المؤلفون: شي جينغهاي ، سو تشينغ ، جامعة جنوب غرب العلوم السياسية والقانون
في 26 أكتوبر ، نشرت محكمة الشعب مقالا بعنوان "تحديد جريمة تسوية العملة الافتراضية والمساعدة في الدفع". يشير المقال إلى أن تسوية العملة الافتراضية والمساعدة من نوع الدفع هي استخدام العملة الافتراضية لتقديم مساعدة التحويل المالي للآخرين لارتكاب الاحتيال في مجال الاتصالات. عند تحديد جريمة تسوية العملة الافتراضية والدفع ، من الضروري فهم خصائص العائدات الإجرامية ، والنقطة الفاصلة بين الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية في المنبع والأفعال اللاحقة المتمثلة في التستر على العائدات الإجرامية وعائداتها وإخفائها ، وكذلك تأثير وقت ومحتوى المعرفة الذاتية للمساعد و "المؤامرة" على تحديد الجريمة ، وذلك للتمييز بين الجرائم التي يسهل خلطها.
بادئ ذي بدء ، من الضروري تحديد ما إذا كان موضوع نقل العملة الافتراضية له الخصائص الثلاث للعائدات الإجرامية ، وهي الملكية ، وعدم الشرعية الجنائية ، واليقين. ثانيا، تعتبر جريمة الاحتيال نقطة ترسيم لتحديد ما إذا كان فعل تسوية العملة الافتراضية والدفع هو عمل من أعمال التستر على العائدات الإجرامية وعائداتها أو إخفائها، أو عمل من أعمال المساعدة على الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية. وأخيرا، ما إذا كان المساعد قد تآمر مع الآخرين مقدما، وما إذا كان يعلم فقط أن الآخرين يستخدمون شبكات المعلومات بشكل غير قانوني للقيام بأنشطة إجرامية، أو ما إذا كان يعلم أن الآخرين يرتكبون الاحتيال، وما إذا كان فعل تسوية العملة الافتراضية والدفع يشكل شريكا في جريمة الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.
باختصار ، هناك ثلاثة أنواع من القرارات الجنائية لتسوية العملة الافتراضية والمساعدة من نوع الدفع:
الأول هو أن المساعد لم يتآمر مع الآخرين قبل انتهاء الاحتيال، وبعد اكتمال جريمة الاحتيال وحصول المحتال على ممتلكات غير مشروعة ومحددة، تعمد تقديم المساعدة له في تسوية ودفع العملة الافتراضية، والتي شكلت جريمة التستر أو إخفاء عائدات الجريمة أو عائدات الجريمة.
والثاني هو أنه على الرغم من أن المساعد قام بموضوعية بعملية التستر على عائدات الجريمة أو إخفائها، ولكنه أقام اتصالا بآخرين بشأن الاحتيال في نهاية الاحتيال، فإنه ينبغي اعتبار سلوكه شريكا في جريمة الاحتيال؛ إذا وصل المساعد إلى اتصال بشخص آخر بمحتوى ارتكاب أنشطة إجرامية إلكترونية في نهاية الفعل الاحتيالي ، فإن سلوكه يشكل جريمة مساعدة أنشطة مجرمي الإنترنت المعلوماتية.
ثالثا، إذا لم تكتمل جريمة الاحتيال أو لم تكن للممتلكات الخصائص الثلاث للعائدات الإجرامية، ولكن المساعد يعرف بوضوح أن آخرين قد ارتكبوا الاحتيال ويقدم خدمات تسوية ودفع العملة الافتراضية، يتبين أنه مساعد في جريمة الاحتيال؛ عندما يعرف المساعد بوضوح أن الآخرين يرتكبون أنشطة إجرامية إلكترونية ، لكنه لا يعرف الجريمة المحددة التي يتم ارتكابها ، يجب ملاحقتهم للمسؤولية الجنائية عن جريمة مساعدة أنشطة الجريمة الإلكترونية للمعلومات.
وفيما يلي النص الكامل للمقال:
تسوية العملة الافتراضية والمساعدة من نوع الدفع هي استخدام العملة الافتراضية لتقديم المساعدة في نقل الملكية للآخرين لارتكاب الاحتيال في مجال الاتصالات. في عام 2021، أصدرت محكمة الشعب العليا والنيابة الشعبية العليا ووزارة الأمن العام بشكل مشترك الآراء بشأن العديد من القضايا المتعلقة بتطبيق القانون في التعامل مع القضايا الجنائية مثل الاحتيال في شبكة الاتصالات (II) (المشار إليها فيما يلي باسم "الآراء (II)")، والتي تقترح أنه في حالة عدم وجود مؤامرة مسبقة، فإن فعل المساعد المتمثل في تحويل أو صرف الممتلكات من خلال العملة الافتراضية يشكل تغطية أو إخفاء للعائدات الإجرامية. ومن الواضح أن جريمة عائدات الجريمة تشمل سلوكا من هذا القبيل باعتباره حلقة رئيسية في كامل سلسلة اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة غير القانونية والإجرامية للاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، مما يحد فعليا من ارتفاع معدل الجرائم ذات الصلة.
