في الآونة الأخيرة ، أصبحت الأخبار التي تفيد بأن بروتوكول DeFi SafeMoon قد تمت مقاضاته من قبل المنظمين الأمريكيين موضوعا ساخنا في مجتمع التشفير.
في 1 نوفمبر ، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشرقية من نيويورك ، متهمة شركة التشفير SafeMoonLLC ومؤسسيها كايل ناجي ، و SafeMoonUSLLC ، والرئيس التنفيذي للشركة جون كاروني ، و CTO Thomas Smith بإجراء مخطط احتيالي واسع النطاق من خلال أمان الأصول المشفرة غير المسجلة SafeMoon ، مع تهم تشمل الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال السلكي والتآمر لغسل الأموال. أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك أنه تم القبض على جون كاروني وتوماس سميث.
ارتفع سعر رمز SafeMoon بأكثر من 55,000٪ بين مارس وأبريل 2021 ، وكان يطلق عليه ذات مرة "أسطورة السوق الصاعدة". ولكن مع كل أنواع الأخبار السلبية ، انخفض سعر الرمز المميز.
تظهر بيانات Coingecko أن سعر رمز SafeMoon انخفض بأكثر من 50٪ مرة أخرى بعد دعوى SEC بالأمس ، ولا يوجد حتى الآن انتعاش كبير حتى الآن ، كما هو موضح أدناه:
! [إذا لم تذهب إلى "القمر" ، فانتقل إلى السجن أولا ، فقد تحطمت تماما "أسطورة السوق الصاعدة" المتمثلة في الارتفاع الشهري ل SafeMoon بمقدار 500 مرة] (https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments-69a80767fe-5fa7893e31-dd1a6f-cd5cc0)
ماذا يفعل القمر الآمن؟
لماذا يشتبه في قيام SafeMoon بالاحتيال؟ إن لائحة الاتهام الجنائية التي قدمتها هيئة الأوراق المالية والبورصات تكشف لنا أسباب الانتهاك.
وفقا للائحة الاتهام ، أساء المتهمون وشركتهم ، SafeMoonUSLLC ، تفسير "ما يعنيه تأمين السيولة" للمستثمرين ، ثم استخدموا أموال المستثمرين لشراء بورش 911s والعقارات والأشياء الثمينة الأخرى.
في الترويج لها ، تؤكد SafeMoon أنها لا تستطيع إنشاء عملية احتيال "سحب البساط" لأنها "تقفل" السيولة الخاصة بها. ومع ذلك ، هذه في الواقع كذبة ، وقد حافظ فريق المشروع دائما على السيطرة على مجمع السيولة. **
بالإضافة إلى ذلك ، يدعي الفريق أنهم لم يقدموا أيا من رموز SafeMoon لاستخدامهم الشخصي ، لكن Karony و Smith ناقشوا شخصيا استراتيجيات التداول لتحقيق أرباح ضخمة. في مرحلة ما ، اقترح كاروني على سميث بيع الرموز المميزة في محفظة الفريق. لكن سميث حذر من أنهم بحاجة إلى أن يكونوا أكثر حذرا مع أموالهم ، وقال إنه سئم من الإبلاغ عن الودائع المصرفية إلى مصلحة الضرائب. "إذا لم نقدم ضرائبنا بعناية وبشكل منتظم ، فستقوم مصلحة الضرائب بالكثير من عمليات التدقيق علينا."
عندما تم تحويل رموز SAFEMOON الخاصة بهم بنجاح إلى عملة مشفرة أخرى (على سبيل المثال ، كان بيع الرمز المميز ناجحا) ، احتفلوا ، "إنه" SFUCKINGGOTIME "(حان وقت الانسحاب!). ）
بالإضافة إلى ذلك ، تتضمن خطة SafeMoon أيضا بورصة للعملات المشفرة وافقت على المساعدة في توزيع المكافآت على حاملي SafeMoon. تلقى كاروني ذات مرة 8 ملايين دولار من العملات المستقرة من البورصة ، والتي كان من المفترض أن يتم إيداعها في مجمع السيولة. ومع ذلك ، قام بتحويل 1.5 مليون دولار إلى البورصة ثم سحب 1.4 مليون دولار بالعملة الورقية إلى حسابه المصرفي الشخصي.
