** تم تجميعها بواسطة: *****GaryMa Wu Shuo Blockchain **
ملخص
● وفقًا لاتفاقية الإقرار بالذنب، أخبر غاري وانغ، المؤسس المشارك لشركة FTX، هيئة المحلفين أنه شارك في جرائم مالية بتوجيه من Sam Bankman-Fried (المشار إليه فيما يلي باسم SBF) ووصف بعض هذه الجرائم بالتفصيل.
●أثبتت شهادة الشهود لهيئة المحلفين أن SBF كان على علم بالصعوبات المالية التي تواجهها FTX ولكنه كذب على الجمهور والمستثمرين.
● انتقد القاضي لويس كابلان بشدة فريق مارك كوهين لإضاعته الوقت وتكرار الأسئلة التي بدا أنها لم تنجز الكثير. وبدا أن الهدف الرئيسي للدفاع هو التقليل من شأن شهود الادعاء، لكن تم تنفيذه بشكل سيئ.
● أثناء استجواب الدفاع، بدا SBF حزينًا، وقام بضرب يديه في قبضتيه وفرك عينيه. قد تكون صعوبة الدفاع واضحة حتى لأقرب حلفاء قوات الحزام الأمني.
في يوم الخميس، ٥ أكتوبر، اتخذ غاري وانغ، المؤسس المشارك لشركة FTX وشركة Alameda Research، موقفًا ضد شريكه التجاري السابق SBF، بمناسبة أول يوم كامل لشهادة الشهود في المحاكمة الجنائية لمعالج العملات المشفرة الذي سقط.
وفي شهادته الأكثر إدانة، قال وانغ إنه وافق على الحصول على قروض شخصية ضخمة من الشركة تحت الضغط. وقال أيضًا إنه لم ير الأموال أبدًا، مما يوضح نمطًا أوسع من الاحتيال المالي في الشركتين.
وفي محادثتهم الأخيرة لهذا اليوم، سأل ممثلو الادعاء وانغ: "هل ذهبت الأموال من هذا القرض إلى حسابك المصرفي؟"
أجاب غاري وانغ، المؤسس المشارك الغامض السابق لـ SBF: "لا".
اختتمت شهادة غاري وانغ يومًا حافلًا. اختتمت شهادة مطور FTX السابق Adam Yedidia، حيث روى Yedidia محادثة جرت في يونيو 2022 حيث أصبح SBF واضحًا بشأن مشاكل FTX المالية. إلى جانب تغريدات SBF العديدة التي تحاول إقناع الجمهور بأن كل شيء على ما يرام مع FTX، يبدو أن هذا يوفر أساسًا واقعيًا لاتهامات الاحتيال عبر الإنترنت.
كان SBF نفسه قليل الكلام طوال المحاكمة، حيث ظهر منهمكًا في المستندات الموجودة على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به. ** ولكن عندما بدأت شهادة وانغ، أولت قوات الأمن الخاصة اهتمامًا وثيقًا للشاهد للمرة الأولى. **
ظل وانغ صامتا، وقدم إجابات قصيرة ومركزة. وقام بتفصيل دوره في إنشاء "امتيازات خاصة" لشركة Alameda Research على منصة FTX والتي سمحت للشركة "بعمليات سحب غير محدودة" من البورصة وتقديم الطلبات بشكل أسرع من صانعي السوق الآخرين. وهذا يعني أن Alameda لا تستطيع "القفز" على المنافسين فحسب، بل يمكنها أيضًا "القفز" على عملاء FTX، حيث تسرق منهم في كل منعطف باستخدام رموز الغش.
وقال وانغ إن خط ائتمان ألاميدا على FTX يبلغ 65 مليار دولار. وهذا أعلى بكثير من "عشرات إلى ملايين الدولارات" التي وصفها وانغ بأنها طبيعية بالنسبة لصانعي سوق FTX. وهذا أيضًا أعلى عدة مرات من ودائع العملاء التي اختفت البالغة 8 مليارات دولار.
