المؤلف: المحامي تسنغ جي، المصدر: يوميات الدفاع عن الجرائم المالية
في القضايا الجنائية التي تنطوي على عملات افتراضية، مثل المخططات الهرمية أو جرائم جمع الأموال غير القانونية، غالبًا ما يكون هناك موقف حيث قد تستولي أجهزة الأمن العام على جزء من أصول العملة الافتراضية ثم تقوم بتصفية العملات الافتراضية مقدمًا قبل صدور الحكم. نوع ما هو الأساس القانوني لهذا الإجراء؟ في حالة مصادرة العملة الافتراضية، ما هي العملية التي يجب اتباعها؟
في الآونة الأخيرة، أصدرت 17 إدارة، بما في ذلك إدارة المالية في مقاطعة شاندونغ، بشكل مشترك وثيقة مهمة أثارت الكثير من المناقشات. وتسمى الوثيقة "إجراءات العمل في مقاطعة شاندونغ للتخلص من المواد المصادرة (محاكمة)". من حيث المحتوى، فهذه الوثيقة هي اللوائح التفصيلية لـ "تدابير إدارة الممتلكات المصادرة" لعام 2020 الصادرة عن وزارة المالية بمجلس الدولة.
وتعكس كلتا الوثيقتين في الواقع مبدأ مشتركا، وهو مبدأ إعطاء الأولوية للمزادات العامة. وهذا يعني، "** العناصر المصادرة التي حصلت عليها وكالات إنفاذ القانون وفقًا للقانون، باستثناء العناصر أو حقوق الملكية المحظورة بيعها وشراؤها بموجب القوانين واللوائح الإدارية، ويجب التخلص منها بشكل منفصل وفقًا للقوانين الوطنية اللوائح، سيتم بيعها بالمزاد العلني وفقًا للوائح الوطنية. "** وفقًا للوائح مقاطعة شاندونغ، فإنها توضح أيضًا أولوية المزاد، وتنص بشكل مباشر في المادة 11، "باستثناء العناصر أو حقوق الملكية المحظورة للبيع و الشراء بموجب القوانين واللوائح الإدارية، والتي يجب التصرف فيها بشكل منفصل وفقًا للوائح الوطنية، ويكون المزاد العلني هو الطريقة الأولى للتخلص من الأشياء المصادرة ".
**إذا تم استخدام العملة الافتراضية كعنصر مصادر، فهل يمكن بيعها بالمزاد العلني؟ **
النقطة الأساسية في هذا السؤال هي ما إذا كانت العملة الافتراضية هي سلعة أو حق ملكية محظور البيع والشراء بموجب القانون أو اللوائح الإدارية؟
الوثائق الحالية حول طبيعة العملات الافتراضية وتوصيف سلوكيات التداول هي "الإشعار بشأن مواصلة منع والتعامل مع مخاطر المضاربة في معاملات العملة الافتراضية" الصادر عن عشر وزارات ولجان تابعة لمجلس الدولة في عام 2021، و" "بشأن منع إصدار العملات الرمزية" الصادر عن سبع إدارات بما في ذلك البنك المركزي في عام 2017. إعلان بشأن مخاطر التمويل"، و"إشعار البنك المركزي لعام 2013 بشأن منع مخاطر البيتكوين".
بادئ ذي بدء، هذه الوثائق والإشعارات لا تنتمي إلى القوانين أو اللوائح الإدارية، ولكن فقط إلى الإشعارات أو اللوائح الإدارية. ثانيا، من حيث المحتوى، تعترف الوثائق الثلاث جميعا بأن العملات الافتراضية مثل بيتكوين هي نوع من السلع الافتراضية، وهناك مخاطر معينة في التداول والمضاربة. وكانت الإدارات المعنية تذكر سلوك التداول والاستثمار، لكنها لا تفعل ذلك. اعتبار هذا النوع من السلع محظور تداوله.
