في الآونة الأخيرة ، تلقى السيد مانكيو استشارة من عميل قام بتسجيل شركة في الخارج ، ويتمثل العمل الرئيسي للشركة في بيع البطاقات المدفوعة مسبقا في جميع أنحاء العالم ، وطريقة التحصيل هي العملة الافتراضية ، وهناك العديد من الصينيين بين المشترين ، ويريد العميل أن يعرف ، ما إذا كانت هناك أي مخاطر قانونية في عمله؟
هل من غير القانوني شراء وبيع البطاقات مسبقة الدفع؟
تنقسم البطاقات المدفوعة مسبقا إلى بطاقات تجارية مسبقة الدفع أحادية الغرض وبطاقات مسبقة الدفع لمؤسسات الدفع ، والتي تنظمها على التوالي تدابير إدارة البطاقات التجارية مسبقة الدفع ذات الغرض الواحد (تجريبية) (مراجعة 2016) وتدابير إدارة أعمال البطاقات المدفوعة مسبقا لمؤسسات الدفع. البطاقات المدفوعة مسبقا المشار إليها في هذه المقالة هي بطاقات تجارية مسبقة الدفع لغرض واحد ، أي بطاقات هدايا مختلفة شوهدت في الحياة اليومية.
اعتمادا على الظروف ، تحتاج الشركات التي تصدر بطاقات مسبقة الدفع إلى تقديم ملف إلى مكتب تنظيم البلدية أو وزارة التجارة ولديها متطلبات إدارة رأس المال ذات الصلة. بالإضافة إلى الإصدار المنظم ، لا يوجد حظر على تداول البطاقات المدفوعة مسبقا ، أي أن إعادة بيع البطاقات المدفوعة مسبقا قانونية تماما في السوق.
قام المدعون العامون في جيانغسو ذات مرة بمقاضاة مواطن لإعادة تدوير عدد كبير من بطاقات التسوق وبيعها من أجل الربح ، ولكن في النهاية ، لم يشكل ون جريمة وتم إطلاق سراحه على الفور. في هذه القضية ، حللت المحكمة أيضا بعناية ما إذا كان الانخراط في أعمال إعادة تدوير بطاقات التسوق لا يشكل جريمة عملية تجارية غير قانونية (انظر [مرجع المحاكمة الجنائية] Wen Fusheng إخفاء وإخفاء عائدات الجريمة القضية [رقم 1093] - هل يشكل فعل إعادة تدوير بطاقات التسوق بكميات كبيرة وبيعها من أجل الربح جريمة؟). انظر نهاية جلسة المحكمة).
هل يشكل شراء أو بيع البطاقات مسبقة الدفع عملا غير قانوني؟
قبل تفسير ما إذا كانت قد تشكل جريمة عملية غير قانونية ، من الضروري فهم نموذج العمل هذا ، لماذا تستخدم العملة الافتراضية لبيع البطاقات المدفوعة مسبقا؟ يمكن أن يكون هناك عدة أسباب للقيام بالأعمال التجارية في العالم؟ أم أنها مريحة لعمليات السحب الصغيرة؟
في عملية سحب العملة الافتراضية في البر الرئيسي الصيني ، من السهل تجميدها بسبب تلقي الأموال المسروقة ، وما إلى ذلك ، ومن الحقائق الثابتة أن البطاقات المصرفية مجمدة. لذلك ، في عملية الانسحاب ، لا يمنع المشترون البائعين فحسب ، بل يمنع البائعون المشترين أيضا. بالنسبة للمستخدمين الذين يرغبون فقط في السحب بكميات صغيرة ، فإن نموذج العمل لبيع البطاقات المدفوعة مسبقا بالعملة الافتراضية هو حل عبقري للغاية لمخاوف الطرفين. يتلقى المشتري بطاقة مسبقة الدفع ، وهو أمر مستحيل تماما تجميده. يتلقى البائعون كميات صغيرة من العملة الافتراضية ، وتقل إمكانية الأموال السوداء بشكل كبير.