ومع ذلك ، مع تعميق أنشطة الحكم ، ظهرت أيضا مساوئ تمييز هذه الجريمة عن الجرائم الأخرى بناء على ما إذا كانت "عن علم" و "مؤامرة مسبقة" أم لا. نظرا لحقيقة أن تسوية العملة الافتراضية وأعمال المساعدة من نوع الدفع حساسة من حيث الوقت ، وقد تحدث أثناء أو بعد تنفيذ الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية ، ودرجة "التآمر" و "المعرفة" ليست هي نفسها ، وتنشأ أيضا في مراحل مختلفة من تنفيذ الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية ، هناك مشاكل في الممارسة القضائية مثل المعايير غير المتسقة لتحديد ما إذا كانت الممتلكات المنقولة هي عائدات إجرامية ، وقواعد غير كاملة لتحديد ما إذا كان قانون التسوية والدفع جريمة احتيال أو جريمة بضائع مسروقة ، ولم يوضح الجانب الذاتي تأثير توصيف الفعل ، مما أدى إلى مساعد جريمة الاحتيال. وتؤثر معضلة جريمة مساعدة الأنشطة الإجرامية لشبكات المعلومات، فضلا عن الخلط بين تطبيق جريمة التستر على العائدات الإجرامية وعائدات العائدات الإجرامية وإخفائها، على القمع الدقيق للقانون الجنائي على هذه الأفعال، ولا تفضي إلى إدارة الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية على المدى الطويل.
من أجل توضيح مسار تحديد تسوية العملة الافتراضية وسلوك المساعدة من نوع الدفع ، ومعاقبة هذا السلوك وفقا للقانون ، يجب الالتزام بمبدأ توحيد الذاتية والموضوعية والسياسة الجنائية المتمثلة في مزج التساهل والشدة ، ويجب الجمع بين الجوانب الموضوعية والذاتية للعناصر المكونة للجريمة بشكل عضوي لفهم ظروف الجريمة بشكل شامل ، وتجنب التحديد الأحادي الجانب للجريمة من الجوانب الموضوعية أو الذاتية ، مما يؤدي إلى مسؤولية وعقوبة جنائية غير مناسبة. وبناء على ذلك، عند تحديد جريمة تسوية العملة الافتراضية ودفعها، من الضروري فهم خصائص العائدات الإجرامية، والنقطة الفاصلة بين الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية في المنبع والأفعال اللاحقة المتمثلة في التستر على العائدات الإجرامية وعائداتها وإخفائها، وتأثير وقت ومحتوى المعرفة الذاتية للمساعد و "التواطؤ" على تحديد الجريمة، وذلك للتمييز بين الجرائم التي يسهل خلطها.
بادئ ذي بدء ، وفقا للمادة 64 من القانون الجنائي ، "عائدات الجريمة هي جميع الممتلكات التي حصل عليها المجرمون بشكل غير قانوني" ، فمن الضروري تحديد ما إذا كان موضوع نقل العملة الافتراضية له الخصائص الثلاث للعائدات الإجرامية ، وهي الملكية ، وعدم الشرعية الجنائية ، واليقين. وبالتفصيل، أولا، عائدات الجريمة هي ممتلكات ذات طابع ملكي، أي قابلية للتداول وقيمة موضوعية للممتلكات، ولكن ليس لها سمة ضرورية من سمات اللياقة البدنية، بما في ذلك المصالح العقارية مثل الودائع وحقوق الدائنين ورأس المال. ثانيا، يجب أن تكون عائدات الجريمة متأتية من أفعال غير مشروعة وأن تكون غير مشروعة جنائية، بحيث لا تشمل الممتلكات التي يحصل عليها المجرمون نتيجة لأفعال مشروعة أو انتهاكات مدنية للعقود أو انتهاكات إدارية. ثالثا ، يجب أن تكون عائدات الجريمة ملكا للمجرمين وأن تغطي "جميع" مكاسبهم غير المشروعة ، لذلك هناك يقين من حيث الموضوع والمبلغ. ولدى تحديد جريمة التستر على العائدات الإجرامية أو عائدات العائدات الإجرامية أو إخفائها، يعني يقين الموضوع أن العائدات الإجرامية تعود فعلا إلى مرتكب الجريمة الأصلية؛ فعلى سبيل المثال، في حالة احتيال انتحال شخصية شخص مؤهل للتوصية بالأسهم، تكون رسوم المناولة أو رسوم العضوية التي يدفعها الضحية للمحتال عائدات الجريمة، والأموال المستخدمة في المضاربة على الأسهم والاستثمار فيها لا يملكها المحتال في نهاية المطاف ولا ينبغي إدراجها في العائدات الإجرامية. وبناء على ذلك، لا يمكن الاعتراف بالممتلكات التي تتم تسويتها ودفعها بالعملة الافتراضية كعائدات إجرامية إلا إذا استوفت الخصائص الثلاث المذكورة أعلاه، وإلا لا يمكن تقييم هذه الأفعال على أنها جريمة التستر على العائدات الإجرامية أو العائدات الإجرامية أو إخفائها.
