مؤخراً، جاء أحد الأصدقاء للاستفسار عن مشروع Blockchain الذي شارك فيه من قبل، وقام فريق المشروع بإصدار Token قبل 4 سبتمبر 2017، وحينها حصل على الحصة من خلال تقديم صديق واستثمر حوالي 300 ألف دولار أمريكي (وفقًا إلى السعر في ذلك الوقت). بعد عام 1994، ذهب فريق المشروع إلى الخارج، لكنه لم يقم بتصفية الرموز. الآن جاء ليسأل، هل يمكن إعادة أموال الاستثمار؟ مثل هذه المواقف شائعة جدًا في دائرة العملة المحلية. بعد إعلان الرابع من سبتمبر، أغلقت منصات إصدار العملات أو تطورت في الخارج، مع استمرار وجود عدد قليل منها في البر الرئيسي. وبعد سؤال المختصين، تبين أن هناك بالفعل بعض مشاريع العملة التي تم نقلها إلى زوايا مجهولة تحت الأرض للتشغيل، بينما لم يتم تطهير البعض الآخر وتجاهل طلبات المستخدمين المختلفة. بعد ذلك دعونا نتحدث عن القضايا القانونية المعنية.
**01 ما هو الطرح الأولي للعملة (ICO)؟ **
ICO (الطرح الأولي للعملة)، أي الطرح الأولي للعملة، نشأ من مفهوم الطرح العام الأولي (IPO) في سوق الأوراق المالية. على عكس الاكتتابات العامة الأولية، تصدر مشاريع ICO الرموز المميزة بدلاً من الأسهم وهي عبارة عن مشاريع blockchain. وبعبارة صريحة، فإن الإصدار الأولي للعملات الرمزية يشبه شراء أسهم جديدة. فأنت تستخدم العملات السائدة (البيتكوين، وما إلى ذلك) لشراء الرموز الصادرة حديثًا، ثم إجراء المعاملات الاستثمارية.
لقد ابتكرت ICO العديد من الأساطير حول الثراء، لذلك يتدفق عليها الأشخاص في دائرة العملة (jiu) والعلماء (cai). ومع ذلك، هناك عدد قليل من المشاريع عالية الجودة، ويمكنها بسهولة تسهيل العديد من الجرائم المالية والإلكترونية، لذلك، في عام 2017، أصدرت سبع إدارات في البنك المركزي بشكل مشترك "إعلانًا حول منع مخاطر تمويل إصدار الرموز" (المعروف أيضًا باسم "إعلان 94")، وهو وصف لجوهر ICO، وهو عمل من أعمال التمويل العام غير القانوني دون موافقة، ويشتبه بشكل خاص في بيع الرموز بشكل غير قانوني، والإصدار غير القانوني للأوراق المالية، وجمع الأموال بشكل غير قانوني، والاحتيال المالي، والمخططات الهرمية و وغيرها من الأنشطة غير القانونية والإجرامية. ونتيجة لذلك، تأثرت جميع الأطراف المعنية بإصدار العملة المحلية الواحدة تلو الأخرى، ولم يسلم أحد.
**02 ما هي المخاطر القانونية للمشاريع التي لم يتم تطهيرها؟ **
لم يأمر إعلان 4 سبتمبر بإيقاف جميع أنواع أنشطة إصدار الرمز المميز وتمويله على الفور فحسب، بل طلب أيضًا من المنظمات والأفراد الذين أكملوا إصدار الرمز المميز وتمويله اتخاذ ترتيبات مثل التصفية والسحب. لبعض الوقت، أعادت أطراف المشاريع الكبرى في بكين وشانغهاي وشنتشن عملاتها المعدنية واحدة تلو الأخرى، وسرعان ما وصل معدل الإنجاز إلى 90٪. ستخضع أطراف المشروع التي لم تنسحب لدرجات متفاوتة من العقوبات القانونية.
