ثلاث دقائق لفهم كيفية غسيل الأموال في عالم العملات
غسيل الأموال هو ماذا؟
人员表： الوسيط- جامع (شراء / بيع) بطاقة البنك. كارت مستخدم- يُطلق عليه أيضًا اسم كارت ما، وهو فئة الأشخاص في قاع السلسلة الغذائية، حيث يقومون ببيع وتأجير حساباتهم المصرفية. دفتر الطلبات - المعروف أيضًا بـ الجانب الثاني أو القناة الثانية ، مسؤول عن التواصل مع محتالي الاتصالات الهاتفية والتعامل مع تداول الأموال. سائق الفريق - يتصل أعلى بدفتر الطلبات ويتصل أسفلًا بتجار البطاقات وتجار العملات المشفرة (تجار U). 秘书-فقط خدمة قائد الفريق، الحفاظ على تهوية لتجنب الضغط على الرأس، حماية قائد الفريق. UShang (عملة Shang) - بيع USDT لرئيس الفريق في البورصة أو خارجها. العامل المحوري تحت قيادة قائد الفريق - مسؤول عن التحقق من حالة بطاقة البنك في يد الشخص الرئيسي والتحقق من حدود التحويل. توظيف الأمن - مسؤول عن مراقبة جميع المحتجزين لمنع الهروب. "سائق - مسؤول عن القيادة والعمليات اللوجستية ، وتوفير الطعام والشراب والحاجة لجميع الأفراد." 9 أدوار، قائد الفريق كنواة، مسؤول عن جميع العمليات والتنسيق. هؤلاء الناس، لم يخبروك بها الإنترنت بأكمله، ولن تتعرض لها طوال حياتك، إليك اليوم نقدمها للجميع رغم المخاطر، بهذه الطريقة يمكن للجميع الوقاية من الغش. كل عملية "تفريغ" للأموال المتعلقة بالاحتيال على الاتصالات تختلف عن الأخرى. اليوم، سنكشف بشكل رئيسي عن كيفية تدفق الأموال المتعلقة بـ "لعبة تقديم الهدايا" إلى حساب مستخدم عادي في البطاقة. 准备工作： بعد أن يقوم بائع البطاقات بشراء تذكرة الطيران الموحدة لـ كاريكا ، يتحكم عن بعد في الكاريكا (صاحب البطاقة) للانتقال إلى المنطقة المحددة من قبل قائد الفريق. بعد استلامها من قبل السائق والمشغل ، يتم التحقق فورًا من حالة بطاقة البنك والحد المسموح به للكاريكا. يجب التحقق مما إذا كانت قد تم استخدامها بشكل صحيح في السابق أو تم تجميدها ، ويجب أن يتجاوز الحد اليومي للتحويل البنكي 200,000 دولار. يتم التخلص منها مباشرةً في الموقع إذا لم يتم التحقق منها ، ويتم تسجيل حساب المنصة التداول فورًا إذا تم التحقق منها. يتم وضع بضعة معاملات عادية في الحساب أو إنشاء طلب. لماذا يجب شراء تذكرة الطيران؟ إنها طريقة لاستبعاد المخاطر المتعلقة بالتورط في قضايا سابقة أو الهروب من العدالة عبر الإنترنت، وتجنب الاشتباه في قضايا أخرى. كل قاعدة تبدو غير مهمة في الخطوة الأولى تم تطويرها بناءً على تجارب جماعية. بعد ذلك، انتقل إلى مكان الإقامة للتحضير للعمل المباشر في اليوم التالي، ولا تستخدم أي معلومات هوية خاصة بالمضيف خلال فترة العمل، وسيتم أخذ بطاقة الهاتف الخاصة بالمضيف من قبل الأمن لاستقبال رمز التحقق عن بُعد في بُعد بضعة كيلومترات. بدء العمل: وجدت صالة شاي في الطابق الأول لها باب خلفي ، وأنا مستعد للبدء في العمل. القائد مع النصابين في الصالة الشاي بانتظار الطلبات والاحتيال الهاتفي، مثل هذا النوع من الاحتيال يتم التحكم