! [شهود المحاكمة في SBF: مقال يلخص شهادة الشهود الرئيسيين] (https://piccdn.0daily.com/202310/11081540/5ic1d53t77f7df83.jpg!webp)
مع انهيار عملاق العملات الرقمية FTX ، لجأ الرئيس التنفيذي Sam Bankman-Fried الآن إلى المحكمة لمواجهة سلسلة من التهم. جذبت التجربة الكثير من الاهتمام من وسائل الإعلام العالمية وتهدف إلى الكشف عن وجهة نظر الشخص الرئيسي وراء تحطم FTX والمسؤولية المحتملة ل SBF. من الشركاء المقربين إلى الموظفين السابقين ، تقدم عدد من الشهود الرئيسيين ، وستقدم هذه المقالة لمحة عامة عن شهاداتهم وتسرد الشهود الرئيسيين الآخرين الذين سيمثلون أمام المحكمة بعد ذلك.
غاري وانغ: طلب منه SBF فتح باب خلفي لألاميدا ، يمكنه أيضا اقتراض الأموال من الشركة
من هو غاري وانغ؟ المؤسس المشارك السابق والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في FTX ، لديه علاقة شخصية عميقة مع Sam Bankman-Fried ، وقد عرف الاثنان بعضهما البعض منذ المدرسة الثانوية وكانا زميلين في السكن في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. قبل انضمامه إلى FTX ، عمل وانغ في Google. على Google ، الاسم الصيني لغاري وانغ هو وانغ زيشياو. كشفت شهادته في المحكمة عن سوء السلوك داخل FTX ، والذي تضمن الاستخدام غير القانوني لمبالغ ضخمة من أموال العملاء. يكشف هؤلاء المطلعون عن العلاقة المعقدة بين FTX وشركة Alameda Research التابعة لها.
! [شهود المحاكمة في SBF: مقال يلخص شهادة الشهود الرئيسيين] (https://piccdn.0daily.com/202310/11080427/1gby9y61g1950hve.jpg!webp)
صورة للاثنين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. المصدر: SDNY مكتب المدعي العام الأمريكي
في المحكمة ، اعترف غاري وانغ بأنه أجرى تغييرات على رمز الواجهة الخلفية ل FTX بتوجيه من Sam Bankman-Frieed. أعطت التغييرات Alameda Research ، وهو صندوق تحوط أسسته SBF ، وصولا فريدا إلى ما يصل إلى 65 مليار دولار من الائتمان ، وهو رقم صدم حتى القضاة. ** ورد أن القاضي لويس أ. كابلان أكد في المحكمة ما إذا كان وانغ يقول الكلمة الإنجليزية "millon" باسم "billon".
وبأخذ خطوة إلى الأمام ، أشار وانغ إلى أن هذا الإذن يسمح لألاميدا بتوليد أرصدة سلبية ** وسحب أموال غير محدودة من حسابات مستخدمي FTX. عندما سئل عن مصدر الأموال التي يتم سحبها ، أوضح وانغ أن هذه كانت أموال عملاء FTX. **
تثبت شهادة غاري وانغ كذلك أن التغريدة التي أرسلتها SBF عشية تحطم FTX للادعاء بأنه لا يوجد شيء خاطئ في FTX كانت كذبة كاملة.
في الوقت نفسه ، ذكر غاري وانغ أيضا أنه اقترض شخصيا 35 مليون دولار من ألاميدا لشراء عقار ، وما إذا كانت هذه عملية امتثال تحتاج إلى التشكيك. في الوقت نفسه ، قام SBF بضرب حساب FTX الخاص ب Wang بمبلغ 1 مليون دولار لدفع الفائدة على القرض. وقع محامي FTX وكبير مسؤولي الامتثال دان فريدبرغ (المشار إليه باسم "وسيط" SBF في إيداعات إفلاس FTX السابقة) على السند الإذني الذي يوثق القرض. كما سيدلي المحامي بشهادته في المحكمة.
