تمت محاكمة مؤسس FTX SBF هذا الأسبوع بتهمة سرقة المليارات من بورصة العملات المشفرة المنهارة.
من بين الشهود الرئيسيين زملاء وأصدقاء سابقون، وخاصة كارولين إليسون وغاري وانغ، وكلاهما مرتبط بشكل وثيق بشركة FTX وشركة Alameda Research. يدرك إليسون، العاشق السابق لـ SBF، جيدًا الأعمال الداخلية لـ FTX وقد اعترف بسلوكه المضلل.
شغل شهود مثل نيشاد سينغ ووانغ مناصب عليا في FTX وAlameda واعترفوا بالذنب في التهم ذات الصلة.
لقد مر ما يقرب من عام منذ انهيار بورصة العملات المشفرة العالمية FTX، وقد فقد مؤسسها ومديرها التنفيذي السابق سام بانكمان فرايد مصداقيته. وسيحاول هذا الأسبوع إقناع هيئة محلفين من أقرانه بإطلاق سراحه. لكن أولاً، سنستمع إلى بعض أصدقائه المقربين.
خلال المحاكمة التي تستمر ستة أسابيع، سوف يتعمق المدعون في الشهادات والوثائق الداخلية ورسائل البريد الإلكتروني وجبال من الأدلة للكشف عن أدلة تشير إلى أن بورصة العملات المشفرة سرقت مليارات الدولارات من أموال العملاء. **ربما يكون الدليل الأكثر إقناعًا يأتي من شهود الادعاء: أصدقاء وحلفاء SBF السابقون. **
بعد التوصل إلى اتفاق إقرار بالذنب مع وزارة العدل الأمريكية، سيمثل العديد من زملاء وأصدقاء SBF السابقين أمام المحكمة لاتهام قطب العملات المشفرة السابق، بما في ذلك عشيقته السابقة كارولين إليسون وصبي الشعر غاري وانغ، الذين كانوا متورطين بعمق في FTX وشركائها. التداول الكمي العمليات اليومية لصندوق Alameda Research. وقد يشهد شخصان آخران، لم يتم الكشف عن اسمائهما بعد، بعد منحهما الحصانة، مما يشير إلى أنه قد تكون لهما أيضًا علاقات بالبورصة. أعلنت وزارة العدل الأمريكية أيضًا خلال عطلة نهاية الأسبوع أن المدعين يخططون لاستدعاء عملاء FTX السابقين والمستثمرين من جميع أنحاء العالم كشهود أثناء المحاكمة.
شاهد
كارولين إليسون: الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألاميدا، اعترف بالذنب
إحدى أبرز الشهود هي كارولين إليسون، التي من المتوقع أن تقف ضد SBF. تُظهر وثائق المحكمة أنها بصفتها الرئيسة السابقة لـ Alameda Research، وهو صندوق تحوط للعملات المشفرة مرتبط بـ FTX، ستكشف عن العلاقة بين الشركتين ومبلغ FTT الذي تحتفظ به FTX. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأنها كانت على علاقة بمؤسس FTX، فقد تجلب أيضًا بعض القيل والقال المبتذلة. ** يُقال إنها واحدة من عدد قليل من المطلعين على بواطن الأمور **** الذين يفهمون حقًا ما يجري داخل FTX. **
كان والدا إليسون اقتصاديين من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وقد التقت هي وSBF في صاحب العمل السابق، جين ستريت، وهي شركة تجارية تركز على وول ستريت. اجتمع الاثنان مرة أخرى في أكتوبر 2021، وأقنعها SBF بالانضمام إلى شركته للعملات المشفرة في مقهى منطقة الخليج.
في ديسمبر 2022، خلال جلسة استماع بعد وقت قصير من انهيار FTX، اعترفت إليسون بتضليل المقرضين عمدًا والحصول على "خط ائتمان غير مقيد دون نشر ضمانات" من خلال FTX لصندوق التحوط الخاص بها آنذاك Alameda Research، على الرغم من أن الشركة لم تكن بحاجة إلى ذلك. المال في ذلك الوقت.