وصف وانغ أيضًا كيف أرشده SBF في تنفيذ هذه الميزات.
SBF: "نحن لسنا محصنين"
وفي وقت سابق من اليوم، اختتم آدم يديديا، مهندس FTX السابق، شهادته بجدول زمني يوضح بالتفصيل الوضع المالي لشركة FTX. يرتدي Yedidiya بدلة غير مناسبة وربطة عنق فضفاضة، ولديه صورة مثالية لمطور كمبيوتر غريب الأطوار اجتماعيًا.
وأشار يديديا إلى أنه تم تكليفه بأتمتة عملية إيداع العملاء وعلم أثناء هذه العملية أن شركة Alameda Research قد اقترضت 8 مليارات دولار من أموال عملاء FTX. أعربت يديديا عن هذه المخاوف إلى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في يونيو 2022 بعد مباراة تنس في منتجع ألباني حيث يوجد مقر FTX وألاميدا.
ردت SBF بأنه على الرغم من أن FTX "غير معرضة للخطر" في عام 2021، إلا أننا "لسنا معرضين للخطر هذا العام (2022)."
كرر موقع Yedidia تقدير سام بأن FTX ستكون "ضعيفة" مرة أخرى خلال "6 أشهر إلى 3 سنوات".
ما هو واضح هو أنه في وقت مبكر من يونيو 2022، كان SBF على علم بأن FTX تعاني من مشاكل مالية خطيرة. تتضمن الأدلة المبكرة استمرار SBF في التوجه إلى تويتر لطمأنة العملاء بأن FTX "بخير" اعتبارًا من نوفمبر 2022. يبدو أن هاتين المجموعتين من الحقائق تشكلان بوضوح دليلاً على الاحتيال.
باختصار، كانت جهود الدفاع لتقويض شهادة يديديا ضعيفة.
سأل محامو الدفاع يديديا: "هل يمكنك القول أنه لا توجد شركة عملات مشفرة محصنة ضد الرصاص في الوقت الحالي؟"
يبدو أن هذا يعكس استراتيجية دفاعية أكبر تتمثل في دمج تفاصيل عمليات FTX مع "صناعة العملات المشفرة ككل".
لكن المدعين اعترضوا على طبيعة القضية واستبعدوها من الإجراءات. ويواجه الدفاع العشرات من هذه الاعتراضات عندما يطلب من الشهود التعليق على قضايا خارجة عن نطاق شهادتهم. مراراً وتكراراً، وقف القاضي كابلان إلى جانب الادعاء، تاركاً الدفاع غارقاً بشكل واضح.
في النهاية، دعا كابلان أيضًا إلى عقد مؤتمر خارج المحكمة وبدا أنه ينتقد بشدة الطبيعة المتكررة لأسئلة محامي الدفاع. في كل استجواب حتى الآن، أمضى محامو الدفاع الكثير من وقتهم في مطالبة الشهود بتكرار الحقائق التي تم إثباتها بالفعل في استجواب النيابة العامة.
ويبدو أيضًا أن الدفاع يحاول التقليل من شهادة يديديا من خلال السؤال المتكرر عن اتفاق الحصانة الخاص به للإدلاء بشهادته. ولكن على عكس Gary Wang، استقال Yedidia من FTX بعد أن علم أن Alameda قد أنفقت ودائع العملاء ولم يتم اتهامه بارتكاب جريمة، لذا فإن طريقة الهجوم هذه غير مقنعة.
يظهر آباء SBF التوتر
كانت هناك لحظة مثيرة في المحكمة أثناء استجواب محامي الدفاع لليديدية. في مناسبات متعددة أثناء الإيداع، يمكن رؤية SBF وهو يخلع نظارته، ويخفض رأسه، ويفرك عينيه بقبضتيه لعدة دقائق، ربما لتغطية الدموع أو قمعها. كما بدا والد SBF، جوزيف بانكمان، محبطًا.
