في يوليو ، حولت حكومة الولايات المتحدة (USG) ما يقرب من 8,200 BTC إلى البورصة انتباه السوق ، وجعل المبلغ الضخم مقلة الجمهور. الحكومة الأمريكية هي أكبر مالك للبيتكوين في العالم ، حيث تم الاستيلاء على ما يقرب من 200000 بيتكوين من الجرائم الإلكترونية أو الويب المظلم وتسيطر عليها وزارة العدل أو دائرة الإيرادات الداخلية أو غيرها. وفقا للبيانات المقدمة من OKLink ، فإن هذا العام ليس المرة الأولى التي تبيع فيها الحكومة الأمريكية BTC.
الموارد: OKLink إكسبلورر
كشف تقرير حديث لشبكة CNBC عن جيمي تشونغ ، وهو شاب صيني ، سرق ما يقرب من 53000 BTC من Silk Road ، عن ثاني أكبر مصدر للحكومة الأمريكية للبيتكوين والحادث الغريب للمتسللين الذين يسرقون الويب المظلم. دعونا نلقي نظرة على كيفية سرقة Zhong لكمية هائلة من Bitcoin وكيف انتهى به الأمر إلى القبض عليه.
قراصنة يستغلون نقاط الضعف لتحقيق مكاسب ضخمة
في عام 2012 ، اكتشف تشونغ ثغرة أمنية في طريق الحرير (الويب المظلم) للتشويش على نظام موقع الويب عن طريق الادخار قبل اتخاذ ، مما أدى إلى 140 معاملة متتالية ، وسحب ما مجموعه أكثر من 53000 BTC. على سبيل المثال ، في 19 سبتمبر 2012 ، أودع تشونغ 500 بيتكوين من العنوان thetormentor في محفظة طريق الحرير. بعد أقل من خمس ثوان من الإيداع الأول ، أجرى Zhong 5 عمليات سحب من 500 بيتكوين في تتابع سريع في نفس الثانية ، مع ربح صاف قدره 2000 بيتكوين ، كما هو موضح أدناه:
بعد سرقة كمية كبيرة من البيتكوين ، كان تشونغ لا يزال حذرا للغاية ، ولم يستخدم الأموال على الفور ، ولا يزال يحتفظ بعنوانه وملابسه السابقة. بين ديسمبر 2020 ويناير 2021 ، قام Zhong بتحويل 750 BTC إلى خلاط ، مما أدى إلى تعتيم وتعطيل تدفق الأموال ، مما يجعل من الصعب تتبع الأموال ، كما هو موضح أدناه:
البيانات على السلسلة تساعد السلطات القضائية على استرداد الأموال
قال ماثيو برايس ، الرئيس السابق للتحقيقات في دائرة الإيرادات الداخلية ، ذات مرة إنه عندما تسرق عملة البيتكوين اليوم ، فإن المجرم يشبه الشخص الذي سرق بنكا في الثلج ، وقد لا يكون اسم المجرم معروفا ، لكن القرائن التي خلفها المجال الرقمي ، مثل آثار الأقدام على الثلج ، لا يزال من الممكن تتبعها من قبل السلطات.
لذلك حتى لو قام تشونغ بذلك بعناية ، فقد كان هناك إغفالات ، في البداية قام بإيداع 50000 بيتكوين في محفظتين ، منها 10000 محفظة BTC نقلت 10 عناوين محفظة على دفعات ، 1000 BTC في كل مرة. ولكن هناك عنوان محفظة 0.0775 BTC يتفاعل مع البورصة المركزية.
مصدر:مستكشف OKLink
أصبحت Bitcoin الآن أقل مجهولة الهوية وأصبحت الويب المظلم أقل تجريم بكثير باستخدام معاملات Bitcoin ، حيث يتم تخزين كل معاملة بشكل دائم في دفتر الأستاذ الخاص ب blockchain.
على سبيل المثال ، OKLink's Chaintellengence إلى عنوان Zhong الرئيسي bc1q ... 30ch ** ملصق العنوان الأسود ، يمكن للمؤسسات أو الوكالات ذات الصلة استخدام نظام المراقبة الخاص بها ، ** المراقبة التلقائية للعنوان (كما هو موضح أدناه) ، بمجرد تفاعل العنوان مع عناوين أو كيانات أخرى ، ستتلقى المؤسسة أو الوكالة إنذارا مبكرا.