ثانيا، تعتبر جريمة الاحتيال نقطة ترسيم لتحديد ما إذا كان فعل تسوية العملة الافتراضية والدفع هو عمل من أعمال التستر على العائدات الإجرامية وعائداتها أو إخفائها، أو عمل من أعمال المساعدة على الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية. ومع ذلك ، في عام 2018 ، أصدرت النيابة الشعبية العليا المبادئ التوجيهية للتعامل مع حالات الاحتيال في شبكة الاتصالات ، والتي تنص بوضوح على أن الحكم على الاحتيال المكتمل في شبكة الاتصالات يجب أن يعتمد نظرية الخروج عن السيطرة ، أي أن الضحية تفقد السيطرة الفعلية على الأموال المحتالة. وبناء على ذلك، فإن إتمام الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية في المنبع لا يعني انتهاء الاحتيال فحسب، بل يشير أيضا إلى أن موضوع العائدات الإجرامية ومقدارها قد حددا. لذلك ، فإن تسوية العملة الافتراضية وسلوك الدفع الذي يحدث بعد إتمام المعاملة هو عمل نموذجي للتستر وإخفاء العائدات الإجرامية وعائداتها. قبل اكتمال النتيجة ، حتى لو تصرفت الضحية في الممتلكات بسبب سوء الفهم ، وحصل المحتال على الممتلكات ، لأن الاحتيال كان لا يزال قيد التنفيذ أو كانت الممتلكات لا تزال تحت سيطرة الضحية ، كان من المستحيل تحديد المبلغ النهائي للاحتيال ، وبالتالي فإن تسوية العملة الافتراضية وسلوك الدفع الذي حدث في هذه المرحلة كان الفعل المساعد للاحتيال في مجال الاتصالات الأولية. إذا أخذنا حالة الاحتيال في المضاربة على الأسهم بالعملات الافتراضية كمثال ، يقوم الضحية أولا بتحويل الأموال إلى المساعد بعد خداعه ولديه سوء فهم ، وذلك للحصول على عملة افتراضية لتداول الأسهم على منصة أوراق مالية تم التلاعب بها بشكل مصطنع ، ثم يقوم المساعد بتحويل الأموال إلى المحتال. بعد ذلك ، سيقوم المحتالون بتعديل صعود وهبوط السهم على منصة الأوراق المالية ، بحيث تحقق الضحية أولا ربحا جزئيا ثم تخسر كل الأموال. في مثل هذه الحالات ، نظرا لأن الضحية يمكنها أيضا التحكم في الأموال الموجودة على المنصة عن طريق الشراء صعودا وهبوطا بعد حصول المحتال على العقار ، فإن جريمة الاحتيال لم تكتمل بعد ، ولا يمكن أن تشكل تسوية ودفع العملة الافتراضية جريمة التستر على العائدات الإجرامية أو إخفائها.
وأخيرا، ما إذا كان المساعد قد تآمر مع الآخرين مقدما، وما إذا كان يعلم فقط أن الآخرين يستخدمون شبكات المعلومات بشكل غير قانوني للقيام بأنشطة إجرامية، أو ما إذا كان يعلم أن الآخرين يرتكبون الاحتيال، وما إذا كان فعل تسوية العملة الافتراضية والدفع يشكل شريكا في جريمة الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية. وعلى وجه التحديد، الأول هو ما إذا كان المساعد قد تآمر مسبقا لتحديد ما إذا كان فعل التستر على العائدات الإجرامية وعائداتها أو إخفائها يشكل جريمة التستر على العائدات الإجرامية أو إخفائها، أو ما إذا كان شريكا في جريمة الاحتيال. من بينها ، تشير كلمة "مسبقا" إلى نهاية الجريمة ، وتشير "المؤامرة" إلى تكوين علاقة بين المساعد والآخرين ، ولكنها ليست مثل "المؤامرة" ، أي أنه ليست هناك حاجة لكلا الطرفين للتخطيط والتفاوض على الجريمة. في حالة الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، إذا تآمر المساعد مع آخرين لارتكاب الاحتيال قبل إتمام الاحتيال، فيجب مساءلته كشريك في جريمة الاحتيال. بعد تنفيذ الاحتيال ، حتى لو تآمر المساعد وآخرون مع الآخرين بشأن الاحتيال ، فإنه لا يشكل شريكا في الخلافة ، ولا يشكل سلوكه سوى جريمة التستر على عائدات الجريمة وإخفائها. وبالإضافة إلى ذلك، واستنادا إلى التفسيرات القضائية القائمة، فإن الشريك الأحادي الجانب لا يشكل جريمة احتيال مشتركة. هذا لأنه في عام 2016 ، أصدرت محكمة الشعب العليا والنيابة الشعبية العليا ووزارة الأمن العام "الآراء حول العديد من القضايا المتعلقة بتطبيق القانون في التعامل مع القضايا الجنائية مثل الاحتيال في شبكة الاتصالات" و "الرأي (II)" ، والتي غيرت الممارسة السابقة المتمثلة في معاملة المساعد كشريك طالما أن المساعد الذي قدم تسوية النفقات يعرف أن الآخرين كانوا محتالين ، وشددوا على أن فعل تحويل أو صرف أو