ملاحظة: هذه القضية هي قضية حقيقية واجهها فريق محامي Guo ، من أجل حماية الخصوصية ، وجميع الأسماء هي أسماء مستعارة ، وإعادة الطباعة والاقتباس محظورة.
** أولا - الوقائع الأساسية للقضية**
Xiaowen هو تاجر OTC في دائرة العملات المشفرة ، وقد شارك منذ فترة طويلة في أعمال تداول قبول العملات الافتراضية على BN و OK و HB وغيرها من المنصات. في أحد أيام عام 2022 ، اقتاده جهاز الأمن العام فجأة واحتجز على أساس "فتح كازينو". وبعد 37 يوما، لم توافق النيابة العامة على الاعتقال في انتظار المحاكمة.
خلال فترة الإفراج بكفالة في انتظار المحاكمة ، بعد التحقق من قبل أجهزة الأمن العام ، ساعدت Xiaowen منذ فترة طويلة منصة المقامرة عبر الإنترنت لغسل مئات الملايين من أموال المقامرة من خلال معاملات العملة الافتراضية نيابة عن وانغ. لكن Xiaowen لا يعرف هوية وانغ الحقيقية ، ويعتقد فقط أن وانغ عميل كبير نادر ومستقر.
أخيرا ، بعد عام ، تمت تبرئة Xiaowen بسبب عدم كفاية الأدلة في هذه القضية.
** ثانيا ، **** من منظور الأمن العام ، هل ستسمح بسهولة ل Xiaowen بالرحيل؟ **
بادئ ذي بدء ، نظرا لأن القانون الجنائي الصيني وقانون الإجراءات الجنائية لا يحتويان على أحكام محددة لتأكيد المشتبه بهم جنائيا ، بعد رفع دعوى جنائية ، طالما كان من الممكن ارتكاب جريمة ، يمكن الاعتراف بها كمشتبه به جنائي من قبل أجهزة التحقيق.
ثانيا، وفقا للمادة 82 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 124 من الأحكام المتعلقة بإجراءات أجهزة الأمن العام في التعامل مع القضايا الجنائية، "يجوز لأجهزة الأمن العام أولا احتجاز رجل أو مشتبه به رئيسي في أي من الحالات التالية: (2) أن يكون الضحية أو الشخص الذي رآها بأم عينيه قد تعرف عليه على أنه ارتكب جريمة؛ (3) عندما يتم العثور على أدلة على جريمة حول أو في مكان إقامة الشخص ؛ (5) هناك إمكانية لتدمير الأدلة أو تزويرها، أو التواطؤ في الاعترافات. "
النقطة المهمة هي أنه في قضية دائرة العملة ، فإن المعاملات المصرفية وسجلات المعاملات الأخرى هي أفضل دليل متورط في القضية ، في حالة هذا الدليل المباشر أو الأدلة المتعددة غير المباشرة ، من السهل تحديد الحالتين الثانية والثالثة ، من أجل معرفة وقائع القضية ، يعتقد جهاز الأمن العام أنه مشتبه به رئيسي ، والاعتقال الأول ليس خطأ ، أليس كذلك؟ إذا كانت هناك أدلة وكان هناك أشخاص هاربين في القضية برمتها ، فهل من المقبول أن تحتجزهم أجهزة الأمن العام أولا من أجل منع التدمير أو تزوير الأدلة أو التواطؤ في الاعترافات ، أليس كذلك؟
وأخيرا، أجرت شياو وين معاملات عملة افتراضية طويلة الأجل وواسعة النطاق مع وانغ. سأل جهاز الأمن العام شياو وين لماذا لم يؤكد مصدر الأموال مع وانغ؟ أجاب Xiaowen ، "سألت ، وقال العميل فقط إنه قانوني بالتأكيد." "سأل جهاز الأمن العام: تم تجميد بطاقة Xiaowen المصرفية في العديد من الأماكن عدة مرات ، هل اشتبهوا في أن وانغ لديه مشكلة؟ أجاب Xiaowen: "ليس من الجيد الاستمرار في السؤال ، يبدو الأمر غير محترم ، أخشى أنه إذا طلبت المزيد ، فسوف يركض العميل." سأل جهاز الأمن العام Xiaowen عما إذا كان يعلم أن معاملات العملة الافتراضية كانت أنشطة مالية غير قانونية ، وأجاب Xiaowen ، "أعلم أنها غير قانونية ، لكنني لا أعرف أنها جريمة". "
إذا كنت جهازا للأمن العام ، فهل سيتم احتجازك أولا عندما يكون لديك أدلة موضوعية كافية وتفتقر فقط إلى الأدلة التي يعرفها Xiaowen شخصيا؟ دعونا لا نغير مسألة التدابير الإلزامية (الإفراج بكفالة في انتظار المحاكمة) هنا ، على الأقل سلطة أجهزة الأمن العام للاحتجاز أولا كبيرة حقا.
