المؤلفون: شي جينغهاي ، سو تشينغ. المصدر: صحيفة محكمة الشعب اليومية
المساعدة في دفع تسوية العملة الافتراضية هي عملية استخدام العملة الافتراضية لتقديم المساعدة للآخرين لتنفيذ عمليات الاحتيال في مجال الاتصالات. من أجل تعزيز الحملة على الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية وسلوكها المساعد، في عام 2021، أصدرت محكمة الشعب العليا والنيابة الشعبية العليا ووزارة الأمن العام بشكل مشترك الآراء (II) بشأن العديد من القضايا المتعلقة بتطبيق القانون في التعامل مع الاحتيال في شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية والقضايا الجنائية الأخرى (المشار إليها فيما يلي باسم "الآراء (II)")، والتي اقترحت أنه في حالة عدم وجود تواطؤ مسبق، فإن فعل تحويل أو صرف المساعد من خلال العملة الافتراضية مع العلم أن الممتلكات هي العائدات الإجرامية للاحتيال في شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية يشكل تغطية أو إخفاء للعائدات الإجرامية. ومن الواضح أن جريمة عائدات الجريمة تشمل أفعالا من هذا القبيل بوصفها حلقة رئيسية في السلسلة برمتها لمكافحة الأنشطة غير المشروعة والإجرامية للاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، مما يحد فعليا من ارتفاع معدل الجرائم ذات الصلة.
ومع ذلك، ومع تعمق أنشطة الحكم، ظهرت أيضا عيوب التمييز بين هذه الجريمة والجرائم الأخرى في الرأي (2) من خلال ما إذا كان "عن علم" و "التآمر مقدما" أم لا. نظرا لطبيعة المساحة الزمنية لتسوية العملة الافتراضية وسلوك المساعدة في نوع الدفع ، فقد يحدث أثناء أو بعد تنفيذ الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية ، ودرجة "التواطؤ" و "المعرفة" ليست هي نفسها ، وتنشأ أيضا في مراحل مختلفة من تنفيذ الاحتيال في مجال الاتصالات ، وقد ظهرت الممارسة القضائية في معايير تحديد ما إذا كانت الممتلكات المنقولة هي عائدات الجريمة ، وقواعد تحديد ما إذا كان قانون دفع التسوية جريمة احتيال أو جريمة ممتلكات مسروقة ليست مثالية ، ولم يتم توضيح التأثير الذاتي على توصيف السلوك ، مما أدى إلى مساعدة جريمة الاحتيال. إن المعضلة المتمثلة في سهولة الخلط بين جريمة مساعدة الأنشطة الإجرامية لشبكة المعلومات ، وكذلك جريمة إخفاء وإخفاء العائدات الإجرامية وجريمة العائدات الإجرامية ، تؤثر على الحملة الدقيقة على هذه الأعمال من قبل القانون الجنائي ، ولا تفضي إلى إدارة طويلة الأجل للاحتيال في الاتصالات السلكية واللاسلكية.
من أجل توضيح مسار تحديد تسوية العملة الافتراضية وسلوك المساعدة من نوع الدفع ، ومعاقبة هذا السلوك وفقا للقانون ، فإن مبدأ وحدة الذاتية والموضوعية ، والسياسة الجنائية المتمثلة في التساهل والصرامة ، والجمع العضوي بين الجوانب الموضوعية والذاتية للعناصر المكونة للجريمة ، والفهم الشامل لظروف الجريمة ، وتجنب تحديد الجريمة من جانب واحد من الجانب الموضوعي أو الذاتي ، مما يؤدي إلى عدم توافق المسؤولية الجنائية والعقاب. وبناء على ذلك، عند التحديد الجنائي لتسوية العملة الافتراضية وسلوك الدفع، من الضروري فهم خصائص العائدات الإجرامية، والنقطة الفاصلة بين الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية في المنبع والتستر والإخفاء اللاحقين للعائدات الإجرامية وعائداتها، وتأثير وقت ومحتوى المعرفة الذاتية للمساعد و "التواطؤ" على تحديد الجريمة، وذلك للتمييز بين الجرائم التي يسهل خلطها.
