إن تطبيق تقنية التشفير في أنشطة المقامرة عبر الإنترنت والصناعة الرمادية والسوداء وغسيل الأموال ناضج للغاية ، وتتدفق الأموال المشفرة لمثل هذه الخدمات البيئية في المنبع والمصب من خلال شبكات تشفير مفتوحة ومجهولة ، ومن المحتم أن التقاطع مع مجال تمويل التشفير المتوافق في عملية تبادل الأموال وتحقيق الدخل لا يجلب مخاطر قانونية للمستثمرين العاديين فحسب ، بل يجعل أيضا عناوين الأعمال لشركات التشفير تعاني من تلوث رأس المال.
من أجل مساعدة مؤسسات web3 على تقليل مخاطر الامتثال لمكافحة غسيل الأموال بشكل أفضل ، تأكد من أن مصدر أموال المستخدمين قانوني وأن مخاطر رأس المال الإجمالية يمكن السيطرة عليها. ** استنادا إلى عمل تحليل صورة العنوان على السلسلة ، تقترح Bitrace طريقة تقييم مخاطر صندوق العنوان بناء على رقم TRON الجميل من خلال إدخال الاستخدام غير القانوني للبنية التحتية للتشفير من خلال أنشطة المخاطر. **
ما هو عنوان TRON
يشير عنوان الرقم الجميل إلى عنوان blockchain بأرقام أو أحرف عادية واضحة في سلسلة المفاتيح العامة ، ويتم ترتيب الأرقام بدقة أو جميلة أو لها معاني خاصة ، على غرار أرقام الهواتف المحمولة المخصصة ، ويتم الحصول عليها عن طريق التصفية والتصفية بعد إنشاء عناوين بعدد كبير من المفاتيح الخاصة العشوائية.
بالمقارنة مع عناوين blockchain العادية الأخرى ، فإن عنوان الرقم الجميل له خصائص أكثر تميزا ويسهل تذكره. في ممارسة تحليل تهديدات صندوق العناوين المشفرة ، ليس من الصعب العثور على أن هذه العناوين غالبا ما تستخدم في الصناعة الرمادية والسوداء عبر الإنترنت ، والمقامرة عبر الإنترنت وغيرها من الشركات لتحقيق وظائف استلام الأموال ودفعها وتخزينها وتداولها أو قبولها وتسوية الأموال.
بالنسبة لمؤسسات التشفير التي تخدم بشكل أساسي المستخدمين النهائيين C ، فإن مثل هذه ** العناوين الجميلة وعناوينها المتعلقة بالصندوق لها تهديد مالي أكبر ، ومن الضروري أخذ هذه المخاطر في الاعتبار في الأنشطة المتعلقة بمعاملة اعرف عنوان المستخدم (KYT). **
أمثلة على استخدام المقامرة عبر الإنترنت
يعد استخدام العملات المشفرة للمشاركة في المقامرة عبر الإنترنت أو كوكيل كازينو لقبول الرهانات خارج المنطقة المرخصة نشاطا غير قانوني في بعض البلدان أو المناطق ، ** شركات web3 لتزويد هؤلاء المستخدمين بحفظ صندوق الأصول المشفرة وتبادل الرموز المميزة وضمان القبول وغيرها من الخدمات ، سيجلب بعض المخاطر القانونية للمنصة نفسها. **
وجد بحثنا أن منصات المقامرة عبر الإنترنت تستخدم عموما أرقاما جميلة كعناوين أعمال ** لتحقيق وظائف بما في ذلك قبول الرهانات وتحويل الأموال وتسوية الأموال. خذ TGV ... على سبيل المثال ، كان ds888 نشطا للغاية بين مايو وأكتوبر 2022 من قبل محللي التشفير في Bitrace بناء على تنميط العنوان وتكنولوجيا البيانات الضخمة ، حيث كسب ما مجموعه 551 مقامرا يراهنون على 26,586,162 دولارا أمريكيا.