* يقوم Zhong بتركيز BTC المسروقة في محفظتين ويضع 40000 و 10000 BTC على التوالي ، وهي المحافظ التي يتم فيها تخزين 40000 BTC.
مصدر:تشاإنتليجنس برو
على الرغم من أن الحادث قد مر وقت طويل، بالاعتماد على مزود الخدمة على السلسلة، إلا أن الشرطة أدركت التحويل، ومن خلال المحفظة X التي تفاعلت مع البورصة، عثر المحققون على Zhong، ووجدوا المحفظة E وبقية المحفظة من خلال هذا الجزء من "البصمة" على السلسلة، كما هو موضح في الشكل التالي:
كما خسر تشونغ أصولا بقيمة 3.3 مليار دولار بسبب 800 دولار (0.0775 بيتكوين) من بيتكوين.
هل تتدفق الأموال إلى الخلاط بشكل عام؟ **
بأخذ Tornado Cash كمثال ، يرغب المستخدمون في نقل أصل مجهول أو مزج العملات المعدنية ، ويحتاجون أولا إلى نقل الأصول إلى عقد Tornado Cash الذكي ، وخلط الأموال ، ثم إعادتها إلى المستخدم. أثناء العملية ، سيعطي الخلاط المستخدم مفتاحا كبيانات اعتماد لإثبات إيداعك ؛ عند إخراجه ، يجب فقط إعطاؤه للمفتاح العشوائي الذي قدمه النظام قبل التقديم ، وبعد تقديم عنوان جديد ، سيقوم العقد الذكي بنقل الأصل إلى العنوان الجديد وإكمال "خلط" الأصل.
وفقا لما سبق ، يجب أيضا التفاعل مع العنوان الجديد المراد نقله. لذلك ، يمكن لشركة البيانات على السلسلة تمييزها بعنوان أسود أو تسميتها بعد التفاعل مع الخلاط من خلال سلوك تفاعل العنوان والخلاط ، وعندما تتفاعل هذه العناوين مع البورصة ، يمكن إخطار وحدة التبادل أو الوكالة باستخدام خدمة ** on-chain ، حتى إذا تعذر استعادة العملية بأكملها ، يمكنها اختراق جزء من مصدر الأموال. **
في هذه اللعبة ذات الأموال السوداء والرمادية ، تعد سعة البيانات على السلسلة ** هي الأكثر أهمية. إن وجود المزيد من البيانات يعني أن لدينا صورة أوضح عن أين تذهب الأموال والكيانات التي تقف وراءها. ** في هذه المرحلة ، استثمرت OKLink الكثير من الوقت والجهد ويمكنها الآن تغطية أكثر من 170 شبكة blockchain ، مع أكثر من 3.5 مليار تسمية عنوان ، بما في ذلك ما يقرب من 70 مليون ملصق عنوان أسود ورمادي.
استنادا إلى البيانات الأساسية المذكورة أعلاه ، يمكن ل OKLink زيادة التفاعل ونطاق التطبيق وعمق التطبيق للتتبع على السلسلة من خلال Chaintelligence ، والتمييز بين الممتلكات المشروعة والممتلكات المشبوهة ، وتصوير الهوية المادية عن طريق تبادل العملات المشفرة للتبادلات النقدية. في الوقت نفسه ، تتعاون مع Onchain AML لمكافحة غسل الأموال ، وحماية الأمن المالي على السلسلة ، وتلبية متطلبات الامتثال التنظيمي.