سحب عائدات الجريمة وعائداتها لتشكيل جريمة مشتركة يجب أن يقوم على ظروف التآمر المسبق ، لذلك لا يشكل المساعد الذي لديه نية أحادية الجانب لارتكاب جريمة مشتركة شريكا. ثانيا، إذا كان فعل تسوية العملة الافتراضية والدفع يوصف بأنه عمل من أعمال المساعدة في الاحتيال في المنبع، سواء كان المساعد يرتكب الاحتيال عن علم أو عن علم فقط بأن الآخرين يرتكبون جرائم على الإنترنت، والتمييز بين المساعدة والمساعدة في الأنشطة الإجرامية لشبكة المعلومات في جريمة الاحتيال. وفي سياق المحاكمة في قضية معينة، ينبغي أن يستند إثبات "التآمر" و "عن علم" إلى مجموعة من الأدلة الموضوعية، بما في ذلك تجربة حياة المساعد، وقنوات ومحتوى الاتصال بالمحتال في مجال الاتصالات، ووقت وطريقة التسوية والدفع، والأرباح، ومن ثم ينبغي وصف السلوك وفقا لذلك.
خلاصة القول، هناك ثلاثة ظروف يتم فيها التحديد الجنائي لتسوية العملة الافتراضية والمساعدة في الدفع، الأول هو أن المساعد لم يتآمر مع الآخرين قبل نهاية عملية الاحتيال، وقدم عمدا تسوية العملة الافتراضية والمساعدة في الدفع للمحتال بعد اكتمال جريمة الاحتيال وحصول المحتال على ممتلكات ذات ممتلكات وعدم قانونية ويقين، مما شكل جريمة التستر أو إخفاء العائدات الإجرامية أو عائدات المكاسب الإجرامية. والثاني هو أنه على الرغم من أن المساعد قام بموضوعية بعملية التستر على عائدات الجريمة أو إخفائها، ولكنه أقام اتصالا بآخرين بشأن الاحتيال في نهاية الاحتيال، فإنه ينبغي اعتبار سلوكه شريكا في جريمة الاحتيال؛ إذا وصل المساعد إلى اتصال بشخص آخر بمحتوى ارتكاب أنشطة إجرامية إلكترونية في نهاية الفعل الاحتيالي ، فإن سلوكه يشكل جريمة مساعدة أنشطة مجرمي الإنترنت المعلوماتية. ثالثا، إذا لم تكتمل جريمة الاحتيال أو لم تكن للممتلكات الخصائص الثلاث للعائدات الإجرامية، ولكن المساعد يعرف بوضوح أن آخرين قد ارتكبوا الاحتيال ويقدم خدمات تسوية ودفع العملة الافتراضية، يتبين أنه مساعد في جريمة الاحتيال؛ عندما يعرف المساعد بوضوح أن الآخرين يرتكبون أنشطة إجرامية إلكترونية ، لكنه لا يعرف الجريمة المحددة التي يتم ارتكابها ، يجب ملاحقتهم للمسؤولية الجنائية عن جريمة مساعدة أنشطة الجريمة الإلكترونية للمعلومات.
بالإضافة إلى ذلك ، من أجل معاقبة ومنع الاحتيال في شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية والمساعدة وفقا للقانون ، مع توضيح قواعد تطبيق القانون الجنائي وتحديد الجرائم ، من الضروري أيضا دعم تفكير الحوكمة الشاملة والحوكمة في المصدر ، واستخدام التقنيات الجديدة خارج نظام القانون الجنائي لتعزيز الإشراف على تداول العملة الافتراضية ، واتخاذ تدابير في الوقت المناسب لاعتراض تحويل الأموال عند حدوث أعمال غير قانونية ، وتعزيز الدعاية والتعليم بشأن مكافحة الاحتيال في مجال الاتصالات ، والمضاربة في معاملات العملات الافتراضية ، والإنذار المبكر بمخاطر الاستثمار على المنصات غير الرسمية عبر الإنترنت ، وذلك لمنع الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية والاستخدام غير القانوني للعملة الافتراضية بشكل أساسيلضمان أمن معلومات شبكة الأشخاص وممتلكاتهم.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
ثلاثة سيناريوهات إجرامية للعملة الافتراضية
المؤلفون: شي جينغهاي ، سو تشينغ ، جامعة جنوب غرب العلوم السياسية والقانون
في 26 أكتوبر ، نشرت محكمة الشعب مقالا بعنوان "تحديد جريمة تسوية العملة الافتراضية والمساعدة في الدفع". يشير المقال إلى أن تسوية العملة الافتراضية والمساعدة من نوع الدفع هي استخدام العملة الافتراضية لتقديم مساعدة التحويل المالي للآخرين لارتكاب الاحتيال في مجال الاتصالات. عند تحديد جريمة تسوية العملة الافتراضية والدفع ، من الضروري فهم خصائص العائدات الإجرامية ، والنقطة الفاصلة بين الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية في المنبع والأفعال اللاحقة المتمثلة في التستر على العائدات الإجرامية وعائداتها وإخفائها ، وكذلك تأثير وقت ومحتوى المعرفة الذاتية للمساعد و "المؤامرة" على تحديد الجريمة ، وذلك للتمييز بين الجرائم التي يسهل خلطها.