ومن الجدير بالذكر أن إشعار عشر وزارات وهيئات لعام 2021 ذكر أن الأنشطة التجارية المتعلقة بالعملة الافتراضية هي أنشطة مالية غير قانونية ومحظورة. وفي الوقت نفسه، يذكر الإشعار أيضًا أن هناك مخاطر قانونية في المشاركة في أنشطة استثمار وتداول العملات الافتراضية، وأي أنشطة تنتهك النظام العام والعادات الجيدة ستكون باطلة. هل يعني هذان العنصران أن العملة الافتراضية عنصر محظور؟
انطلاقا من المحتوى، فإن الأمر ليس كذلك، فأحكام هاتين المادتين تتعلق على التوالي بحظر الأنشطة التجارية المتعلقة بالعملات الافتراضية والأحكام المتعلقة بمخاطر المعاملات الاستثمارية، ولا تنص على ما إذا كانت معاملات العملة الافتراضية نفسها محظورة . يشير ما يسمى بالأنشطة التجارية المحظورة إلى حظر الأنشطة التجارية القائمة على هذا. يُظهر التذكير بمخاطر المعاملات من الجانب أن مثل هذه المعاملات الاستثمارية يجب أن تمتثل للنظام العام والعادات الجيدة، أي أنه يمكن حمايتها بموجب القانون.
وانطلاقا من الآثار الاجتماعية المترتبة على التصرف في الأشياء المصادرة قضائيا، فإذا كانت إجراءات التصرف قانونية، فإنها تكون ملائمة للنظام الاجتماعي والنظام العام والأخلاق الحميدة، ولذلك فمن أحكام 2021 يتبين أنه إجراء قضائي دعم العملات الافتراضية نشاط المزاد.
**هل سيستخدم **** طرقًا أخرى للتخلص من ****؟ **
وتشمل أساليب التصرف في الأشياء المصادرة، بالإضافة إلى المزادات العامة، البيع المستهدف، والتحويل إلى الجهات المختصة، والتبرع للصالح العام، والإتلاف، والبيع، والإرجاع، وتغيير حقوق الملكية، والتفاوض، وما إلى ذلك.
إذا تم التخلص من العملات الافتراضية كعناصر مصادرة، فهل سيتم استخدام طرق أخرى؟
طرق التخلص المختلفة مخصصة لعناصر مختلفة. على سبيل المثال، تستهدف المبيعات المستهدفة السلع الاحتكارية المنصوص عليها من قبل الدولة أو المواد المصادرة التي يتم تقييد تداولها وفقًا للوائح، مثل المنتجات الاحتكارية للتبغ والزيوت المكررة وغيرها، والتي يجب تسليمها إلى وحدة الإدارة المركزية للشراء الموحد. أو بيعها لوحدات تقبل الأصناف حسب اللوائح. أما طريقة التخلص التي يتم تحويلها إلى الإدارة المختصة فهي للعناصر الخاصة مثل الآثار الثقافية ومعدات المراقبة.
أما بالنسبة لبنود مثل العملة الافتراضية، فيمكن أن يشير التعريف المباشر إلى تعريف البنك المركزي للبيتكوين في عام 2013، أي أنها لا تنتمي إلى العملة، ولكنها تنتمي إلى فئة السلع الافتراضية. من هذا يمكننا أن نستنتج أنه إذا تم التخلص من العملات الافتراضية السائدة مثل بيتكوين كعناصر مصادرة، حتى لو تم التخلص منها مقدمًا من قبل الوكالة التي تتعامل مع القضية، فيجب التخلص منها من خلال المزادات العامة.
بالطبع، بالنسبة لبعض العملات المعدنية المزيفة والعملات الهوائية التي ليس لها قيمة سوقية على الإطلاق، قد تكون تكلفة التخلص منها أكبر من قيمتها الفعلية، ويمكن أيضًا استخدام تدابير مثل التدمير أو البيع.
ولكن هذا يثير أيضًا سؤالًا جديدًا - كيف يمكن تحديد ما هي العملة الافتراضية ذات القيمة السوقية وما هي العملة الجوية وفقًا لمعايير معقولة؟ يعتقد المؤلف أنه يمكن إجراء تقييم تكلفة التخلص مباشرة لتحديد. إذا كان تقييم تكلفة التخلص أقل من القيمة الفعلية، فيمكن اعتباره ذا قيمة مزاد. إذا كانت تكلفة التخلص أعلى من القيمة الفعلية، فيمكن ذلك يتم التعرف عليها على أنها عملات هوائية ويتم تدميرها بشكل مباشر.
