وفقا لتحليل أجرته Elliptic ، جمعت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية التابعة لحماس "ما يصل إلى 93 مليون دولار من العملات المشفرة" بين أغسطس 2021 ويونيو من هذا العام ، وفقا لتحليل أجرته Elliptic.
وبناء على هذه المسألة، أرسل المشرعون، بقيادة السناتور إليزابيث وارن من ماساتشوستس والسيناتور الجمهوري روجر مارشال من كانساس، رسالة إلى إدارة بايدن يعربون فيها عن "مخاوفهم البالغة" ويطلبون من إدارة بايدن "تقديم مزيد من التفاصيل حول خططها لمنع استخدام العملات المشفرة لتمويل الإرهاب".
لكن Elliptic قالت في مقال نشر في 25 أكتوبر إن البيانات التي قدمتها Elliptic وآخرون قد أسيء تفسيرها ولا يوجد دليل على أن جمع الأموال المشفرة قد جمع أموالا قريبة من هذا الرقم. لم ترد صحيفة وول ستريت جورنال أو مكاتب السناتور إليزابيث وارن أو روجر مارشال على هذا الادعاء. لكن أحد مؤلفي القصة ، إيان تالي ، دافع عن قصته على منصة X. استشهد تالي بمقال نشرته Elliptic في يوليو ويبدو أنه يشير إلى أن تراجع Elliptic عن استنتاجها السابق كان بسبب ضغوط من مجتمع التشفير.
ولكن ليس فقط Elliptic هو الذي شكك في هذه البيانات ، حيث شكك مقال حديث من قبل شركة أبحاث العملات المشفرة Chainalysis أيضا في الادعاء بأن حماس جمعت ملايين الدولارات من العملات المشفرة. (اقرأ: شركة تحليلات بلوكتشين Chainalysis: قد يكون دور العملات المشفرة في تمويل الإرهاب مبالغا فيه)
من أين أتت البيانات المذكورة في تقرير وول ستريت جورنال ، وكيف تشرحها Elliptic ، وما رأيها في حملة جمع التبرعات المشفرة للجماعة الإرهابية؟ تأخذك هذه المقالة من خلال رد Elliptic.
وفيما يلي النص الكامل لرد إليبتيك:
وقد ركزت الأحداث الإرهابية التي وقعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر الاهتمام مرة أخرى على كيفية قيام المنظمات الإرهابية مثل حماس بجمع الأموال لعملياتها. على مدى السنوات القليلة الماضية ، بدأت حماس في تجربة العملات المشفرة كوسيلة للتمويل الجماعي للجمهور من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك ، فإن إمكانية تتبع الأصول المشفرة تعني أن المبلغ الذي تم جمعه لا يزال صغيرا مقارنة بمصادر التمويل الأخرى.
بدأت حماس التبرع من خلال بيتكوين في عام 2019، مع وصول نشاط التبرع إلى ذروته خلال أعمال العنف في المنطقة في مايو 2021. ومع ذلك، في أبريل 2023، علقت «حماس» جميع أنشطة جمع الأموال للعملات المشفرة للجمهور، مشيرة إلى "مخاوف بشأن سلامة المانحين وتجنب أي ضرر لهم". وأضافت المجموعة أنها ترى "تكثيف الأعمال العدائية لدعم حركة المقاومة من خلال العملات المشفرة". وجاء ذلك في أعقاب إجراء اتخذته سلطات إنفاذ القانون الأمريكية لمصادرة محافظ العملات المشفرة المستخدمة لغسل الأموال، وتحديد الجهات المانحة، وإغلاق مواقع جمع التبرعات. في عام 2021، بدأت الوكالة الوطنية الإسرائيلية لمكافحة تمويل الإرهاب (NBCTF) في إصدار أوامر مصادرة ضد محافظ العملات المشفرة المرتبطة بحماس والعمل مع البورصات لتجميد الحسابات.
