CoinDesk: ملخص المعلومات الأساسية في الأسبوع الأول من محاكمة قضية SBF

المؤلف الأصلي: دانيال كون، CoinDesk

التجميع الأصلي: فيليكس، PANews

يبدو أن الإجماع العام يشير إلى أن الأيام القليلة الأولى من محاكمة SBF (سام بانكمان فريد) لن تسير لصالحه.

أثبت المدعون العامون بوزارة العدل الأمريكية (DOJ) أن SBF كان متورطًا بشكل كبير في مخطط طويل الأجل للاحتيال على العملاء والمستثمرين، مما أدى إلى تعقيد الدفاع القانوني لـ SBF. على الرغم من أن SBF كان رئيسًا اسميًا للشركة، إلا أنه لم يكن على علم بالفساد الذي يحدث في بورصة FTX وصندوق التحوط Alameda Research.

واجه SBF دائمًا معركة شاقة في المحاكمة رفيعة المستوى. الرئيس التنفيذي الحالي لشركة FTX هو جون جاي راي الثالث، رئيس إفلاس إنرون. بتوجيه من راي، أصدرت FTX وثائق ووجهت اتهامات ضد SBF. بدأ SBF، الذي كان محبوبًا من قبل الأشخاص المشفرين، "جولة اعتذار" وغيرت تمامًا تصور الجمهور لSBF.

يبدو أن الدفاع عن SBF في المحكمة من قبل محامين من شركة المحاماة Cohen & Gresser لم يكن له تأثير يذكر. كان قاضي المقاطعة لويس كابلان منزعجًا بشكل واضح من محامي الدفاع في SBF. وقال بعض المتفرجين إن "80 بالمائة" من الأسئلة التي طرحها محامي الدفاع كريس إيفرديل خلال بعض الاستجوابات تم رفضها. في الواقع، أصبح من الشائع أن يرفض المدعون العامون الأسئلة المضللة.

لكن الوقت لا يزال مبكرا للمحاكمة التي قد تستمر ستة أسابيع. ومن غير الواضح ما إذا كان SBF، الذي لديه تسريحة شعر جديدة، سيشهد أمام المحكمة. يقول ريناتو ماريوتي، الشريك في شركة Bryan Cave Leighton Paisner LLP الذي يتابع القضية، ويبدو أن معظم المحامين، إنها مقامرة في أحسن الأحوال وقد تكون كارثية. اعترف غاري وانغ، المؤسس المشارك لشركة FTX وصديق SBF القديم، بأنه مذنب في جريمة الاحتيال وذكر "الامتياز" الذي قدمته FTX لشركة Alameda، والذي سمح لشركة Alameda بسحب الأموال بشكل غير محدود. بينما قال مطور FTX السابق Adam Yedidia إنه استقال في نوفمبر 2022 بعد أن علم بخطط FTX "للاحتيال" على العملاء، فقد تم حذف هذه النقطة مسبقًا من السجل.

فيما يلي أهم النقاط والتفاصيل من المحاكمة حتى الآن، بالإضافة إلى ما حدث خارج قاعة المحكمة، مثل ما كشفه مؤلف "The Big Short" مايكل لويس عن SBF في كتابه الجديد "Going Infinite".