إجراءات التخلص:
وبحسب "تدابير إدارة الممتلكات المصادرة" التابعة لوزارة المالية، يمكن التصرف في بعض العناصر التي يسهل تلفها أو فسادها أو التي تشهد تقلبات كبيرة في قيمتها السوقية، مثل السندات والأسهم وأسهم الصناديق وغيرها. أولا بموافقة صاحب الحق.
في الممارسة القضائية، أصبح من المألوف أن تتخلص أجهزة الأمن العام من العملات الافتراضية ذات الصلة أولاً بعد مصادرتها، والسبب غير واضح بشكل عام في هذه القضية، ولكن يمكن الاستدلال على أن الوكالة التي تتعامل مع القضية تعتقد أن مثل هذه العناصر تخضع لتقلبات القيمة السوقية، أما العناصر الأكبر حجمًا فيمكن التخلص منها مبكرًا وفقًا للوائح.
ومع ذلك، ما يجب توضيحه أولاً هو أنه وفقًا للوائح ذات الصلة، يجب التخلص من العملات الافتراضية كعناصر مصادرة من خلال المزادات العامة. ولذلك، ولو تم التصرف فيه مقدماً، أو التصرف فيه مقدماً، أو التصرف فيه قبل نفاذ الحكم، فإنه يجب أن يتم عن طريق المزاد العلني. وإذا كانت عملية المزاد يتم التعامل معها مسبقًا، ففي القضايا الجنائية، يجب أن يكون هناك دليل كامل. ويمكن الاستعلام عن عملية المزاد، والتنظيم، والسعر، والعملية المحددة، وما إلى ذلك، وتتبعها لضمان العدالة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
ماذا علي أن أفعل إذا تمت مصادرة عملتي الافتراضية؟
المؤلف: المحامي تسنغ جي، المصدر: يوميات الدفاع عن الجرائم المالية
في القضايا الجنائية التي تنطوي على عملات افتراضية، مثل المخططات الهرمية أو جرائم جمع الأموال غير القانونية، غالبًا ما يكون هناك موقف حيث قد تستولي أجهزة الأمن العام على جزء من أصول العملة الافتراضية ثم تقوم بتصفية العملات الافتراضية مقدمًا قبل صدور الحكم. نوع ما هو الأساس القانوني لهذا الإجراء؟ في حالة مصادرة العملة الافتراضية، ما هي العملية التي يجب اتباعها؟
في الآونة الأخيرة، أصدرت 17 إدارة، بما في ذلك إدارة المالية في مقاطعة شاندونغ، بشكل مشترك وثيقة مهمة أثارت الكثير من المناقشات. وتسمى الوثيقة "إجراءات العمل في مقاطعة شاندونغ للتخلص من المواد المصادرة (محاكمة)". من حيث المحتوى، فهذه الوثيقة هي اللوائح التفصيلية لـ "تدابير إدارة الممتلكات المصادرة" لعام 2020 الصادرة عن وزارة المالية بمجلس الدولة.
وتعكس كلتا الوثيقتين في الواقع مبدأ مشتركا، وهو مبدأ إعطاء الأولوية للمزادات العامة. وهذا يعني، "** العناصر المصادرة التي حصلت عليها وكالات إنفاذ القانون وفقًا للقانون، باستثناء العناصر أو حقوق الملكية المحظورة بيعها وشراؤها بموجب القوانين واللوائح الإدارية، ويجب التخلص منها بشكل منفصل وفقًا للقوانين الوطنية اللوائح، سيتم بيعها بالمزاد العلني وفقًا للوائح الوطنية. "** وفقًا للوائح مقاطعة شاندونغ، فإنها توضح أيضًا أولوية المزاد، وتنص بشكل مباشر في المادة 11، "باستثناء العناصر أو حقوق الملكية المحظورة للبيع و الشراء بموجب القوانين واللوائح الإدارية، والتي يجب التصرف فيها بشكل منفصل وفقًا للوائح الوطنية، ويكون المزاد العلني هو الطريقة الأولى للتخلص من الأشياء المصادرة ".