هذا يوضح ضعف العملات المشفرة كأداة لجمع الأموال للإرهابيين. تسمح شفافية blockchain بتتبع الأموال غير المشروعة ، وفي بعض الحالات ، ربطها بهويات حقيقية. بالإضافة إلى ذلك ، غالبا ما يستخدم مستخدمو التشفير خدمات مركزية مثل البورصات أو العملات المستقرة. تستجيب هذه الخدمات لطلبات إنفاذ القانون لتجميد الأموال المتعلقة بالأنشطة غير القانونية أو التصرف بشكل مستقل بناء على تحليل blockchain.
منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر ، تم إطلاق أبرز حملة لجمع التبرعات العامة للعملات المشفرة من قبل وكالة الأنباء الموالية لحماس "غزة الآن". ومع ذلك، تم منح 21,000 دولار فقط منذ 7 أكتوبر، وتم تجميد معظم الأموال (منع غزة الآن من استخدام الأموال) بفضل جهود شركات التشفير والباحثين. في 9 أكتوبر، أرسلت غزة الآن حوالي 2000 دولار من العملات المشفرة المتبرع بها إلى البورصة، على الأرجح لصرفها، ولكن تم تجميدها بسرعة من قبل البورصة. بالإضافة إلى ذلك ، تم تجميد حوالي 9000 دولار من التبرعات بالعملات المستقرة بواسطة Tether.
في المقابل ، فإن جمع الأموال المشفرة لأسباب إنسانية في إسرائيل يزدهر. على سبيل المثال ، اعتبارا من 19 أكتوبر ، تلقت Israel Crypto Aid أكثر من 185,000 دولار من التبرعات المشفرة لمساعدة اللاجئين.
على مدار الأسبوعين الماضيين ، وصف السياسيون والصحفيون جمع التبرعات العامة للعملات المشفرة كمصدر مهم لتمويل حماس والجماعات الإرهابية الأخرى ، لكن هذا الادعاء ببساطة لا تدعمه البيانات. لم تتلق حملة جمع التبرعات المشفرة العلنية للجماعة الإرهابية تبرعات كبيرة مقارنة بمصادر التمويل الأخرى.
وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" مقالا بعنوان "مقاتلو «حماس» الذين يقفون وراء الهجوم الإسرائيلي يجمعون ملايين الدولارات من خلال العملات المشفرة". وفي رسالة بتاريخ 17 تشرين الأول/أكتوبر إلى البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأميركية، استشهد أكثر من 100 مشرع أميركي بالتقرير، قائلين: "في الأشهر التي سبقت الهجمات الوحشية والمروعة على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، جمعت حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني ملايين الدولارات من خلال العملات المشفرة للتهرب من العقوبات الأمريكية وتمويل عملياتهما". في الواقع ، من أغسطس 2021 إلى يونيو من هذا العام ، جمعت المجموعتان أكثر من 130 مليون دولار من العملات المشفرة. "
ومع ذلك ، لا يوجد دليل على أن تمويل العملة المشفرة قد جمع أموالا قريبة من هذا الرقم ، وقد أسيء فهم البيانات التي قدمتها Elliptic وغيرها. تحدثت Elliptic مع ممثلي الموقع الرئيسي ، السناتور وارن ، ومؤلف مقال وول ستريت جورنال لتوضيح ذلك.
وفي يوليو، أصدرت الوكالة الوطنية الإسرائيلية لمكافحة تمويل الإرهاب (NBCTF) أمرا بمصادرة محافظ العملات المشفرة المرتبطة بمنظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية الإرهابية. كشف تحليل للمحافظ التي استولت عليها NBCTF أن المحافظ تلقت معاملات بلغ مجموعها ما يزيد قليلا عن 93 مليون دولار بين عامي 2020 و 2023. وكما توضح إليبتيك في بحثها، فإن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن الجهاد الإسلامي في فلسطين "جمع" الأموال، أو أنها جميعا تنتمي إلى الجهاد الإسلامي في فلسطين. ومن غير الواضح كم من الأموال التي تتلقاها هذه المحافظ تنتمي مباشرة إلى الجهاد الإسلامي في فلسطين أو أي إرهاب آخر. من المحتمل أن تنتمي بعض المحافظ المدرجة من قبل NBCTF إلى مزودي خدمات أصغر مثل الوسطاء الذين يستخدمهم PIJ.