بادئ ذي بدء ، وفقا للمادة 64 من القانون الجنائي ، "العائدات الإجرامية هي جميع الممتلكات التي حصل عليها المجرمون بشكل غير قانوني" ، يتم الحكم على ما إذا كان الكائن المنقول بالعملة الافتراضية له الخصائص الثلاث للعائدات الإجرامية ، وهي الملكية ، وعدم الشرعية الجنائية ، واليقين. وللتوضيح، أولا، عائدات الجريمة هي ممتلكات ذات طابع ملكي، أي قيمة ملكية قابلة للتداول وموضوعية، ولكنها لا تأخذ من الأهمية المادية سمة ضرورية، بما في ذلك المصالح العقارية مثل مطالبات الودائع والأسهم. ثانيا، يجب أن تكون عائدات الجريمة متأتية من أعمال غير مشروعة وأن تكون غير مشروعة جنائيا، بحيث لا تشمل الممتلكات التي حصل عليها المجرمون بسبب أفعال مشروعة أو خرق مدني للعقد أو انتهاكات إدارية. ثالثا، يجب أن تكون عائدات الجريمة ملكا للمجرمين وأن تغطي "كل" مكاسبهم غير المشروعة، بحيث يكون لديهم يقين من حيث الموضوع والمبلغ. وعند تحديد جريمة إخفاء أو إخفاء العائدات الإجرامية أو عائدات الجريمة، يعني يقين الموضوع أن العائدات الإجرامية كانت بالفعل ملكا لمرتكب الجريمة الأصلية؛ ويعني يقين المبلغ أن مبلغ العائدات الإجرامية ينبغي أن يستند إلى المبلغ الذي حصل عليه مرتكب الجريمة الأصلية في نهاية المطاف، باستثناء الأموال المستخدمة في المعاملة، على سبيل المثال، في حالة الاحتيال المتمثلة في التظاهر بأنه شخص مؤهل للتوصية بالأسهم، فإن رسوم المناولة أو رسم العضوية الذي تدفعه الضحية للمحتال هي عائدات الجريمة، والأموال المستخدمة في المضاربة على الأسهم والاستثمار فيها لا تنتمي في نهاية المطاف إلى المحتال ولا ينبغي إدراجها في العائدات الإجرامية. وبناء على ذلك، فإن الممتلكات المدفوعة عن طريق تسوية العملة الافتراضية تفي بالخصائص الثلاث المذكورة أعلاه من أجل الاعتراف بها كعائدات إجرامية، وإلا لا يمكن تقييم هذه الأفعال على أنها جريمة إخفاء أو إخفاء العائدات الإجرامية والعائدات الإجرامية.
ثانيا، باعتبار جريمة الاحتيال المكتملة نقطة فاصلة، حدد ما إذا كانت تسوية العملة الافتراضية وسلوك الدفع هو عمل من أعمال تمويه أو إخفاء العائدات الإجرامية وعائداتها، أو عمل من أعمال المساعدة في الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية. ومع ذلك ، فإن المبادئ التوجيهية لأجهزة النيابة العامة في التعامل مع حالات الاحتيال في شبكة الاتصالات الصادرة عن النيابة الشعبية العليا في عام 2018 تنص بوضوح على أن تحديد الاحتيال المكتمل في شبكة الاتصالات يجب أن يستند إلى فقدان السيطرة ، أي أن الضحية تفقد السيطرة الفعلية على الأموال التي تم الاحتيال عليها. وبناء على ذلك، فإن النجاح في إتمام الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية في المنبع لا يعني أن الاحتيال قد نفذ فحسب، بل يشير أيضا إلى أن موضوع العائدات الإجرامية ومقدارها قد حددا. لذلك ، فإن فعل تسوية العملة الافتراضية والدفع الذي يحدث بعد الانتهاء هو عمل نموذجي لإخفاء وإخفاء عائدات الجريمة وعائداتها. قبل الانتهاء من الحادث ، حتى لو تصرف الضحية في العقار بسبب سوء فهم ، وحصل المحتال على العقار ، لأن الاحتيال لا يزال قيد التنفيذ أو لا يزال العقار خاضعا لسيطرة الضحية ، لا يمكن تحديد المبلغ النهائي للاحتيال ، وبالتالي فإن سلوك دفع تسوية العملة الافتراضية الذي يحدث في هذه المرحلة هو عمل من أعمال المساعدة في الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية. إذا أخذنا حالات الاحتيال في المضاربة على أسهم العملات الافتراضية