وقد اعترف ستة من المديرين التنفيذيين في AirBit سابقًا بأدوارهم في مخطط بونزي.
اعترف بابلو رودريغيز، المؤسس المشارك لمخطط هرم العملة المشفرة AirBit Club، بالذنب في تهم التآمر للاحتيال عبر الإنترنت في المحكمة الجزئية الأمريكية في مارس، وحُكم عليه بالسجن لمدة 12 عامًا بعد بضعة أشهر.
يُتهم رودريغيز والمتآمرون معه بتنظيم عملية احتيال عالمية اجتذبت المستثمرين بوعود كاذبة بثروة العملات المشفرة مع اختلاس استثماراتهم لتحقيق مكاسب شخصية وتقديم الأعذار عند مواجهة طلبات السحب.
أمر قاضي المحكمة الجزئية جورج بي دانيلز بالحكم على رودريغيز بالسجن لمدة ثلاث سنوات إضافية تحت الإشراف، والتي ستكون سارية في نهاية مدة عقوبته البالغة 12 عامًا.
** احتيال البتات الجوية **
وفقًا للبيان الصحفي الرسمي، أسس رودريجيز ودوس سانتوس نادي AirBit في عام 2015 وقاما بتنظيم مخطط احتيال احتال عليهما بأكثر من 100 مليون دولار.
وقام الاثنان بإغراء الضحيتين للاستثمار في AirBit Club من خلال وعدهما بأرباح مضمونة مقابل استثمار نقدي في "العضويات" في النادي. يتم الترويج لـ AirBit Club باعتباره ناديًا تسويقيًا متعدد المستويات للعملات المشفرة يعد بمكافآت من تعدين العملات المشفرة وتداولها، بالإضافة إلى تزويد الأعضاء بعوائد سلبية يومية.
للترويج لهذا المخطط، سافر رودريجيز ودوس سانتوس وهيوز وميلان وتشيريز حول العالم، وعقدوا معارض فخمة وتحدثوا محليًا في بلدان مختلفة لإقناع الضحايا بشراء عضوية نادي AirBit، بما في ذلك المنطقة الجنوبية من نيويورك.
تمكن الضحايا من الوصول إلى بوابة إلكترونية تظهر تراكمات مزعومة للأرباح، لكن هذه الادعاءات كانت احتيالية بطبيعتها حيث تم اكتشاف لاحقًا أنه لم يحدث أي نشاط فعلي للعملات المشفرة نيابة عن الضحايا. وبدلاً من ذلك، أصبح الجناة "أثرياء"، حيث ينفقون أموال المستخدمين على السلع الكمالية بينما يجندون المزيد من الضحايا من خلال العروض الفخمة.
في الحالات التي يحاول فيها الضحايا سحب الأموال من بوابة AirBit Club عبر الإنترنت وتقديم شكوى إلى المروج، فإنهم يقابلون بالأعذار والتأخير والرسوم الخفية التي غالبًا ما تتجاوز 50٪ من السحب المطلوب. تم أيضًا إغلاق حسابات بعض هؤلاء الأشخاص بعد خسارتهم المزعومة لاستثمارات كبيرة بسبب ادعاءات كاذبة تتعلق بوباء كوفيد-19.
وقال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز في بيان:
"شارك رودريغيز في تأسيس وقاد مخططًا هرميًا دوليًا بملايين الدولارات، والذي خدع معظم المستثمرين عديمي الخبرة بوعود كاذبة بأن أموالهم ستستثمر في تداول العملات المشفرة وتعدينها."
الاشتباكات الماضية مع القانون
كما اتهمت السلطات رودريغيز ودوس سانتوس وهيوز وميلان وتشيريز بمحاولة إخفاء برنامج AirBit Club وسيطرتهم على عائداته. يفعلون ذلك من خلال جعل الضحايا يشترون العضويات نقدًا ويستخدمون وسطاء العملات المشفرة التابعين لجهات خارجية.
كما قاموا أيضًا بغسل الأموال من خلال حسابات مصرفية مختلفة، بما في ذلك حساب ائتمان المحامي الذي يديره هيوز والذي كان من المفترض أن يحتفظ بأموال العملاء ولكن تم استخدامه لإخفاء عائدات المخطط غير المشروعة. استخدم هيوز أموال الضحية لدفع النفقات الشخصية للجناة وتمويل الأحداث التي تروج لبرنامج AirBit Club.
قبل AirBit Club، تم رفع دعوى قضائية ضد رودريغيز ودوس سانتوس من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) بسبب مخطط هرمي آخر يسمى "Vizinova" ودفع غرامة قدرها 1.7 مليون دولار. وساعدهم هيوز، محامي كاليفورنيا الذي مثلهم في القضية، لاحقًا على المشاركة في برنامج AirBit Club عن طريق إزالة المعلومات السلبية عن الزوج من الإنترنت.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
الحكم على المؤسس المشارك لـ AirBit Club بالسجن لمدة 12 عامًا بتهمة المخطط الهرمي للعملات المشفرة
وقد اعترف ستة من المديرين التنفيذيين في AirBit سابقًا بأدوارهم في مخطط بونزي.