بادئ ذي بدء ، من الضروري تحديد ما إذا كان موضوع نقل العملة الافتراضية له الخصائص الثلاث للعائدات الإجرامية ، وهي الملكية ، وعدم الشرعية الجنائية ، واليقين. ثانيا، تعتبر جريمة الاحتيال نقطة ترسيم لتحديد ما إذا كان فعل تسوية العملة الافتراضية والدفع هو عمل من أعمال التستر على العائدات الإجرامية وعائداتها أو إخفائها، أو عمل من أعمال المساعدة على الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية. وأخيرا، ما إذا كان المساعد قد تآمر مع الآخرين مقدما، وما إذا كان يعلم فقط أن الآخرين يستخدمون شبكات المعلومات بشكل غير قانوني للقيام بأنشطة إجرامية، أو ما إذا كان يعلم أن الآخرين يرتكبون الاحتيال، وما إذا كان فعل تسوية العملة الافتراضية والدفع يشكل شريكا في جريمة الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.
باختصار ، هناك ثلاثة أنواع من القرارات الجنائية لتسوية العملة الافتراضية والمساعدة من نوع الدفع:
الأول هو أن المساعد لم يتآمر مع الآخرين قبل انتهاء الاحتيال، وبعد اكتمال جريمة الاحتيال وحصول المحتال على ممتلكات غير مشروعة ومحددة، تعمد تقديم المساعدة له في تسوية ودفع العملة الافتراضية، والتي شكلت جريمة التستر أو إخفاء عائدات الجريمة أو عائدات الجريمة.
والثاني هو أنه على الرغم من أن المساعد قام بموضوعية بعملية التستر على عائدات الجريمة أو إخفائها، ولكنه أقام اتصالا بآخرين بشأن الاحتيال في نهاية الاحتيال، فإنه ينبغي اعتبار سلوكه شريكا في جريمة الاحتيال؛ إذا وصل المساعد إلى اتصال بشخص آخر بمحتوى ارتكاب أنشطة إجرامية إلكترونية في نهاية الفعل الاحتيالي ، فإن سلوكه يشكل جريمة مساعدة أنشطة مجرمي الإنترنت المعلوماتية.
ثالثا، إذا لم تكتمل جريمة الاحتيال أو لم تكن للممتلكات الخصائص الثلاث للعائدات الإجرامية، ولكن المساعد يعرف بوضوح أن آخرين قد ارتكبوا الاحتيال ويقدم خدمات تسوية ودفع العملة الافتراضية، يتبين أنه مساعد في جريمة الاحتيال؛ عندما يعرف المساعد بوضوح أن الآخرين يرتكبون أنشطة إجرامية إلكترونية ، لكنه لا يعرف الجريمة المحددة التي يتم ارتكابها ، يجب ملاحقتهم للمسؤولية الجنائية عن جريمة مساعدة أنشطة الجريمة الإلكترونية للمعلومات.
وفيما يلي النص الكامل للمقال:
تسوية العملة الافتراضية والمساعدة من نوع الدفع هي استخدام العملة الافتراضية لتقديم المساعدة في نقل الملكية للآخرين لارتكاب الاحتيال في مجال الاتصالات. في عام 2021، أصدرت محكمة الشعب العليا والنيابة الشعبية العليا ووزارة الأمن العام بشكل مشترك الآراء بشأن العديد من القضايا المتعلقة بتطبيق القانون في التعامل مع القضايا الجنائية مثل الاحتيال في شبكة الاتصالات (II) (المشار إليها فيما يلي باسم "الآراء (II)")، والتي تقترح أنه في حالة عدم وجود مؤامرة مسبقة، فإن فعل المساعد المتمثل في تحويل أو صرف الممتلكات من خلال العملة الافتراضية يشكل تغطية أو إخفاء للعائدات الإجرامية. ومن الواضح أن جريمة عائدات الجريمة تشمل سلوكا من هذا القبيل باعتباره حلقة رئيسية في كامل سلسلة اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة غير القانونية والإجرامية للاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، مما يحد فعليا من ارتفاع معدل الجرائم ذات الصلة.