! [كيفية تقييم المخاطر على عناوين TRON؟] ] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/23/images/49a6884b7a0a2ebd23b0ee20a30f01ff.png)
صورة من DeTrust "تقرير التدقيق"
إذا حكمنا من خلال شكل التفاعل مع الطرف المقابل الرئيسي ، فإن هذا العنوان هو عنوان الرهان لمنصة المراهنة على التجزئة ، ويستخدم لتسوية الأموال في نفس الوقت ، لذلك يظهر على السلسلة كتبادل أموال عالي التردد ومبلغ ثابت مع عناوين متعددة ، بما في ذلك المقامرين وعناوين الأعمال الأخرى.
! [كيفية تقييم المخاطر على عناوين TRON؟] ] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/23/images/4adda031b3b832b616a2493eda00a9c0.png)
طريقة اللعب هي "تخمين الذيل" النموذجي ، أي أن المقامر يبدأ التحويل إلى عنوان الرهان ، إذا كانت تجزئة النقل عبارة عن رقم أو حرف معين ، يفوز المقامر ، وتعيد المنصة رقائق مزدوجة بعد خصم جزء من النقاط ؛ إذا لم يتطابق رقم الذيل ، يخسر المقامر ولن يتم إرجاع الرقائق.
على عكس مواقع المراهنة التقليدية التي تستخدم USDT فقط بعملة مستقرة كأداة "صعودا وهبوطا" ، يقبل هذا النوع من الألعاب أيضا رهانات TRX ، لأن اللعبة قصيرة وسريعة ، من بدء التحويل إلى الانتهاء من تسوية الأموال غالبا ما تكون أقل من دقيقة واحدة ، لا تحتاج المنصة إلى تجنب خسارة الأرباح الناجمة عن تقلب أموال التشفير بالعملة الورقية.
! [كيفية تقييم المخاطر على عناوين TRON؟] ] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/23/images/8277fb0d299a9623a7f396179f74bec6.png)
صورة من DeTrust "قماش"
يظهر تحليل أموال مقامري المنصة أن عنوان المقامر النموذجي غالبا ما يستخدم فقط للمقامرة ، بالإضافة إلى عدد ليس كثيرا من الأنشطة الأخرى ، فإن مصدر ووجهة أمواله هما بشكل أساسي منصات تداول العملات المشفرة ، مما يتسبب في تلوث رأس المال لعنوان العمل للمنصة المركزية ذات الصلة.
بأخذ عنوان المقامر كمثال ، جاءت جميع أموال المقامرة الخاصة به من منصة تداول ، في البداية من خلال علاقة مع TGV ... تفاعلت DS888 مع hash gambling ، لذلك خسرت 33,400 USDT ، ثم نفذت المزيد من الأموال وتكرار أنشطة المقامرة على ثلاث منصات أخرى ، والتي تم عرضها على السلسلة على أنها تتفاعل مع USDT و TRX بأربعة عناوين جميلة ، وأخيرا ولدت خسارة إجمالية تزيد قيمتها عن 250,000 ألف دولار ، وتم تحويل أموال المقامرة المتبقية مرة أخرى إلى منصة تداول.
من خلال هذه الحالة ، ليس من الصعب رؤية التهديد المالي لعناوين شركات web3 من العناوين الجميلة المستخدمة للمقامرة عبر الإنترنت وعناوينها المتعلقة بالأموال.