** III. ملخص الحالة: الامتثال للعملة هو اقتراح خاطئ **
مرت التهم في هذه القضية بعدد من التغييرات مثل فتح كازينو ، ومساعدة الرسائل ، وإخفاء وإخفاء العائدات الجنائية ، والأعمال غير القانونية وما إلى ذلك ، ولكن بعد اتصال طويل ومعقد مع قانون الادعاء العام ، تمت تبرئة Xiaowen أخيرا ، وجوهر البراءة هو في الواقع أن أجهزة الأمن العام لا يمكنها في النهاية العثور على دليل على أن Xiaowen لديه معرفة ذاتية ، ولا يمكنه إثبات النية الذاتية ، والتي لا يمكن أن تشكل جريمة فتح كازينو ، ورسائل المساعدة ، وإخفاء وإخفاء العائدات الإجرامية ، وما إلى ذلك ، ولا توجد لائحة وطنية واضحة لجريمة العملية غير القانونية.
يجب أن أقول إن Xiaowen محظوظ ، لأنه مثل Xiaowen ، هناك العديد من سلطات التعامل مع القضايا التي تم الحكم عليها بالقوة عندما تكون الأدلة غير كافية ، بما في ذلك بعض مزودي OTC الكبار ، وأطراف المشروع ، وحتى رؤساء البورصات المعروفة. غالبا ما يسأل العديد من الأشخاص في دائرة العملات Guo عن كيفية القيام بالامتثال ، وينصحهم Guo بتغيير وظائفهم ، لأنه في الوقت الذي تفتقر فيه الأحكام القانونية ، عندما يتم تحديد جميع الأنشطة التجارية للعملات الافتراضية على أنها أنشطة مالية غير قانونية ، فإن الامتثال لدائرة العملة هو ببساطة اقتراح خاطئ. حتى لو كنت حذرا وحذرا ، ولاحظت الكثير من مخاطر الامتثال المحتملة ، وقم بإعداد أدلة كافية ، فهل يمكنك تجنب مواجهة مواجهة مثل Xiaowen؟ كما تعلمون ، القانون ليس سوى جانب واحد من المجتمع ، والعديد من العوامل الموضوعية خارج القانون يصعب منعها.
القانون متخلف عن الركب ، وتحتاج صناعة جديدة إلى "تجربتها بالقدوة" باستمرار من أجل التحسين المستمر والامتثال التدريجي للقانون.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
من منظور الأمن العام: هل من "الصواب" بيع العملات المعدنية المتورطة في القضية؟
المؤلف: المحامي قوه تشيهاو
ملاحظة: هذه القضية هي قضية حقيقية واجهها فريق محامي Guo ، من أجل حماية الخصوصية ، وجميع الأسماء هي أسماء مستعارة ، وإعادة الطباعة والاقتباس محظورة.
** أولا - الوقائع الأساسية للقضية**
Xiaowen هو تاجر OTC في دائرة العملات المشفرة ، وقد شارك منذ فترة طويلة في أعمال تداول قبول العملات الافتراضية على BN و OK و HB وغيرها من المنصات. في أحد أيام عام 2022 ، اقتاده جهاز الأمن العام فجأة واحتجز على أساس "فتح كازينو". وبعد 37 يوما، لم توافق النيابة العامة على الاعتقال في انتظار المحاكمة.
! [get?code=YTA3YTJhNjE2OGQ4NjA0MjIwMTliODZjMDk4MzEyZmEsMTY5Nzg3NTM4Mzk5NQ==] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-85999166f5-dd1a6f-69ad2a.webp)
خلال فترة الإفراج بكفالة في انتظار المحاكمة ، بعد التحقق من قبل أجهزة الأمن العام ، ساعدت Xiaowen منذ فترة طويلة منصة المقامرة عبر الإنترنت لغسل مئات الملايين من أموال المقامرة من خلال معاملات العملة الافتراضية نيابة عن وانغ. لكن Xiaowen لا يعرف هوية وانغ الحقيقية ، ويعتقد فقط أن وانغ عميل كبير نادر ومستقر.
أخيرا ، بعد عام ، تمت تبرئة Xiaowen بسبب عدم كفاية الأدلة في هذه القضية.
** ثانيا ، **** من منظور الأمن العام ، هل ستسمح بسهولة ل Xiaowen بالرحيل؟ **
بادئ ذي بدء ، نظرا لأن القانون الجنائي الصيني وقانون الإجراءات الجنائية لا يحتويان على أحكام محددة لتأكيد المشتبه بهم جنائيا ، بعد رفع دعوى جنائية ، طالما كان من الممكن ارتكاب جريمة ، يمكن الاعتراف بها كمشتبه به جنائي من قبل أجهزة التحقيق.