اعترف إليسون بأنه مذنب في تهم الاحتيال ووقع اتفاقية إقرار بالذنب مع عدم وجود جرائم ضريبية. **فهمها **** لموقف **** **** الذي يشتبه فيه أن FTX وAlameda يتقاسمان أموال عملاء **** **** قد يصبح مفتاحًا نقطة في المحاكمة ****. **
وتعتبر أيضًا الشخص الذي يعرف SBF بشكل أفضل على المستوى الشخصي، نظرًا لعلاقتها السابقة مع قطب العملات المشفرة السابق، والتي انتهت في فبراير 2022، وفقًا لمذكراتها، وأبلغ SBF إلى SBF في أغسطس، وقد سربت صحيفة نيويورك تايمز تلك المذكرات . (قراءة ذات صلة: آخر ما كشفه مسؤول تنفيذي في FTX: كشف SBF "بشكل ضار" عن المذكرات الخاصة لصديقته السابقة وخطط لشراء جزيرة "للملجأ")
كتبت في المقام الأول عن مشاعرها تجاه SBF وكيف أثرت علاقاتها العديدة المتقطعة على عملها في Alameda Research، حيث كتبت: "لقد شعرت بالقرب من [له] بشكل مؤلم."
على الرغم من أنها لم تذكر أي حالة معيشية في مذكراتها، فمن المفهوم أن إليسون وغيره من موظفي FTX عاشوا مع SBF في شقة بنتهاوس بقيمة 40 مليون دولار في ألباني، جزر البهاما.
وهذا يجعل إليسون واحدة من المطلعين القلائل الذين يبدو أنهم منخرطون في SBF على الصعيدين المهني والعاطفي، مما يمنحها منظورًا فريدًا للحديث عن أخلاقيات مؤسس FTX السابق كرجل أعمال بالإضافة إلى جانبه الشخصي وسمات شخصيته.
نيشاد سينغ: مدير الهندسة في FTX، أقر بالذنب
كان نيشاد سينغ أحد الموظفين الأوائل الآخرين في شركة Alameda Research، عندما كان المقر الرئيسي للشركة التجارية يقع في شقة في بيركلي، كاليفورنيا، وكان يعمل بها أربعة موظفين آخرين فقط. سينغ، الذي كان قريبًا من إخوة SBF في المدرسة الثانوية وعمل كمدير للهندسة في ألاميدا، عاش مع SBF في السقيفة الفاخرة التي تتسع لـ 10 أشخاص في جزر البهاما. وبعد عام ونصف في ألاميدا، تولى منصب رئيس قسم الهندسة في بورصة المشتقات المالية FTX التي تم تشكيلها حديثًا، حيث لم يكن لديه سوى القليل من المسؤولية.
وفقًا للتقارير، فإن سينغ هو واحد من ثلاثة أشخاص يحملون مفاتيح محرك مطابقة FTX. محرك مطابقة FTX هو النظام الذي يسهل معالجة البورصة لأوامر البيع والشراء، ويمكن لحاملي المفاتيح نقل الأموال كما يرغبون. وكان أيضًا على علم بإقراض FTX أموال العملاء لشركة Alameda. ومثل إليسون، أقر في فبراير/شباط بأنه مذنب في ست تهم جنائية، بما في ذلك الاحتيال والتآمر.
غاري وانغ: المؤسس المشارك لشركة Alameda Research وFTX، أقر بأنه مذنب
غاري وانغ هو المؤسس المشارك لشركة Alameda Research وFTX واليد اليمنى لشركة SBF. شغل غاري وانغ منصب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في كلتا الشركتين وهو معروف بأنه لاعب رئيسي في FTX.
يعرف وانغ أيضًا SBF جيدًا على المستوى الشخصي، وكان الاثنان شريكين في معسكر الرياضيات الصيفي في المدرسة الثانوية وكانا زميلين في الغرفة عندما التحقا بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. لقد كان أيضًا أحد زملاء السكن العشرة في شقة بنتهاوس في ناسو حيث عاش SBF. وقالت لجنة السلع والتجارة (CFTC) إن وانغ "سمح لشركة Alameda بالحفاظ على خط ائتمان غير محدود إلى حد كبير مع FTX."