هذا النموذج يحل تماما نقطة الألم المتمثلة في طلب سوق السحب الصغير ، ولكن هل هو غير قانوني؟
بادئ ذي بدء ، ما يحتاج Mankiw إلى تعميمه هو أن نطاق تطبيق القانون الجنائي الصيني كبير جدا ، طالما أن أي جزء من نموذج الأعمال له علاقة بالصين ، فقد يخضع نظريا للولاية القضائية للقانون الجنائي الصيني. هذا فقط للقول إن زيادة العوامل ذات الصلة بالخارج في نموذج الأعمال ، مثل حقيقة أن كيان الشركة هو شركة خارجية ، يمكن أن يقلل بشكل كبير من احتمال وجود مخاطر جنائية في الصين.
ثانيا، على الرغم من أن نطاق تطبيق القانون الجنائي الصيني كبير، إلا أنه لا يزال يتبع المبدأ الأساسي للتجريم. أي أن المادة 3 من القانون الجنائي تنص على أنه "إذا نص القانون صراحة على أنها جريمة، تدان وتعاقب وفقا للقانون؛ وإذا نص القانون صراحة على أنها جريمة، وجب إدانتها ومعاقبتها وفقا للقانون؛ وإذا نص القانون صراحة على أنها جريمة، وجب إدانتها ومعاقبتها وفقا للقانون؛ وإذا نص القانون صراحة على أنها جريمة، وجب إدانتها ومعاقبتها وفقا للقانون؛ وإذا نص القانون صراحة على أنها جريمة، وجب إدانتها ومعاقبتها وفقا للقانون؛ وإذا نص القانون صراحة على أنها جريمة، وجب ولا يدان أو يعاقب كل من لا ينص صراحة على جريمة في القانون".
هل شراء وبيع البطاقات المدفوعة مسبقا تسوية غير قانونية لمدفوعات الأموال؟
فهل نموذج العمل هذا عملية غير قانونية بموجب القانون الجنائي الصيني؟ وفقا لطلب السوق الذي يعتمد عليه نموذج العمل على التحليل المذكور أعلاه من قبل Mankiw ، من المرجح أن يتم تهميش نموذج العمل هذا بسبب سلوك "الانخراط بشكل غير قانوني في دفع الأموال وأعمال التسوية" في جريمة العملية غير القانونية.
ووفقا للتفسيرات القضائية لمحكمة الشعب العليا والنيابة الشعبية العليا بشأن المشاركة غير القانونية في دفع الأموال وأعمال التسوية، يعتقد محامو مانكيو أن نموذج العمل هذا لا يمتثل لتعداد التفسير القضائي: "(1) استخدام أساليب مثل محطات القبول أو واجهات الدفع عبر الإنترنت لدفع الأموال النقدية إلى الدافع المعين بطرق غير قانونية مثل المعاملات الوهمية، والأسعار الزائفة، واسترداد المعاملات، وما إلى ذلك؛ و (2) استخدام أساليب مثل محطات القبول أو واجهات الدفع عبر الإنترنت لدفع الأموال إلى الدافع المعين بطرق غير قانونية مثل المعاملات الوهمية، والأسعار الزائفة، واسترداد المعاملات، وما إلى ذلك؛ و (2) استخدام أساليب مثل محطات القبول أو واجهات الدفع عبر الإنترنت لدفع الأموال النقدية إلى الدافع المعين بطرق غير قانونية مثل المعاملات الوهمية، والأسعار الزائفة، واسترداد المعاملات، وما إلى ذلك؛ و (2) استخدام أساليب مثل محطات القبول أو واجهات الدفع عبر الإنترنت لدفع الأموال النقدية إلى الدافع المعين بطرق غير قانونية مثل المعاملات الوهمية، والأسعار الزائفة، واسترداد المعاملات، وما إلى ذلك؛ و (2) استخدام أساليب مثل محطات القبول أو واجهات الدفع عبر الإنترنت لدفع الأموال النقدية إلى الدافع المعين بطرق غير قانونية مثل المعاملات الوهمية، والأسعار الزائفة، واسترداد المعاملات، وما إلى ذلك؛ و (2) استخدام أساليب مثل محطات القبول أو واجهات الدفع عبر الإنترنت لدفع الأموال النقدية إلى الدافع المعين بطرق (2) تزويد الآخرين بشكل غير قانوني بخدمات صرف حساب التسوية المصرفية للوحدة أو تحويل حساب التسوية المصرفية للوحدة إلى حساب فردي ؛ (3) تقديم خدمات صرف الشيكات للغير بصورة غير مشروعة".