ومع ذلك ، مع تعميق أنشطة الحكم ، ظهرت أيضا مساوئ تمييز هذه الجريمة عن الجرائم الأخرى بناء على ما إذا كانت "عن علم" و "مؤامرة مسبقة" أم لا. نظرا لحقيقة أن تسوية العملة الافتراضية وأعمال المساعدة من نوع الدفع حساسة من حيث الوقت ، وقد تحدث أثناء أو بعد تنفيذ الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية ، ودرجة "التآمر" و "المعرفة" ليست هي نفسها ، وتنشأ أيضا في مراحل مختلفة من تنفيذ الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية ، هناك مشاكل في الممارسة القضائية مثل المعايير غير المتسقة لتحديد ما إذا كانت الممتلكات المنقولة هي عائدات إجرامية ، وقواعد غير كاملة لتحديد ما إذا كان قانون التسوية والدفع جريمة احتيال أو جريمة بضائع مسروقة ، ولم يوضح الجانب الذاتي تأثير توصيف الفعل ، مما أدى إلى مساعد جريمة الاحتيال. وتؤثر معضلة جريمة مساعدة الأنشطة الإجرامية لشبكات المعلومات، فضلا عن الخلط بين تطبيق جريمة التستر على العائدات الإجرامية وعائدات العائدات الإجرامية وإخفائها، على القمع الدقيق للقانون الجنائي على هذه الأفعال، ولا تفضي إلى إدارة الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية على المدى الطويل.
من أجل توضيح مسار تحديد تسوية العملة الافتراضية وسلوك المساعدة من نوع الدفع ، ومعاقبة هذا السلوك وفقا للقانون ، يجب الالتزام بمبدأ توحيد الذاتية والموضوعية والسياسة الجنائية المتمثلة في مزج التساهل والشدة ، ويجب الجمع بين الجوانب الموضوعية والذاتية للعناصر المكونة للجريمة بشكل عضوي لفهم ظروف الجريمة بشكل شامل ، وتجنب التحديد الأحادي الجانب للجريمة من الجوانب الموضوعية أو الذاتية ، مما يؤدي إلى مسؤولية وعقوبة جنائية غير مناسبة. وبناء على ذلك، عند تحديد جريمة تسوية العملة الافتراضية ودفعها، من الضروري فهم خصائص العائدات الإجرامية، والنقطة الفاصلة بين الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية في المنبع والأفعال اللاحقة المتمثلة في التستر على العائدات الإجرامية وعائداتها وإخفائها، وتأثير وقت ومحتوى المعرفة الذاتية للمساعد و "التواطؤ" على تحديد الجريمة، وذلك للتمييز بين الجرائم التي يسهل خلطها.
بادئ ذي بدء ، وفقا للمادة 64 من القانون الجنائي ، "عائدات الجريمة هي جميع الممتلكات التي حصل عليها المجرمون بشكل غير قانوني" ، فمن الضروري تحديد ما إذا كان موضوع نقل العملة الافتراضية له الخصائص الثلاث للعائدات الإجرامية ، وهي الملكية ، وعدم الشرعية الجنائية ، واليقين. وبالتفصيل، أولا، عائدات الجريمة هي ممتلكات ذات طابع ملكي، أي قابلية للتداول وقيمة موضوعية للممتلكات، ولكن ليس لها سمة ضرورية من سمات اللياقة البدنية، بما في ذلك المصالح العقارية مثل الودائع وحقوق الدائنين ورأس المال. ثانيا، يجب أن تكون عائدات الجريمة متأتية من أفعال غير مشروعة وأن تكون غير مشروعة جنائية، بحيث لا تشمل الممتلكات التي يحصل عليها المجرمون نتيجة لأفعال مشروعة أو انتهاكات مدنية للعقود أو انتهاكات إدارية. ثالثا ، يجب أن تكون عائدات الجريمة ملكا للمجرمين وأن تغطي "جميع" مكاسبهم غير المشروعة ، لذلك هناك يقين من حيث الموضوع والمبلغ. ولدى تحديد جريمة التستر على العائدات الإجرامية أو عائدات العائدات الإجرامية أو إخفائها، يعني يقين الموضوع أن العائدات الإجرامية تعود فعلا إلى مرتكب الجريمة الأصلية؛ فعلى سبيل المثال، في حالة احتيال انتحال شخصية شخص مؤهل للتوصية بالأسهم، تكون رسوم المناولة أو رسوم العضوية التي يدفعها الضحية للمحتال عائدات الجريمة، والأموال المستخدمة في المضاربة على الأسهم والاستثمار فيها لا يملكها المحتال في نهاية المطاف ولا ينبغي إدراجها في العائدات الإجرامية. وبناء على ذلك، لا يمكن الاعتراف بالممتلكات التي تتم تسويتها ودفعها بالعملة الافتراضية كعائدات إجرامية إلا إذا استوفت الخصائص الثلاث المذكورة أعلاه، وإلا لا يمكن تقييم هذه الأفعال على أنها جريمة التستر على العائدات الإجرامية أو العائدات الإجرامية أو إخفائها.