وتطابقت شهادة غاري وانغ مع شهادة شاهد آخر، هو آدم يديديا. يعرف هو وبانكمان فرايد بعضهما البعض منذ أيامهما في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وعملا لاحقا وعاشا معا في شقة بانكمان فريد التي تبلغ قيمتها 30 مليون دولار في جزر البهاما (الشقة التي يعيش فيها فقط الأشخاص في الدائرة العليا ل FTX). أثناء عملها كمطور في FTX ، اكتشفت Yedidia حجم اقتراض Alameda من FTX وواجهت SBF مباشرة في يونيو 2022 ، معربة عن مخاوفها بشأن قدرة Alameda على سداد هذا الدين الضخم. على الرغم من أن SBF يصر على أنه لا يشارك بعمق في عمليات ألاميدا اليومية ويعتمد بدلا من ذلك بشكل أساسي على كارولين إليسون ، يبدو أن شهادة يديديا تتناقض مع ذلك. في النهاية ، عندما علم يديديا في أوائل نوفمبر أن Bankman-Fried كان يزعم أنه يستخدم ودائع عملاء FTX لدفع نفقات ألاميدا ، قرر ترك وظيفته في FTX وقطع العلاقات مع SBF.
في 10 أكتوبر ، بالتوقيت المحلي في الولايات المتحدة ، أدلت صديقة سام بانكمان فريد السابقة والرئيس التنفيذي لشركة ألاميدا للأبحاث كارولين إليسون بشهادتها أيضا. انضم إليسون إلى ألاميدا في عام 2018 وأصبح الرئيس التنفيذي المشارك للشركة في أكتوبر 2021. كانت عضوا في دائرة SBF الأكثر ارتباطا بثلاثة أشخاص وشاركت في جميع عمليات ألاميدا تقريبا. وقبل الإدلاء بشهادتها، اعترفت بالذنب وأبرمت صفقة مع الحكومة الأمريكية لاستخدامها كدليل مقابل تخفيف الحكم.
في المحكمة ، وصفت استراتيجية SBF المتمثلة في السعي اليائس للحصول على المزيد من الأموال بعد أن عانت ألاميدا من خسارة فادحة ، وفقا لشبكة NBC. وقالت شهادتها إنه من أجل تحقيق ذلك ، أصدر SBF تعليمات للموظفين بالحصول على قروض بأي وسيلة ممكنة ، وأنشأ الرمز الرقمي FTT. تمتلك ألاميدا 60 إلى 70 في المائة من المعروض من الرمز المميز ، وفقا لها ، وعندما ارتفع سعر السوق ل FTT من 10 سنتات أولية إلى 50 دولارا ، كسبت ألاميدا المليارات نتيجة لذلك.
أشارت إليسون أيضا إلى أنه على الرغم من أنها اعتقدت في البداية أنها مضللة ، إلا أن SBF أقنعتها بتسجيل أصول FTT في ميزانيتها العمومية ، مما سمح لألاميدا باقتراض الأموال. منذ ذلك الحين ، اتبعت ألاميدا نفس الاستراتيجية مع الرموز الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك ، ذكر إليسون أن ألاميدا قدمت 5 مليارات دولار في شكل قروض خاصة للمطلعين على الشركة. وهذا يتفق مع شهادة غاري وانغ.
! [شهود المحاكمة في SBF: مقال يلخص شهادة الشهود الرئيسيين] (https://piccdn.0daily.com/202310/11080427/q6udwqqhquxa0akd.jpg!webp)
حضرت كارولين إليسون قاعة المحكمة. المصدر: بلومبرج
"تأخذ ألاميدا مليارات الدولارات من عملاء FTX وتستخدمها لاستثماراتها الخاصة وتسدد للمقترضين. وقالت في شهادتها: "انتهى بنا الأمر إلى أخذ حوالي 14 مليار دولار ، يمكننا سداد بعضها". لقد أمرني (SBF) ، الرئيس التنفيذي لشركة Alamda ومالك Alameda ، بارتكاب هذه الجرائم. "**
وقال إليسون أيضا إن SBF يعتقد أن "لديه فرصة بنسبة 5٪ ليصبح رئيسا للولايات المتحدة".
كيف استجاب جانب SBF؟
يصور محامو الدفاع من جانب SBF حاليا SBF على أنه "غير مقصود". ادعى مارك كوهين ، محامي SBF ، أن SBF كان مجرد "مهووس بالرياضيات لم يشرب أو يحتفل أبدا" ولم يغش أو يحاول خداع أي شخص. وقال إن مجرد خسارة الناس للأموال على المنصة لا يعني أن SBF ارتكبت عملية احتيال. أثناء المحاكمة، احتفظ جهاز الأمن الفدرالي بملاحظات على جهاز الكمبيوتر الخاص به ولم يتحدث إلا من حين لآخر إلى محاميه.