بادئ ذي بدء، ينص إعلان 4 سبتمبر بوضوح على أن الإدارات ذات الصلة ستحقق بجدية وتتعامل مع الأنشطة غير القانونية في إصدار الرموز المميزة وأنشطة التمويل التي ترفض التوقف بالإضافة إلى إصدار الرموز المميزة وتمويل المشاريع وفقًا للقانون. وهذا يجعل كل الإشراف الإداري "مبنياً على القانون". طلب مكتب مجموعة شنغهاي الرائدة للتصحيح الخاص للمخاطر المالية عبر الإنترنت من منصات إصدار ICO ذات الصلة أن تتوقف فورًا عن الأعمال ذات الصلة وتنظيم التصفية في أقرب وقت ممكن وفقًا للقانون، وحماية حقوق ومصالح المستخدمين بشكل معقول. التركيز على حث جميع منصات التداول على ضمان السحب السلس للعملات المعدنية من قبل المستثمرين، ومن حيث المبدأ، يتطلب الأمر بقاء المديرين التنفيذيين للمنصة ذات الصلة وغيرهم من الموظفين في شنغهاي للمساعدة في عملية التصفية.
ثانيًا، وفقًا للقوانين الحالية، إذا رفضت إعادة الرموز، فقد يتم الاشتباه في ارتكابك جريمة جنائية. لم يفشل طرف مشروع إصدار العملة في تصفية الأموال وفقًا للوائح فحسب، بل انخرط أيضًا في عمليات تافهة مختلفة، فمن المحتمل جدًا أن "يدخل": وعد طرف المشروع نفسه بعناصر دخل مختلفة للاحتيال على مستخدمي العملة استثماراتهم، والتي قد تشكل امتصاصًا غير قانوني لجريمة الإيداع العام؛ إذا هرب طرف المنصة بالأموال أو اختلسها بشكل خاص أو أخذها لنفسه، فقد يشكل ذلك جريمة احتيال لجمع الأموال أو احتيال مالي؛ حتى لو كان يتم نقل منصة التداول (التبادل) إلى عملية ذات مستوى أدنى، فهي توفر بهدوء معاملات مطابقة لكلا الطرفين، وقد يشكل التداول في الموقع أيضًا جريمة عمليات تجارية غير قانونية. بالطبع ما سبق مجرد احتمالات، ويجب تحديد التركيبة الجنائية المحددة وفقاً للقانون، لكن إذا كنت مستهدفاً، فقد خسرت بالفعل، أليس كذلك؟
**03 لم يقم طرف المشروع بمسح المشروع، فماذا يجب على المستخدم فعله؟ **
اقترح إعلان 4 سبتمبر سحب المشاريع. بالنسبة لتلك الرموز المميزة ذات العلاوة، من الواضح أن المستثمرين لا يريدون سحب العملات المعدنية، لأنهم إذا خرجوا وفقا لسعر الإصدار، فإن الخسائر الناجمة عن عمليات الاستحواذ باهظة الثمن ستكون غير مقبولة، وسوف ستصبح الخسائر حقيقة، لذلك يصر هؤلاء المستثمرون على عدم استرداد العملات وانتظار الفرصة للتداول على منصات التداول الخارجية. غالبًا ما يواجه معظم المستثمرين انخفاضًا في الأسعار بعد الاحتفاظ بالعملة، وتصبح هذه فرصة جيدة للاسترخاء في هذا الوقت، لكن جانب المشروع غير مستعد للتصفية.
بالنسبة للمستخدمين، كيف يمكن استرداد الخسائر عند مواجهة أطراف المشروع (الشركات) التي لا تستطيع التواصل؟ بناءً على خبرة المحامي مانكيو وعدد كبير من القضايا العملية، هناك طريقان مختلفان لحماية الحقوق.
أولا، رفع دعوى مدنية في المحكمة. يمكن للمستثمرين (المستخدمين) رفع دعاوى مدنية في المحكمة، غالبًا على أساس الإثراء غير المشروع وطلب العائد. لكن، ووفق العيار القضائي الحالي، فإن المحكمة ستحكم بشكل عام بأن العقد باطل، وتعيد "العقار" محل الدعوى وفقا للتبعات القانونية المترتبة على العقد الباطل، إلا أن المحكمة نادرا ما تقرر إعادة كامل المبلغ. المبلغ، وجميعهم سيعيدون مبلغًا معينًا بناءً على الظروف المحددة للعملة الافتراضية. ومع ذلك، فإن بعض المحاكم ترفض ببساطة قبول القضية، الأمر الذي يضيف أيضًا عقبات كبيرة أمام حماية حقوق المستثمرين.
