يعتقد جون ريد ستارك، المدير السابق لمكتب إنفاذ الإنترنت التابع للجنة الأوراق المالية والبورصة، أن المحاكم الفيدرالية قد تدين في النهاية مؤسسي FTX بتهم جنائية متعددة، بما في ذلك الاحتيال، بسبب ثلاثة عوامل.
قال ستارك في 2 أكتوبر إن شهادة الشهود من المديرين التنفيذيين السابقين، والأدلة المؤيدة في سجلات FTX والجولة الإعلامية التي قام بها سام بانكمان فرايد بعد الإفلاس يمكن أن تؤثر على المحكمة في الحكم لصالح المدعين العامين.
في الواقع، اعترفت شخصيات مثل كارولين إليسون وغاري وانغ ونيشاد سينغ بالذنب في قضية FTX. ومن المتوقع أيضًا على نطاق واسع أن تقوم وزارة العدل باستدعاء إليسون وأطراف أخرى للشهادة ضد بانكمان فريد.
قدم المدعون أيضًا وثائق المحكمة لقبول شهادة الشهود من مستخدمي FTX الخارجيين وغير الأمريكيين.
وقد يلعب جون راي الثالث، الذي تولى قيادة شركة FTX في نوفمبر 2022، دورًا رئيسيًا أيضًا في محاكمة الحكومة. وأشار الرئيس السابق لمكتب إنفاذ القانون على الإنترنت التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات إلى "فورة الطب الشرعي" التي قام بها راي بقيمة 200 مليون دولار وتعاونه المحتمل مع السلطات بعد ظهوره في الكونجرس.
وبعد أقل من شهر من توليه الوظيفة، قال راي إنه على الرغم من خبرته التي تزيد عن 40 عامًا في المجال القانوني ومجال إعادة الهيكلة، إلا أن عمليات FTX كانت جديدة.
لم يسبق لي أن رأيت في حياتي المهنية مثل هذا الفشل الكامل لضوابط الشركات والافتقار التام إلى المعلومات المالية الموثوقة كما هو الحال هنا. فمن سلامة النظام المعرضة للخطر والإشراف التنظيمي الخاطئ إلى تركيز السيطرة في أيدي عدد صغير من الأفراد عديمي الخبرة وغير الناضجين والمعرضين للخطر، فإن الوضع غير مسبوق. --جون راي الثالث، الرئيس التنفيذي لشركة FTX المفلسة
وأضاف ستارك كذلك أن الظهور الإعلامي والمقابلات التي أجراها بانكمان فرايد قبل اعتقاله في جزر البهاما كان من الممكن أن تعرض دفاعه للخطر. وفي إحدى المقابلات، اعترف SBF بأن نظام إدارة المخاطر كان دون المستوى لكنه نفى أي إهمال جنائي.
وعلى مدى ستة أسابيع على الأقل، مثلت بانكمان فرايد أمام المحكمة ودافعت عن نفسها ضد سبع تهم جنائية. ويزعم ممثلو الادعاء أن بنك SBF سرق مئات الملايين من ودائع العملاء لتمويل التبرعات السياسية وشراء العقارات وأنماط الحياة الفخمة.
من المقرر إجراء Voir Dire (الفحص الأولي للمحلفين أو الشهود) في 3 أكتوبر 2023، إيذانًا ببدء قضية الولايات المتحدة ضد Sam Bankman-Fried بعد مرور عام تقريبًا على كارثة FTX التي بلغت قيمتها 8 مليارات دولار.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
يعتقد مسؤول سابق في هيئة الأوراق المالية والبورصة أن SBF قد يخسر المحاكمة الجنائية
يعتقد جون ريد ستارك، المدير السابق لمكتب إنفاذ الإنترنت التابع للجنة الأوراق المالية والبورصة، أن المحاكم الفيدرالية قد تدين في النهاية مؤسسي FTX بتهم جنائية متعددة، بما في ذلك الاحتيال، بسبب ثلاثة عوامل.
قال ستارك في 2 أكتوبر إن شهادة الشهود من المديرين التنفيذيين السابقين، والأدلة المؤيدة في سجلات FTX والجولة الإعلامية التي قام بها سام بانكمان فرايد بعد الإفلاس يمكن أن تؤثر على المحكمة في الحكم لصالح المدعين العامين.
في الواقع، اعترفت شخصيات مثل كارولين إليسون وغاري وانغ ونيشاد سينغ بالذنب في قضية FTX. ومن المتوقع أيضًا على نطاق واسع أن تقوم وزارة العدل باستدعاء إليسون وأطراف أخرى للشهادة ضد بانكمان فريد.
قدم المدعون أيضًا وثائق المحكمة لقبول شهادة الشهود من مستخدمي FTX الخارجيين وغير الأمريكيين.
وقد يلعب جون راي الثالث، الذي تولى قيادة شركة FTX في نوفمبر 2022، دورًا رئيسيًا أيضًا في محاكمة الحكومة. وأشار الرئيس السابق لمكتب إنفاذ القانون على الإنترنت التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات إلى "فورة الطب الشرعي" التي قام بها راي بقيمة 200 مليون دولار وتعاونه المحتمل مع السلطات بعد ظهوره في الكونجرس.
وبعد أقل من شهر من توليه الوظيفة، قال راي إنه على الرغم من خبرته التي تزيد عن 40 عامًا في المجال القانوني ومجال إعادة الهيكلة، إلا أن عمليات FTX كانت جديدة.
لم يسبق لي أن رأيت في حياتي المهنية مثل هذا الفشل الكامل لضوابط الشركات والافتقار التام إلى المعلومات المالية الموثوقة كما هو الحال هنا. فمن سلامة النظام المعرضة للخطر والإشراف التنظيمي الخاطئ إلى تركيز السيطرة في أيدي عدد صغير من الأفراد عديمي الخبرة وغير الناضجين والمعرضين للخطر، فإن الوضع غير مسبوق. --جون راي الثالث، الرئيس التنفيذي لشركة FTX المفلسة
وأضاف ستارك كذلك أن الظهور الإعلامي والمقابلات التي أجراها بانكمان فرايد قبل اعتقاله في جزر البهاما كان من الممكن أن تعرض دفاعه للخطر. وفي إحدى المقابلات، اعترف SBF بأن نظام إدارة المخاطر كان دون المستوى لكنه نفى أي إهمال جنائي.
وعلى مدى ستة أسابيع على الأقل، مثلت بانكمان فرايد أمام المحكمة ودافعت عن نفسها ضد سبع تهم جنائية. ويزعم ممثلو الادعاء أن بنك SBF سرق مئات الملايين من ودائع العملاء لتمويل التبرعات السياسية وشراء العقارات وأنماط الحياة الفخمة.
من المقرر إجراء Voir Dire (الفحص الأولي للمحلفين أو الشهود) في 3 أكتوبر 2023، إيذانًا ببدء قضية الولايات المتحدة ضد Sam Bankman-Fried بعد مرور عام تقريبًا على كارثة FTX التي بلغت قيمتها 8 مليارات دولار.