والسبب هو: (1) المعاملة المقابلة لنموذج العمل حقيقية ، والسعر يتبع أيضا سعر السوق ؛ (2) لا ينطوي على توفير حسابات مصرفية أو صرف نقدي بشيك ؛ يشعر السيد مانكيو أن النقطة المهمة هي (3) أنه ليس سلوكا من المال إلى المال.
ما هو ليس قانون المال إلى المال؟ عندما يصاب أصدقاء مانكيو بالذعر ، يجب أن يتذكروا أن هناك ميلا إلى "الجوهر على الشكل" في أي ولاية قضائية (بما في ذلك الصين) للإشراف أو العقاب ، لذا اسأل نفسك ، ما هو جوهر سلوكي؟ ما هو جوهر العقوبة على هذه الجريمة؟ إن جوهر "الانخراط بشكل غير قانوني في دفع الأموال وأعمال التسوية" التي تخترق النظام القانوني الجنائي هو في الواقع الانخراط المباشر في تبادل الأموال دون موافقة وإذن.
قد يتضمن نموذج أعمال العميل فقط المال مقابل المال في رابط واحد ، لأن المستخدم الذي يشتري بطاقة مسبقة الدفع لن يذهب إلى تجار آخرين ، ويتم استبدال البطاقة الجاهزة بالرنمينبي ، والتي لا علاقة لها بنموذج أعمال العميل ، ومن الأفضل عدم وجود علاقة ، بمجرد وجود علاقة ، يشكل تبادل الأموال إلى المال حلقة مغلقة ، ولا يمكن للنموذج التستر على جوهر هذا "التبادل المباشر من المال إلى المال" ، يخطو على الحد الأدنى من القانون الجنائي.
لذلك ، من وجهة نظر محامي Mankiw ، إذا كان بيع البطاقات المدفوعة مسبقا بالعملة الافتراضية فقط لا يشكل عملا غير قانوني ، ولكن إذا تدخلت وطابقت المعاملة بين البطاقات المدفوعة مسبقا والرنمينبي على هذا الأساس ، فمن الصعب القول.
بالطبع ، ربما استخدم أصدقاء مانكيو أدمغتهم التجارية المرنة عندما رأوا ذلك. ربما أريد أن أسأل أكثر ، ماذا لو كانت شركة محلية تعمل في نفس الشيء بالضبط؟ جميع الأنشطة التجارية القائمة على العملة الافتراضية ليست محظورة في اليابان ، ولكن الأنشطة التجارية المتعلقة بالعملة الافتراضية مثل الأنشطة المالية غير القانونية محظورة. بعد قولي هذا ، إذا كنت ترغب في متابعة المزيد من الأسئلة ، فلا تتردد في استشارة Mankiw.
المراجع
القانون الجنائي لجمهورية الصين الشعبية (مراجعة 2020)
المادة 225: [جريمة التشغيل التجاري غير المشروع] في حالة ارتكاب إحدى العمليات التجارية غير القانونية التالية في انتهاك للوائح الدولة ، وتعطيل نظام السوق ، وكانت الظروف خطيرة ، يحكم عليه بالسجن لمدة محددة لا تزيد عن خمس سنوات أو الاحتجاز الجنائي ، ويعاقب بغرامة لا تقل عن مرة واحدة ولكن لا تزيد عن خمسة أضعاف المكاسب غير المشروعة بشكل متزامن أو فردي ؛ وإذا كانت الظروف بالغة الخطورة، يحكم عليهم بالسجن لمدة محددة لا تقل عن خمس سنوات، كما يغرمون ما بين ضعف وخمسة أضعاف المكاسب غير المشروعة أو تصادر ممتلكاتهم:
(1) التعامل في المواد ذات الامتياز أو الاحتكار أو غيرها من المواد المحظور عليها من التداول على النحو المنصوص عليه في القوانين واللوائح الإدارية دون إذن.