في ديسمبر 2022، اعترف وانغ وإليسون بشكل مشترك بالذنب في التهم المتعلقة بانهيار FTX.
أندريا فان دير ميروي: خبيرة اقتصادية، دراسة استقصائية لتنظيم الأسواق المالية
السيرة الذاتية لأندريا فان دير ميروي على الموقع الإلكتروني لشركة الاستشارات كومباس لون تدرجها كخبيرة اقتصادية متخصصة في التحقيقات التنظيمية المعقدة للأسواق المالية. باعتبارها خبيرة في التنظيم المالي ومخاطر السوق، من المتوقع أن تقدم نظرة ثاقبة حول كيفية تآمر SBF ودائرته الداخلية لانتهاك قوانين الأوراق المالية والسلع الفيدرالية. ومن المرجح أيضًا أن تدلي بشهادتها حول تأثير انهيار FTX على الأسواق المالية الأوسع.
بيتر إيستون: أستاذ بجامعة نوتردام
وقال ممثلو الادعاء إن بيتر إيستون، أستاذ جامعة نوتردام، سيحدد الوضع المالي لشركة Alameda Research وFTX، بما في ذلك مشكلات الميزانية العمومية لشركة Alameda التي أدت إلى انهيار إمبراطورية العملات المشفرة التابعة لشركة SBF والتي تقدر بمليارات الدولارات. ستناقش شهادته كيفية الاحتفاظ بأموال العملاء وما إذا كانت أرصدة الحسابات المصرفية الفعلية تتطابق مع أرصدة دفتر الأستاذ الداخلي لشركة FTX.
شهود الدفاع
توماس بيشوب: مستشار شركات متخصص في التحقيقات الجنائية والقضايا المحاسبية
توم بيشوب هو مستشار شركات متخصص في تحقيقات الطب الشرعي والقضايا المحاسبية. لم يكشف ملف المحكمة الكثير عن شهادته المقررة، بخلاف أنه قد يناقش "الأرقام والمقاييس المالية لشركة FTX وAlameda استنادًا إلى" المستندات والسجلات المتاحة للجمهور، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الميزانية العمومية لشركة Alameda". وقال محامو الدفاع إنهم يخططون لاستدعاء بيشوب لدحض شهادة وزارة العدل المحتملة إذا لزم الأمر.
بريان كيم: خبير تحليل البيانات والطب الشرعي
قد يتحدث بريان كيم، الخبير في تحليل البيانات والطب الشرعي، عن الاتصالات الداخلية بين SBF وموظفي FTX والشركات الشقيقة. إذا تم استدعاؤه إلى المحكمة، فيمكنه الإدلاء بشهادته حول "المحتوى والبيانات الوصفية ومسارات الملفات المرتبطة ببيانات Slack ومستندات Google" التي يُزعم أنها تثبت أن SBF وجهت الموظفين لتدمير أدلة الاحتيال المزعوم في الشركة. تتضمن البيانات "حقول [ملف ورسالة] تدرج المؤلف والوصي (الأوصياء) والمشاهد (المشاهدين)، بالإضافة إلى تواريخ إنشاء المحتوى وتعديله وعرضه وحفظه و/أو حذفه"، وفقًا لوثائق المحكمة. ومثل بيشوب، سيركز كيم على دحض شهادة وزارة العدل إذا تم استدعاؤه للإدلاء بشهادته.
جوزيف بيمبلي: خبير إدارة المخاطر المالية
المستشار المالي جوزيف بيمبلي هو خبير في إدارة المخاطر المالية. تشير وثائق المحكمة إلى أنه من المرجح أن يقول لهيئة المحلفين أثناء شهادته أن "البنية التحتية لبرامج FTX... لا تتمتع بالقوة الكافية لآليات إعداد التقارير وعدم كفاية الاختبارات وضمان الجودة لسلامة البيانات والتعليمات البرمجية"، للمستخدمين الخارجيين مثل SBF. ولا يمكن رؤية هذا أو اكتشافها بسهولة. وقال محامو الدفاع إنهم يعتزمون استدعاءه لدحض شهادة وانغ وسينغ.