لكن العمق الحقيقي لإخفاقات الدفاع لم يظهر حتى أجرى المدعون فحص "العودة"، وهي الجولة الثالثة من الاستجواب ضد اليديدية. وكان محامو الدفاع قد سألوا يديديا عن عادات الإنفاق الشخصية لـ SBF، مما يشير على ما يبدو إلى أن عدم شراء ملابس باهظة الثمن أو سيارات فاخرة يعني أنه رجل نزيه.
لكن المدعين لم يطرحوا على Yedidia سوى سؤال متابعة بسيط حول الأموال التي تم إنفاقها: "هل سمعت عن FTX Arena؟"
أثار السؤال موجة من الضحك في قاعة المحكمة حيث قام موقع يديديا بتفصيل الإنفاق الباهظ الذي بلغ 100 مليون دولار لشراء حقوق تسمية ملعب ميامي هيت السابق.
وانتهت شهادة يديديا بسؤال شخصي. بعد مغادرة FTX، انتقل من العيش في شقة بنتهاوس بقيمة 35 مليون دولار في جزر البهاما إلى أن يصبح مدرسًا للرياضيات في المدرسة الثانوية. في حين أن هذا يعد بمثابة دفعة معنوية، إلا أنه يسلط الضوء على مدى التأثير الذي يمكن أن يحدثه الارتباط بـ FTX على الأشخاص حتى الذين لم يتم اتهامهم بالتورط في جرائم SBF المزعومة.
الاحتيال على المستثمرين
بين Yedidiya وWang، سمعنا أيضًا شهادة من Matt Huang، المؤسس المشارك لصندوق رأس المال الاستثماري الذي يركز على صناعة العملات المشفرة Paradigm. ومثل شهود الادعاء الآخرين، بدا هوانج هادئا وبدا ذا مصداقية، وكان يختار كلماته بعناية ويقدم إجابات محددة وموجزة.
قرر Huang أن الحقائق التي يبدو أنها مخفية عن Paradigm ربما أثرت على قرارهم باستثمار ما يقرب من 300 مليون دولار في المنصة. على وجه التحديد، أكد هوانغ أن شركة Paradigm كان من غير المرجح أن تستثمر إذا علمت أن Alameda Research حصلت على إعفاء خاص من "محرك التصفية" الخاص بشركة FTX وأن شركة Alameda كانت تستخدم أموال العملاء كرأس مال استثماري.
وشهد هوانغ قائلاً: "كان فهمنا العام هو أن البورصة ستقبل ودائع العملاء وتحتفظ بها في مكان آمن".
وفيما يتعلق بصناعة العملات المشفرة ككل، قال لاحقًا: "هناك اعتقاد عام بأن ودائع العملاء مقدسة".
تعتبر شهادة Huang هي الأولى التي تتناول اتهامات الاحتيال في الأوراق المالية ضد SBF بناءً على تضليل مستثمري رأس المال حول أعمال FTX.
عندما سئل عن القيمة الحالية لاستثمار Paradigm البالغ 278 مليون دولار في FTX، لم يتقن Huang الكلمات:
"لقد حجزناها على أنها صفر."
جدول أعمال المتابعة
ستنتهي جلسة المحكمة يوم الجمعة مبكرًا لاستيعاب خطط سفر أحد المحلفين، الساعة 2 ظهرًا بالتوقيت الشرقي. من المحتمل أن يتم استخدام هذا بشكل أساسي لإكمال شهادة وانغ (المغلقة حاليًا).
ملاحظة: وفقًا لـ BitMEXResearch، ادعت شهادة وانغ أن مبلغ صندوق التأمين الذي أصدرته بورصة FTX كان خاطئًا، وأن هذا الرقم تم إنشاؤه بواسطة مولد أرقام عشوائي، وكانت عملية الحساب مماثلة للحصول على إجمالي حجم التداول على FTX في الـ 24 ساعة الماضية، اضربه في رقم عشوائي 7500 تقريباً، واقسم الناتج على مليار.