(2) شراء وبيع تراخيص الاستيراد والتصدير وشهادات منشأ الاستيراد والتصدير وغيرها من التراخيص التجارية أو وثائق الموافقة المنصوص عليها في القوانين واللوائح الإدارية ؛
(3) الانخراط بشكل غير قانوني في أعمال الأوراق المالية أو العقود الآجلة أو التأمين دون موافقة الإدارات المختصة ذات الصلة في الدولة ، أو الانخراط بشكل غير قانوني في أعمال دفع الأموال وتسويتها ؛
(4) الأنشطة التجارية غير القانونية الأخرى التي تعطل بشكل خطير نظام السوق.
تفسيرات محكمة الشعب العليا والنيابة الشعبية العليا بشأن عدة قضايا تتعلق بتطبيق القانون في التعامل مع القضايا الجنائية التي تنطوي على المشاركة غير القانونية في دفع الأموال وأعمال التسوية والتجارة غير المشروعة في العملات الأجنبية
المادة 1: في أي من الظروف التالية، يندرج أولئك الذين ينتهكون أنظمة الدولة تحت "المشاركة غير القانونية في دفع الأموال وأعمال التسوية" المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 225 من القانون الجنائي:
(1) استخدام طرق مثل محطات القبول أو واجهات الدفع الشبكية لدفع الأموال النقدية إلى دافعين معينين بطرق غير قانونية مثل المعاملات الوهمية أو الأسعار الزائفة أو استرداد المعاملات ؛
(2) تزويد الآخرين بشكل غير قانوني بخدمات صرف حساب التسوية المصرفية للوحدة أو تحويل حساب التسوية المصرفية للوحدة إلى حساب فردي ؛
(3) تقديم خدمات صرف الشيكات للغير بصورة غير مشروعة؛
(4) الحالات الأخرى التي يتم فيها دفع الأموال وتسويتها بشكل غير قانوني.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تعميم Web3丨شراء وبيع البطاقات المدفوعة مسبقا لتلقي العملة الافتراضية هو عمل جيد ، ولكن هل هو قانوني؟
** تأليف: كيم جيانجي **
في الآونة الأخيرة ، تلقى السيد مانكيو استشارة من عميل قام بتسجيل شركة في الخارج ، ويتمثل العمل الرئيسي للشركة في بيع البطاقات المدفوعة مسبقا في جميع أنحاء العالم ، وطريقة التحصيل هي العملة الافتراضية ، وهناك العديد من الصينيين بين المشترين ، ويريد العميل أن يعرف ، ما إذا كانت هناك أي مخاطر قانونية في عمله؟
هل من غير القانوني شراء وبيع البطاقات مسبقة الدفع؟
تنقسم البطاقات المدفوعة مسبقا إلى بطاقات تجارية مسبقة الدفع أحادية الغرض وبطاقات مسبقة الدفع لمؤسسات الدفع ، والتي تنظمها على التوالي تدابير إدارة البطاقات التجارية مسبقة الدفع ذات الغرض الواحد (تجريبية) (مراجعة 2016) وتدابير إدارة أعمال البطاقات المدفوعة مسبقا لمؤسسات الدفع. البطاقات المدفوعة مسبقا المشار إليها في هذه المقالة هي بطاقات تجارية مسبقة الدفع لغرض واحد ، أي بطاقات هدايا مختلفة شوهدت في الحياة اليومية.
اعتمادا على الظروف ، تحتاج الشركات التي تصدر بطاقات مسبقة الدفع إلى تقديم ملف إلى مكتب تنظيم البلدية أو وزارة التجارة ولديها متطلبات إدارة رأس المال ذات الصلة. بالإضافة إلى الإصدار المنظم ، لا يوجد حظر على تداول البطاقات المدفوعة مسبقا ، أي أن إعادة بيع البطاقات المدفوعة مسبقا قانونية تماما في السوق.