إنشاء نموذج لتقييم التهديدات لصناديق العناوين
غالبا ما تستخدم العناوين للأنشطة الخطرة ، ولكن ليس كل العناوين لديها القدرة على تلويث الأموال ، لذلك ليس هذا هو المعيار الوحيد لتحديد تهديد العنوان. ** من أجل مساعدة مؤسسات Web3 على تجنب مخاطر رأس المال المحتملة الناشئة عن أنشطة عناوين المستخدمين بشكل أفضل والوفاء بالتزامات الامتثال لمكافحة غسيل الأموال (AML) ، توصي Bitrace بإجراء تقييم شامل لمستوى التهديد المالي للعناوين الجميلة والعناوين المرتبطة بها من الأبعاد التالية:
** مصدر رسوم المناولة. ** تحديد ما إذا كانت الرسوم الأولية للعنوان تأتي من عنوان كيان غير قانوني أو قناة مجهولة ، إذا كانت الإجابة "نعم" ، فهذا يعني أن العنوان لديه احتمال أكبر للشر ؛
** نسبة صناديق المخاطر. ** مراقبة تدفق الأموال إلى العنوان ، إذا كانت نسبة مصادر صندوق المخاطر عالية نسبيا ، فهذا يشير إلى أن العنوان يحتوي على عدد كبير من المعاملات أو الارتباط طويل الأجل بعناوين عالية المخاطر ، وكلما ارتفعت درجة تهديد رأس المال ؛
نوع العمل. ** يستنتج نوع عمل المنصة من خلال تكرار معاملات العنوان ونوع الأموال وتدفق الأموال. إذا كان تواتر معاملات العناوين الجميلة مرتفعا ، وكان تدفق الأموال ضخما ، وكان هناك نقص في ملصقات العناوين العامة ، فقد تدير هذه المؤسسات أعمالا غير قانونية ؛
أنشطة المستخدم الحقيقية. ** وفقا لتفاعل العقد الذكي للعنوان ، والتعرض للشبكة العامة ، وتفاعل المؤسسة المركزية والسلوكيات الأخرى لتحديد ما إذا كان عنوانا شخصيا ، فإن نشاط العنوان الأكثر ثراء يعني أن وراء العنوان فرد حقيقي أكثر استقرارا. على العكس من ذلك ، عناوين ذات شرور أقل وتهديدات مالية أعلى إذا لم يكن نشاطها مرتبطا بوسائل التواصل الاجتماعي للمستخدمين أو المنصات المركزية.
باختصار ، كلما زاد عدد عناوين المستخدمين التي تضرب القواعد المذكورة أعلاه ، زاد التهديد المحتمل للأموال. من الضروري أن تأخذ شركات web3 ذلك في الاعتبار عند تطوير قواعد KYT.
سيناريو التطبيق
يحاول نموذج تقييم تهديدات صندوق العناوين مساعدة مؤسسات web3 على تحديد مخاطر رأس مال المستخدم المحتملة في عملية التشغيل ، كما يوفر بعض المراجع للمستثمرين الأفراد:
** بالنسبة لشركات المحفظة ** ، يمكن أن يؤدي إنشاء هذا النموذج إلى تحديد نوع المخاطر ومستوى عنوان العقد بشكل فعال ، وتذكير المستخدم في الوقت المناسب أو حظر الواجهة الأمامية عندما يزور المستخدم صفحة المخاطر أو يتفاعل مع عقد المخاطر لمنع المستخدم من تكبد الخسائر ؛
** بالنسبة لمنصات التداول المركزية ** ، كجزء من معاملة اعرف عنوان المستخدم الخاص بك (KYT) ، يمكن للنموذج إجراء تقييم حكيم لمخاطر عنوان المستخدم ، ومساعدة المنصة على اتخاذ تدابير مختلفة للتحكم في المخاطر للمستخدمين ذوي مستويات المخاطر المختلفة في سيناريو إعادة شحن محفظة المستخدم الساخنة ، ومنع مخاطر الامتثال بسبب تدفق أموال المخاطر من عناوين الأعمال ؛
** بالنسبة للمستخدمين الأفراد ** ، في سيناريو التداول خارج البورصة ، يمكن أن تساعد هذه الطريقة المستثمرين على إجراء تقييم بسيط لمخاطر رأس المال للطرف المقابل ومنع التورط في القضية بسبب تلقي أموال تشفير محفوفة بالمخاطر.