• شهد غاري وانغ، المؤسس المشارك لشركة FTX، أمام المحكمة في 6 أكتوبر (بتوقيت بكين) بأنه الشاهد الرابع لوزارة العدل الأمريكية. واعترف بأن FTX أعطت "امتيازات" لصندوق التحوط Alameda Research التابع لـ SBF. تتمتع Alameda بحد ائتماني كبير، مما يسمح بتنفيذ الطلبات بشكل أسرع على منصة FTX، وعمليات سحب غير محدودة للأموال. وقال غاري وانغ إن شركة Alameda Research سُمح لها بالحفاظ على توازن سلبي. عندما انهارت FTX، سحبت Alameda 8 مليارات دولار من المنصة و65 مليار دولار من خط الائتمان الخاص بها. شهد غاري وانغ أيضًا أن المديرين التنفيذيين لشركة FTX وAlameda، بما في ذلك كارولين إليسون ونيشاد سينغ، ارتكبوا عن عمد عمليات احتيال عبر الإنترنت، والاحتيال في الأوراق المالية، والاحتيال في السلع.
• قال مات هوانغ، المؤسس المشارك لشركة رأس المال الاستثماري Paradigm، خلال تجربة SBF إن استثماره البالغ 278 مليون دولار في FTX قد "تم تحديده إلى الصفر". وصف مات هوانغ كيف استثمرت Paradigm ما يقرب من 278 مليون دولار في FTX مرتين. قال مات هوانغ إنه كان متحمسًا للنمو السريع المبكر لحصة FTX في السوق، لكنه كان قلقًا بشأن افتقار FTX إلى هيكل حوكمة رسمي أو حتى مجلس إدارة. أخبرتها SBF أن Alameda Research ليس لديها معاملة تفضيلية في FTX.
• وفقًا لشهادة آدم يديديا، أحد كبار المهندسين السابقين في FTX، والذي التقى بـ SBF في يونيو 2022 وسأل SBF عن حالة FTX، ذكر SBF أنه "في العام الماضي كنا محصنين، لكن هذا العام لسنا كذلك. "قد يستغرق الأمر من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر" وسيستغرق تصحيح هذه المشكلة سنوات." وفي وقت لاحق، أخبر SBF أيضًا آدم يديديا أن SBF حاول جمع أموال من الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الاحتياطيات النقدية لمنصة التداول، لكنه لم ينجح.
• قد تتم مصادرة طائرتين فاخرتين تبلغ قيمتهما ملايين الدولارات مملوكة لشركة SBF ولكن يُقال إن شركة SBF لم تستخدمها مطلقًا مع استمرار المدعين الأمريكيين في استعادة الأصول. في الوثائق المقدمة مساء يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول، يدرج مشروع قانون المصادرة الصادر عن وزارة العدل الأمريكية طائرتين (بومباردييه جلوبال وإمبراير ليجاسي) كأصول SBF التي تنوي مصادرتها.
• بعد أن ارتفعت رموز SRM في عام 2021، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 13.72 دولارًا، غيرت SBF فترة التأمين لرموز SRM لأنها كانت تخشى أن يصبح الموظفون أثرياء جدًا بحيث لا يمكنهم التركيز على العمل. في تفاصيل عقد المصل، احتفظت SBF لنفسها بالحق في تمديد وقت حجز المصل، وتأمين جميع رموز المصل الخاصة بالموظفين لمدة سبع سنوات.
• تم تأكيد اثني عشر محلفًا في محاكمة SBF، مع ستة بدلاء إضافيين. يقررون في النهاية ما إذا كان SBF مذنبًا بالاحتيال. طوال الأسبوع، قال المراسلون والمتفرجون إن هيئة المحلفين بدت تشعر بالملل من المحاكمة في بعض الأحيان، حيث ورد أن أحد المحلفين على الأقل كان يغفو. (قائمة المحلفين الـ 12 هي كما يلي: ① مساعدة طبيبة تبلغ من العمر 39 عامًا، حامل في الأسبوع العاشر، خلفية طبية، يقوم الزوج بتطوير الويب؛ ② ممرضة تبلغ من العمر 33 عامًا، تعيش بمفردها في ويستشستر، نيويورك؛ ③ عاملة اجتماعية تبلغ من العمر 40 عامًا، عاطلة عن العمل حاليًا؛ ④ امرأة تبلغ من العمر 53 عامًا، خريجة جامعة ديوك، مطلقة، ربة منزل وأم لطفلين، أدارت سابقًا فعاليات جمع التبرعات في مؤسسة غير ربحية؛ ⑤ ذكر يبلغ من العمر 59 عامًا ، متزوجة ولديها 3 أطفال، أحدهم يعمل في أحد البنوك؛ ⑥ سيدة تبلغ من العمر 50 عامًا، قائدة مترو نورث، أم لخمسة أطفال، ثلاثة منهم يعيشون في المنزل واثنان في الكلية؛ ⑦ أنثى تبلغ من العمر 47 عامًا