المرجع
الحياة السرية لجيمي تشونغ ، الذي سرق - وخسر - أكثر من 3 مليارات دولار:
المدعي العام الأمريكي يعلن عن مصادرة تاريخية بقيمة 3.36 مليار دولار من العملات المشفرة وإدانة فيما يتعلق بالاحتيال على الويب المظلم في طريق الحرير:
إفادة خطية مشفوعة بيمين لدعم طلب المصادرة الذي قدمته الحكومة:
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
كيف يمكن للبيانات على السلسلة التقاط قراصنة طريق الحرير
كتبه ماثيو لي
في يوليو ، حولت حكومة الولايات المتحدة (USG) ما يقرب من 8,200 BTC إلى البورصة انتباه السوق ، وجعل المبلغ الضخم مقلة الجمهور. الحكومة الأمريكية هي أكبر مالك للبيتكوين في العالم ، حيث تم الاستيلاء على ما يقرب من 200000 بيتكوين من الجرائم الإلكترونية أو الويب المظلم وتسيطر عليها وزارة العدل أو دائرة الإيرادات الداخلية أو غيرها. وفقا للبيانات المقدمة من OKLink ، فإن هذا العام ليس المرة الأولى التي تبيع فيها الحكومة الأمريكية BTC.
الموارد: OKLink إكسبلورر
كشف تقرير حديث لشبكة CNBC عن جيمي تشونغ ، وهو شاب صيني ، سرق ما يقرب من 53000 BTC من Silk Road ، عن ثاني أكبر مصدر للحكومة الأمريكية للبيتكوين والحادث الغريب للمتسللين الذين يسرقون الويب المظلم. دعونا نلقي نظرة على كيفية سرقة Zhong لكمية هائلة من Bitcoin وكيف انتهى به الأمر إلى القبض عليه.
قراصنة يستغلون نقاط الضعف لتحقيق مكاسب ضخمة
في عام 2012 ، اكتشف تشونغ ثغرة أمنية في طريق الحرير (الويب المظلم) للتشويش على نظام موقع الويب عن طريق الادخار قبل اتخاذ ، مما أدى إلى 140 معاملة متتالية ، وسحب ما مجموعه أكثر من 53000 BTC. على سبيل المثال ، في 19 سبتمبر 2012 ، أودع تشونغ 500 بيتكوين من العنوان thetormentor في محفظة طريق الحرير. بعد أقل من خمس ثوان من الإيداع الأول ، أجرى Zhong 5 عمليات سحب من 500 بيتكوين في تتابع سريع في نفس الثانية ، مع ربح صاف قدره 2000 بيتكوين ، كما هو موضح أدناه:
بعد سرقة كمية كبيرة من البيتكوين ، كان تشونغ لا يزال حذرا للغاية ، ولم يستخدم الأموال على الفور ، ولا يزال يحتفظ بعنوانه وملابسه السابقة. بين ديسمبر 2020 ويناير 2021 ، قام Zhong بتحويل 750 BTC إلى خلاط ، مما أدى إلى تعتيم وتعطيل تدفق الأموال ، مما يجعل من الصعب تتبع الأموال ، كما هو موضح أدناه:
البيانات على السلسلة تساعد السلطات القضائية على استرداد الأموال
قال ماثيو برايس ، الرئيس السابق للتحقيقات في دائرة الإيرادات الداخلية ، ذات مرة إنه عندما تسرق عملة البيتكوين اليوم ، فإن المجرم يشبه الشخص الذي سرق بنكا في الثلج ، وقد لا يكون اسم المجرم معروفا ، لكن القرائن التي خلفها المجال الرقمي ، مثل آثار الأقدام على الثلج ، لا يزال من الممكن تتبعها من قبل السلطات.
لذلك حتى لو قام تشونغ بذلك بعناية ، فقد كان هناك إغفالات ، في البداية قام بإيداع 50000 بيتكوين في محفظتين ، منها 10000 محفظة BTC نقلت 10 عناوين محفظة على دفعات ، 1000 BTC في كل مرة. ولكن هناك عنوان محفظة 0.0775 BTC يتفاعل مع البورصة المركزية.
مصدر:مستكشف OKLink
أصبحت Bitcoin الآن أقل مجهولة الهوية وأصبحت الويب المظلم أقل تجريم بكثير باستخدام معاملات Bitcoin ، حيث يتم تخزين كل معاملة بشكل دائم في دفتر الأستاذ الخاص ب blockchain.