وقال ممثلو الادعاء إن شاهدهم التالي هو زاك برينس، الرئيس التنفيذي لمنصة إقراض العملات المشفرة المفلسة الآن BlockFi.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
المحاكمة الأولى لقضية العاصفة الرعدية FTX: ظهرت الأطراف ذات الصلة أمام المحكمة للإدلاء بشهادتها، مشيرة بأصابع الاتهام إلى SBF
**المؤلف: **بروتوس
** تم تجميعها بواسطة: *****GaryMa Wu Shuo Blockchain **
ملخص
● وفقًا لاتفاقية الإقرار بالذنب، أخبر غاري وانغ، المؤسس المشارك لشركة FTX، هيئة المحلفين أنه شارك في جرائم مالية بتوجيه من Sam Bankman-Fried (المشار إليه فيما يلي باسم SBF) ووصف بعض هذه الجرائم بالتفصيل.
●أثبتت شهادة الشهود لهيئة المحلفين أن SBF كان على علم بالصعوبات المالية التي تواجهها FTX ولكنه كذب على الجمهور والمستثمرين.
● انتقد القاضي لويس كابلان بشدة فريق مارك كوهين لإضاعته الوقت وتكرار الأسئلة التي بدا أنها لم تنجز الكثير. وبدا أن الهدف الرئيسي للدفاع هو التقليل من شأن شهود الادعاء، لكن تم تنفيذه بشكل سيئ.
● أثناء استجواب الدفاع، بدا SBF حزينًا، وقام بضرب يديه في قبضتيه وفرك عينيه. قد تكون صعوبة الدفاع واضحة حتى لأقرب حلفاء قوات الحزام الأمني.
في يوم الخميس، ٥ أكتوبر، اتخذ غاري وانغ، المؤسس المشارك لشركة FTX وشركة Alameda Research، موقفًا ضد شريكه التجاري السابق SBF، بمناسبة أول يوم كامل لشهادة الشهود في المحاكمة الجنائية لمعالج العملات المشفرة الذي سقط.
وفي شهادته الأكثر إدانة، قال وانغ إنه وافق على الحصول على قروض شخصية ضخمة من الشركة تحت الضغط. وقال أيضًا إنه لم ير الأموال أبدًا، مما يوضح نمطًا أوسع من الاحتيال المالي في الشركتين.
وفي محادثتهم الأخيرة لهذا اليوم، سأل ممثلو الادعاء وانغ: "هل ذهبت الأموال من هذا القرض إلى حسابك المصرفي؟"
أجاب غاري وانغ، المؤسس المشارك الغامض السابق لـ SBF: "لا".
اختتمت شهادة غاري وانغ يومًا حافلًا. اختتمت شهادة مطور FTX السابق Adam Yedidia، حيث روى Yedidia محادثة جرت في يونيو 2022 حيث أصبح SBF واضحًا بشأن مشاكل FTX المالية. إلى جانب تغريدات SBF العديدة التي تحاول إقناع الجمهور بأن كل شيء على ما يرام مع FTX، يبدو أن هذا يوفر أساسًا واقعيًا لاتهامات الاحتيال عبر الإنترنت.
كان SBF نفسه قليل الكلام طوال المحاكمة، حيث ظهر منهمكًا في المستندات الموجودة على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به. ** ولكن عندما بدأت شهادة وانغ، أولت قوات الأمن الخاصة اهتمامًا وثيقًا للشاهد للمرة الأولى. **
ظل وانغ صامتا، وقدم إجابات قصيرة ومركزة. وقام بتفصيل دوره في إنشاء "امتيازات خاصة" لشركة Alameda Research على منصة FTX والتي سمحت للشركة "بعمليات سحب غير محدودة" من البورصة وتقديم الطلبات بشكل أسرع من صانعي السوق الآخرين. وهذا يعني أن Alameda لا تستطيع "القفز" على المنافسين فحسب، بل يمكنها أيضًا "القفز" على عملاء FTX، حيث تسرق منهم في كل منعطف باستخدام رموز الغش.