كمثال ، يقوم الضحية أولا بتحويل الأموال إلى المساعد بعد خداعه ولديه سوء فهم ، وذلك للحصول على عملة افتراضية لتداول الأسهم على منصة أوراق مالية يسيطر عليها الإنسان ، ثم يقوم المساعد بتحويل الأموال إلى المحتال. بعد ذلك ، سيقوم المحتال بتعديل صعود وهبوط السهم على منصة الأوراق المالية ، بحيث تشغل الضحية الأموال تدريجيا بشكل غير قانوني بطريقة تحقق أرباحا جزئية أولا ثم كل الخسائر. في مثل هذه الحالات ، نظرا لأن الضحايا يمكنهم أيضا التحكم في الأموال الموجودة على المنصة عن طريق الشراء صعودا وهبوطا بعد حصول المحتال على العقار ، فإن جريمة الاحتيال لم تكتمل بعد ، ولا يمكن أن يشكل فعل تسوية العملة الافتراضية والدفع جريمة إخفاء أو إخفاء عائدات الجريمة.
وأخيرا، ما إذا كان المساعد قد تآمر مع الآخرين مقدما، وما إذا كان يعترف فقط بأن الآخرين يستخدمون شبكات المعلومات بصورة غير مشروعة للقيام بأنشطة إجرامية أو كان يعلم أن الآخرين كانوا محتالين، وما إذا كان فعل تسوية العملة الافتراضية والدفع يشكل شريكا في جريمة الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية. وعلى وجه التحديد، أولا، ما إذا كان المساعد قد تآمر مسبقا لتحديد ما إذا كان فعل إخفاء أو إخفاء عائدات الجريمة وعائداتها يشكل جريمة إخفاء أو إخفاء عائدات الجريمة، أو ما إذا كان شريكا في جريمة الاحتيال. من بينها ، تشير عبارة "مسبقا" إلى ما قبل نهاية الجريمة ؛ "المؤامرة" تعني أن المساعد يشكل اتصالا طوعيا مع الآخرين ، لكنه ليس مثل "المؤامرة" ، أي أنه ليست هناك حاجة للأطراف للتفاوض على الجريمة. في حالة الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية ، إذا كان المساعد قد شكل مؤامرة مع الآخرين لارتكاب الاحتيال قبل نهاية الاحتيال ، فيجب التحقيق معه كشريك في جريمة الاحتيال. بعد ارتكاب الاحتيال ، حتى لو تآمر المساعد مع الآخرين بشأن الاحتيال ، فإنه لا يشكل شريكا خلفا ، ولا يشكل سلوكه سوى جريمة إخفاء أو إخفاء عائدات الجريمة. وبالإضافة إلى ذلك، واستنادا إلى التفسيرات القضائية القائمة، لا يشكل المتواطئون من جانب واحد جريمة احتيال مشتركة. وذلك لأن الآراء المتعلقة بالعديد من القضايا المتعلقة بتطبيق القانون في التعامل مع القضايا الجنائية التي تنطوي على احتيال في شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية والرأي (II) الصادر عن محكمة الشعب العليا والنيابة الشعبية العليا ووزارة الأمن العام في عام 2016 غيرت الممارسة السابقة المتمثلة في معاملة المساعد الذي يقدم تسوية الرسوم كشريك طالما أن المساعد الذي قدم تسوية الرسوم كان يعرف أن الآخرين كانوا محتالين ، مع التأكيد على أن فعل صرف أو صرف أو سحب عائدات الجريمة يشكل جريمة مشتركة يجب أن يستند إلى ظروف التآمر المسبق ، لذلك لا يشكل المساعد الذي كان لديه نية إجرامية مشتركة من جانب واحد شريكا. ثانيا، إذا كان فعل تسوية العملة الافتراضية والدفع يوصف بأنه عمل من أعمال المساعدة في الاحتيال في المنبع، سواء كان المساعد يعرف عن علم أن الآخرين قد ارتكبوا الاحتيال أو يعرف فقط أن الآخرين قد ارتكبوا جرائم على الإنترنت، ويميز بين مساعدة مرتكب الاحتيال ومساعدة شبكة المعلومات على الأنشطة الإجرامية. في محاكمة قضية معينة ، يجب أن يستند إثبات "التواطؤ" و "المعرفة" إلى أدلة موضوعية ، بما في ذلك تجربة حياة المساعد ، وقنوات ومحتوى الاتصال مع المحتالين في مجال الاتصالات ، ووقت وطريقة التسوية والدفع ، وحالة الربح ، ثم وصف السلوك وفقا لذلك.