أندرو دي وو: أستاذ المالية والتكنولوجيا بجامعة ميشيغان
من المرجح أن يشرح أندرو دي وو، أستاذ التمويل والتكنولوجيا في جامعة ميشيغان، أمام هيئة المحلفين كيفية عمل بورصات العملات المشفرة وتكنولوجيا blockchain التي تقف وراءها. وقد يخبر المحكمة أيضًا في شهادته "بالتعقيدات الفريدة لتشغيل بورصة مركزية للعملات المشفرة، لا سيما تلك التي تنطوي على عمليات عبر الحدود... بالإضافة إلى تحديات التعامل مع العملات الورقية المتعددة ومعاملات العملات المشفرة"، وفقًا لوثائق المحكمة. . وقال الدفاع إن دي وو قد يتخذ الموقف للرد على الشهادة التي قدمها عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي للمدعين العامين.
الشهود في انتظار
اعتبارًا من 29 سبتمبر، لم يتم تسمية عدد من المديرين التنفيذيين الرئيسيين وغيرهم من الأفراد المقربين من SBF علنًا كشهود محتملين، بما في ذلك العديد من الشخصيات الرئيسية في FTX.
سام ترابوكو: الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة Alameda Research
قبل أن تتولى كارولين إليسون منصب الرئيس التنفيذي الوحيد لشركة Alameda Research، تقاسمت المنصب مع سام ترابوكو، الذي غادر في أغسطس 2022 بعد عام واحد فقط. وحقق في عام 2021 أرباحا "ضخمة". في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال العام الماضي، لم يتم إدراج Trabucco كأحد المديرين التنفيذيين الذين يعلمون بتحويل FTX أموال العملاء إلى Alameda.
دان فريدبيرج: كبير مسؤولي الامتثال السابق في FTX
شغل دانييل فريدبيرج منصب الرئيس التنفيذي للامتثال في FTX من مارس 2020 إلى نوفمبر 2022. وكان مرتبطًا سابقًا بموقع بوكر عبر الإنترنت كان متورطًا في فضيحة تم فيها اختلاس أموال تقدر بنحو 20 مليون دولار، وبحسب ما ورد طلب من أحد حلفاءه إلقاء اللوم على شخص لم يكشف عنه في الشركة. انضم إلى FTX بعد أن أصبح شريكًا في Fenwick & West LLP، حيث قاد مجموعة العملات المشفرة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، ورد أنه قدم تفاصيل حول FTX إلى المدعين الفيدراليين. وذكرت رويترز أنه على الرغم من عدم تأكيد اسمه، فإنه "من المتوقع أن يتم استدعاؤه كشاهد حكومي" في محاكمة SBF. ولم يرد محاميه على المكالمات الهاتفية التي تطلب التعليق.
رايان سلامة: الرئيس التنفيذي المشارك لشركة FTX Digital Markets، أقر بأنه مذنب
أصبح ريان سلامة، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة FTX Digital Markets التابعة لشركة FTX في جزر البهاما، هو المدير التنفيذي الرابع من الدائرة الداخلية لـ SBF الذي يعترف بالذنب في التهم الفيدرالية عندما قبل صفقة الإقرار بالذنب هذا الخريف.
تظهر سجلات تمويل الحملات الانتخابية أن سلامة تم توجيهه من قبل SBF لتقديم مساهمات غير قانونية بقيمة ملايين الدولارات في الحملات الانتخابية لعشرات من أعضاء الكونجرس الأمريكي. ولكن بينما ساعد سلامة رئيسه السابق في اكتساب النفوذ في الكابيتول هيل، فقد ادعى أنه لا يعرف شيئًا عن خطورة المشاكل المالية التي تعاني منها FTX أو الجرائم المزعومة لمديريها التنفيذيين. قراءة ذات صلة: (اعترف مسؤول تنفيذي سابق آخر في FTX بأنه مذنب في مساعدة SBF في تمويل الانتخابات الجمهورية سرًا، وربما تمت مصادرة ما يصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي من الأصول)
وبحسب ما ورد، قدم سلامة وثائق تتعلق بانهيار FTX إلى المدعين الفيدراليين، لكن وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، فإنه لن يشهد. وجاء في ملف سابق للمحكمة أنه سيتذرع بحقه في التعديل الخامس ضد تجريم الذات إذا تم استدعاءه.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
سيمثل صديق مقرب سابق أمام المحكمة لاتهام SBF، وتم الإعلان عن قائمة الأشخاص الآخرين الذين يمثلون أمام المحكمة
تأليف: هيلين براون، إليزابيث نابوليتانو، Coindesk تجميع: وانغ إريو، PANews
لقد مر ما يقرب من عام منذ انهيار بورصة العملات المشفرة العالمية FTX، وقد فقد مؤسسها ومديرها التنفيذي السابق سام بانكمان فرايد مصداقيته. وسيحاول هذا الأسبوع إقناع هيئة محلفين من أقرانه بإطلاق سراحه. لكن أولاً، سنستمع إلى بعض أصدقائه المقربين.