مكتوب في النهاية
يعد الامتثال التنظيمي والحماية الأمنية والحفاظ على السمعة أمرا بالغ الأهمية في صناعة التشفير ، ويجب على جميع الأطراف المشاركة في سوق العملات المشفرة اتخاذ تدابير مراقبة وامتثال فعالة لضمان أن تكون المعاملات قانونية وشفافة وتبقى في جميع الأوقات معرضة للخطر عناوين للأموال.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
كيفية تقييم المخاطر على عناوين TRON؟
إن تطبيق تقنية التشفير في أنشطة المقامرة عبر الإنترنت والصناعة الرمادية والسوداء وغسيل الأموال ناضج للغاية ، وتتدفق الأموال المشفرة لمثل هذه الخدمات البيئية في المنبع والمصب من خلال شبكات تشفير مفتوحة ومجهولة ، ومن المحتم أن التقاطع مع مجال تمويل التشفير المتوافق في عملية تبادل الأموال وتحقيق الدخل لا يجلب مخاطر قانونية للمستثمرين العاديين فحسب ، بل يجعل أيضا عناوين الأعمال لشركات التشفير تعاني من تلوث رأس المال.
من أجل مساعدة مؤسسات web3 على تقليل مخاطر الامتثال لمكافحة غسيل الأموال بشكل أفضل ، تأكد من أن مصدر أموال المستخدمين قانوني وأن مخاطر رأس المال الإجمالية يمكن السيطرة عليها. ** استنادا إلى عمل تحليل صورة العنوان على السلسلة ، تقترح Bitrace طريقة تقييم مخاطر صندوق العنوان بناء على رقم TRON الجميل من خلال إدخال الاستخدام غير القانوني للبنية التحتية للتشفير من خلال أنشطة المخاطر. **
ما هو عنوان TRON
يشير عنوان الرقم الجميل إلى عنوان blockchain بأرقام أو أحرف عادية واضحة في سلسلة المفاتيح العامة ، ويتم ترتيب الأرقام بدقة أو جميلة أو لها معاني خاصة ، على غرار أرقام الهواتف المحمولة المخصصة ، ويتم الحصول عليها عن طريق التصفية والتصفية بعد إنشاء عناوين بعدد كبير من المفاتيح الخاصة العشوائية.
بالمقارنة مع عناوين blockchain العادية الأخرى ، فإن عنوان الرقم الجميل له خصائص أكثر تميزا ويسهل تذكره. في ممارسة تحليل تهديدات صندوق العناوين المشفرة ، ليس من الصعب العثور على أن هذه العناوين غالبا ما تستخدم في الصناعة الرمادية والسوداء عبر الإنترنت ، والمقامرة عبر الإنترنت وغيرها من الشركات لتحقيق وظائف استلام الأموال ودفعها وتخزينها وتداولها أو قبولها وتسوية الأموال.
بالنسبة لمؤسسات التشفير التي تخدم بشكل أساسي المستخدمين النهائيين C ، فإن مثل هذه ** العناوين الجميلة وعناوينها المتعلقة بالصندوق لها تهديد مالي أكبر ، ومن الضروري أخذ هذه المخاطر في الاعتبار في الأنشطة المتعلقة بمعاملة اعرف عنوان المستخدم (KYT). **
أمثلة على استخدام المقامرة عبر الإنترنت
يعد استخدام العملات المشفرة للمشاركة في المقامرة عبر الإنترنت أو كوكيل كازينو لقبول الرهانات خارج المنطقة المرخصة نشاطا غير قانوني في بعض البلدان أو المناطق ، ** شركات web3 لتزويد هؤلاء المستخدمين بحفظ صندوق الأصول المشفرة وتبادل الرموز المميزة وضمان القبول وغيرها من الخدمات ، سيجلب بعض المخاطر القانونية للمنصة نفسها. **
وجد بحثنا أن منصات المقامرة عبر الإنترنت تستخدم عموما أرقاما جميلة كعناوين أعمال ** لتحقيق وظائف بما في ذلك قبول الرهانات وتحويل الأموال وتسوية الأموال. خذ TGV ... على سبيل المثال ، كان ds888 نشطا للغاية بين مايو وأكتوبر 2022 من قبل محللي التشفير في Bitrace بناء على تنميط العنوان وتكنولوجيا البيانات الضخمة ، حيث كسب ما مجموعه 551 مقامرا يراهنون على 26,586,162 دولارا أمريكيا.