ووفقا للجنة الأوراق المالية والبورصات، اعترف المدعى عليهم بالتلاعب بالأسعار وسحبوا أكثر من 200 مليون دولار من الأصول المشفرة من المشروع لتحويل أموال المستثمرين للاستخدام الشخصي. **
وجدت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن SafeMoon انتهكت قوانين الأوراق المالية لعامي 1933 و 1934. "تفتقر المنتجات غير المسجلة إلى متطلبات الإفصاح والمسؤولية التي يتطلبها القانون ، وهي تجذب المحتالين مثل KyleNagy ، الذين يستغلون نقاط الضعف هذه لكسب المال من الآخرين لأنفسهم." قال ضابط إنفاذ هيئة الأوراق المالية والبورصات ديفيد هيرش.
ما هو القمر الآمن؟
قد لا يكون العديد من الوافدين الجدد إلى العملات المشفرة على دراية بمشروع SafeMoon ، وعندما تفكر في السوق الصاعدة في عام 2021 ، فقد وضع ذات مرة أسطورة المكاسب.
تم إطلاق SafeMoon على BSC في 8 مارس ، وارتفع سعره بأكثر من 55000٪ بين 12 مارس و 20 أبريل 2021 ، ليصل إلى قيمة سوقية تبلغ 5.7 مليار دولار ، وتجاوز ذات مرة "Dogecoin" باعتباره العملة المشفرة الأكثر بحثا على محركات البحث. منذ ذلك الحين ، انخفض سعر رمز SafeMoon بنسبة 50٪ تقريبا عندما لم يتم قفل مجمع السيولة الخاص به كما هو مزعوم.
يكمن تفرد SafeMoon في آلية توزيع الأرباح الخاصة به ، والتي أدت أيضا إلى شعبية نموذج Safemoon ، وظهرت مئات الأقراص المقلدة في السوق لفترة من الوقت.
ببساطة ، لدى SafeMoon آلية مكافأة وعقاب فريدة: سيعاقب العقد أولئك الذين يجرون المعاملات ويكافئ أولئك الذين يحملون عملات معدنية. استخراج ضرائب المعاملات وإضافتها تلقائيا إلى السيولة ؛ يمكن للمستخدمين "الجلوس والانتظار" لتحصيل الضرائب عن طريق الاحتفاظ بالعملات المعدنية ، ويمكن للمستخدمين زيادة ممتلكاتهم دون أي عملية ويحتاجون فقط إلى الاحتفاظ برصيد العملات المعدنية.
تم الكشف عن الخطر الأمني منذ فترة طويلة
في مارس 2023 ، تعرضت SafeMoon لحادث أمني وخسرت 8.9 مليون دولار بسبب ثغرة في العقد الذكي. نظرا لأنه لا يمكن تتبع المهاجمين ، فقد تكهن مجتمع التشفير بأن الثغرة الأمنية كانت بابا سريا متعمدا تركه الفريق المؤسس.
في فبراير 2022 ، تمت مقاضاة عدد من المشاهير أيضا لمشاركتهم في الترويج ل SafeMoon ، بما في ذلك الموسيقيون كارتر وسولجا بوي وليل يختي ومستخدمي YouTube جيك بول وبن فيليبس.
وفقا للدعوى القضائية ، قامت SafeMoon والشركات التابعة لها بتقليد مخطط Ponzi الواقعي لتضليل المستثمرين لشراء رموز SafeMoon بحجة الأرباح غير الواقعية. أقنع المشاهير المشاركون في القضية معجبيهم بالاستثمار في الرمز المميز ، ونجاحهم في تضخيم الرمز المميز ، وسحب السوق بشكل مصطنع.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
إذا لم تذهب إلى "القمر" ، فستذهب إلى السجن أولا ، وقد تحطمت تماما "أسطورة السوق الصاعدة" المتمثلة في الارتفاع الشهري ل SafeMoon بمقدار 500 مرة
أصلي | أوداي بلانيت ديلي ديلي
المؤلف | لوبي
في الآونة الأخيرة ، أصبحت الأخبار التي تفيد بأن بروتوكول DeFi SafeMoon قد تمت مقاضاته من قبل المنظمين الأمريكيين موضوعا ساخنا في مجتمع التشفير.