وقال وانغ إن خط ائتمان ألاميدا على FTX يبلغ 65 مليار دولار. وهذا أعلى بكثير من "عشرات إلى ملايين الدولارات" التي وصفها وانغ بأنها طبيعية بالنسبة لصانعي سوق FTX. وهذا أيضًا أعلى عدة مرات من ودائع العملاء التي اختفت البالغة 8 مليارات دولار.
وصف وانغ أيضًا كيف أرشده SBF في تنفيذ هذه الميزات.
SBF: "نحن لسنا محصنين"
وفي وقت سابق من اليوم، اختتم آدم يديديا، مهندس FTX السابق، شهادته بجدول زمني يوضح بالتفصيل الوضع المالي لشركة FTX. يرتدي Yedidiya بدلة غير مناسبة وربطة عنق فضفاضة، ولديه صورة مثالية لمطور كمبيوتر غريب الأطوار اجتماعيًا.
وأشار يديديا إلى أنه تم تكليفه بأتمتة عملية إيداع العملاء وعلم أثناء هذه العملية أن شركة Alameda Research قد اقترضت 8 مليارات دولار من أموال عملاء FTX. أعربت يديديا عن هذه المخاوف إلى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في يونيو 2022 بعد مباراة تنس في منتجع ألباني حيث يوجد مقر FTX وألاميدا.
ردت SBF بأنه على الرغم من أن FTX "غير معرضة للخطر" في عام 2021، إلا أننا "لسنا معرضين للخطر هذا العام (2022)."
كرر موقع Yedidia تقدير سام بأن FTX ستكون "ضعيفة" مرة أخرى خلال "6 أشهر إلى 3 سنوات".
ما هو واضح هو أنه في وقت مبكر من يونيو 2022، كان SBF على علم بأن FTX تعاني من مشاكل مالية خطيرة. تتضمن الأدلة المبكرة استمرار SBF في التوجه إلى تويتر لطمأنة العملاء بأن FTX "بخير" اعتبارًا من نوفمبر 2022. يبدو أن هاتين المجموعتين من الحقائق تشكلان بوضوح دليلاً على الاحتيال.
باختصار، كانت جهود الدفاع لتقويض شهادة يديديا ضعيفة.
سأل محامو الدفاع يديديا: "هل يمكنك القول أنه لا توجد شركة عملات مشفرة محصنة ضد الرصاص في الوقت الحالي؟"
يبدو أن هذا يعكس استراتيجية دفاعية أكبر تتمثل في دمج تفاصيل عمليات FTX مع "صناعة العملات المشفرة ككل".
لكن المدعين اعترضوا على طبيعة القضية واستبعدوها من الإجراءات. ويواجه الدفاع العشرات من هذه الاعتراضات عندما يطلب من الشهود التعليق على قضايا خارجة عن نطاق شهادتهم. مراراً وتكراراً، وقف القاضي كابلان إلى جانب الادعاء، تاركاً الدفاع غارقاً بشكل واضح.
في النهاية، دعا كابلان أيضًا إلى عقد مؤتمر خارج المحكمة وبدا أنه ينتقد بشدة الطبيعة المتكررة لأسئلة محامي الدفاع. في كل استجواب حتى الآن، أمضى محامو الدفاع الكثير من وقتهم في مطالبة الشهود بتكرار الحقائق التي تم إثباتها بالفعل في استجواب النيابة العامة.
ويبدو أيضًا أن الدفاع يحاول التقليل من شهادة يديديا من خلال السؤال المتكرر عن اتفاق الحصانة الخاص به للإدلاء بشهادته. ولكن على عكس Gary Wang، استقال Yedidia من FTX بعد أن علم أن Alameda قد أنفقت ودائع العملاء ولم يتم اتهامه بارتكاب جريمة، لذا فإن طريقة الهجوم هذه غير مقنعة.