ثانيا، تقديم شكوى جنائية إلى جهاز الأمن العام. وهذه أيضًا هي الطريقة التي أوصى بها المحامي مانكيو. يمكن للمستثمرين تقديم شكوى إلى أجهزة الأمن العام بشأن الجرائم المذكورة أعلاه وتقديم الأدلة المناسبة لزيادة معدل نجاح الملاحقة القضائية. بشكل عام، تقوم الشرطة بإجراء تحقيق أولي بعد تلقي القضية، وبعد الاتصال بطرف المشروع، يجوز لطرف المشروع المبادرة بتصفية القضية بعد الشعور بضغوط من الجهات القضائية، وإذا توافرت شروط رفع الدعوى الجنائية اجتمعت هيئة الأمن العام وسترفع القضية، وفي هذا الوقت، سيتم إجراء تحقيق شامل مع طرف المشروع من قبل سلطات الدولة، وإذا لزم الأمر، سيتم بيع الأصول وإعادتها إلى المستثمرين بسعر مخفض، حتى يتمكن المستثمرون من استعادة ممتلكاتهم بنجاح. وباختصار، فإن الوسائل الإجرامية هي دائمًا الطريقة الأكثر مباشرة وشمولاً لحماية الحقوق.
04 ملخص محامي مانكيو
نظرًا لأن البلاد لديها لوائح، فلا يزال يتعين علينا اتباع اللوائح - يجب على أطراف المشروع والبورصات الانسحاب من الأعمال التجارية في البر الرئيسي، ولا يمكنهم السفر إلى الخارج إلا إذا استمروا في العمل؛ الفشل في الانسحاب أو العمل السري يعد أمرًا خطيرًا للغاية. يجب ألا يستثمر المستخدمون في مشاريع تحت الأرض، وإذا واجهوا مشاريع لم يتم تطهيرها، فيجب عليهم استخدام الأسلحة القانونية لحماية حقوقهم. إذا كان لديك أي أسئلة قانونية، يرجى استشارة المحامي مانكيو.
بيان خاص: هذا المقال مقال أصلي بقلم شركة شنغهاي مانكيو للمحاماة، وهو يمثل فقط الآراء الشخصية لكاتب هذا المقال ولا يشكل استشارة قانونية أو آراء قانونية بشأن مسائل محددة. إذا كنت بحاجة إلى إعادة طباعة المقال، يرجى الاتصال بموظفي Mankun Law Firm: MankunLawFirm
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
لم يتم إرجاع الرموز الصادرة عن مشروع blockchain، فماذا يجب على المستثمرين أن يفعلوا؟
المؤلف الأصلي: جاو مينجيانج
مؤخراً، جاء أحد الأصدقاء للاستفسار عن مشروع Blockchain الذي شارك فيه من قبل، وقام فريق المشروع بإصدار Token قبل 4 سبتمبر 2017، وحينها حصل على الحصة من خلال تقديم صديق واستثمر حوالي 300 ألف دولار أمريكي (وفقًا إلى السعر في ذلك الوقت). بعد عام 1994، ذهب فريق المشروع إلى الخارج، لكنه لم يقم بتصفية الرموز. الآن جاء ليسأل، هل يمكن إعادة أموال الاستثمار؟ مثل هذه المواقف شائعة جدًا في دائرة العملة المحلية. بعد إعلان الرابع من سبتمبر، أغلقت منصات إصدار العملات أو تطورت في الخارج، مع استمرار وجود عدد قليل منها في البر الرئيسي. وبعد سؤال المختصين، تبين أن هناك بالفعل بعض مشاريع العملة التي تم نقلها إلى زوايا مجهولة تحت الأرض للتشغيل، بينما لم يتم تطهير البعض الآخر وتجاهل طلبات المستخدمين المختلفة. بعد ذلك دعونا نتحدث عن القضايا القانونية المعنية.
**01 ما هو الطرح الأولي للعملة (ICO)؟ **
ICO (الطرح الأولي للعملة)، أي الطرح الأولي للعملة، نشأ من مفهوم الطرح العام الأولي (IPO) في سوق الأوراق المالية. على عكس الاكتتابات العامة الأولية، تصدر مشاريع ICO الرموز المميزة بدلاً من الأسهم وهي عبارة عن مشاريع blockchain. وبعبارة صريحة، فإن الإصدار الأولي للعملات الرمزية يشبه شراء أسهم جديدة. فأنت تستخدم العملات السائدة (البيتكوين، وما إلى ذلك) لشراء الرموز الصادرة حديثًا، ثم إجراء المعاملات الاستثمارية.