قام المدعون العامون في جيانغسو ذات مرة بمقاضاة مواطن لإعادة تدوير عدد كبير من بطاقات التسوق وبيعها من أجل الربح ، ولكن في النهاية ، لم يشكل ون جريمة وتم إطلاق سراحه على الفور. في هذه القضية ، حللت المحكمة أيضا بعناية ما إذا كان الانخراط في أعمال إعادة تدوير بطاقات التسوق لا يشكل جريمة عملية تجارية غير قانونية (انظر [مرجع المحاكمة الجنائية] Wen Fusheng إخفاء وإخفاء عائدات الجريمة القضية [رقم 1093] - هل يشكل فعل إعادة تدوير بطاقات التسوق بكميات كبيرة وبيعها من أجل الربح جريمة؟). انظر نهاية جلسة المحكمة).
هل يشكل شراء أو بيع البطاقات مسبقة الدفع عملا غير قانوني؟
قبل تفسير ما إذا كانت قد تشكل جريمة عملية غير قانونية ، من الضروري فهم نموذج العمل هذا ، لماذا تستخدم العملة الافتراضية لبيع البطاقات المدفوعة مسبقا؟ يمكن أن يكون هناك عدة أسباب للقيام بالأعمال التجارية في العالم؟ أم أنها مريحة لعمليات السحب الصغيرة؟
في عملية سحب العملة الافتراضية في البر الرئيسي الصيني ، من السهل تجميدها بسبب تلقي الأموال المسروقة ، وما إلى ذلك ، ومن الحقائق الثابتة أن البطاقات المصرفية مجمدة. لذلك ، في عملية الانسحاب ، لا يمنع المشترون البائعين فحسب ، بل يمنع البائعون المشترين أيضا. بالنسبة للمستخدمين الذين يرغبون فقط في السحب بكميات صغيرة ، فإن نموذج العمل لبيع البطاقات المدفوعة مسبقا بالعملة الافتراضية هو حل عبقري للغاية لمخاوف الطرفين. يتلقى المشتري بطاقة مسبقة الدفع ، وهو أمر مستحيل تماما تجميده. يتلقى البائعون كميات صغيرة من العملة الافتراضية ، وتقل إمكانية الأموال السوداء بشكل كبير.
هذا النموذج يحل تماما نقطة الألم المتمثلة في طلب سوق السحب الصغير ، ولكن هل هو غير قانوني؟
بادئ ذي بدء ، ما يحتاج Mankiw إلى تعميمه هو أن نطاق تطبيق القانون الجنائي الصيني كبير جدا ، طالما أن أي جزء من نموذج الأعمال له علاقة بالصين ، فقد يخضع نظريا للولاية القضائية للقانون الجنائي الصيني. هذا فقط للقول إن زيادة العوامل ذات الصلة بالخارج في نموذج الأعمال ، مثل حقيقة أن كيان الشركة هو شركة خارجية ، يمكن أن يقلل بشكل كبير من احتمال وجود مخاطر جنائية في الصين.
ثانيا، على الرغم من أن نطاق تطبيق القانون الجنائي الصيني كبير، إلا أنه لا يزال يتبع المبدأ الأساسي للتجريم. أي أن المادة 3 من القانون الجنائي تنص على أنه "إذا نص القانون صراحة على أنها جريمة، تدان وتعاقب وفقا للقانون؛ وإذا نص القانون صراحة على أنها جريمة، وجب إدانتها ومعاقبتها وفقا للقانون؛ وإذا نص القانون صراحة على أنها جريمة، وجب إدانتها ومعاقبتها وفقا للقانون؛ وإذا نص القانون صراحة على أنها جريمة، وجب إدانتها ومعاقبتها وفقا للقانون؛ وإذا نص القانون صراحة على أنها جريمة، وجب إدانتها ومعاقبتها وفقا للقانون؛ وإذا نص القانون صراحة على أنها جريمة، وجب ولا يدان أو يعاقب كل من لا ينص صراحة على جريمة في القانون".