باختصار ، هناك ثلاث حالات يتم فيها التحديد الجنائي لتسوية العملة الافتراضية والمساعدة في الدفع ، الأولى هي أن المساعد لا يتواطأ مع الآخرين قبل نهاية فعل الاحتيال ، وبعد اكتمال جريمة الاحتيال وحصول المحتال على الممتلكات بالممتلكات وعدم الشرعية واليقين ، فإنه يقدم عمدا تسوية العملة الافتراضية والمساعدة في الدفع له ، والتي تشكل جريمة إخفاء وإخفاء العائدات الإجرامية والعائدات الإجرامية. ثانيا، على الرغم من أن المساعد قد قام بموضوعية بإخفاء أو إخفاء عائدات الجريمة، فقد أقام اتصالا متعمدا مع الآخرين بشأن الاحتيال في نهاية فعل الاحتيال، وينبغي الاعتراف بسلوكه كشريك في جريمة الاحتيال؛ إذا وصل المساعد إلى اتصال متعمد مع الآخرين بمحتوى تنفيذ أنشطة إجرامية إلكترونية في نهاية الفعل الاحتيالي ، فإن فعله يشكل جريمة مساعدة أنشطة مجرمي الإنترنت المعلوماتية. ثالثا، إذا لم تكتمل جريمة الاحتيال أو إذا لم تكن للممتلكات الخصائص الثلاث للعائدات الإجرامية، ولكن المساعد يرتكب الاحتيال عن علم ويقدم خدمات تسوية ودفع العملة الافتراضية، يعترف به كمساعد لجريمة الاحتيال؛ عندما يعلم المساعد أن آخرين قد ارتكبوا أنشطة إجرامية إلكترونية ، لكنه لا يعرف الارتكاب المحدد للجريمة ، يجب التحقيق معه بشأن المسؤولية الجنائية عن جريمة المساعدة في أنشطة الجريمة الإلكترونية المعلوماتية.
بالإضافة إلى ذلك ، من أجل معاقبة ومنع الاحتيال في شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والمساعدة بشدة وفقا للقانون ، مع توضيح قواعد تطبيق القانون الجنائي وتحديد الجرائم ، من الضروري أيضا دعم تفكير الإدارة الشاملة وإدارة المصادر ، واستخدام التقنيات الجديدة خارج النظام القانوني الجنائي لتعزيز الإشراف على تداول العملة الافتراضية ، واتخاذ تدابير اعتراضية على الفور ضد تحويل الأموال عند حدوث أعمال غير قانونية ، وتعزيز الدعاية والتعليم بشأن مكافحة الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية ، والمضاربة على معاملات العملات الافتراضية والإنذار المبكر بمخاطر الاستثمار في منصة الشبكة غير الرسمية ، وذلك لمنع الاحتيال في الاتصالات السلكية واللاسلكية والاستخدام غير القانوني للعملة الافتراضية بشكل أساسيلضمان أمن معلومات شبكة الأشخاص وممتلكاتهم.