لقد ابتكرت ICO العديد من الأساطير حول الثراء، لذلك يتدفق عليها الأشخاص في دائرة العملة (jiu) والعلماء (cai). ومع ذلك، هناك عدد قليل من المشاريع عالية الجودة، ويمكنها بسهولة تسهيل العديد من الجرائم المالية والإلكترونية، لذلك، في عام 2017، أصدرت سبع إدارات في البنك المركزي بشكل مشترك "إعلانًا حول منع مخاطر تمويل إصدار الرموز" (المعروف أيضًا باسم "إعلان 94")، وهو وصف لجوهر ICO، وهو عمل من أعمال التمويل العام غير القانوني دون موافقة، ويشتبه بشكل خاص في بيع الرموز بشكل غير قانوني، والإصدار غير القانوني للأوراق المالية، وجمع الأموال بشكل غير قانوني، والاحتيال المالي، والمخططات الهرمية و وغيرها من الأنشطة غير القانونية والإجرامية. ونتيجة لذلك، تأثرت جميع الأطراف المعنية بإصدار العملة المحلية الواحدة تلو الأخرى، ولم يسلم أحد.
**02 ما هي المخاطر القانونية للمشاريع التي لم يتم تطهيرها؟ **
لم يأمر إعلان 4 سبتمبر بإيقاف جميع أنواع أنشطة إصدار الرمز المميز وتمويله على الفور فحسب، بل طلب أيضًا من المنظمات والأفراد الذين أكملوا إصدار الرمز المميز وتمويله اتخاذ ترتيبات مثل التصفية والسحب. لبعض الوقت، أعادت أطراف المشاريع الكبرى في بكين وشانغهاي وشنتشن عملاتها المعدنية واحدة تلو الأخرى، وسرعان ما وصل معدل الإنجاز إلى 90٪. ستخضع أطراف المشروع التي لم تنسحب لدرجات متفاوتة من العقوبات القانونية.
بادئ ذي بدء، ينص إعلان 4 سبتمبر بوضوح على أن الإدارات ذات الصلة ستحقق بجدية وتتعامل مع الأنشطة غير القانونية في إصدار الرموز المميزة وأنشطة التمويل التي ترفض التوقف بالإضافة إلى إصدار الرموز المميزة وتمويل المشاريع وفقًا للقانون. وهذا يجعل كل الإشراف الإداري "مبنياً على القانون". طلب مكتب مجموعة شنغهاي الرائدة للتصحيح الخاص للمخاطر المالية عبر الإنترنت من منصات إصدار ICO ذات الصلة أن تتوقف فورًا عن الأعمال ذات الصلة وتنظيم التصفية في أقرب وقت ممكن وفقًا للقانون، وحماية حقوق ومصالح المستخدمين بشكل معقول. التركيز على حث جميع منصات التداول على ضمان السحب السلس للعملات المعدنية من قبل المستثمرين، ومن حيث المبدأ، يتطلب الأمر بقاء المديرين التنفيذيين للمنصة ذات الصلة وغيرهم من الموظفين في شنغهاي للمساعدة في عملية التصفية.
ثانيًا، وفقًا للقوانين الحالية، إذا رفضت إعادة الرموز، فقد يتم الاشتباه في ارتكابك جريمة جنائية. لم يفشل طرف مشروع إصدار العملة في تصفية الأموال وفقًا للوائح فحسب، بل انخرط أيضًا في عمليات تافهة مختلفة، فمن المحتمل جدًا أن "يدخل": وعد طرف المشروع نفسه بعناصر دخل مختلفة للاحتيال على مستخدمي العملة استثماراتهم، والتي قد تشكل امتصاصًا غير قانوني لجريمة الإيداع العام؛ إذا هرب طرف المنصة بالأموال أو اختلسها بشكل خاص أو أخذها لنفسه، فقد يشكل ذلك جريمة احتيال لجمع الأموال أو احتيال مالي؛ حتى لو كان يتم نقل منصة التداول (التبادل) إلى عملية ذات مستوى أدنى، فهي توفر بهدوء معاملات مطابقة لكلا الطرفين، وقد يشكل التداول في الموقع أيضًا جريمة عمليات تجارية غير قانونية. بالطبع ما سبق مجرد احتمالات، ويجب تحديد التركيبة الجنائية المحددة وفقاً للقانون، لكن إذا كنت مستهدفاً، فقد خسرت بالفعل، أليس كذلك؟
**03 لم يقم طرف المشروع بمسح المشروع، فماذا يجب على المستخدم فعله؟ **
اقترح إعلان 4 سبتمبر سحب المشاريع. بالنسبة لتلك الرموز المميزة ذات العلاوة، من الواضح أن المستثمرين لا يريدون سحب العملات المعدنية، لأنهم إذا خرجوا وفقا لسعر الإصدار، فإن الخسائر الناجمة عن عمليات الاستحواذ باهظة الثمن ستكون غير مقبولة، وسوف ستصبح الخسائر حقيقة، لذلك يصر هؤلاء المستثمرون على عدم استرداد العملات وانتظار الفرصة للتداول على منصات التداول الخارجية. غالبًا ما يواجه معظم المستثمرين انخفاضًا في الأسعار بعد الاحتفاظ بالعملة، وتصبح هذه فرصة جيدة للاسترخاء في هذا الوقت، لكن جانب المشروع غير مستعد للتصفية.