خلال المحاكمة التي تستمر ستة أسابيع، سوف يتعمق المدعون في الشهادات والوثائق الداخلية ورسائل البريد الإلكتروني وجبال من الأدلة للكشف عن أدلة تشير إلى أن بورصة العملات المشفرة سرقت مليارات الدولارات من أموال العملاء. **ربما يكون الدليل الأكثر إقناعًا يأتي من شهود الادعاء: أصدقاء وحلفاء SBF السابقون. **
بعد التوصل إلى اتفاق إقرار بالذنب مع وزارة العدل الأمريكية، سيمثل العديد من زملاء وأصدقاء SBF السابقين أمام المحكمة لاتهام قطب العملات المشفرة السابق، بما في ذلك عشيقته السابقة كارولين إليسون وصبي الشعر غاري وانغ، الذين كانوا متورطين بعمق في FTX وشركائها. التداول الكمي العمليات اليومية لصندوق Alameda Research. وقد يشهد شخصان آخران، لم يتم الكشف عن اسمائهما بعد، بعد منحهما الحصانة، مما يشير إلى أنه قد تكون لهما أيضًا علاقات بالبورصة. أعلنت وزارة العدل الأمريكية أيضًا خلال عطلة نهاية الأسبوع أن المدعين يخططون لاستدعاء عملاء FTX السابقين والمستثمرين من جميع أنحاء العالم كشهود أثناء المحاكمة.
شاهد
كارولين إليسون: الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألاميدا، اعترف بالذنب
إحدى أبرز الشهود هي كارولين إليسون، التي من المتوقع أن تقف ضد SBF. تُظهر وثائق المحكمة أنها بصفتها الرئيسة السابقة لـ Alameda Research، وهو صندوق تحوط للعملات المشفرة مرتبط بـ FTX، ستكشف عن العلاقة بين الشركتين ومبلغ FTT الذي تحتفظ به FTX. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأنها كانت على علاقة بمؤسس FTX، فقد تجلب أيضًا بعض القيل والقال المبتذلة. ** يُقال إنها واحدة من عدد قليل من المطلعين على بواطن الأمور **** الذين يفهمون حقًا ما يجري داخل FTX. **
كان والدا إليسون اقتصاديين من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وقد التقت هي وSBF في صاحب العمل السابق، جين ستريت، وهي شركة تجارية تركز على وول ستريت. اجتمع الاثنان مرة أخرى في أكتوبر 2021، وأقنعها SBF بالانضمام إلى شركته للعملات المشفرة في مقهى منطقة الخليج.
في ديسمبر 2022، خلال جلسة استماع بعد وقت قصير من انهيار FTX، اعترفت إليسون بتضليل المقرضين عمدًا والحصول على "خط ائتمان غير مقيد دون نشر ضمانات" من خلال FTX لصندوق التحوط الخاص بها آنذاك Alameda Research، على الرغم من أن الشركة لم تكن بحاجة إلى ذلك. المال في ذلك الوقت.