وردا على شهادة وانغ ، قال كوهين إنها "ليست سرا" وجادل بأن دور ألاميدا كصانع سوق متوافق مع FTX كان وسيلة لضمان قدرتها على اقتراض الأموال عندما تحتاج إلى السيولة.
في شهادتهم ضد إليسون ، حمل محامو SBF إليسون المسؤولية الكاملة وادعوا أنها فشلت في إدارة الشركة. ومع ذلك ، يصر إليسون على أن SBF هو صانع القرار النهائي وقد شارك في شؤون ألاميدا.
وفي الوقت نفسه، ذكر محامو SBF هيئة المحلفين بأن العديد من الشهود تعاونوا مع الحكومة الأمريكية مقابل تخفيف الحكم. ضمنيا ، يمكن أن يؤدي هذا إلى شهادة متحيزة. **
من هم الشهود الآخرون الذين سيحضرون؟
ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة ستة أسابيع، ولم ينته الأسبوع الأول بعد. لم يكن نيشاد سينغ، آخر عضو في الدائرة الداخلية ل SBF المكونة من ثلاثة أشخاص، حاضرا بعد، وهو آخر شاهد نجم للادعاء. بالإضافة إلى ذلك ، هناك عدد كبير من الشهود الذين يتطلعون إلى:
نيشاد سينغ ، الرئيس السابق للهندسة في FTX
راين ميلر، المستشار العام، FTX الولايات المتحدة
دانيال فريدبرغ ، الرئيس التنفيذي السابق للامتثال في FTX
ريان سلامة، الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة FTX Bahamas
ألفريد لين، سيكويا كابيتال
زاك برينس ، الرئيس التنفيذي لشركة BlockFi
أساتذة SBF وأولياء الأمور وباربرا فرايد وجوزيف بانكمان
تشمل بعض الكيانات التي قد تدلي بشهادتها في المحكمة العديد من صناديق رأس المال الاستثماري والشركات التي تركز على العملات المشفرة مثل Genesis و Lightspeed Venture Partners و Ontario Teachers Pension Fund و Third Point و Signature Bank و Voyager Digital.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
شهود المحاكمة في SBF: مقال يلخص شهادة الشهود الرئيسيين
أصلي | أوداي بلانيت ديلي
المؤلف | ج.ك
! [شهود المحاكمة في SBF: مقال يلخص شهادة الشهود الرئيسيين] (https://piccdn.0daily.com/202310/11081540/5ic1d53t77f7df83.jpg!webp)
مع انهيار عملاق العملات الرقمية FTX ، لجأ الرئيس التنفيذي Sam Bankman-Fried الآن إلى المحكمة لمواجهة سلسلة من التهم. جذبت التجربة الكثير من الاهتمام من وسائل الإعلام العالمية وتهدف إلى الكشف عن وجهة نظر الشخص الرئيسي وراء تحطم FTX والمسؤولية المحتملة ل SBF. من الشركاء المقربين إلى الموظفين السابقين ، تقدم عدد من الشهود الرئيسيين ، وستقدم هذه المقالة لمحة عامة عن شهاداتهم وتسرد الشهود الرئيسيين الآخرين الذين سيمثلون أمام المحكمة بعد ذلك.
غاري وانغ: طلب منه SBF فتح باب خلفي لألاميدا ، يمكنه أيضا اقتراض الأموال من الشركة
من هو غاري وانغ؟ المؤسس المشارك السابق والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في FTX ، لديه علاقة شخصية عميقة مع Sam Bankman-Fried ، وقد عرف الاثنان بعضهما البعض منذ المدرسة الثانوية وكانا زميلين في السكن في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. قبل انضمامه إلى FTX ، عمل وانغ في Google. على Google ، الاسم الصيني لغاري وانغ هو وانغ زيشياو. كشفت شهادته في المحكمة عن سوء السلوك داخل FTX ، والذي تضمن الاستخدام غير القانوني لمبالغ ضخمة من أموال العملاء. يكشف هؤلاء المطلعون عن العلاقة المعقدة بين FTX وشركة Alameda Research التابعة لها.
