستحمام.
كشفت قوة الشرطة في هونغ كونغ عن جهودها للعثور على المزيد من المشتبه بهم المرتبطين بتهم الاحتيال وغسل الأموال.
بدأ كل شيء عندما أصدرت الهيئة التنظيمية المالية في هونغ كونغ تحذيرًا لشركة JPEX بزعم الترويج لخدماتها في هونغ كونغ دون التراخيص المناسبة. وبعد التحذير، قامت البورصة بزيادة رسوم السحب بشكل كبير إلى ما يقرب من 1000 دولار. ومن الغريب أن موظفيها تركوا جناحهم في حدث Token 2049 الأخير في سنغافورة.
بعد أن أغلقت JPEX عملياتها بين عشية وضحاها بسبب أزمة السيولة المفاجئة في 17 سبتمبر، اتهمت JPEX شركائها في هونج كونج بالسلوك غير العادل والخبيث.
وبحسب ما ورد ألقت الشرطة في الدولة المدينة القبض على العديد من الأشخاص للاشتباه في قيامهم بغسل الأموال بعد فترة وجيزة من تلقي أكثر من 2300 شكوى من الضحايا وحوالي 178 مليون دولار من الخسائر. ويشمل أيضًا اثنين من المؤثرين المشهورين. ومع ذلك، تصر سلطات هونج كونج على أن زعماء المجموعة التي تقف وراء JPEX ما زالوا طلقاء.
بعد ذلك، ظهرت تقارير عن سحب محتمل لـ JPEX حيث ظلت قنوات التواصل الاجتماعي وموقعها الرسمي غير قابلة للوصول.
هناك بورصة عملات مشفرة أخرى غير مرخصة تخضع للتدقيق
تتزامن أحدث الاكتشافات مع إصدار لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) تحذيرًا للمستثمرين بشأن منصة تداول أصول افتراضية أخرى غير مرخصة تسمى FUBT Exchange. وزعمت الهيئة التنظيمية أن الشركة قدمت رقم هاتف مزيفًا في هونج كونج في محاولة لإعطاء الانطباع بأن لديها عمليات في هونج كونج.
اعتبارًا من 22 سبتمبر، تم إدراج FUBT Exchange في قائمة هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية لمنصات تداول الأصول الافتراضية المشبوهة، كما هو موضح على موقعها الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، ذكرت وسائل الإعلام في البر الرئيسي الصيني أن منصة تحمل نفس الاسم أُغلقت في مايو 2020.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تقرير: تم العثور على أحدث المعتقلين من JPEX ومعهم وثائق ممزقة ومبيضة في شقة في هونغ كونغ
تم إجراء المزيد من الاعتقالات في قضية JPEX، ليصل العدد الإجمالي إلى 18، في حين لا يزال العقل المدبر الحقيقي طليقًا.
يبدو أن ملحمة JPEX ليس لها نهاية.
وفي آخر التطورات، ألقت السلطات في هونغ كونغ وماكاو القبض على 18 مشتبهًا بهم آخرين في قضية تبادل العملات المشفرة JPEX وصادرت ما مجموعه 2.8 مليون دولار أمريكي من النقد والذهب.
فك تشابك JPEX
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن شخصين في هونغ كونغ اتُهما باستخدام كازينوهات ماكاو لغسل الأموال، مما أدى إلى الاستيلاء على أصول الكازينو و1.7 مليون دولار نقدًا.
وتم القبض على شخصين آخرين، أحدهما بتهمة محاولته تدمير الأدلة. وبحسب ما ورد تم تمزيق الوثائق وتبييضها في حوض الاستحمام.
كشفت قوة الشرطة في هونغ كونغ عن جهودها للعثور على المزيد من المشتبه بهم المرتبطين بتهم الاحتيال وغسل الأموال.
بدأ كل شيء عندما أصدرت الهيئة التنظيمية المالية في هونغ كونغ تحذيرًا لشركة JPEX بزعم الترويج لخدماتها في هونغ كونغ دون التراخيص المناسبة. وبعد التحذير، قامت البورصة بزيادة رسوم السحب بشكل كبير إلى ما يقرب من 1000 دولار. ومن الغريب أن موظفيها تركوا جناحهم في حدث Token 2049 الأخير في سنغافورة.
بعد أن أغلقت JPEX عملياتها بين عشية وضحاها بسبب أزمة السيولة المفاجئة في 17 سبتمبر، اتهمت JPEX شركائها في هونج كونج بالسلوك غير العادل والخبيث.
وبحسب ما ورد ألقت الشرطة في الدولة المدينة القبض على العديد من الأشخاص للاشتباه في قيامهم بغسل الأموال بعد فترة وجيزة من تلقي أكثر من 2300 شكوى من الضحايا وحوالي 178 مليون دولار من الخسائر. ويشمل أيضًا اثنين من المؤثرين المشهورين. ومع ذلك، تصر سلطات هونج كونج على أن زعماء المجموعة التي تقف وراء JPEX ما زالوا طلقاء.
بعد ذلك، ظهرت تقارير عن سحب محتمل لـ JPEX حيث ظلت قنوات التواصل الاجتماعي وموقعها الرسمي غير قابلة للوصول.
هناك بورصة عملات مشفرة أخرى غير مرخصة تخضع للتدقيق
تتزامن أحدث الاكتشافات مع إصدار لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) تحذيرًا للمستثمرين بشأن منصة تداول أصول افتراضية أخرى غير مرخصة تسمى FUBT Exchange. وزعمت الهيئة التنظيمية أن الشركة قدمت رقم هاتف مزيفًا في هونج كونج في محاولة لإعطاء الانطباع بأن لديها عمليات في هونج كونج.
اعتبارًا من 22 سبتمبر، تم إدراج FUBT Exchange في قائمة هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية لمنصات تداول الأصول الافتراضية المشبوهة، كما هو موضح على موقعها الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، ذكرت وسائل الإعلام في البر الرئيسي الصيني أن منصة تحمل نفس الاسم أُغلقت في مايو 2020.