اعترف إليسون بأنه مذنب في تهم الاحتيال ووقع اتفاقية إقرار بالذنب مع عدم وجود جرائم ضريبية. **فهمها **** لموقف **** **** الذي يشتبه فيه أن FTX وAlameda يتقاسمان أموال عملاء **** **** قد يصبح مفتاحًا نقطة في المحاكمة ****. **
وتعتبر أيضًا الشخص الذي يعرف SBF بشكل أفضل على المستوى الشخصي، نظرًا لعلاقتها السابقة مع قطب العملات المشفرة السابق، والتي انتهت في فبراير 2022، وفقًا لمذكراتها، وأبلغ SBF إلى SBF في أغسطس، وقد سربت صحيفة نيويورك تايمز تلك المذكرات . (قراءة ذات صلة: آخر ما كشفه مسؤول تنفيذي في FTX: كشف SBF "بشكل ضار" عن المذكرات الخاصة لصديقته السابقة وخطط لشراء جزيرة "للملجأ")
كتبت في المقام الأول عن مشاعرها تجاه SBF وكيف أثرت علاقاتها العديدة المتقطعة على عملها في Alameda Research، حيث كتبت: "لقد شعرت بالقرب من [له] بشكل مؤلم."
على الرغم من أنها لم تذكر أي حالة معيشية في مذكراتها، فمن المفهوم أن إليسون وغيره من موظفي FTX عاشوا مع SBF في شقة بنتهاوس بقيمة 40 مليون دولار في ألباني، جزر البهاما.
وهذا يجعل إليسون واحدة من المطلعين القلائل الذين يبدو أنهم منخرطون في SBF على الصعيدين المهني والعاطفي، مما يمنحها منظورًا فريدًا للحديث عن أخلاقيات مؤسس FTX السابق كرجل أعمال بالإضافة إلى جانبه الشخصي وسمات شخصيته.
نيشاد سينغ: مدير الهندسة في FTX، أقر بالذنب
كان نيشاد سينغ أحد الموظفين الأوائل الآخرين في شركة Alameda Research، عندما كان المقر الرئيسي للشركة التجارية يقع في شقة في بيركلي، كاليفورنيا، وكان يعمل بها أربعة موظفين آخرين فقط. سينغ، الذي كان قريبًا من إخوة SBF في المدرسة الثانوية وعمل كمدير للهندسة في ألاميدا، عاش مع SBF في السقيفة الفاخرة التي تتسع لـ 10 أشخاص في جزر البهاما. وبعد عام ونصف في ألاميدا، تولى منصب رئيس قسم الهندسة في بورصة المشتقات المالية FTX التي تم تشكيلها حديثًا، حيث لم يكن لديه سوى القليل من المسؤولية.
وفقًا للتقارير، فإن سينغ هو واحد من ثلاثة أشخاص يحملون مفاتيح محرك مطابقة FTX. محرك مطابقة FTX هو النظام الذي يسهل معالجة البورصة لأوامر البيع والشراء، ويمكن لحاملي المفاتيح نقل الأموال كما يرغبون. وكان أيضًا على علم بإقراض FTX أموال العملاء لشركة Alameda. ومثل إليسون، أقر في فبراير/شباط بأنه مذنب في ست تهم جنائية، بما في ذلك الاحتيال والتآمر.
غاري وانغ: المؤسس المشارك لشركة Alameda Research وFTX، أقر بأنه مذنب
غاري وانغ هو المؤسس المشارك لشركة Alameda Research وFTX واليد اليمنى لشركة SBF. شغل غاري وانغ منصب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في كلتا الشركتين وهو معروف بأنه لاعب رئيسي في FTX.
يعرف وانغ أيضًا SBF جيدًا على المستوى الشخصي، وكان الاثنان شريكين في معسكر الرياضيات الصيفي في المدرسة الثانوية وكانا زميلين في الغرفة عندما التحقا بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. لقد كان أيضًا أحد زملاء السكن العشرة في شقة بنتهاوس في ناسو حيث عاش SBF. وقالت لجنة السلع والتجارة (CFTC) إن وانغ "سمح لشركة Alameda بالحفاظ على خط ائتمان غير محدود إلى حد كبير مع FTX."
في ديسمبر 2022، اعترف وانغ وإليسون بشكل مشترك بالذنب في التهم المتعلقة بانهيار FTX.