[هذه المقالة هي نتيجة بحث مشروع البحث القضائي الرئيسي لمحكمة الشعب العليا لعام 2023 "بحث حول التطبيق القضائي وتحسين السياسة لجريمة مساعدة الأنشطة الإجرامية لشبكة المعلومات المتورطة في قضية" البطاقتين "(ZGFYZDKT202310-03)]
(انتماء المؤلف: جامعة ساوث ويست للعلوم السياسية والقانون)
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تحديد جريمة تسوية العملة الافتراضية من نوع المساعدة من نوع الدفع
المؤلفون: شي جينغهاي ، سو تشينغ. المصدر: صحيفة محكمة الشعب اليومية
المساعدة في دفع تسوية العملة الافتراضية هي عملية استخدام العملة الافتراضية لتقديم المساعدة للآخرين لتنفيذ عمليات الاحتيال في مجال الاتصالات. من أجل تعزيز الحملة على الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية وسلوكها المساعد، في عام 2021، أصدرت محكمة الشعب العليا والنيابة الشعبية العليا ووزارة الأمن العام بشكل مشترك الآراء (II) بشأن العديد من القضايا المتعلقة بتطبيق القانون في التعامل مع الاحتيال في شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية والقضايا الجنائية الأخرى (المشار إليها فيما يلي باسم "الآراء (II)")، والتي اقترحت أنه في حالة عدم وجود تواطؤ مسبق، فإن فعل تحويل أو صرف المساعد من خلال العملة الافتراضية مع العلم أن الممتلكات هي العائدات الإجرامية للاحتيال في شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية يشكل تغطية أو إخفاء للعائدات الإجرامية. ومن الواضح أن جريمة عائدات الجريمة تشمل أفعالا من هذا القبيل بوصفها حلقة رئيسية في السلسلة برمتها لمكافحة الأنشطة غير المشروعة والإجرامية للاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، مما يحد فعليا من ارتفاع معدل الجرائم ذات الصلة.
ومع ذلك، ومع تعمق أنشطة الحكم، ظهرت أيضا عيوب التمييز بين هذه الجريمة والجرائم الأخرى في الرأي (2) من خلال ما إذا كان "عن علم" و "التآمر مقدما" أم لا. نظرا لطبيعة المساحة الزمنية لتسوية العملة الافتراضية وسلوك المساعدة في نوع الدفع ، فقد يحدث أثناء أو بعد تنفيذ الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية ، ودرجة "التواطؤ" و "المعرفة" ليست هي نفسها ، وتنشأ أيضا في مراحل مختلفة من تنفيذ الاحتيال في مجال الاتصالات ، وقد ظهرت الممارسة القضائية في معايير تحديد ما إذا كانت الممتلكات المنقولة هي عائدات الجريمة ، وقواعد تحديد ما إذا كان قانون دفع التسوية جريمة احتيال أو جريمة ممتلكات مسروقة ليست مثالية ، ولم يتم توضيح التأثير الذاتي على توصيف السلوك ، مما أدى إلى مساعدة جريمة الاحتيال. إن المعضلة المتمثلة في سهولة الخلط بين جريمة مساعدة الأنشطة الإجرامية لشبكة المعلومات ، وكذلك جريمة إخفاء وإخفاء العائدات الإجرامية وجريمة العائدات الإجرامية ، تؤثر على الحملة الدقيقة على هذه الأعمال من قبل القانون الجنائي ، ولا تفضي إلى إدارة طويلة الأجل للاحتيال في الاتصالات السلكية واللاسلكية.
من أجل توضيح مسار تحديد تسوية العملة الافتراضية وسلوك المساعدة من نوع الدفع ، ومعاقبة هذا السلوك وفقا للقانون ، فإن مبدأ وحدة الذاتية والموضوعية ، والسياسة الجنائية المتمثلة في التساهل والصرامة ، والجمع العضوي بين الجوانب الموضوعية والذاتية للعناصر المكونة للجريمة ، والفهم الشامل لظروف الجريمة ، وتجنب تحديد الجريمة من جانب واحد من الجانب الموضوعي أو الذاتي ، مما يؤدي إلى عدم توافق المسؤولية الجنائية والعقاب. وبناء على ذلك، عند التحديد الجنائي لتسوية العملة الافتراضية وسلوك الدفع، من الضروري فهم خصائص العائدات الإجرامية، والنقطة الفاصلة بين الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية في المنبع والتستر والإخفاء اللاحقين للعائدات الإجرامية وعائداتها، وتأثير وقت ومحتوى المعرفة الذاتية للمساعد و "التواطؤ" على تحديد الجريمة، وذلك للتمييز بين الجرائم التي يسهل خلطها.