ثانيا، تعتبر جريمة الاحتيال نقطة ترسيم لتحديد ما إذا كان فعل تسوية العملة الافتراضية والدفع هو عمل من أعمال التستر على العائدات الإجرامية وعائداتها أو إخفائها، أو عمل من أعمال المساعدة على الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية. ومع ذلك ، في عام 2018 ، أصدرت النيابة الشعبية العليا المبادئ التوجيهية للتعامل مع حالات الاحتيال في شبكة الاتصالات ، والتي تنص بوضوح على أن الحكم على الاحتيال المكتمل في شبكة الاتصالات يجب أن يعتمد نظرية الخروج عن السيطرة ، أي أن الضحية تفقد السيطرة الفعلية على الأموال المحتالة. وبناء على ذلك، فإن إتمام الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية في المنبع لا يعني انتهاء الاحتيال فحسب، بل يشير أيضا إلى أن موضوع العائدات الإجرامية ومقدارها قد حددا. لذلك ، فإن تسوية العملة الافتراضية وسلوك الدفع الذي يحدث بعد إتمام المعاملة هو عمل نموذجي للتستر وإخفاء العائدات الإجرامية وعائداتها. قبل اكتمال النتيجة ، حتى لو تصرفت الضحية في الممتلكات بسبب سوء الفهم ، وحصل المحتال على الممتلكات ، لأن الاحتيال كان لا يزال قيد التنفيذ أو كانت الممتلكات لا تزال تحت سيطرة الضحية ، كان من المستحيل تحديد المبلغ النهائي للاحتيال ، وبالتالي فإن تسوية العملة الافتراضية وسلوك الدفع الذي حدث في هذه المرحلة كان الفعل المساعد للاحتيال في مجال الاتصالات الأولية. إذا أخذنا حالة الاحتيال في المضاربة على الأسهم بالعملات الافتراضية كمثال ، يقوم الضحية أولا بتحويل الأموال إلى المساعد بعد خداعه ولديه سوء فهم ، وذلك للحصول على عملة افتراضية لتداول الأسهم على منصة أوراق مالية تم التلاعب بها بشكل مصطنع ، ثم يقوم المساعد بتحويل الأموال إلى المحتال. بعد ذلك ، سيقوم المحتالون بتعديل صعود وهبوط السهم على منصة الأوراق المالية ، بحيث تحقق الضحية أولا ربحا جزئيا ثم تخسر كل الأموال. في مثل هذه الحالات ، نظرا لأن الضحية يمكنها أيضا التحكم في الأموال الموجودة على المنصة عن طريق الشراء صعودا وهبوطا بعد حصول المحتال على العقار ، فإن جريمة الاحتيال لم تكتمل بعد ، ولا يمكن أن تشكل تسوية ودفع العملة الافتراضية جريمة التستر على العائدات الإجرامية أو إخفائها.
وأخيرا، ما إذا كان المساعد قد تآمر مع الآخرين مقدما، وما إذا كان يعلم فقط أن الآخرين يستخدمون شبكات المعلومات بشكل غير قانوني للقيام بأنشطة إجرامية، أو ما إذا كان يعلم أن الآخرين يرتكبون الاحتيال، وما إذا كان فعل تسوية العملة الافتراضية والدفع يشكل شريكا في جريمة الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية. وعلى وجه التحديد، الأول هو ما إذا كان المساعد قد تآمر مسبقا لتحديد ما إذا كان فعل التستر على العائدات الإجرامية وعائداتها أو إخفائها يشكل جريمة التستر على العائدات الإجرامية أو إخفائها، أو ما إذا كان شريكا في جريمة الاحتيال. من بينها ، تشير كلمة "مسبقا" إلى نهاية الجريمة ، وتشير "المؤامرة" إلى تكوين علاقة بين المساعد والآخرين ، ولكنها ليست مثل "المؤامرة" ، أي أنه ليست هناك حاجة لكلا الطرفين للتخطيط والتفاوض على الجريمة. في حالة الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، إذا تآمر المساعد مع آخرين لارتكاب الاحتيال قبل إتمام الاحتيال، فيجب مساءلته كشريك في جريمة الاحتيال. بعد تنفيذ الاحتيال ، حتى لو تآمر المساعد وآخرون مع الآخرين بشأن الاحتيال ، فإنه لا يشكل شريكا في الخلافة ، ولا يشكل سلوكه سوى جريمة التستر على عائدات الجريمة وإخفائها. وبالإضافة إلى ذلك، واستنادا إلى التفسيرات القضائية القائمة، فإن الشريك الأحادي الجانب لا يشكل