أندريا فان دير ميروي: خبيرة اقتصادية، دراسة استقصائية لتنظيم الأسواق المالية
السيرة الذاتية لأندريا فان دير ميروي على الموقع الإلكتروني لشركة الاستشارات كومباس لون تدرجها كخبيرة اقتصادية متخصصة في التحقيقات التنظيمية المعقدة للأسواق المالية. باعتبارها خبيرة في التنظيم المالي ومخاطر السوق، من المتوقع أن تقدم نظرة ثاقبة حول كيفية تآمر SBF ودائرته الداخلية لانتهاك قوانين الأوراق المالية والسلع الفيدرالية. ومن المرجح أيضًا أن تدلي بشهادتها حول تأثير انهيار FTX على الأسواق المالية الأوسع.
بيتر إيستون: أستاذ بجامعة نوتردام
وقال ممثلو الادعاء إن بيتر إيستون، أستاذ جامعة نوتردام، سيحدد الوضع المالي لشركة Alameda Research وFTX، بما في ذلك مشكلات الميزانية العمومية لشركة Alameda التي أدت إلى انهيار إمبراطورية العملات المشفرة التابعة لشركة SBF والتي تقدر بمليارات الدولارات. ستناقش شهادته كيفية الاحتفاظ بأموال العملاء وما إذا كانت أرصدة الحسابات المصرفية الفعلية تتطابق مع أرصدة دفتر الأستاذ الداخلي لشركة FTX.
شهود الدفاع
توماس بيشوب: مستشار شركات متخصص في التحقيقات الجنائية والقضايا المحاسبية
توم بيشوب هو مستشار شركات متخصص في تحقيقات الطب الشرعي والقضايا المحاسبية. لم يكشف ملف المحكمة الكثير عن شهادته المقررة، بخلاف أنه قد يناقش "الأرقام والمقاييس المالية لشركة FTX وAlameda استنادًا إلى" المستندات والسجلات المتاحة للجمهور، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الميزانية العمومية لشركة Alameda". وقال محامو الدفاع إنهم يخططون لاستدعاء بيشوب لدحض شهادة وزارة العدل المحتملة إذا لزم الأمر.
بريان كيم: خبير تحليل البيانات والطب الشرعي
قد يتحدث بريان كيم، الخبير في تحليل البيانات والطب الشرعي، عن الاتصالات الداخلية بين SBF وموظفي FTX والشركات الشقيقة. إذا تم استدعاؤه إلى المحكمة، فيمكنه الإدلاء بشهادته حول "المحتوى والبيانات الوصفية ومسارات الملفات المرتبطة ببيانات Slack ومستندات Google" التي يُزعم أنها تثبت أن SBF وجهت الموظفين لتدمير أدلة الاحتيال المزعوم في الشركة. تتضمن البيانات "حقول [ملف ورسالة] تدرج المؤلف والوصي (الأوصياء) والمشاهد (المشاهدين)، بالإضافة إلى تواريخ إنشاء المحتوى وتعديله وعرضه وحفظه و/أو حذفه"، وفقًا لوثائق المحكمة. ومثل بيشوب، سيركز كيم على دحض شهادة وزارة العدل إذا تم استدعاؤه للإدلاء بشهادته.
جوزيف بيمبلي: خبير إدارة المخاطر المالية
المستشار المالي جوزيف بيمبلي هو خبير في إدارة المخاطر المالية. تشير وثائق المحكمة إلى أنه من المرجح أن يقول لهيئة المحلفين أثناء شهادته أن "البنية التحتية لبرامج FTX... لا تتمتع بالقوة الكافية لآليات إعداد التقارير وعدم كفاية الاختبارات وضمان الجودة لسلامة البيانات والتعليمات البرمجية"، للمستخدمين الخارجيين مثل SBF. ولا يمكن رؤية هذا أو اكتشافها بسهولة. وقال محامو الدفاع إنهم يعتزمون استدعاءه لدحض شهادة وانغ وسينغ.