فيه من قبل المحتالين، حيث يعرفون متى سيتم تحويل الأموال من الضحايا، لذا غالبًا ما يتصلون برئيس الفريق قبل يوم واحد لتحديد المبلغ المطلوب مسبقًا. دفتر الطلبات يطلب من قائد الفريق تقديم رقم البطاقة، ويقوم قائد الفريق بإرسال الحساب الذي تم التحقق منه سابقًا لـ كاوا إلى دفتر الطلبات مباشرةً. يقوم دفتر الطلبات بتوفيره مباشرةً للضحية، ويقوم الضحية بتحويل الأموال إلى بطاقة كاوا في البنك، وعادة ما يستغرق هذا الوقت بضع دقائق. بمجرد استلام العامل للأموال، يبحث فورا في سوق الصرف عن تاجر العملات الرقمية الذي سيشتري USDT بسعر مرتفع. بعد الشراء، يقدم العملة لدفتر الطلبات ويحتفظ بنسبة 15٪ كأرباح. عندما يتعرف متداول العملات المشفرة على هذا الجانب ، يطلب العديد منهم بنشاط المشاركة فيه ، لأن هناك العديد من تجار العملات الذين لا يكسبون ما يكفي لتأمين الحاجة الأساسية ، حيث أنهم يحققون أرباحًا فقط بقيمة 3000 يوان من كل مليون يوان تم تداوله ، بينما في هذا الجانب يمكنهم الحصول على على الأقل 100000 يوان كأرباح ، كم عدد تجار العملات الذين لن يتمكنوا من مقاومة هذا الإغراء؟ الحد اليومي للمالك المحتجز للبطاقة، بعد استيفاء الحد الأقصى، يقوم قائد الفريق بشراء تذكرة طيران فورًا ويطلب من السائق أن يقل المالك إلى المطار ويقدم 2000-5000 يوان للمالك ويدفع للمتجر 3000-5000 يوان، وتكلفة بطاقة واحدة تتراوح حوالي 13,000 يوان. ثم يتم استبدال العديد من المالكين للوصول إلى الوجهة التالية. "النهاية:" بعد الانتهاء، سيقود قائد الفريق جميع الأفراد إلى النادي الليلي للإنفاق، وعموماً سينفقون كل الأرباح التي حققوها في ذلك اليوم، وعموماً لا يوفرون الكثير من المال، لأنهم يعلمون أنهم سيتعرضون للضربة في يوم ما. اليوم هناك الكحول اليوم مخمورة، وهذا هو حياة كل شخص في حالة سكر وحياة محبوسة في الأحلام ولكن لا يمكن رؤية الغد. وبعد أن يستلم البائع هذه الأموال ، سيتم فورًا إضافة طلب بيع للصانع بأعلى سعر بمقدار USDT واحد عن سعر السوق. وفي هذا الوقت ، بمثابة خداع الاتصالات الهاتفية ، تنتقل الأموال مباشرةً من الضحية - البائع - إلى حسابك عندما تبيع أصولك الرقمية كمتاجر فردية.
بينما لا يحتفظ بائع العملة بأي أموال، فإنه عند تجميد البطاقة لن يقوم بأي معاملة، فكثير من الأشخاص ينظرون إلى الحساب الذي ليس لديه رصيد ولا يقومون بالتعامل مع التجميد، وفي النهاية يتم تجميد حسابك ويتم تحميلك بجميع الأعمال. لهذا السبب سيتم تجميد بيع U الخاص بك على منصة التداول، حيث ينطوي ذلك على العديد من الأنشطة الغير قانونية والجنائية، وليس فقط بيع أصولك الرقمية بسيطة. فالمجتمع هو شيء متعدد الأبعاد، وما تراه هو فقط سطح بسيط منه. 跳出那口井，站在上帝视角才能全面的观察到所有核心东西，网络赌博提现也会是这个流程，所以为什么会被冻卡。他们告诉你，这叫认知。
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
ثلاث دقائق لفهم كيفية غسيل الأموال في عالم العملات
غسيل الأموال هو ماذا؟
人员表：
الوسيط- جامع (شراء / بيع) بطاقة البنك.
كارت مستخدم- يُطلق عليه أيضًا اسم كارت ما، وهو فئة الأشخاص في قاع السلسلة الغذائية، حيث يقومون ببيع وتأجير حساباتهم المصرفية.
دفتر الطلبات - المعروف أيضًا بـ الجانب الثاني أو القناة الثانية ، مسؤول عن التواصل مع محتالي الاتصالات الهاتفية والتعامل مع تداول الأموال.
سائق الفريق - يتصل أعلى بدفتر الطلبات ويتصل أسفلًا بتجار البطاقات وتجار العملات المشفرة (تجار U).
秘书-فقط خدمة قائد الفريق، الحفاظ على تهوية لتجنب الضغط على الرأس، حماية قائد الفريق.
UShang (عملة Shang) - بيع USDT لرئيس الفريق في البورصة أو خارجها.
العامل المحوري تحت قيادة قائد الفريق - مسؤول عن التحقق من حالة بطاقة البنك في يد الشخص الرئيسي والتحقق من حدود التحويل.
توظيف الأمن - مسؤول عن مراقبة جميع المحتجزين لمنع الهروب.
"سائق - مسؤول عن القيادة والعمليات اللوجستية ، وتوفير الطعام والشراب والحاجة لجميع الأفراد."
9 أدوار، قائد الفريق كنواة، مسؤول عن جميع العمليات والتنسيق.
هؤلاء الناس، لم يخبروك بها الإنترنت بأكمله، ولن تتعرض لها طوال حياتك، إليك اليوم نقدمها للجميع رغم المخاطر، بهذه الطريقة يمكن للجميع الوقاية من الغش.
كل عملية "تفريغ" للأموال المتعلقة بالاحتيال على الاتصالات تختلف عن الأخرى. اليوم، سنكشف بشكل رئيسي عن كيفية تدفق الأموال المتعلقة بـ "لعبة تقديم الهدايا" إلى حساب مستخدم عادي في البطاقة.
准备工作：
بعد أن يقوم بائع البطاقات بشراء تذكرة الطيران الموحدة لـ كاريكا ، يتحكم عن بعد في الكاريكا (صاحب البطاقة) للانتقال إلى المنطقة المحددة من قبل قائد الفريق. بعد استلامها من قبل السائق والمشغل ، يتم التحقق فورًا من حالة بطاقة البنك والحد المسموح به للكاريكا. يجب التحقق مما إذا كانت قد تم استخدامها بشكل صحيح في السابق أو تم تجميدها ، ويجب أن يتجاوز الحد اليومي للتحويل البنكي 200,000 دولار. يتم التخلص منها مباشرةً في الموقع إذا لم يتم التحقق منها ، ويتم تسجيل حساب المنصة التداول فورًا إذا تم التحقق منها. يتم وضع بضعة معاملات عادية في الحساب أو إنشاء طلب.
لماذا يجب شراء تذكرة الطيران؟ إنها طريقة لاستبعاد المخاطر المتعلقة بالتورط في قضايا سابقة أو الهروب من العدالة عبر الإنترنت، وتجنب الاشتباه في قضايا أخرى. كل قاعدة تبدو غير مهمة في الخطوة الأولى تم تطويرها بناءً على تجارب جماعية.
بعد ذلك، انتقل إلى مكان الإقامة للتحضير للعمل المباشر في اليوم التالي، ولا تستخدم أي معلومات هوية خاصة بالمضيف خلال فترة العمل، وسيتم أخذ بطاقة الهاتف الخاصة بالمضيف من قبل الأمن لاستقبال رمز التحقق عن بُعد في بُعد بضعة كيلومترات.
بدء العمل:
وجدت صالة شاي في الطابق الأول لها باب خلفي ، وأنا مستعد للبدء في العمل.
القائد مع النصابين في الصالة الشاي بانتظار الطلبات والاحتيال الهاتفي، مثل هذا النوع من الاحتيال يتم التحكم فيه من قبل المحتالين، حيث يعرفون متى سيتم تحويل الأموال من الضحايا، لذا غالبًا ما يتصلون برئيس الفريق قبل يوم واحد لتحديد المبلغ المطلوب مسبقًا.
دفتر الطلبات يطلب من قائد الفريق تقديم رقم البطاقة، ويقوم قائد الفريق بإرسال الحساب الذي تم التحقق منه سابقًا لـ كاوا إلى دفتر الطلبات مباشرةً. يقوم دفتر الطلبات بتوفيره مباشرةً للضحية، ويقوم الضحية بتحويل الأموال إلى بطاقة كاوا في البنك، وعادة ما يستغرق هذا الوقت بضع دقائق.
بمجرد استلام العامل للأموال، يبحث فورا في سوق الصرف عن تاجر العملات الرقمية الذي سيشتري USDT بسعر مرتفع. بعد الشراء، يقدم العملة لدفتر الطلبات ويحتفظ بنسبة 15٪ كأرباح.
عندما يتعرف متداول العملات المشفرة على هذا الجانب ، يطلب العديد منهم بنشاط المشاركة فيه ، لأن هناك العديد من تجار العملات الذين لا يكسبون ما يكفي لتأمين الحاجة الأساسية ، حيث أنهم يحققون أرباحًا فقط بقيمة 3000 يوان من كل مليون يوان تم تداوله ، بينما في هذا الجانب يمكنهم الحصول على على الأقل 100000 يوان كأرباح ، كم عدد تجار العملات الذين لن يتمكنوا من مقاومة هذا الإغراء؟
الحد اليومي للمالك المحتجز للبطاقة، بعد استيفاء الحد الأقصى، يقوم قائد الفريق بشراء تذكرة طيران فورًا ويطلب من السائق أن يقل المالك إلى المطار ويقدم 2000-5000 يوان للمالك ويدفع للمتجر 3000-5000 يوان، وتكلفة بطاقة واحدة تتراوح حوالي 13,000 يوان. ثم يتم استبدال العديد من المالكين للوصول إلى الوجهة التالية.
"النهاية:"
بعد الانتهاء، سيقود قائد الفريق جميع الأفراد إلى النادي الليلي للإنفاق، وعموماً سينفقون كل الأرباح التي حققوها في ذلك اليوم، وعموماً لا يوفرون الكثير من المال، لأنهم يعلمون أنهم سيتعرضون للضربة في يوم ما.
اليوم هناك الكحول اليوم مخمورة، وهذا هو حياة كل شخص في حالة سكر وحياة محبوسة في الأحلام ولكن لا يمكن رؤية الغد.
وبعد أن يستلم البائع هذه الأموال ، سيتم فورًا إضافة طلب بيع للصانع بأعلى سعر بمقدار USDT واحد عن سعر السوق. وفي هذا الوقت ، بمثابة خداع الاتصالات الهاتفية ، تنتقل الأموال مباشرةً من الضحية - البائع - إلى حسابك عندما تبيع أصولك الرقمية كمتاجر فردية.
بينما لا يحتفظ بائع العملة بأي أموال، فإنه عند تجميد البطاقة لن يقوم بأي معاملة، فكثير من الأشخاص ينظرون إلى الحساب الذي ليس لديه رصيد ولا يقومون بالتعامل مع التجميد، وفي النهاية يتم تجميد حسابك ويتم تحميلك بجميع الأعمال.
لهذا السبب سيتم تجميد بيع U الخاص بك على منصة التداول، حيث ينطوي ذلك على العديد من الأنشطة الغير قانونية والجنائية، وليس فقط بيع أصولك الرقمية بسيطة. فالمجتمع هو شيء متعدد الأبعاد، وما تراه هو فقط سطح بسيط منه.
跳出那口井，站在上帝视角才能全面的观察到所有核心东西，网络赌博提现也会是这个流程，所以为什么会被冻卡。他们告诉你，这叫认知。