هذا لا يقلل من دور مقدمي الخدمات هؤلاء. يتم تعريف وسطاء العملات المشفرة الصغار الذين تستخدمهم حماس والمنظمات الإرهابية الأخرى على أنهم منظمات إرهابية لأنهم يلعبون دورا رئيسيا في تمويل هذه المنظمات. لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لفهم الطرق الأخرى التي تستغل بها الجماعات الإرهابية الأصول المشفرة ، مثل شراء البنية التحتية للدعم.
تتمثل الأولوية القصوى لشركة Elliptic في منع الاستخدام غير القانوني لأصول التشفير ، ولأكثر من عقد من الزمان ، قدمت Elliptic أدوات تسمح للعملاء بتحديد هذه الأموال وتجميدها. تستخدم الجماعات الإرهابية الأصول المشفرة لجمع الأموال العامة ، لكن المبالغ المعنية صغيرة مقارنة بمصادر التمويل الأخرى. عند الاقتراب من مثل هذا الموضوع الدقيق والحساس ، يلزم فهم دقيق ومفصل لتحليل blockchain ، ويجب على الشخص الذي يستخدم هذه الأفكار توفير السياق الكامل للتحليل.
اقرأ: بدأت حماس في استخدام جمع التبرعات للعملات المشفرة قبل أربع سنوات ، وكانت مواقع الإرهاب تسيطر عليها الولايات المتحدة سرا
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
معاهد أبحاث العملات المشفرة تكشف الحقيقة حول جمع الأموال للعملات المشفرة من حماس ، والواقع ضئيل
كتبه الإهليلجي
جمعه فيليكس ، بانيوز
وفقا لتحليل أجرته Elliptic ، جمعت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية التابعة لحماس "ما يصل إلى 93 مليون دولار من العملات المشفرة" بين أغسطس 2021 ويونيو من هذا العام ، وفقا لتحليل أجرته Elliptic.
وبناء على هذه المسألة، أرسل المشرعون، بقيادة السناتور إليزابيث وارن من ماساتشوستس والسيناتور الجمهوري روجر مارشال من كانساس، رسالة إلى إدارة بايدن يعربون فيها عن "مخاوفهم البالغة" ويطلبون من إدارة بايدن "تقديم مزيد من التفاصيل حول خططها لمنع استخدام العملات المشفرة لتمويل الإرهاب".
لكن Elliptic قالت في مقال نشر في 25 أكتوبر إن البيانات التي قدمتها Elliptic وآخرون قد أسيء تفسيرها ولا يوجد دليل على أن جمع الأموال المشفرة قد جمع أموالا قريبة من هذا الرقم. لم ترد صحيفة وول ستريت جورنال أو مكاتب السناتور إليزابيث وارن أو روجر مارشال على هذا الادعاء. لكن أحد مؤلفي القصة ، إيان تالي ، دافع عن قصته على منصة X. استشهد تالي بمقال نشرته Elliptic في يوليو ويبدو أنه يشير إلى أن تراجع Elliptic عن استنتاجها السابق كان بسبب ضغوط من مجتمع التشفير.
ولكن ليس فقط Elliptic هو الذي شكك في هذه البيانات ، حيث شكك مقال حديث من قبل شركة أبحاث العملات المشفرة Chainalysis أيضا في الادعاء بأن حماس جمعت ملايين الدولارات من العملات المشفرة. (اقرأ: شركة تحليلات بلوكتشين Chainalysis: قد يكون دور العملات المشفرة في تمويل الإرهاب مبالغا فيه)
من أين أتت البيانات المذكورة في تقرير وول ستريت جورنال ، وكيف تشرحها Elliptic ، وما رأيها في حملة جمع التبرعات المشفرة للجماعة الإرهابية؟ تأخذك هذه المقالة من خلال رد Elliptic.