أندرو دي وو: أستاذ المالية والتكنولوجيا بجامعة ميشيغان
من المرجح أن يشرح أندرو دي وو، أستاذ التمويل والتكنولوجيا في جامعة ميشيغان، أمام هيئة المحلفين كيفية عمل بورصات العملات المشفرة وتكنولوجيا blockchain التي تقف وراءها. وقد يخبر المحكمة أيضًا في شهادته "بالتعقيدات الفريدة لتشغيل بورصة مركزية للعملات المشفرة، لا سيما تلك التي تنطوي على عمليات عبر الحدود... بالإضافة إلى تحديات التعامل مع العملات الورقية المتعددة ومعاملات العملات المشفرة"، وفقًا لوثائق المحكمة. . وقال الدفاع إن دي وو قد يتخذ الموقف للرد على الشهادة التي قدمها عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي للمدعين العامين.
الشهود في انتظار
اعتبارًا من 29 سبتمبر، لم يتم تسمية عدد من المديرين التنفيذيين الرئيسيين وغيرهم من الأفراد المقربين من SBF علنًا كشهود محتملين، بما في ذلك العديد من الشخصيات الرئيسية في FTX.
سام ترابوكو: الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة Alameda Research
قبل أن تتولى كارولين إليسون منصب الرئيس التنفيذي الوحيد لشركة Alameda Research، تقاسمت المنصب مع سام ترابوكو، الذي غادر في أغسطس 2022 بعد عام واحد فقط. وحقق في عام 2021 أرباحا "ضخمة". في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال العام الماضي، لم يتم إدراج Trabucco كأحد المديرين التنفيذيين الذين يعلمون بتحويل FTX أموال العملاء إلى Alameda.
دان فريدبيرج: كبير مسؤولي الامتثال السابق في FTX
شغل دانييل فريدبيرج منصب الرئيس التنفيذي للامتثال في FTX من مارس 2020 إلى نوفمبر 2022. وكان مرتبطًا سابقًا بموقع بوكر عبر الإنترنت كان متورطًا في فضيحة تم فيها اختلاس أموال تقدر بنحو 20 مليون دولار، وبحسب ما ورد طلب من أحد حلفاءه إلقاء اللوم على شخص لم يكشف عنه في الشركة. انضم إلى FTX بعد أن أصبح شريكًا في Fenwick & West LLP، حيث قاد مجموعة العملات المشفرة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، ورد أنه قدم تفاصيل حول FTX إلى المدعين الفيدراليين. وذكرت رويترز أنه على الرغم من عدم تأكيد اسمه، فإنه "من المتوقع أن يتم استدعاؤه كشاهد حكومي" في محاكمة SBF. ولم يرد محاميه على المكالمات الهاتفية التي تطلب التعليق.
رايان سلامة: الرئيس التنفيذي المشارك لشركة FTX Digital Markets، أقر بأنه مذنب
أصبح ريان سلامة، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة FTX Digital Markets التابعة لشركة FTX في جزر البهاما، هو المدير التنفيذي الرابع من الدائرة الداخلية لـ SBF الذي يعترف بالذنب في التهم الفيدرالية عندما قبل صفقة الإقرار بالذنب هذا الخريف.
تظهر سجلات تمويل الحملات الانتخابية أن سلامة تم توجيهه من قبل SBF لتقديم مساهمات غير قانونية بقيمة ملايين الدولارات في الحملات الانتخابية لعشرات من أعضاء الكونجرس الأمريكي. ولكن بينما ساعد سلامة رئيسه السابق في اكتساب النفوذ في الكابيتول هيل، فقد ادعى أنه لا يعرف شيئًا عن خطورة المشاكل المالية التي تعاني منها FTX أو الجرائم المزعومة لمديريها التنفيذيين. قراءة ذات صلة: (اعترف مسؤول تنفيذي سابق آخر في FTX بأنه مذنب في مساعدة SBF في تمويل الانتخابات الجمهورية سرًا، وربما تمت مصادرة ما يصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي من الأصول)
وبحسب ما ورد، قدم سلامة وثائق تتعلق بانهيار FTX إلى المدعين الفيدراليين، لكن وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، فإنه لن يشهد. وجاء في ملف سابق للمحكمة أنه سيتذرع بحقه في التعديل الخامس ضد تجريم الذات إذا تم استدعاءه.