هل شراء وبيع البطاقات المدفوعة مسبقا تسوية غير قانونية لمدفوعات الأموال؟
فهل نموذج العمل هذا عملية غير قانونية بموجب القانون الجنائي الصيني؟ وفقا لطلب السوق الذي يعتمد عليه نموذج العمل على التحليل المذكور أعلاه من قبل Mankiw ، من المرجح أن يتم تهميش نموذج العمل هذا بسبب سلوك "الانخراط بشكل غير قانوني في دفع الأموال وأعمال التسوية" في جريمة العملية غير القانونية.
ووفقا للتفسيرات القضائية لمحكمة الشعب العليا والنيابة الشعبية العليا بشأن المشاركة غير القانونية في دفع الأموال وأعمال التسوية، يعتقد محامو مانكيو أن نموذج العمل هذا لا يمتثل لتعداد التفسير القضائي: "(1) استخدام أساليب مثل محطات القبول أو واجهات الدفع عبر الإنترنت لدفع الأموال النقدية إلى الدافع المعين بطرق غير قانونية مثل المعاملات الوهمية، والأسعار الزائفة، واسترداد المعاملات، وما إلى ذلك؛ و (2) استخدام أساليب مثل محطات القبول أو واجهات الدفع عبر الإنترنت لدفع الأموال إلى الدافع المعين بطرق غير قانونية مثل المعاملات الوهمية، والأسعار الزائفة، واسترداد المعاملات، وما إلى ذلك؛ و (2) استخدام أساليب مثل محطات القبول أو واجهات الدفع عبر الإنترنت لدفع الأموال النقدية إلى الدافع المعين بطرق غير قانونية مثل المعاملات الوهمية، والأسعار الزائفة، واسترداد المعاملات، وما إلى ذلك؛ و (2) استخدام أساليب مثل محطات القبول أو واجهات الدفع عبر الإنترنت لدفع الأموال النقدية إلى الدافع المعين بطرق غير قانونية مثل المعاملات الوهمية، والأسعار الزائفة، واسترداد المعاملات، وما إلى ذلك؛ و (2) استخدام أساليب مثل محطات القبول أو واجهات الدفع عبر الإنترنت لدفع الأموال النقدية إلى الدافع المعين بطرق غير قانونية مثل المعاملات الوهمية، والأسعار الزائفة، واسترداد المعاملات، وما إلى ذلك؛ و (2) استخدام أساليب مثل محطات القبول أو واجهات الدفع عبر الإنترنت لدفع الأموال النقدية إلى الدافع المعين بطرق (2) تزويد الآخرين بشكل غير قانوني بخدمات صرف حساب التسوية المصرفية للوحدة أو تحويل حساب التسوية المصرفية للوحدة إلى حساب فردي ؛ (3) تقديم خدمات صرف الشيكات للغير بصورة غير مشروعة".
والسبب هو: (1) المعاملة المقابلة لنموذج العمل حقيقية ، والسعر يتبع أيضا سعر السوق ؛ (2) لا ينطوي على توفير حسابات مصرفية أو صرف نقدي بشيك ؛ يشعر السيد مانكيو أن النقطة المهمة هي (3) أنه ليس سلوكا من المال إلى المال.
ما هو ليس قانون المال إلى المال؟ عندما يصاب أصدقاء مانكيو بالذعر ، يجب أن يتذكروا أن هناك ميلا إلى "الجوهر على الشكل" في أي ولاية قضائية (بما في ذلك الصين) للإشراف أو العقاب ، لذا اسأل نفسك ، ما هو جوهر سلوكي؟ ما هو جوهر العقوبة على هذه الجريمة؟ إن جوهر "الانخراط بشكل غير قانوني في دفع الأموال وأعمال التسوية" التي تخترق النظام القانوني الجنائي هو في الواقع الانخراط المباشر في تبادل الأموال دون موافقة وإذن.