يظهر آباء SBF التوتر
كانت هناك لحظة مثيرة في المحكمة أثناء استجواب محامي الدفاع لليديدية. في مناسبات متعددة أثناء الإيداع، يمكن رؤية SBF وهو يخلع نظارته، ويخفض رأسه، ويفرك عينيه بقبضتيه لعدة دقائق، ربما لتغطية الدموع أو قمعها. كما بدا والد SBF، جوزيف بانكمان، محبطًا.
لكن العمق الحقيقي لإخفاقات الدفاع لم يظهر حتى أجرى المدعون فحص "العودة"، وهي الجولة الثالثة من الاستجواب ضد اليديدية. وكان محامو الدفاع قد سألوا يديديا عن عادات الإنفاق الشخصية لـ SBF، مما يشير على ما يبدو إلى أن عدم شراء ملابس باهظة الثمن أو سيارات فاخرة يعني أنه رجل نزيه.
لكن المدعين لم يطرحوا على Yedidia سوى سؤال متابعة بسيط حول الأموال التي تم إنفاقها: "هل سمعت عن FTX Arena؟"
أثار السؤال موجة من الضحك في قاعة المحكمة حيث قام موقع يديديا بتفصيل الإنفاق الباهظ الذي بلغ 100 مليون دولار لشراء حقوق تسمية ملعب ميامي هيت السابق.
وانتهت شهادة يديديا بسؤال شخصي. بعد مغادرة FTX، انتقل من العيش في شقة بنتهاوس بقيمة 35 مليون دولار في جزر البهاما إلى أن يصبح مدرسًا للرياضيات في المدرسة الثانوية. في حين أن هذا يعد بمثابة دفعة معنوية، إلا أنه يسلط الضوء على مدى التأثير الذي يمكن أن يحدثه الارتباط بـ FTX على الأشخاص حتى الذين لم يتم اتهامهم بالتورط في جرائم SBF المزعومة.
الاحتيال على المستثمرين
بين Yedidiya وWang، سمعنا أيضًا شهادة من Matt Huang، المؤسس المشارك لصندوق رأس المال الاستثماري الذي يركز على صناعة العملات المشفرة Paradigm. ومثل شهود الادعاء الآخرين، بدا هوانج هادئا وبدا ذا مصداقية، وكان يختار كلماته بعناية ويقدم إجابات محددة وموجزة.
قرر Huang أن الحقائق التي يبدو أنها مخفية عن Paradigm ربما أثرت على قرارهم باستثمار ما يقرب من 300 مليون دولار في المنصة. على وجه التحديد، أكد هوانغ أن شركة Paradigm كان من غير المرجح أن تستثمر إذا علمت أن Alameda Research حصلت على إعفاء خاص من "محرك التصفية" الخاص بشركة FTX وأن شركة Alameda كانت تستخدم أموال العملاء كرأس مال استثماري.
وشهد هوانغ قائلاً: "كان فهمنا العام هو أن البورصة ستقبل ودائع العملاء وتحتفظ بها في مكان آمن".
وفيما يتعلق بصناعة العملات المشفرة ككل، قال لاحقًا: "هناك اعتقاد عام بأن ودائع العملاء مقدسة".
تعتبر شهادة Huang هي الأولى التي تتناول اتهامات الاحتيال في الأوراق المالية ضد SBF بناءً على تضليل مستثمري رأس المال حول أعمال FTX.
عندما سئل عن القيمة الحالية لاستثمار Paradigm البالغ 278 مليون دولار في FTX، لم يتقن Huang الكلمات:
"لقد حجزناها على أنها صفر."
جدول أعمال المتابعة
ستنتهي جلسة المحكمة يوم الجمعة مبكرًا لاستيعاب خطط سفر أحد المحلفين، الساعة 2 ظهرًا بالتوقيت الشرقي. من المحتمل أن يتم استخدام هذا بشكل أساسي لإكمال شهادة وانغ (المغلقة حاليًا).
وقال ممثلو الادعاء إن شاهدهم التالي هو زاك برينس، الرئيس التنفيذي لمنصة إقراض العملات المشفرة المفلسة الآن BlockFi.