المؤلف: سياران ليونز، BeInCrypto، المترجم: Songxue، Golden Finance
تشير تقارير Elliptic إلى أن مجرمي الإنترنت يفضلون غسل الأموال من خلال DEX والجسور عبر السلاسل ومقايضات الرمز المميز.
تشير أحدث حسابات الشركة البالغة 7 مليارات دولار إلى أن الجرائم عبر السلسلة تنمو بشكل أسرع مما كان متوقعًا في البداية.
يُعزى ارتفاع النشاط عبر السلسلة إلى تفضيل المجرمين لخصائص مثل عدم الكشف عن هويته والاستقرار.
كشفت شركة إدارة مخاطر العملات المشفرة Elliptic أن المبلغ الإجمالي للأموال غير المشروعة التي تم غسلها من خلال البورصات اللامركزية (DEX) والجسور عبر السلاسل وخدمات تبادل العملات الرمزية قد ارتفع إلى 7 مليارات دولار.
ويشير التقرير إلى أن "أحدث بياناتنا تظهر أن هذه الطريقة سرعان ما أصبحت الطريقة المفضلة لغسل الأموال لمجموعة من مجرمي الإنترنت".
نمو عمليات غسيل الأموال الإجرامية عبر السلاسل يتجاوز التوقعات
يُظهر تقرير حديث أن أحدث البيانات قد تجاوزت توقعات Elliptic السابقة:
"لقد قدرنا في ذلك الوقت أن هذا الرقم البالغ 4.1 مليار دولار سيرتفع إلى 6.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2023 و10.5 مليار دولار بحلول عام 2025. ومع ذلك، تشير حساباتنا الأخيرة البالغة 7 مليارات دولار إلى أن الجريمة عبر السلسلة تتزايد بشكل أسرع من المتوقع."
يحدث غسيل الأموال بالعملات المشفرة بشكل رئيسي بين الرموز المميزة للعملات المشفرة المختلفة وسلاسل الكتل، والتي يشار إليها غالبًا بالنشاط الإجرامي عبر السلسلة.
ملف تعريف الجريمة عبر السلسلة حسب الجريمة الأصلية والخدمات المستخدمة. المصدر: الاهليلجيه
بالإضافة إلى ذلك، أقرت بأن تقديراتها السابقة البالغة 6.5 مليار دولار بحلول نهاية العام قد لا تكون صحيحة بعد الآن. لأن المبلغ الحالي قد تجاوز التوقعات الأولية.
سلط Elliptic الضوء على عاملين يؤديان إلى زيادة النشاط الإجرامي عبر السلسلة.
أولاً، يميل المجرمون بشكل متزايد نحو العملات المشفرة غير البيتكوين. وخاصة العملات المشفرة التي تقدم ميزات مثل عدم الكشف عن هويته والاستقرار. ولهذا السبب، تعتبر العملات المستقرة المرتبطة بالعملات المدعومة من الحكومة خيارًا شائعًا بشكل متزايد.
لقد تم الإبلاغ سابقًا أن حصة Bitcoin في النشاط الإجرامي blockchain قد انخفضت بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية. وفي عام 2022، شكلت 19% من حجم المعاملات غير القانونية لنشاط البلوكتشين، مقارنة بـ 97% في عام 2020.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تقرير إهليلجي: ارتفاع غسيل الأموال بالعملات المشفرة عبر السلسلة إلى 7 مليارات دولار
المؤلف: سياران ليونز، BeInCrypto، المترجم: Songxue، Golden Finance
كشفت شركة إدارة مخاطر العملات المشفرة Elliptic أن المبلغ الإجمالي للأموال غير المشروعة التي تم غسلها من خلال البورصات اللامركزية (DEX) والجسور عبر السلاسل وخدمات تبادل العملات الرمزية قد ارتفع إلى 7 مليارات دولار.
ويشير التقرير إلى أن "أحدث بياناتنا تظهر أن هذه الطريقة سرعان ما أصبحت الطريقة المفضلة لغسل الأموال لمجموعة من مجرمي الإنترنت".
نمو عمليات غسيل الأموال الإجرامية عبر السلاسل يتجاوز التوقعات
يُظهر تقرير حديث أن أحدث البيانات قد تجاوزت توقعات Elliptic السابقة:
"لقد قدرنا في ذلك الوقت أن هذا الرقم البالغ 4.1 مليار دولار سيرتفع إلى 6.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2023 و10.5 مليار دولار بحلول عام 2025. ومع ذلك، تشير حساباتنا الأخيرة البالغة 7 مليارات دولار إلى أن الجريمة عبر السلسلة تتزايد بشكل أسرع من المتوقع."
يحدث غسيل الأموال بالعملات المشفرة بشكل رئيسي بين الرموز المميزة للعملات المشفرة المختلفة وسلاسل الكتل، والتي يشار إليها غالبًا بالنشاط الإجرامي عبر السلسلة.
ملف تعريف الجريمة عبر السلسلة حسب الجريمة الأصلية والخدمات المستخدمة. المصدر: الاهليلجيه
بالإضافة إلى ذلك، أقرت بأن تقديراتها السابقة البالغة 6.5 مليار دولار بحلول نهاية العام قد لا تكون صحيحة بعد الآن. لأن المبلغ الحالي قد تجاوز التوقعات الأولية.
سلط Elliptic الضوء على عاملين يؤديان إلى زيادة النشاط الإجرامي عبر السلسلة.
أولاً، يميل المجرمون بشكل متزايد نحو العملات المشفرة غير البيتكوين. وخاصة العملات المشفرة التي تقدم ميزات مثل عدم الكشف عن هويته والاستقرار. ولهذا السبب، تعتبر العملات المستقرة المرتبطة بالعملات المدعومة من الحكومة خيارًا شائعًا بشكل متزايد.
لقد تم الإبلاغ سابقًا أن حصة Bitcoin في النشاط الإجرامي blockchain قد انخفضت بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية. وفي عام 2022، شكلت 19% من حجم المعاملات غير القانونية لنشاط البلوكتشين، مقارنة بـ 97% في عام 2020.