! [كيفية تقييم المخاطر على عناوين TRON؟] ] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/23/images/49a6884b7a0a2ebd23b0ee20a30f01ff.png)
صورة من DeTrust "تقرير التدقيق"
إذا حكمنا من خلال شكل التفاعل مع الطرف المقابل الرئيسي ، فإن هذا العنوان هو عنوان الرهان لمنصة المراهنة على التجزئة ، ويستخدم لتسوية الأموال في نفس الوقت ، لذلك يظهر على السلسلة كتبادل أموال عالي التردد ومبلغ ثابت مع عناوين متعددة ، بما في ذلك المقامرين وعناوين الأعمال الأخرى.
! [كيفية تقييم المخاطر على عناوين TRON؟] ] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/23/images/4adda031b3b832b616a2493eda00a9c0.png)
طريقة اللعب هي "تخمين الذيل" النموذجي ، أي أن المقامر يبدأ التحويل إلى عنوان الرهان ، إذا كانت تجزئة النقل عبارة عن رقم أو حرف معين ، يفوز المقامر ، وتعيد المنصة رقائق مزدوجة بعد خصم جزء من النقاط ؛ إذا لم يتطابق رقم الذيل ، يخسر المقامر ولن يتم إرجاع الرقائق.
على عكس مواقع المراهنة التقليدية التي تستخدم USDT فقط بعملة مستقرة كأداة "صعودا وهبوطا" ، يقبل هذا النوع من الألعاب أيضا رهانات TRX ، لأن اللعبة قصيرة وسريعة ، من بدء التحويل إلى الانتهاء من تسوية الأموال غالبا ما تكون أقل من دقيقة واحدة ، لا تحتاج المنصة إلى تجنب خسارة الأرباح الناجمة عن تقلب أموال التشفير بالعملة الورقية.
! [كيفية تقييم المخاطر على عناوين TRON؟] ] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/23/images/8277fb0d299a9623a7f396179f74bec6.png)
صورة من DeTrust "قماش"
يظهر تحليل أموال مقامري المنصة أن عنوان المقامر النموذجي غالبا ما يستخدم فقط للمقامرة ، بالإضافة إلى عدد ليس كثيرا من الأنشطة الأخرى ، فإن مصدر ووجهة أمواله هما بشكل أساسي منصات تداول العملات المشفرة ، مما يتسبب في تلوث رأس المال لعنوان العمل للمنصة المركزية ذات الصلة.
بأخذ عنوان المقامر كمثال ، جاءت جميع أموال المقامرة الخاصة به من منصة تداول ، في البداية من خلال علاقة مع TGV ... تفاعلت DS888 مع hash gambling ، لذلك خسرت 33,400 USDT ، ثم نفذت المزيد من الأموال وتكرار أنشطة المقامرة على ثلاث منصات أخرى ، والتي تم عرضها على السلسلة على أنها تتفاعل مع USDT و TRX بأربعة عناوين جميلة ، وأخيرا ولدت خسارة إجمالية تزيد قيمتها عن 250,000 ألف دولار ، وتم تحويل أموال المقامرة المتبقية مرة أخرى إلى منصة تداول.
من خلال هذه الحالة ، ليس من الصعب رؤية التهديد المالي لعناوين شركات web3 من العناوين الجميلة المستخدمة للمقامرة عبر الإنترنت وعناوينها المتعلقة بالأموال.