**إذا تم استخدام العملة الافتراضية كعنصر مصادر، فهل يمكن بيعها بالمزاد العلني؟ **
النقطة الأساسية في هذا السؤال هي ما إذا كانت العملة الافتراضية هي سلعة أو حق ملكية محظور البيع والشراء بموجب القانون أو اللوائح الإدارية؟
الوثائق الحالية حول طبيعة العملات الافتراضية وتوصيف سلوكيات التداول هي "الإشعار بشأن مواصلة منع والتعامل مع مخاطر المضاربة في معاملات العملة الافتراضية" الصادر عن عشر وزارات ولجان تابعة لمجلس الدولة في عام 2021، و" "بشأن منع إصدار العملات الرمزية" الصادر عن سبع إدارات بما في ذلك البنك المركزي في عام 2017. إعلان بشأن مخاطر التمويل"، و"إشعار البنك المركزي لعام 2013 بشأن منع مخاطر البيتكوين".
بادئ ذي بدء، هذه الوثائق والإشعارات لا تنتمي إلى القوانين أو اللوائح الإدارية، ولكن فقط إلى الإشعارات أو اللوائح الإدارية. ثانيا، من حيث المحتوى، تعترف الوثائق الثلاث جميعا بأن العملات الافتراضية مثل بيتكوين هي نوع من السلع الافتراضية، وهناك مخاطر معينة في التداول والمضاربة. وكانت الإدارات المعنية تذكر سلوك التداول والاستثمار، لكنها لا تفعل ذلك. اعتبار هذا النوع من السلع محظور تداوله.
ومن الجدير بالذكر أن إشعار عشر وزارات وهيئات لعام 2021 ذكر أن الأنشطة التجارية المتعلقة بالعملة الافتراضية هي أنشطة مالية غير قانونية ومحظورة. وفي الوقت نفسه، يذكر الإشعار أيضًا أن هناك مخاطر قانونية في المشاركة في أنشطة استثمار وتداول العملات الافتراضية، وأي أنشطة تنتهك النظام العام والعادات الجيدة ستكون باطلة. هل يعني هذان العنصران أن العملة الافتراضية عنصر محظور؟
انطلاقا من المحتوى، فإن الأمر ليس كذلك، فأحكام هاتين المادتين تتعلق على التوالي بحظر الأنشطة التجارية المتعلقة بالعملات الافتراضية والأحكام المتعلقة بمخاطر المعاملات الاستثمارية، ولا تنص على ما إذا كانت معاملات العملة الافتراضية نفسها محظورة . يشير ما يسمى بالأنشطة التجارية المحظورة إلى حظر الأنشطة التجارية القائمة على هذا. يُظهر التذكير بمخاطر المعاملات من الجانب أن مثل هذه المعاملات الاستثمارية يجب أن تمتثل للنظام العام والعادات الجيدة، أي أنه يمكن حمايتها بموجب القانون.
وانطلاقا من الآثار الاجتماعية المترتبة على التصرف في الأشياء المصادرة قضائيا، فإذا كانت إجراءات التصرف قانونية، فإنها تكون ملائمة للنظام الاجتماعي والنظام العام والأخلاق الحميدة، ولذلك فمن أحكام 2021 يتبين أنه إجراء قضائي دعم العملات الافتراضية نشاط المزاد.
**هل سيستخدم **** طرقًا أخرى للتخلص من ****؟ **
وتشمل أساليب التصرف في الأشياء المصادرة، بالإضافة إلى المزادات العامة، البيع المستهدف، والتحويل إلى الجهات المختصة، والتبرع للصالح العام، والإتلاف، والبيع، والإرجاع، وتغيير حقوق الملكية، والتفاوض، وما إلى ذلك.