! [شهود المحاكمة في SBF: مقال يلخص شهادة الشهود الرئيسيين] (https://piccdn.0daily.com/202310/11080427/1gby9y61g1950hve.jpg!webp)
صورة للاثنين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. المصدر: SDNY مكتب المدعي العام الأمريكي
في المحكمة ، اعترف غاري وانغ بأنه أجرى تغييرات على رمز الواجهة الخلفية ل FTX بتوجيه من Sam Bankman-Frieed. أعطت التغييرات Alameda Research ، وهو صندوق تحوط أسسته SBF ، وصولا فريدا إلى ما يصل إلى 65 مليار دولار من الائتمان ، وهو رقم صدم حتى القضاة. ** ورد أن القاضي لويس أ. كابلان أكد في المحكمة ما إذا كان وانغ يقول الكلمة الإنجليزية "millon" باسم "billon".
وبأخذ خطوة إلى الأمام ، أشار وانغ إلى أن هذا الإذن يسمح لألاميدا بتوليد أرصدة سلبية ** وسحب أموال غير محدودة من حسابات مستخدمي FTX. عندما سئل عن مصدر الأموال التي يتم سحبها ، أوضح وانغ أن هذه كانت أموال عملاء FTX. **
تثبت شهادة غاري وانغ كذلك أن التغريدة التي أرسلتها SBF عشية تحطم FTX للادعاء بأنه لا يوجد شيء خاطئ في FTX كانت كذبة كاملة.
في الوقت نفسه ، ذكر غاري وانغ أيضا أنه اقترض شخصيا 35 مليون دولار من ألاميدا لشراء عقار ، وما إذا كانت هذه عملية امتثال تحتاج إلى التشكيك. في الوقت نفسه ، قام SBF بضرب حساب FTX الخاص ب Wang بمبلغ 1 مليون دولار لدفع الفائدة على القرض. وقع محامي FTX وكبير مسؤولي الامتثال دان فريدبرغ (المشار إليه باسم "وسيط" SBF في إيداعات إفلاس FTX السابقة) على السند الإذني الذي يوثق القرض. كما سيدلي المحامي بشهادته في المحكمة.
وتطابقت شهادة غاري وانغ مع شهادة شاهد آخر، هو آدم يديديا. يعرف هو وبانكمان فرايد بعضهما البعض منذ أيامهما في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وعملا لاحقا وعاشا معا في شقة بانكمان فريد التي تبلغ قيمتها 30 مليون دولار في جزر البهاما (الشقة التي يعيش فيها فقط الأشخاص في الدائرة العليا ل FTX). أثناء عملها كمطور في FTX ، اكتشفت Yedidia حجم اقتراض Alameda من FTX وواجهت SBF مباشرة في يونيو 2022 ، معربة عن مخاوفها بشأن قدرة Alameda على سداد هذا الدين الضخم. على الرغم من أن SBF يصر على أنه لا يشارك بعمق في عمليات ألاميدا اليومية ويعتمد بدلا من ذلك بشكل أساسي على كارولين إليسون ، يبدو أن شهادة يديديا تتناقض مع ذلك. في النهاية ، عندما علم يديديا في أوائل نوفمبر أن Bankman-Fried كان يزعم أنه يستخدم ودائع عملاء FTX لدفع نفقات ألاميدا ، قرر ترك وظيفته في FTX وقطع العلاقات مع SBF.
كارولين إليسون: أخبرتني SBF باختلاس أموال FTX لسداد مقترضي ألاميدا
في 10 أكتوبر ، بالتوقيت المحلي في الولايات المتحدة ، أدلت صديقة سام بانكمان فريد السابقة والرئيس التنفيذي لشركة ألاميدا للأبحاث كارولين إليسون بشهادتها أيضا. انضم إليسون إلى ألاميدا في عام 2018 وأصبح الرئيس التنفيذي المشارك للشركة في أكتوبر 2021. كانت عضوا في دائرة SBF الأكثر ارتباطا بثلاثة أشخاص وشاركت في جميع عمليات ألاميدا تقريبا. وقبل الإدلاء بشهادتها، اعترفت بالذنب وأبرمت صفقة مع الحكومة الأمريكية لاستخدامها كدليل مقابل تخفيف الحكم.