إنشاء نموذج لتقييم التهديدات لصناديق العناوين
غالبا ما تستخدم العناوين للأنشطة الخطرة ، ولكن ليس كل العناوين لديها القدرة على تلويث الأموال ، لذلك ليس هذا هو المعيار الوحيد لتحديد تهديد العنوان. ** من أجل مساعدة مؤسسات Web3 على تجنب مخاطر رأس المال المحتملة الناشئة عن أنشطة عناوين المستخدمين بشكل أفضل والوفاء بالتزامات الامتثال لمكافحة غسيل الأموال (AML) ، توصي Bitrace بإجراء تقييم شامل لمستوى التهديد المالي للعناوين الجميلة والعناوين المرتبطة بها من الأبعاد التالية:
** مصدر رسوم المناولة. ** تحديد ما إذا كانت الرسوم الأولية للعنوان تأتي من عنوان كيان غير قانوني أو قناة مجهولة ، إذا كانت الإجابة "نعم" ، فهذا يعني أن العنوان لديه احتمال أكبر للشر ؛
** نسبة صناديق المخاطر. ** مراقبة تدفق الأموال إلى العنوان ، إذا كانت نسبة مصادر صندوق المخاطر عالية نسبيا ، فهذا يشير إلى أن العنوان يحتوي على عدد كبير من المعاملات أو الارتباط طويل الأجل بعناوين عالية المخاطر ، وكلما ارتفعت درجة تهديد رأس المال ؛
نوع العمل. ** يستنتج نوع عمل المنصة من خلال تكرار معاملات العنوان ونوع الأموال وتدفق الأموال. إذا كان تواتر معاملات العناوين الجميلة مرتفعا ، وكان تدفق الأموال ضخما ، وكان هناك نقص في ملصقات العناوين العامة ، فقد تدير هذه المؤسسات أعمالا غير قانونية ؛
أنشطة المستخدم الحقيقية. ** وفقا لتفاعل العقد الذكي للعنوان ، والتعرض للشبكة العامة ، وتفاعل المؤسسة المركزية والسلوكيات الأخرى لتحديد ما إذا كان عنوانا شخصيا ، فإن نشاط العنوان الأكثر ثراء يعني أن وراء العنوان فرد حقيقي أكثر استقرارا. على العكس من ذلك ، عناوين ذات شرور أقل وتهديدات مالية أعلى إذا لم يكن نشاطها مرتبطا بوسائل التواصل الاجتماعي للمستخدمين أو المنصات المركزية.
باختصار ، كلما زاد عدد عناوين المستخدمين التي تضرب القواعد المذكورة أعلاه ، زاد التهديد المحتمل للأموال. من الضروري أن تأخذ شركات web3 ذلك في الاعتبار عند تطوير قواعد KYT.
سيناريو التطبيق
يحاول نموذج تقييم تهديدات صندوق العناوين مساعدة مؤسسات web3 على تحديد مخاطر رأس مال المستخدم المحتملة في عملية التشغيل ، كما يوفر بعض المراجع للمستثمرين الأفراد:
** بالنسبة لشركات المحفظة ** ، يمكن أن يؤدي إنشاء هذا النموذج إلى تحديد نوع المخاطر ومستوى عنوان العقد بشكل فعال ، وتذكير المستخدم في الوقت المناسب أو حظر الواجهة الأمامية عندما يزور المستخدم صفحة المخاطر أو يتفاعل مع عقد المخاطر لمنع المستخدم من تكبد الخسائر ؛ ** بالنسبة لمنصات التداول المركزية ** ، كجزء من معاملة اعرف عنوان المستخدم الخاص بك (KYT) ، يمكن للنموذج إجراء تقييم حكيم لمخاطر عنوان المستخدم ، ومساعدة المنصة على اتخاذ تدابير مختلفة للتحكم في المخاطر للمستخدمين ذوي مستويات المخاطر المختلفة في سيناريو إعادة شحن محفظة المستخدم الساخنة ، ومنع مخاطر الامتثال بسبب تدفق أموال المخاطر من عناوين الأعمال ؛ ** بالنسبة للمستخدمين الأفراد ** ، في سيناريو التداول خارج البورصة ، يمكن أن تساعد هذه الطريقة المستثمرين على إجراء تقييم بسيط لمخاطر رأس المال للطرف المقابل ومنع التورط في القضية بسبب تلقي أموال تشفير محفوفة بالمخاطر.
مكتوب في النهاية
يعد الامتثال التنظيمي والحماية الأمنية والحفاظ على السمعة أمرا بالغ الأهمية في صناعة التشفير ، ويجب على جميع الأطراف المشاركة في سوق العملات المشفرة اتخاذ تدابير مراقبة وامتثال فعالة لضمان أن تكون المعاملات قانونية وشفافة وتبقى في جميع الأوقات معرضة للخطر عناوين للأموال.