إذا تم التخلص من العملات الافتراضية كعناصر مصادرة، فهل سيتم استخدام طرق أخرى؟
طرق التخلص المختلفة مخصصة لعناصر مختلفة. على سبيل المثال، تستهدف المبيعات المستهدفة السلع الاحتكارية المنصوص عليها من قبل الدولة أو المواد المصادرة التي يتم تقييد تداولها وفقًا للوائح، مثل المنتجات الاحتكارية للتبغ والزيوت المكررة وغيرها، والتي يجب تسليمها إلى وحدة الإدارة المركزية للشراء الموحد. أو بيعها لوحدات تقبل الأصناف حسب اللوائح. أما طريقة التخلص التي يتم تحويلها إلى الإدارة المختصة فهي للعناصر الخاصة مثل الآثار الثقافية ومعدات المراقبة.
أما بالنسبة لبنود مثل العملة الافتراضية، فيمكن أن يشير التعريف المباشر إلى تعريف البنك المركزي للبيتكوين في عام 2013، أي أنها لا تنتمي إلى العملة، ولكنها تنتمي إلى فئة السلع الافتراضية. من هذا يمكننا أن نستنتج أنه إذا تم التخلص من العملات الافتراضية السائدة مثل بيتكوين كعناصر مصادرة، حتى لو تم التخلص منها مقدمًا من قبل الوكالة التي تتعامل مع القضية، فيجب التخلص منها من خلال المزادات العامة.
بالطبع، بالنسبة لبعض العملات المعدنية المزيفة والعملات الهوائية التي ليس لها قيمة سوقية على الإطلاق، قد تكون تكلفة التخلص منها أكبر من قيمتها الفعلية، ويمكن أيضًا استخدام تدابير مثل التدمير أو البيع.
ولكن هذا يثير أيضًا سؤالًا جديدًا - كيف يمكن تحديد ما هي العملة الافتراضية ذات القيمة السوقية وما هي العملة الجوية وفقًا لمعايير معقولة؟ يعتقد المؤلف أنه يمكن إجراء تقييم تكلفة التخلص مباشرة لتحديد. إذا كان تقييم تكلفة التخلص أقل من القيمة الفعلية، فيمكن اعتباره ذا قيمة مزاد. إذا كانت تكلفة التخلص أعلى من القيمة الفعلية، فيمكن ذلك يتم التعرف عليها على أنها عملات هوائية ويتم تدميرها بشكل مباشر.
إجراءات التخلص:
وبحسب "تدابير إدارة الممتلكات المصادرة" التابعة لوزارة المالية، يمكن التصرف في بعض العناصر التي يسهل تلفها أو فسادها أو التي تشهد تقلبات كبيرة في قيمتها السوقية، مثل السندات والأسهم وأسهم الصناديق وغيرها. أولا بموافقة صاحب الحق.
في الممارسة القضائية، أصبح من المألوف أن تتخلص أجهزة الأمن العام من العملات الافتراضية ذات الصلة أولاً بعد مصادرتها، والسبب غير واضح بشكل عام في هذه القضية، ولكن يمكن الاستدلال على أن الوكالة التي تتعامل مع القضية تعتقد أن مثل هذه العناصر تخضع لتقلبات القيمة السوقية، أما العناصر الأكبر حجمًا فيمكن التخلص منها مبكرًا وفقًا للوائح.
ومع ذلك، ما يجب توضيحه أولاً هو أنه وفقًا للوائح ذات الصلة، يجب التخلص من العملات الافتراضية كعناصر مصادرة من خلال المزادات العامة. ولذلك، ولو تم التصرف فيه مقدماً، أو التصرف فيه مقدماً، أو التصرف فيه قبل نفاذ الحكم، فإنه يجب أن يتم عن طريق المزاد العلني. وإذا كانت عملية المزاد يتم التعامل معها مسبقًا، ففي القضايا الجنائية، يجب أن يكون هناك دليل كامل. ويمكن الاستعلام عن عملية المزاد، والتنظيم، والسعر، والعملية المحددة، وما إلى ذلك، وتتبعها لضمان العدالة.