بادئ ذي بدء ، وفقا للمادة 64 من القانون الجنائي ، "العائدات الإجرامية هي جميع الممتلكات التي حصل عليها المجرمون بشكل غير قانوني" ، يتم الحكم على ما إذا كان الكائن المنقول بالعملة الافتراضية له الخصائص الثلاث للعائدات الإجرامية ، وهي الملكية ، وعدم الشرعية الجنائية ، واليقين. وللتوضيح، أولا، عائدات الجريمة هي ممتلكات ذات طابع ملكي، أي قيمة ملكية قابلة للتداول وموضوعية، ولكنها لا تأخذ من الأهمية المادية سمة ضرورية، بما في ذلك المصالح العقارية مثل مطالبات الودائع والأسهم. ثانيا، يجب أن تكون عائدات الجريمة متأتية من أعمال غير مشروعة وأن تكون غير مشروعة جنائيا، بحيث لا تشمل الممتلكات التي حصل عليها المجرمون بسبب أفعال مشروعة أو خرق مدني للعقد أو انتهاكات إدارية. ثالثا، يجب أن تكون عائدات الجريمة ملكا للمجرمين وأن تغطي "كل" مكاسبهم غير المشروعة، بحيث يكون لديهم يقين من حيث الموضوع والمبلغ. وعند تحديد جريمة إخفاء أو إخفاء العائدات الإجرامية أو عائدات الجريمة، يعني يقين الموضوع أن العائدات الإجرامية كانت بالفعل ملكا لمرتكب الجريمة الأصلية؛ ويعني يقين المبلغ أن مبلغ العائدات الإجرامية ينبغي أن يستند إلى المبلغ الذي حصل عليه مرتكب الجريمة الأصلية في نهاية المطاف، باستثناء الأموال المستخدمة في المعاملة، على سبيل المثال، في حالة الاحتيال المتمثلة في التظاهر بأنه شخص مؤهل للتوصية بالأسهم، فإن رسوم المناولة أو رسم العضوية الذي تدفعه الضحية للمحتال هي عائدات الجريمة، والأموال المستخدمة في المضاربة على الأسهم والاستثمار فيها لا تنتمي في نهاية المطاف إلى المحتال ولا ينبغي إدراجها في العائدات الإجرامية. وبناء على ذلك، فإن الممتلكات المدفوعة عن طريق تسوية العملة الافتراضية تفي بالخصائص الثلاث المذكورة أعلاه من أجل الاعتراف بها كعائدات إجرامية، وإلا لا يمكن تقييم هذه الأفعال على أنها جريمة إخفاء أو إخفاء العائدات الإجرامية والعائدات الإجرامية.
ثانيا، باعتبار جريمة الاحتيال المكتملة نقطة فاصلة، حدد ما إذا كانت تسوية العملة الافتراضية وسلوك الدفع هو عمل من أعمال تمويه أو إخفاء العائدات الإجرامية وعائداتها، أو عمل من أعمال المساعدة في الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية. ومع ذلك ، فإن المبادئ التوجيهية لأجهزة النيابة العامة في التعامل مع حالات الاحتيال في شبكة الاتصالات الصادرة عن النيابة الشعبية العليا في عام 2018 تنص بوضوح على أن تحديد الاحتيال المكتمل في شبكة الاتصالات يجب أن يستند إلى فقدان السيطرة ، أي أن الضحية تفقد السيطرة الفعلية على الأموال التي تم الاحتيال عليها. وبناء على ذلك، فإن النجاح في إتمام الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية في المنبع لا يعني أن الاحتيال قد نفذ فحسب، بل يشير أيضا إلى أن موضوع العائدات الإجرامية ومقدارها قد حددا. لذلك ، فإن فعل تسوية العملة الافتراضية والدفع الذي يحدث بعد الانتهاء هو عمل نموذجي لإخفاء وإخفاء عائدات الجريمة وعائداتها. قبل الانتهاء من الحادث ، حتى لو تصرف الضحية في العقار بسبب سوء فهم ، وحصل المحتال على العقار ، لأن الاحتيال لا يزال قيد التنفيذ أو لا يزال العقار خاضعا لسيطرة الضحية ، لا يمكن تحديد المبلغ النهائي للاحتيال ، وبالتالي فإن سلوك دفع تسوية العملة الافتراضية الذي يحدث في هذه المرحلة هو عمل من أعمال المساعدة في الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية. إذا أخذنا حالات الاحتيال في المضاربة على أسهم العملات الافتراضية