أمينة مكتبة مدرسة ثانوية، عازبة، تعيش مع قطتها وأختها وأمها المريضة؛ ⑧ حارسة سجن متقاعدة تبلغ من العمر 65 عامًا، أم لثلاثة أطفال؛ ⑨ موظف في خدمة البريد الأمريكية يبلغ من العمر 61 عامًا، ليس لديه زوجة وأطفال؛ ⑩ 43 امرأة أوكرانية تبلغ من العمر عامًا، تعمل في شركة Bloomberg Works in IT، وتعيش في الولايات المتحدة منذ 15 عامًا، وهي مطلقة ولديها طفلان؛ ⑪ معلمة تعليم خاص تبلغ من العمر 55 عامًا، أصلها من بنك برمودا، درست في جامعة واترلو كطالب جامعي، وحصل على درجة الماجستير من جامعة نيويورك ودرجة جامعة سيتون هول؛ ⑫ ذكر يبلغ من العمر 69 عامًا، مصرفي استثماري متقاعد في هونغ كونغ، درس في جامعة رايس وجامعة ستانفورد، لديه زوجة وليس الأطفال الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان الغدد الليمفاوية غير هودجكين)
• في البيانات الافتتاحية، وصف المدعون الأمريكيون إمبراطورية العملات المشفرة التابعة لبنك SBF بأنها "بيت من ورق" "مبني على الأكاذيب". خلال المحاكمة، أصبح الكذب أمرًا شائعًا، وقال غاري وانغ، المؤسس المشارك لشركة FTX، أيضًا إن SBF "كذبت" بشأن قدرة Alameda على زيادة الديون والرافعة المالية، مما يعرض أموال عملاء FTX للخطر.
• جادل محامو الدفاع عن SBF أثناء المحاكمة بأن SBF تصرف "بحسن نية"، وعمل المحامون على إثبات أن الأخطاء التجارية - حتى الأخطاء الكبيرة مثل اختلاس 8 مليارات دولار - لم تكن بالضرورة جرائم. لم يكن خطأ SBF أن الشركة نمت بسرعة كبيرة وانهارت بشكل كبير. ألقى المحامون بعض اللوم على كارولين إليسون، وقالوا إنها فشلت في اتخاذ الضمانات. اعترف إليسون بالذنب وقد يشهد في محاكمة SBF يوم الثلاثاء المقبل
• أكد المدعون الأمريكيون في 4 أكتوبر/تشرين الأول أن الإطار القانوني الحالي كافٍ لاتهام SBF بارتكاب انتهاكات تتعلق بالاحتيال ورفضوا حجة SBF السابقة بأن "هناك نقصًا واضحًا في القوانين أو الإرشادات ذات الصلة المرتبطة مباشرة بالاستخدام المزعوم للعملاء". يشكل الإيداع اختلاسًا ولا يعد ممارسة تجارية مسموح بها."
• خسرت شركة ألاميدا للأبحاث تقريبًا كل مبلغ الـ 170 مليون دولار الذي جمعته في الجولة الأولى من التمويل، والذي كان مدعومًا إلى حد كبير من قبل "مجتمع الإيثار الفعال"، وفقًا لكتاب مايكل لويس الجديد "Going Infinite". وبالإضافة إلى استراتيجية المراجحة المتمثلة في شراء بيتكوين رخيصة الثمن في الولايات المتحدة وبيعها في اليابان لتحقيق الربح، واجهت استراتيجية التداول عالية التردد أيضًا مشكلات، لكنها خسرت ملايين الدولارات في الأشهر القليلة الأولى، مع خسارة أكثر من 500 ألف دولار. يوميًا مقابل شهر واحد بالدولار، في حين أن بعض الصناديق المتداولة في البورصة "اختفت ببساطة" بسبب سوء إدارة الأموال.
• رفع SBF دعوى قضائية ضد شركة التأمين CNA الخاصة به، قائلاً إنها فشلت في دفع الرسوم القانونية المتعلقة بالدفاع ضد تهم الاحتيال. تشير الشكوى القانونية المقدمة من SBF إلى أكثر من اثنتي عشرة دعوى قضائية مدنية وتنظيمية تتعلق بـ FTX، مما يشير إلى أن التكاليف القانونية آخذة في الارتفاع.
• قال المتحدث الرسمي السابق لشركة FTX كيفن أوليري (رجل أعمال كندي معروف) إنه مع تحول صناعة التشفير إلى قبول التنظيم، فقد انتهى عصر "رعاة البقر المشفرين". وفقًا لكتاب "Going Infinite"، دفعت FTX لرجل الأعمال الكندي الشهير 15.7 مليون دولار مقابل "20 ساعة من الخدمة، و20 مشاركة اجتماعية، ووجبة غداء افتراضية، و50 توقيعًا". ولكن ليس كل المديرين التنفيذيين لشركة FTX يتفقون مع قيمة الصفقة. لكن SBF قال إن المشجعين سيأخذون المشورة المالية. ولأن الاستثمار هو نوع من التفاعل الاجتماعي، فهو لا معنى له، ولكن هذه هي الحقيقة. وفقًا للكتاب، حاول SBF أيضًا تعيين مضيف CNBC جيم كريمر.