قد يتضمن نموذج أعمال العميل فقط المال مقابل المال في رابط واحد ، لأن المستخدم الذي يشتري بطاقة مسبقة الدفع لن يذهب إلى تجار آخرين ، ويتم استبدال البطاقة الجاهزة بالرنمينبي ، والتي لا علاقة لها بنموذج أعمال العميل ، ومن الأفضل عدم وجود علاقة ، بمجرد وجود علاقة ، يشكل تبادل الأموال إلى المال حلقة مغلقة ، ولا يمكن للنموذج التستر على جوهر هذا "التبادل المباشر من المال إلى المال" ، يخطو على الحد الأدنى من القانون الجنائي.
لذلك ، من وجهة نظر محامي Mankiw ، إذا كان بيع البطاقات المدفوعة مسبقا بالعملة الافتراضية فقط لا يشكل عملا غير قانوني ، ولكن إذا تدخلت وطابقت المعاملة بين البطاقات المدفوعة مسبقا والرنمينبي على هذا الأساس ، فمن الصعب القول.
بالطبع ، ربما استخدم أصدقاء مانكيو أدمغتهم التجارية المرنة عندما رأوا ذلك. ربما أريد أن أسأل أكثر ، ماذا لو كانت شركة محلية تعمل في نفس الشيء بالضبط؟ جميع الأنشطة التجارية القائمة على العملة الافتراضية ليست محظورة في اليابان ، ولكن الأنشطة التجارية المتعلقة بالعملة الافتراضية مثل الأنشطة المالية غير القانونية محظورة. بعد قولي هذا ، إذا كنت ترغب في متابعة المزيد من الأسئلة ، فلا تتردد في استشارة Mankiw.
المراجع
المادة 225: [جريمة التشغيل التجاري غير المشروع] في حالة ارتكاب إحدى العمليات التجارية غير القانونية التالية في انتهاك للوائح الدولة ، وتعطيل نظام السوق ، وكانت الظروف خطيرة ، يحكم عليه بالسجن لمدة محددة لا تزيد عن خمس سنوات أو الاحتجاز الجنائي ، ويعاقب بغرامة لا تقل عن مرة واحدة ولكن لا تزيد عن خمسة أضعاف المكاسب غير المشروعة بشكل متزامن أو فردي ؛ وإذا كانت الظروف بالغة الخطورة، يحكم عليهم بالسجن لمدة محددة لا تقل عن خمس سنوات، كما يغرمون ما بين ضعف وخمسة أضعاف المكاسب غير المشروعة أو تصادر ممتلكاتهم:
(1) التعامل في المواد ذات الامتياز أو الاحتكار أو غيرها من المواد المحظور عليها من التداول على النحو المنصوص عليه في القوانين واللوائح الإدارية دون إذن.
(2) شراء وبيع تراخيص الاستيراد والتصدير وشهادات منشأ الاستيراد والتصدير وغيرها من التراخيص التجارية أو وثائق الموافقة المنصوص عليها في القوانين واللوائح الإدارية ؛
(3) الانخراط بشكل غير قانوني في أعمال الأوراق المالية أو العقود الآجلة أو التأمين دون موافقة الإدارات المختصة ذات الصلة في الدولة ، أو الانخراط بشكل غير قانوني في أعمال دفع الأموال وتسويتها ؛
(4) الأنشطة التجارية غير القانونية الأخرى التي تعطل بشكل خطير نظام السوق.
المادة 1: في أي من الظروف التالية، يندرج أولئك الذين ينتهكون أنظمة الدولة تحت "المشاركة غير القانونية في دفع الأموال وأعمال التسوية" المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 225 من القانون الجنائي:
(1) استخدام طرق مثل محطات القبول أو واجهات الدفع الشبكية لدفع الأموال النقدية إلى دافعين معينين بطرق غير قانونية مثل المعاملات الوهمية أو الأسعار الزائفة أو استرداد المعاملات ؛
(2) تزويد الآخرين بشكل غير قانوني بخدمات صرف حساب التسوية المصرفية للوحدة أو تحويل حساب التسوية المصرفية للوحدة إلى حساب فردي ؛
(3) تقديم خدمات صرف الشيكات للغير بصورة غير مشروعة؛
(4) الحالات الأخرى التي يتم فيها دفع الأموال وتسويتها بشكل غير قانوني.