اعترف بابلو رودريغيز، المؤسس المشارك لمخطط هرم العملة المشفرة AirBit Club، بالذنب في تهم التآمر للاحتيال عبر الإنترنت في المحكمة الجزئية الأمريكية في مارس، وحُكم عليه بالسجن لمدة 12 عامًا بعد بضعة أشهر.
يُتهم رودريغيز والمتآمرون معه بتنظيم عملية احتيال عالمية اجتذبت المستثمرين بوعود كاذبة بثروة العملات المشفرة مع اختلاس استثماراتهم لتحقيق مكاسب شخصية وتقديم الأعذار عند مواجهة طلبات السحب.
أمر قاضي المحكمة الجزئية جورج بي دانيلز بالحكم على رودريغيز بالسجن لمدة ثلاث سنوات إضافية تحت الإشراف، والتي ستكون سارية في نهاية مدة عقوبته البالغة 12 عامًا.
** احتيال البتات الجوية **
وفقًا للبيان الصحفي الرسمي، أسس رودريجيز ودوس سانتوس نادي AirBit في عام 2015 وقاما بتنظيم مخطط احتيال احتال عليهما بأكثر من 100 مليون دولار.
وقام الاثنان بإغراء الضحيتين للاستثمار في AirBit Club من خلال وعدهما بأرباح مضمونة مقابل استثمار نقدي في "العضويات" في النادي. يتم الترويج لـ AirBit Club باعتباره ناديًا تسويقيًا متعدد المستويات للعملات المشفرة يعد بمكافآت من تعدين العملات المشفرة وتداولها، بالإضافة إلى تزويد الأعضاء بعوائد سلبية يومية.
للترويج لهذا المخطط، سافر رودريجيز ودوس سانتوس وهيوز وميلان وتشيريز حول العالم، وعقدوا معارض فخمة وتحدثوا محليًا في بلدان مختلفة لإقناع الضحايا بشراء عضوية نادي AirBit، بما في ذلك المنطقة الجنوبية من نيويورك.
تمكن الضحايا من الوصول إلى بوابة إلكترونية تظهر تراكمات مزعومة للأرباح، لكن هذه الادعاءات كانت احتيالية بطبيعتها حيث تم اكتشاف لاحقًا أنه لم يحدث أي نشاط فعلي للعملات المشفرة نيابة عن الضحايا. وبدلاً من ذلك، أصبح الجناة "أثرياء"، حيث ينفقون أموال المستخدمين على السلع الكمالية بينما يجندون المزيد من الضحايا من خلال العروض الفخمة.
في الحالات التي يحاول فيها الضحايا سحب الأموال من بوابة AirBit Club عبر الإنترنت وتقديم شكوى إلى المروج، فإنهم يقابلون بالأعذار والتأخير والرسوم الخفية التي غالبًا ما تتجاوز 50٪ من السحب المطلوب. تم أيضًا إغلاق حسابات بعض هؤلاء الأشخاص بعد خسارتهم المزعومة لاستثمارات كبيرة بسبب ادعاءات كاذبة تتعلق بوباء كوفيد-19.
وقال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز في بيان:
"شارك رودريغيز في تأسيس وقاد مخططًا هرميًا دوليًا بملايين الدولارات، والذي خدع معظم المستثمرين عديمي الخبرة بوعود كاذبة بأن أموالهم ستستثمر في تداول العملات المشفرة وتعدينها."
الاشتباكات الماضية مع القانون
كما اتهمت السلطات رودريغيز ودوس سانتوس وهيوز وميلان وتشيريز بمحاولة إخفاء برنامج AirBit Club وسيطرتهم على عائداته. يفعلون ذلك من خلال جعل الضحايا يشترون العضويات نقدًا ويستخدمون وسطاء العملات المشفرة التابعين لجهات خارجية.
كما قاموا أيضًا بغسل الأموال من خلال حسابات مصرفية مختلفة، بما في ذلك حساب ائتمان المحامي الذي يديره هيوز والذي كان من المفترض أن يحتفظ بأموال العملاء ولكن تم استخدامه لإخفاء عائدات المخطط غير المشروعة. استخدم هيوز أموال الضحية لدفع النفقات الشخصية للجناة وتمويل الأحداث التي تروج لبرنامج AirBit Club.
قبل AirBit Club، تم رفع دعوى قضائية ضد رودريغيز ودوس سانتوس من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) بسبب مخطط هرمي آخر يسمى "Vizinova" ودفع غرامة قدرها 1.7 مليون دولار. وساعدهم هيوز، محامي كاليفورنيا الذي مثلهم في القضية، لاحقًا على المشاركة في برنامج AirBit Club عن طريق إزالة المعلومات السلبية عن الزوج من الإنترنت.