كمثال ، يقوم الضحية أولا بتحويل الأموال إلى المساعد بعد خداعه ولديه سوء فهم ، وذلك للحصول على عملة افتراضية لتداول الأسهم على منصة أوراق مالية يسيطر عليها الإنسان ، ثم يقوم المساعد بتحويل الأموال إلى المحتال. بعد ذلك ، سيقوم المحتال بتعديل صعود وهبوط السهم على منصة الأوراق المالية ، بحيث تشغل الضحية الأموال تدريجيا بشكل غير قانوني بطريقة تحقق أرباحا جزئية أولا ثم كل الخسائر. في مثل هذه الحالات ، نظرا لأن الضحايا يمكنهم أيضا التحكم في الأموال الموجودة على المنصة عن طريق الشراء صعودا وهبوطا بعد حصول المحتال على العقار ، فإن جريمة الاحتيال لم تكتمل بعد ، ولا يمكن أن يشكل فعل تسوية العملة الافتراضية والدفع جريمة إخفاء أو إخفاء عائدات الجريمة.
وأخيرا، ما إذا كان المساعد قد تآمر مع الآخرين مقدما، وما إذا كان يعترف فقط بأن الآخرين يستخدمون شبكات المعلومات بصورة غير مشروعة للقيام بأنشطة إجرامية أو كان يعلم أن الآخرين كانوا محتالين، وما إذا كان فعل تسوية العملة الافتراضية والدفع يشكل شريكا في جريمة الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية. وعلى وجه التحديد، أولا، ما إذا كان المساعد قد تآمر مسبقا لتحديد ما إذا كان فعل إخفاء أو إخفاء عائدات الجريمة وعائداتها يشكل جريمة إخفاء أو إخفاء عائدات الجريمة، أو ما إذا كان شريكا في جريمة الاحتيال. من بينها ، تشير عبارة "مسبقا" إلى ما قبل نهاية الجريمة ؛ "المؤامرة" تعني أن المساعد يشكل اتصالا طوعيا مع الآخرين ، لكنه ليس مثل "المؤامرة" ، أي أنه ليست هناك حاجة للأطراف للتفاوض على الجريمة. في حالة الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية ، إذا كان المساعد قد شكل مؤامرة مع الآخرين لارتكاب الاحتيال قبل نهاية الاحتيال ، فيجب التحقيق معه كشريك في جريمة الاحتيال. بعد ارتكاب الاحتيال ، حتى لو تآمر المساعد مع الآخرين بشأن الاحتيال ، فإنه لا يشكل شريكا خلفا ، ولا يشكل سلوكه سوى جريمة إخفاء أو إخفاء عائدات الجريمة. وبالإضافة إلى ذلك، واستنادا إلى التفسيرات القضائية القائمة، لا يشكل المتواطئون من جانب واحد جريمة احتيال مشتركة. وذلك لأن الآراء المتعلقة بالعديد من القضايا المتعلقة بتطبيق القانون في التعامل مع القضايا الجنائية التي تنطوي على احتيال في شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية والرأي (II) الصادر عن محكمة الشعب العليا والنيابة الشعبية العليا ووزارة الأمن العام في عام 2016 غيرت الممارسة السابقة المتمثلة في معاملة المساعد الذي يقدم تسوية الرسوم كشريك طالما أن المساعد الذي قدم تسوية الرسوم كان يعرف أن الآخرين كانوا محتالين ، مع التأكيد على أن فعل صرف أو صرف أو سحب عائدات الجريمة يشكل جريمة مشتركة يجب أن يستند إلى ظروف التآمر المسبق ، لذلك لا يشكل المساعد الذي كان لديه نية إجرامية مشتركة من جانب واحد شريكا. ثانيا، إذا كان فعل تسوية العملة الافتراضية والدفع يوصف بأنه عمل من أعمال المساعدة في الاحتيال في المنبع، سواء كان المساعد يعرف عن علم أن الآخرين قد ارتكبوا الاحتيال أو يعرف فقط أن الآخرين قد ارتكبوا جرائم على الإنترنت، ويميز بين مساعدة مرتكب الاحتيال ومساعدة شبكة المعلومات على الأنشطة الإجرامية. في محاكمة قضية معينة ، يجب أن يستند إثبات "التواطؤ" و "المعرفة" إلى أدلة موضوعية ، بما في ذلك تجربة حياة المساعد ، وقنوات ومحتوى الاتصال مع المحتالين في مجال الاتصالات ، ووقت وطريقة التسوية والدفع ، وحالة الربح ، ثم وصف السلوك وفقا لذلك.