في 1 نوفمبر ، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشرقية من نيويورك ، متهمة شركة التشفير SafeMoonLLC ومؤسسيها كايل ناجي ، و SafeMoonUSLLC ، والرئيس التنفيذي للشركة جون كاروني ، و CTO Thomas Smith بإجراء مخطط احتيالي واسع النطاق من خلال أمان الأصول المشفرة غير المسجلة SafeMoon ، مع تهم تشمل الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال السلكي والتآمر لغسل الأموال. أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك أنه تم القبض على جون كاروني وتوماس سميث.
ارتفع سعر رمز SafeMoon بأكثر من 55,000٪ بين مارس وأبريل 2021 ، وكان يطلق عليه ذات مرة "أسطورة السوق الصاعدة". ولكن مع كل أنواع الأخبار السلبية ، انخفض سعر الرمز المميز.
تظهر بيانات Coingecko أن سعر رمز SafeMoon انخفض بأكثر من 50٪ مرة أخرى بعد دعوى SEC بالأمس ، ولا يوجد حتى الآن انتعاش كبير حتى الآن ، كما هو موضح أدناه:
! [إذا لم تذهب إلى "القمر" ، فانتقل إلى السجن أولا ، فقد تحطمت تماما "أسطورة السوق الصاعدة" المتمثلة في الارتفاع الشهري ل SafeMoon بمقدار 500 مرة] (https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments-69a80767fe-5fa7893e31-dd1a6f-cd5cc0)
ماذا يفعل القمر الآمن؟
لماذا يشتبه في قيام SafeMoon بالاحتيال؟ إن لائحة الاتهام الجنائية التي قدمتها هيئة الأوراق المالية والبورصات تكشف لنا أسباب الانتهاك.
وفقا للائحة الاتهام ، أساء المتهمون وشركتهم ، SafeMoonUSLLC ، تفسير "ما يعنيه تأمين السيولة" للمستثمرين ، ثم استخدموا أموال المستثمرين لشراء بورش 911s والعقارات والأشياء الثمينة الأخرى.
في الترويج لها ، تؤكد SafeMoon أنها لا تستطيع إنشاء عملية احتيال "سحب البساط" لأنها "تقفل" السيولة الخاصة بها. ومع ذلك ، هذه في الواقع كذبة ، وقد حافظ فريق المشروع دائما على السيطرة على مجمع السيولة. **
بالإضافة إلى ذلك ، يدعي الفريق أنهم لم يقدموا أيا من رموز SafeMoon لاستخدامهم الشخصي ، لكن Karony و Smith ناقشوا شخصيا استراتيجيات التداول لتحقيق أرباح ضخمة. في مرحلة ما ، اقترح كاروني على سميث بيع الرموز المميزة في محفظة الفريق. لكن سميث حذر من أنهم بحاجة إلى أن يكونوا أكثر حذرا مع أموالهم ، وقال إنه سئم من الإبلاغ عن الودائع المصرفية إلى مصلحة الضرائب. "إذا لم نقدم ضرائبنا بعناية وبشكل منتظم ، فستقوم مصلحة الضرائب بالكثير من عمليات التدقيق علينا."
عندما تم تحويل رموز SAFEMOON الخاصة بهم بنجاح إلى عملة مشفرة أخرى (على سبيل المثال ، كان بيع الرمز المميز ناجحا) ، احتفلوا ، "إنه" SFUCKINGGOTIME "(حان وقت الانسحاب!). ）
بالإضافة إلى ذلك ، تتضمن خطة SafeMoon أيضا بورصة للعملات المشفرة وافقت على المساعدة في توزيع المكافآت على حاملي SafeMoon. تلقى كاروني ذات مرة 8 ملايين دولار من العملات المستقرة من البورصة ، والتي كان من المفترض أن يتم إيداعها في مجمع السيولة. ومع ذلك ، قام بتحويل 1.5 مليون دولار إلى البورصة ثم سحب 1.4 مليون دولار بالعملة الورقية إلى حسابه المصرفي الشخصي.