ثانيا، وفقا للمادة 82 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 124 من الأحكام المتعلقة بإجراءات أجهزة الأمن العام في التعامل مع القضايا الجنائية، "يجوز لأجهزة الأمن العام أولا احتجاز رجل أو مشتبه به رئيسي في أي من الحالات التالية: (2) أن يكون الضحية أو الشخص الذي رآها بأم عينيه قد تعرف عليه على أنه ارتكب جريمة؛ (3) عندما يتم العثور على أدلة على جريمة حول أو في مكان إقامة الشخص ؛ (5) هناك إمكانية لتدمير الأدلة أو تزويرها، أو التواطؤ في الاعترافات. "
النقطة المهمة هي أنه في قضية دائرة العملة ، فإن المعاملات المصرفية وسجلات المعاملات الأخرى هي أفضل دليل متورط في القضية ، في حالة هذا الدليل المباشر أو الأدلة المتعددة غير المباشرة ، من السهل تحديد الحالتين الثانية والثالثة ، من أجل معرفة وقائع القضية ، يعتقد جهاز الأمن العام أنه مشتبه به رئيسي ، والاعتقال الأول ليس خطأ ، أليس كذلك؟ إذا كانت هناك أدلة وكان هناك أشخاص هاربين في القضية برمتها ، فهل من المقبول أن تحتجزهم أجهزة الأمن العام أولا من أجل منع التدمير أو تزوير الأدلة أو التواطؤ في الاعترافات ، أليس كذلك؟
وأخيرا، أجرت شياو وين معاملات عملة افتراضية طويلة الأجل وواسعة النطاق مع وانغ. سأل جهاز الأمن العام شياو وين لماذا لم يؤكد مصدر الأموال مع وانغ؟ أجاب Xiaowen ، "سألت ، وقال العميل فقط إنه قانوني بالتأكيد." "سأل جهاز الأمن العام: تم تجميد بطاقة Xiaowen المصرفية في العديد من الأماكن عدة مرات ، هل اشتبهوا في أن وانغ لديه مشكلة؟ أجاب Xiaowen: "ليس من الجيد الاستمرار في السؤال ، يبدو الأمر غير محترم ، أخشى أنه إذا طلبت المزيد ، فسوف يركض العميل." سأل جهاز الأمن العام Xiaowen عما إذا كان يعلم أن معاملات العملة الافتراضية كانت أنشطة مالية غير قانونية ، وأجاب Xiaowen ، "أعلم أنها غير قانونية ، لكنني لا أعرف أنها جريمة". "
إذا كنت جهازا للأمن العام ، فهل سيتم احتجازك أولا عندما يكون لديك أدلة موضوعية كافية وتفتقر فقط إلى الأدلة التي يعرفها Xiaowen شخصيا؟ دعونا لا نغير مسألة التدابير الإلزامية (الإفراج بكفالة في انتظار المحاكمة) هنا ، على الأقل سلطة أجهزة الأمن العام للاحتجاز أولا كبيرة حقا.
! [get?code=ODFmYmRkNjJlNDlmMjNiNGU1YWE2YzVmYzdjMDcxN2YsMTY5Nzg3NTM4Mzk5NQ==] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-1b087244c3-dd1a6f-69ad2a.webp)
** III. ملخص الحالة: الامتثال للعملة هو اقتراح خاطئ **
مرت التهم في هذه القضية بعدد من التغييرات مثل فتح كازينو ، ومساعدة الرسائل ، وإخفاء وإخفاء العائدات الجنائية ، والأعمال غير القانونية وما إلى ذلك ، ولكن بعد اتصال طويل ومعقد مع قانون الادعاء العام ، تمت تبرئة Xiaowen أخيرا ، وجوهر البراءة هو في الواقع أن أجهزة الأمن العام لا يمكنها في النهاية العثور على دليل على أن Xiaowen لديه معرفة ذاتية ، ولا يمكنه إثبات النية الذاتية ، والتي لا يمكن أن تشكل جريمة فتح كازينو ، ورسائل المساعدة ، وإخفاء وإخفاء العائدات الإجرامية ، وما إلى ذلك ، ولا توجد لائحة وطنية واضحة لجريمة العملية غير القانونية.
يجب أن أقول إن Xiaowen محظوظ ، لأنه مثل Xiaowen ، هناك العديد من سلطات التعامل مع القضايا التي تم الحكم عليها بالقوة عندما تكون الأدلة غير كافية ، بما في ذلك بعض مزودي OTC الكبار ، وأطراف المشروع ، وحتى رؤساء البورصات المعروفة. غالبا ما يسأل العديد من الأشخاص في دائرة العملات Guo عن كيفية القيام بالامتثال ، وينصحهم Guo بتغيير وظائفهم ، لأنه في الوقت الذي تفتقر فيه الأحكام القانونية ، عندما يتم تحديد جميع الأنشطة التجارية للعملات الافتراضية على أنها أنشطة مالية غير قانونية ، فإن الامتثال لدائرة العملة هو ببساطة اقتراح خاطئ. حتى لو كنت حذرا وحذرا ، ولاحظت الكثير من مخاطر الامتثال المحتملة ، وقم بإعداد أدلة كافية ، فهل يمكنك تجنب مواجهة مواجهة مثل Xiaowen؟ كما تعلمون ، القانون ليس سوى جانب واحد من المجتمع ، والعديد من العوامل الموضوعية خارج القانون يصعب منعها.
القانون متخلف عن الركب ، وتحتاج صناعة جديدة إلى "تجربتها بالقدوة" باستمرار من أجل التحسين المستمر والامتثال التدريجي للقانون.