وفيما يلي النص الكامل لرد إليبتيك:
وقد ركزت الأحداث الإرهابية التي وقعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر الاهتمام مرة أخرى على كيفية قيام المنظمات الإرهابية مثل حماس بجمع الأموال لعملياتها. على مدى السنوات القليلة الماضية ، بدأت حماس في تجربة العملات المشفرة كوسيلة للتمويل الجماعي للجمهور من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك ، فإن إمكانية تتبع الأصول المشفرة تعني أن المبلغ الذي تم جمعه لا يزال صغيرا مقارنة بمصادر التمويل الأخرى.
بدأت حماس التبرع من خلال بيتكوين في عام 2019، مع وصول نشاط التبرع إلى ذروته خلال أعمال العنف في المنطقة في مايو 2021. ومع ذلك، في أبريل 2023، علقت «حماس» جميع أنشطة جمع الأموال للعملات المشفرة للجمهور، مشيرة إلى "مخاوف بشأن سلامة المانحين وتجنب أي ضرر لهم". وأضافت المجموعة أنها ترى "تكثيف الأعمال العدائية لدعم حركة المقاومة من خلال العملات المشفرة". وجاء ذلك في أعقاب إجراء اتخذته سلطات إنفاذ القانون الأمريكية لمصادرة محافظ العملات المشفرة المستخدمة لغسل الأموال، وتحديد الجهات المانحة، وإغلاق مواقع جمع التبرعات. في عام 2021، بدأت الوكالة الوطنية الإسرائيلية لمكافحة تمويل الإرهاب (NBCTF) في إصدار أوامر مصادرة ضد محافظ العملات المشفرة المرتبطة بحماس والعمل مع البورصات لتجميد الحسابات.
هذا يوضح ضعف العملات المشفرة كأداة لجمع الأموال للإرهابيين. تسمح شفافية blockchain بتتبع الأموال غير المشروعة ، وفي بعض الحالات ، ربطها بهويات حقيقية. بالإضافة إلى ذلك ، غالبا ما يستخدم مستخدمو التشفير خدمات مركزية مثل البورصات أو العملات المستقرة. تستجيب هذه الخدمات لطلبات إنفاذ القانون لتجميد الأموال المتعلقة بالأنشطة غير القانونية أو التصرف بشكل مستقل بناء على تحليل blockchain.
منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر ، تم إطلاق أبرز حملة لجمع التبرعات العامة للعملات المشفرة من قبل وكالة الأنباء الموالية لحماس "غزة الآن". ومع ذلك، تم منح 21,000 دولار فقط منذ 7 أكتوبر، وتم تجميد معظم الأموال (منع غزة الآن من استخدام الأموال) بفضل جهود شركات التشفير والباحثين. في 9 أكتوبر، أرسلت غزة الآن حوالي 2000 دولار من العملات المشفرة المتبرع بها إلى البورصة، على الأرجح لصرفها، ولكن تم تجميدها بسرعة من قبل البورصة. بالإضافة إلى ذلك ، تم تجميد حوالي 9000 دولار من التبرعات بالعملات المستقرة بواسطة Tether.
في المقابل ، فإن جمع الأموال المشفرة لأسباب إنسانية في إسرائيل يزدهر. على سبيل المثال ، اعتبارا من 19 أكتوبر ، تلقت Israel Crypto Aid أكثر من 185,000 دولار من التبرعات المشفرة لمساعدة اللاجئين.