ووفقا للجنة الأوراق المالية والبورصات، اعترف المدعى عليهم بالتلاعب بالأسعار وسحبوا أكثر من 200 مليون دولار من الأصول المشفرة من المشروع لتحويل أموال المستثمرين للاستخدام الشخصي. **
وجدت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن SafeMoon انتهكت قوانين الأوراق المالية لعامي 1933 و 1934. "تفتقر المنتجات غير المسجلة إلى متطلبات الإفصاح والمسؤولية التي يتطلبها القانون ، وهي تجذب المحتالين مثل KyleNagy ، الذين يستغلون نقاط الضعف هذه لكسب المال من الآخرين لأنفسهم." قال ضابط إنفاذ هيئة الأوراق المالية والبورصات ديفيد هيرش.
ما هو القمر الآمن؟
قد لا يكون العديد من الوافدين الجدد إلى العملات المشفرة على دراية بمشروع SafeMoon ، وعندما تفكر في السوق الصاعدة في عام 2021 ، فقد وضع ذات مرة أسطورة المكاسب.
تم إطلاق SafeMoon على BSC في 8 مارس ، وارتفع سعره بأكثر من 55000٪ بين 12 مارس و 20 أبريل 2021 ، ليصل إلى قيمة سوقية تبلغ 5.7 مليار دولار ، وتجاوز ذات مرة "Dogecoin" باعتباره العملة المشفرة الأكثر بحثا على محركات البحث. منذ ذلك الحين ، انخفض سعر رمز SafeMoon بنسبة 50٪ تقريبا عندما لم يتم قفل مجمع السيولة الخاص به كما هو مزعوم.
يكمن تفرد SafeMoon في آلية توزيع الأرباح الخاصة به ، والتي أدت أيضا إلى شعبية نموذج Safemoon ، وظهرت مئات الأقراص المقلدة في السوق لفترة من الوقت.
ببساطة ، لدى SafeMoon آلية مكافأة وعقاب فريدة: سيعاقب العقد أولئك الذين يجرون المعاملات ويكافئ أولئك الذين يحملون عملات معدنية. استخراج ضرائب المعاملات وإضافتها تلقائيا إلى السيولة ؛ يمكن للمستخدمين "الجلوس والانتظار" لتحصيل الضرائب عن طريق الاحتفاظ بالعملات المعدنية ، ويمكن للمستخدمين زيادة ممتلكاتهم دون أي عملية ويحتاجون فقط إلى الاحتفاظ برصيد العملات المعدنية.
تم الكشف عن الخطر الأمني منذ فترة طويلة
في مارس 2023 ، تعرضت SafeMoon لحادث أمني وخسرت 8.9 مليون دولار بسبب ثغرة في العقد الذكي. نظرا لأنه لا يمكن تتبع المهاجمين ، فقد تكهن مجتمع التشفير بأن الثغرة الأمنية كانت بابا سريا متعمدا تركه الفريق المؤسس.
في فبراير 2022 ، تمت مقاضاة عدد من المشاهير أيضا لمشاركتهم في الترويج ل SafeMoon ، بما في ذلك الموسيقيون كارتر وسولجا بوي وليل يختي ومستخدمي YouTube جيك بول وبن فيليبس.
وفقا للدعوى القضائية ، قامت SafeMoon والشركات التابعة لها بتقليد مخطط Ponzi الواقعي لتضليل المستثمرين لشراء رموز SafeMoon بحجة الأرباح غير الواقعية. أقنع المشاهير المشاركون في القضية معجبيهم بالاستثمار في الرمز المميز ، ونجاحهم في تضخيم الرمز المميز ، وسحب السوق بشكل مصطنع.