على سبيل المثال ، OKLink's Chaintellengence إلى عنوان Zhong الرئيسي bc1q ... 30ch ** ملصق العنوان الأسود ، يمكن للمؤسسات أو الوكالات ذات الصلة استخدام نظام المراقبة الخاص بها ، ** المراقبة التلقائية للعنوان (كما هو موضح أدناه) ، بمجرد تفاعل العنوان مع عناوين أو كيانات أخرى ، ستتلقى المؤسسة أو الوكالة إنذارا مبكرا.
* يقوم Zhong بتركيز BTC المسروقة في محفظتين ويضع 40000 و 10000 BTC على التوالي ، وهي المحافظ التي يتم فيها تخزين 40000 BTC.
مصدر:تشاإنتليجنس برو
على الرغم من أن الحادث قد مر وقت طويل، بالاعتماد على مزود الخدمة على السلسلة، إلا أن الشرطة أدركت التحويل، ومن خلال المحفظة X التي تفاعلت مع البورصة، عثر المحققون على Zhong، ووجدوا المحفظة E وبقية المحفظة من خلال هذا الجزء من "البصمة" على السلسلة، كما هو موضح في الشكل التالي:
كما خسر تشونغ أصولا بقيمة 3.3 مليار دولار بسبب 800 دولار (0.0775 بيتكوين) من بيتكوين.
هل تتدفق الأموال إلى الخلاط بشكل عام؟ **
بأخذ Tornado Cash كمثال ، يرغب المستخدمون في نقل أصل مجهول أو مزج العملات المعدنية ، ويحتاجون أولا إلى نقل الأصول إلى عقد Tornado Cash الذكي ، وخلط الأموال ، ثم إعادتها إلى المستخدم. أثناء العملية ، سيعطي الخلاط المستخدم مفتاحا كبيانات اعتماد لإثبات إيداعك ؛ عند إخراجه ، يجب فقط إعطاؤه للمفتاح العشوائي الذي قدمه النظام قبل التقديم ، وبعد تقديم عنوان جديد ، سيقوم العقد الذكي بنقل الأصل إلى العنوان الجديد وإكمال "خلط" الأصل.
وفقا لما سبق ، يجب أيضا التفاعل مع العنوان الجديد المراد نقله. لذلك ، يمكن لشركة البيانات على السلسلة تمييزها بعنوان أسود أو تسميتها بعد التفاعل مع الخلاط من خلال سلوك تفاعل العنوان والخلاط ، وعندما تتفاعل هذه العناوين مع البورصة ، يمكن إخطار وحدة التبادل أو الوكالة باستخدام خدمة ** on-chain ، حتى إذا تعذر استعادة العملية بأكملها ، يمكنها اختراق جزء من مصدر الأموال. **
في هذه اللعبة ذات الأموال السوداء والرمادية ، تعد سعة البيانات على السلسلة ** هي الأكثر أهمية. إن وجود المزيد من البيانات يعني أن لدينا صورة أوضح عن أين تذهب الأموال والكيانات التي تقف وراءها. ** في هذه المرحلة ، استثمرت OKLink الكثير من الوقت والجهد ويمكنها الآن تغطية أكثر من 170 شبكة blockchain ، مع أكثر من 3.5 مليار تسمية عنوان ، بما في ذلك ما يقرب من 70 مليون ملصق عنوان أسود ورمادي.
استنادا إلى البيانات الأساسية المذكورة أعلاه ، يمكن ل OKLink زيادة التفاعل ونطاق التطبيق وعمق التطبيق للتتبع على السلسلة من خلال Chaintelligence ، والتمييز بين الممتلكات المشروعة والممتلكات المشبوهة ، وتصوير الهوية المادية عن طريق تبادل العملات المشفرة للتبادلات النقدية. في الوقت نفسه ، تتعاون مع Onchain AML لمكافحة غسل الأموال ، وحماية الأمن المالي على السلسلة ، وتلبية متطلبات الامتثال التنظيمي.
المرجع
الحياة السرية لجيمي تشونغ ، الذي سرق - وخسر - أكثر من 3 مليارات دولار:
المدعي العام الأمريكي يعلن عن مصادرة تاريخية بقيمة 3.36 مليار دولار من العملات المشفرة وإدانة فيما يتعلق بالاحتيال على الويب المظلم في طريق الحرير:
إفادة خطية مشفوعة بيمين لدعم طلب المصادرة الذي قدمته الحكومة: