وفقا لتقرير حديث للأمم المتحدة ، أصبحت Tether ، وهي لاعب رئيسي في عالم Bitcoin و altcoin ، أداة الانتقال لغاسلي الأموال والمحتالين في جنوب شرق آسيا. ويسلط التقرير، الذي نشره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الضوء على الارتفاع المقلق لعمليات الاحتيال، وخاصة تكتيك "ذبح الخنازير" سيئ السمعة الذي ينطوي على اتصالات رومانسية مزيفة. وفي الوقت نفسه، مع تطور مشهد العملات المشفرة، تستفيد الشبكات الإجرامية من سرعة Tether ومعاملاتها التي لا رجعة فيها، مما يخلق نظاما مصرفيا موازيا. والجدير بالذكر أن الأمم المتحدة تحذر من نظام بيئي إجرامي مثقل وتؤكد على الحاجة الملحة للوائح العملة المشفرة.
Tether ، الجزء الخلفي من العملة البديلة USDT ، يحظى بشعبية بين المجرمين
وفقا لتقرير حديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، وجدت Tether ، منصة العملات المشفرة الرائدة في العالم ، نفسها في مركز الزيادة في النشاط غير القانوني ، خاصة في جنوب شرق آسيا. وهذا يشمل اتجاها مقلقا يعرف باسم "ذبح الخنازير" ، وهو تكتيك يقوم فيه المحتالون بإنشاء روابط رومانسية مزيفة لاستغلال الضحايا عاطفيا وماليا. وفي الوقت نفسه، يسلط تقرير الأمم المتحدة الضوء على زيادة مقلقة في عمليات غسل الأموال المعقدة وعالية السرعة، بما في ذلك Tether على وجه الخصوص.
ووفقا لمقال نشرته صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن تقرير الأمم المتحدة، فإن سلطات إنفاذ القانون والاستخبارات المالية تشعر بقلق متزايد إزاء هذا الاتجاه، مما يشير إلى الحاجة المتزايدة لاتخاذ تدابير قوية لمكافحة الجرائم المالية في الفضاء الرقمي. والجدير بالذكر أن صعود العملات المشفرة والتقدم التكنولوجي قد سهل الممارسة القديمة للجريمة المنظمة باستخدام كازينوهات السوق السوداء لغسل الأموال غير المشروعة.
Tether يجعل المعاملات "السريعة" و "التي لا رجعة فيها" سهلة
علاوة على ذلك ، يؤكد التقرير أن منصات المقامرة عبر الإنترنت ، وخاصة غير القانونية منها ، تبرز كأدوات شائعة في غسيل الأموال القائم على العملات المشفرة. تسهل عملة Tether's altcoin ، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي ، المعاملات السريعة التي لا رجعة فيها على blockchain. وفي الوقت نفسه ، وفقا للمدعي الجنائي إيرين ويست ، فإن Tether هي الآلية المفضلة للأنشطة غير القانونية نظرا لسرعتها ومعاملاتها التي لا رجعة فيها. وأشار إلى أن عدم القدرة على سحب المعاملات يجعل Tether أداة جذابة للمجرمين ويخلق تحديات لوكالات إنفاذ القانون في تتبع واسترداد الأموال غير المشروعة.
يؤكد جيريمي دوغلاس من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على عدم كفاية لوائح العملة المشفرة. وذكر أنهم متخلفون بشكل كبير أو بالكاد أي نشاط غير مشروع يتعلق بالعملات المشفرة. وبالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن الجريمة المنظمة تستغل هذه الثغرات التنظيمية باستغلال مواطن الضعف والضعف في النظام، مما يشكل تحديا خطيرا لأجهزة إنفاذ القانون. ووفقا له ، على الرغم من زيادة جهود الإنفاذ على مستوى العالم ، لا تزال Tether مفضلة لنقل الأموال بين الجماعات الإجرامية ، بما في ذلك بعض الكازينوهات المتخصصة في التعامل مع معاملات Tether.
تابعنا على ** Twitter **** و ** Facebook ** و ** Instagram ** للبقاء على اطلاع دائم بالأخبار العاجلة. انضم إلى قناتنا ** Telegram ** و ** Youtube **.
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
الأمم المتحدة تحذر من هذا العملة البديلة: النظام البيئي الإجرامي!
وفقا لتقرير حديث للأمم المتحدة ، أصبحت Tether ، وهي لاعب رئيسي في عالم Bitcoin و altcoin ، أداة الانتقال لغاسلي الأموال والمحتالين في جنوب شرق آسيا. ويسلط التقرير، الذي نشره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الضوء على الارتفاع المقلق لعمليات الاحتيال، وخاصة تكتيك "ذبح الخنازير" سيئ السمعة الذي ينطوي على اتصالات رومانسية مزيفة. وفي الوقت نفسه، مع تطور مشهد العملات المشفرة، تستفيد الشبكات الإجرامية من سرعة Tether ومعاملاتها التي لا رجعة فيها، مما يخلق نظاما مصرفيا موازيا. والجدير بالذكر أن الأمم المتحدة تحذر من نظام بيئي إجرامي مثقل وتؤكد على الحاجة الملحة للوائح العملة المشفرة.
Tether ، الجزء الخلفي من العملة البديلة USDT ، يحظى بشعبية بين المجرمين
وفقا لتقرير حديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، وجدت Tether ، منصة العملات المشفرة الرائدة في العالم ، نفسها في مركز الزيادة في النشاط غير القانوني ، خاصة في جنوب شرق آسيا. وهذا يشمل اتجاها مقلقا يعرف باسم "ذبح الخنازير" ، وهو تكتيك يقوم فيه المحتالون بإنشاء روابط رومانسية مزيفة لاستغلال الضحايا عاطفيا وماليا. وفي الوقت نفسه، يسلط تقرير الأمم المتحدة الضوء على زيادة مقلقة في عمليات غسل الأموال المعقدة وعالية السرعة، بما في ذلك Tether على وجه الخصوص.
Tether يجعل المعاملات "السريعة" و "التي لا رجعة فيها" سهلة
علاوة على ذلك ، يؤكد التقرير أن منصات المقامرة عبر الإنترنت ، وخاصة غير القانونية منها ، تبرز كأدوات شائعة في غسيل الأموال القائم على العملات المشفرة. تسهل عملة Tether's altcoin ، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي ، المعاملات السريعة التي لا رجعة فيها على blockchain. وفي الوقت نفسه ، وفقا للمدعي الجنائي إيرين ويست ، فإن Tether هي الآلية المفضلة للأنشطة غير القانونية نظرا لسرعتها ومعاملاتها التي لا رجعة فيها. وأشار إلى أن عدم القدرة على سحب المعاملات يجعل Tether أداة جذابة للمجرمين ويخلق تحديات لوكالات إنفاذ القانون في تتبع واسترداد الأموال غير المشروعة.