جريمة احتيال مشتركة. هذا لأنه في عام 2016 ، أصدرت محكمة الشعب العليا والنيابة الشعبية العليا ووزارة الأمن العام "الآراء حول العديد من القضايا المتعلقة بتطبيق القانون في التعامل مع القضايا الجنائية مثل الاحتيال في شبكة الاتصالات" و "الرأي (II)" ، والتي غيرت الممارسة السابقة المتمثلة في معاملة المساعد كشريك طالما أن المساعد الذي قدم تسوية النفقات يعرف أن الآخرين كانوا محتالين ، وشددوا على أن فعل تحويل أو صرف أو سحب عائدات الجريمة وعائداتها لتشكيل جريمة مشتركة يجب أن يقوم على ظروف التآمر المسبق ، لذلك لا يشكل المساعد الذي لديه نية أحادية الجانب لارتكاب جريمة مشتركة شريكا. ثانيا، إذا كان فعل تسوية العملة الافتراضية والدفع يوصف بأنه عمل من أعمال المساعدة في الاحتيال في المنبع، سواء كان المساعد يرتكب الاحتيال عن علم أو عن علم فقط بأن الآخرين يرتكبون جرائم على الإنترنت، والتمييز بين المساعدة والمساعدة في الأنشطة الإجرامية لشبكة المعلومات في جريمة الاحتيال. وفي سياق المحاكمة في قضية معينة، ينبغي أن يستند إثبات "التآمر" و "عن علم" إلى مجموعة من الأدلة الموضوعية، بما في ذلك تجربة حياة المساعد، وقنوات ومحتوى الاتصال بالمحتال في مجال الاتصالات، ووقت وطريقة التسوية والدفع، والأرباح، ومن ثم ينبغي وصف السلوك وفقا لذلك.
خلاصة القول، هناك ثلاثة ظروف يتم فيها التحديد الجنائي لتسوية العملة الافتراضية والمساعدة في الدفع، الأول هو أن المساعد لم يتآمر مع الآخرين قبل نهاية عملية الاحتيال، وقدم عمدا تسوية العملة الافتراضية والمساعدة في الدفع للمحتال بعد اكتمال جريمة الاحتيال وحصول المحتال على ممتلكات ذات ممتلكات وعدم قانونية ويقين، مما شكل جريمة التستر أو إخفاء العائدات الإجرامية أو عائدات المكاسب الإجرامية. والثاني هو أنه على الرغم من أن المساعد قام بموضوعية بعملية التستر على عائدات الجريمة أو إخفائها، ولكنه أقام اتصالا بآخرين بشأن الاحتيال في نهاية الاحتيال، فإنه ينبغي اعتبار سلوكه شريكا في جريمة الاحتيال؛ إذا وصل المساعد إلى اتصال بشخص آخر بمحتوى ارتكاب أنشطة إجرامية إلكترونية في نهاية الفعل الاحتيالي ، فإن سلوكه يشكل جريمة مساعدة أنشطة مجرمي الإنترنت المعلوماتية. ثالثا، إذا لم تكتمل جريمة الاحتيال أو لم تكن للممتلكات الخصائص الثلاث للعائدات الإجرامية، ولكن المساعد يعرف بوضوح أن آخرين قد ارتكبوا الاحتيال ويقدم خدمات تسوية ودفع العملة الافتراضية، يتبين أنه مساعد في جريمة الاحتيال؛ عندما يعرف المساعد بوضوح أن الآخرين يرتكبون أنشطة إجرامية إلكترونية ، لكنه لا يعرف الجريمة المحددة التي يتم ارتكابها ، يجب ملاحقتهم للمسؤولية الجنائية عن جريمة مساعدة أنشطة الجريمة الإلكترونية للمعلومات.
بالإضافة إلى ذلك ، من أجل معاقبة ومنع الاحتيال في شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية والمساعدة وفقا للقانون ، مع توضيح قواعد تطبيق القانون الجنائي وتحديد الجرائم ، من الضروري أيضا دعم تفكير الحوكمة الشاملة والحوكمة في المصدر ، واستخدام التقنيات الجديدة خارج نظام القانون الجنائي لتعزيز الإشراف على تداول العملة الافتراضية ، واتخاذ تدابير في الوقت المناسب لاعتراض تحويل الأموال عند حدوث أعمال غير قانونية ، وتعزيز الدعاية والتعليم بشأن مكافحة الاحتيال في مجال الاتصالات ، والمضاربة في معاملات العملات الافتراضية ، والإنذار المبكر بمخاطر الاستثمار على المنصات غير الرسمية عبر الإنترنت ، وذلك لمنع الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية والاستخدام غير القانوني للعملة الافتراضية بشكل أساسيلضمان أمن معلومات شبكة الأشخاص وممتلكاتهم.