في المحكمة ، وصفت استراتيجية SBF المتمثلة في السعي اليائس للحصول على المزيد من الأموال بعد أن عانت ألاميدا من خسارة فادحة ، وفقا لشبكة NBC. وقالت شهادتها إنه من أجل تحقيق ذلك ، أصدر SBF تعليمات للموظفين بالحصول على قروض بأي وسيلة ممكنة ، وأنشأ الرمز الرقمي FTT. تمتلك ألاميدا 60 إلى 70 في المائة من المعروض من الرمز المميز ، وفقا لها ، وعندما ارتفع سعر السوق ل FTT من 10 سنتات أولية إلى 50 دولارا ، كسبت ألاميدا المليارات نتيجة لذلك.
أشارت إليسون أيضا إلى أنه على الرغم من أنها اعتقدت في البداية أنها مضللة ، إلا أن SBF أقنعتها بتسجيل أصول FTT في ميزانيتها العمومية ، مما سمح لألاميدا باقتراض الأموال. منذ ذلك الحين ، اتبعت ألاميدا نفس الاستراتيجية مع الرموز الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك ، ذكر إليسون أن ألاميدا قدمت 5 مليارات دولار في شكل قروض خاصة للمطلعين على الشركة. وهذا يتفق مع شهادة غاري وانغ.
! [شهود المحاكمة في SBF: مقال يلخص شهادة الشهود الرئيسيين] (https://piccdn.0daily.com/202310/11080427/q6udwqqhquxa0akd.jpg!webp)
حضرت كارولين إليسون قاعة المحكمة. المصدر: بلومبرج
"تأخذ ألاميدا مليارات الدولارات من عملاء FTX وتستخدمها لاستثماراتها الخاصة وتسدد للمقترضين. وقالت في شهادتها: "انتهى بنا الأمر إلى أخذ حوالي 14 مليار دولار ، يمكننا سداد بعضها". لقد أمرني (SBF) ، الرئيس التنفيذي لشركة Alamda ومالك Alameda ، بارتكاب هذه الجرائم. "**
وقال إليسون أيضا إن SBF يعتقد أن "لديه فرصة بنسبة 5٪ ليصبح رئيسا للولايات المتحدة".
كيف استجاب جانب SBF؟
يصور محامو الدفاع من جانب SBF حاليا SBF على أنه "غير مقصود". ادعى مارك كوهين ، محامي SBF ، أن SBF كان مجرد "مهووس بالرياضيات لم يشرب أو يحتفل أبدا" ولم يغش أو يحاول خداع أي شخص. وقال إن مجرد خسارة الناس للأموال على المنصة لا يعني أن SBF ارتكبت عملية احتيال. أثناء المحاكمة، احتفظ جهاز الأمن الفدرالي بملاحظات على جهاز الكمبيوتر الخاص به ولم يتحدث إلا من حين لآخر إلى محاميه.
وردا على شهادة وانغ ، قال كوهين إنها "ليست سرا" وجادل بأن دور ألاميدا كصانع سوق متوافق مع FTX كان وسيلة لضمان قدرتها على اقتراض الأموال عندما تحتاج إلى السيولة.
في شهادتهم ضد إليسون ، حمل محامو SBF إليسون المسؤولية الكاملة وادعوا أنها فشلت في إدارة الشركة. ومع ذلك ، يصر إليسون على أن SBF هو صانع القرار النهائي وقد شارك في شؤون ألاميدا.
وفي الوقت نفسه، ذكر محامو SBF هيئة المحلفين بأن العديد من الشهود تعاونوا مع الحكومة الأمريكية مقابل تخفيف الحكم. ضمنيا ، يمكن أن يؤدي هذا إلى شهادة متحيزة. **
من هم الشهود الآخرون الذين سيحضرون؟
ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة ستة أسابيع، ولم ينته الأسبوع الأول بعد. لم يكن نيشاد سينغ، آخر عضو في الدائرة الداخلية ل SBF المكونة من ثلاثة أشخاص، حاضرا بعد، وهو آخر شاهد نجم للادعاء. بالإضافة إلى ذلك ، هناك عدد كبير من الشهود الذين يتطلعون إلى:
تشمل بعض الكيانات التي قد تدلي بشهادتها في المحكمة العديد من صناديق رأس المال الاستثماري والشركات التي تركز على العملات المشفرة مثل Genesis و Lightspeed Venture Partners و Ontario Teachers Pension Fund و Third Point و Signature Bank و Voyager Digital.