بالنسبة للمستخدمين، كيف يمكن استرداد الخسائر عند مواجهة أطراف المشروع (الشركات) التي لا تستطيع التواصل؟ بناءً على خبرة المحامي مانكيو وعدد كبير من القضايا العملية، هناك طريقان مختلفان لحماية الحقوق.
أولا، رفع دعوى مدنية في المحكمة. يمكن للمستثمرين (المستخدمين) رفع دعاوى مدنية في المحكمة، غالبًا على أساس الإثراء غير المشروع وطلب العائد. لكن، ووفق العيار القضائي الحالي، فإن المحكمة ستحكم بشكل عام بأن العقد باطل، وتعيد "العقار" محل الدعوى وفقا للتبعات القانونية المترتبة على العقد الباطل، إلا أن المحكمة نادرا ما تقرر إعادة كامل المبلغ. المبلغ، وجميعهم سيعيدون مبلغًا معينًا بناءً على الظروف المحددة للعملة الافتراضية. ومع ذلك، فإن بعض المحاكم ترفض ببساطة قبول القضية، الأمر الذي يضيف أيضًا عقبات كبيرة أمام حماية حقوق المستثمرين.
ثانيا، تقديم شكوى جنائية إلى جهاز الأمن العام. وهذه أيضًا هي الطريقة التي أوصى بها المحامي مانكيو. يمكن للمستثمرين تقديم شكوى إلى أجهزة الأمن العام بشأن الجرائم المذكورة أعلاه وتقديم الأدلة المناسبة لزيادة معدل نجاح الملاحقة القضائية. بشكل عام، تقوم الشرطة بإجراء تحقيق أولي بعد تلقي القضية، وبعد الاتصال بطرف المشروع، يجوز لطرف المشروع المبادرة بتصفية القضية بعد الشعور بضغوط من الجهات القضائية، وإذا توافرت شروط رفع الدعوى الجنائية اجتمعت هيئة الأمن العام وسترفع القضية، وفي هذا الوقت، سيتم إجراء تحقيق شامل مع طرف المشروع من قبل سلطات الدولة، وإذا لزم الأمر، سيتم بيع الأصول وإعادتها إلى المستثمرين بسعر مخفض، حتى يتمكن المستثمرون من استعادة ممتلكاتهم بنجاح. وباختصار، فإن الوسائل الإجرامية هي دائمًا الطريقة الأكثر مباشرة وشمولاً لحماية الحقوق.
04 ملخص محامي مانكيو
نظرًا لأن البلاد لديها لوائح، فلا يزال يتعين علينا اتباع اللوائح - يجب على أطراف المشروع والبورصات الانسحاب من الأعمال التجارية في البر الرئيسي، ولا يمكنهم السفر إلى الخارج إلا إذا استمروا في العمل؛ الفشل في الانسحاب أو العمل السري يعد أمرًا خطيرًا للغاية. يجب ألا يستثمر المستخدمون في مشاريع تحت الأرض، وإذا واجهوا مشاريع لم يتم تطهيرها، فيجب عليهم استخدام الأسلحة القانونية لحماية حقوقهم. إذا كان لديك أي أسئلة قانونية، يرجى استشارة المحامي مانكيو.
بيان خاص: هذا المقال مقال أصلي بقلم شركة شنغهاي مانكيو للمحاماة، وهو يمثل فقط الآراء الشخصية لكاتب هذا المقال ولا يشكل استشارة قانونية أو آراء قانونية بشأن مسائل محددة. إذا كنت بحاجة إلى إعادة طباعة المقال، يرجى الاتصال بموظفي Mankun Law Firm: MankunLawFirm