باختصار ، هناك ثلاث حالات يتم فيها التحديد الجنائي لتسوية العملة الافتراضية والمساعدة في الدفع ، الأولى هي أن المساعد لا يتواطأ مع الآخرين قبل نهاية فعل الاحتيال ، وبعد اكتمال جريمة الاحتيال وحصول المحتال على الممتلكات بالممتلكات وعدم الشرعية واليقين ، فإنه يقدم عمدا تسوية العملة الافتراضية والمساعدة في الدفع له ، والتي تشكل جريمة إخفاء وإخفاء العائدات الإجرامية والعائدات الإجرامية. ثانيا، على الرغم من أن المساعد قد قام بموضوعية بإخفاء أو إخفاء عائدات الجريمة، فقد أقام اتصالا متعمدا مع الآخرين بشأن الاحتيال في نهاية فعل الاحتيال، وينبغي الاعتراف بسلوكه كشريك في جريمة الاحتيال؛ إذا وصل المساعد إلى اتصال متعمد مع الآخرين بمحتوى تنفيذ أنشطة إجرامية إلكترونية في نهاية الفعل الاحتيالي ، فإن فعله يشكل جريمة مساعدة أنشطة مجرمي الإنترنت المعلوماتية. ثالثا، إذا لم تكتمل جريمة الاحتيال أو إذا لم تكن للممتلكات الخصائص الثلاث للعائدات الإجرامية، ولكن المساعد يرتكب الاحتيال عن علم ويقدم خدمات تسوية ودفع العملة الافتراضية، يعترف به كمساعد لجريمة الاحتيال؛ عندما يعلم المساعد أن آخرين قد ارتكبوا أنشطة إجرامية إلكترونية ، لكنه لا يعرف الارتكاب المحدد للجريمة ، يجب التحقيق معه بشأن المسؤولية الجنائية عن جريمة المساعدة في أنشطة الجريمة الإلكترونية المعلوماتية.
بالإضافة إلى ذلك ، من أجل معاقبة ومنع الاحتيال في شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والمساعدة بشدة وفقا للقانون ، مع توضيح قواعد تطبيق القانون الجنائي وتحديد الجرائم ، من الضروري أيضا دعم تفكير الإدارة الشاملة وإدارة المصادر ، واستخدام التقنيات الجديدة خارج النظام القانوني الجنائي لتعزيز الإشراف على تداول العملة الافتراضية ، واتخاذ تدابير اعتراضية على الفور ضد تحويل الأموال عند حدوث أعمال غير قانونية ، وتعزيز الدعاية والتعليم بشأن مكافحة الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية ، والمضاربة على معاملات العملات الافتراضية والإنذار المبكر بمخاطر الاستثمار في منصة الشبكة غير الرسمية ، وذلك لمنع الاحتيال في الاتصالات السلكية واللاسلكية والاستخدام غير القانوني للعملة الافتراضية بشكل أساسيلضمان أمن معلومات شبكة الأشخاص وممتلكاتهم.
[هذه المقالة هي نتيجة بحث مشروع البحث القضائي الرئيسي لمحكمة الشعب العليا لعام 2023 "بحث حول التطبيق القضائي وتحسين السياسة لجريمة مساعدة الأنشطة الإجرامية لشبكة المعلومات المتورطة في قضية" البطاقتين "(ZGFYZDKT202310-03)]
(انتماء المؤلف: جامعة ساوث ويست للعلوم السياسية والقانون)