على مدار الأسبوعين الماضيين ، وصف السياسيون والصحفيون جمع التبرعات العامة للعملات المشفرة كمصدر مهم لتمويل حماس والجماعات الإرهابية الأخرى ، لكن هذا الادعاء ببساطة لا تدعمه البيانات. لم تتلق حملة جمع التبرعات المشفرة العلنية للجماعة الإرهابية تبرعات كبيرة مقارنة بمصادر التمويل الأخرى.
وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" مقالا بعنوان "مقاتلو «حماس» الذين يقفون وراء الهجوم الإسرائيلي يجمعون ملايين الدولارات من خلال العملات المشفرة". وفي رسالة بتاريخ 17 تشرين الأول/أكتوبر إلى البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأميركية، استشهد أكثر من 100 مشرع أميركي بالتقرير، قائلين: "في الأشهر التي سبقت الهجمات الوحشية والمروعة على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، جمعت حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني ملايين الدولارات من خلال العملات المشفرة للتهرب من العقوبات الأمريكية وتمويل عملياتهما". في الواقع ، من أغسطس 2021 إلى يونيو من هذا العام ، جمعت المجموعتان أكثر من 130 مليون دولار من العملات المشفرة. "
ومع ذلك ، لا يوجد دليل على أن تمويل العملة المشفرة قد جمع أموالا قريبة من هذا الرقم ، وقد أسيء فهم البيانات التي قدمتها Elliptic وغيرها. تحدثت Elliptic مع ممثلي الموقع الرئيسي ، السناتور وارن ، ومؤلف مقال وول ستريت جورنال لتوضيح ذلك.
وفي يوليو، أصدرت الوكالة الوطنية الإسرائيلية لمكافحة تمويل الإرهاب (NBCTF) أمرا بمصادرة محافظ العملات المشفرة المرتبطة بمنظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية الإرهابية. كشف تحليل للمحافظ التي استولت عليها NBCTF أن المحافظ تلقت معاملات بلغ مجموعها ما يزيد قليلا عن 93 مليون دولار بين عامي 2020 و 2023. وكما توضح إليبتيك في بحثها، فإن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن الجهاد الإسلامي في فلسطين "جمع" الأموال، أو أنها جميعا تنتمي إلى الجهاد الإسلامي في فلسطين. ومن غير الواضح كم من الأموال التي تتلقاها هذه المحافظ تنتمي مباشرة إلى الجهاد الإسلامي في فلسطين أو أي إرهاب آخر. من المحتمل أن تنتمي بعض المحافظ المدرجة من قبل NBCTF إلى مزودي خدمات أصغر مثل الوسطاء الذين يستخدمهم PIJ.
هذا لا يقلل من دور مقدمي الخدمات هؤلاء. يتم تعريف وسطاء العملات المشفرة الصغار الذين تستخدمهم حماس والمنظمات الإرهابية الأخرى على أنهم منظمات إرهابية لأنهم يلعبون دورا رئيسيا في تمويل هذه المنظمات. لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لفهم الطرق الأخرى التي تستغل بها الجماعات الإرهابية الأصول المشفرة ، مثل شراء البنية التحتية للدعم.
تتمثل الأولوية القصوى لشركة Elliptic في منع الاستخدام غير القانوني لأصول التشفير ، ولأكثر من عقد من الزمان ، قدمت Elliptic أدوات تسمح للعملاء بتحديد هذه الأموال وتجميدها. تستخدم الجماعات الإرهابية الأصول المشفرة لجمع الأموال العامة ، لكن المبالغ المعنية صغيرة مقارنة بمصادر التمويل الأخرى. عند الاقتراب من مثل هذا الموضوع الدقيق والحساس ، يلزم فهم دقيق ومفصل لتحليل blockchain ، ويجب على الشخص الذي يستخدم هذه الأفكار توفير السياق الكامل للتحليل.
اقرأ: بدأت حماس في استخدام جمع التبرعات للعملات المشفرة قبل أربع سنوات ، وكانت مواقع الإرهاب تسيطر عليها الولايات المتحدة سرا