ادعاء غسيل الأموال بقيمة 67 مليون دولار في العملات المشفرة

زعمت وزارة العدل الأمريكية أن بيل جوان، مدير الشؤون المالية لوسائل الإعلام المقرة في نيويورك، إيبوك تايمز، قد غسل 67 مليون دولار من الأموال القذرة من العملات المشفرة.

يزعم أن Guan كان يدير فريق "كسب المال عبر الإنترنت" (MMO) التابع ل Epoch Times ، والذي اتهم بشراء "عشرات الملايين" من الدولارات من عائدات الجريمة باستخدام العملات المشفرة بخصم 70٪ إلى 80٪ وفقا للائحة الاتهام ، تشمل هذه مزايا التأمين ضد البطالة التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني لعشرات الآلاف من بطاقات الخصم المدفوعة مسبقا.

تم تحويل الأموال في وقت لاحق إلى حسابات بنكية مرتبطة بـ Epoch Times من قبل أعضاء MMO الآخرين الذين قاموا بفتح حسابات مختلفة باستخدام معلومات شخصية مسروقة. يُزعم أن هذا الخطة استمرت من عام 2020 حتى الشهر الماضي.

الرئيس التنفيذي لإيبوك تايمز في ورطة

وقال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز: "[Guan]قال إنه اتفق مع الآخرين لغسل عشرات الملايين من الدولارات من المساعدات البطالة المكتسبة بالاحتيال وإيرادات الجرائم الأخرى من خلال العملات المشفرة لتحقيق مصلحة نفسه ولشركته الإعلامية والشركات التابعة له.

وفقًا لبيان وزارة العدل ، زادت إيرادات شركة الإعلام بنسبة تقدر بحوالي 410٪ خلال الفترة التي بدأ فيها الخطة. زعم وليامز أنه عندما استجوب مصدر تمويل البنك ، كذب غوان عن مصدر هذه الأموال وادعى أنها جاءت من تبرعات شرعية لشركة الإعلام.

الآن يواجه المدير الإعلامي البالغ من العمر 61 عامًا اتهامات بتدبير تآمر لغسل الأموال الذي يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا وجريمتي الاحتيال المصرفي التي تعاقب عليها كل منهما بالسجن لمدة تصل إلى 30 عامًا. تأسست Epoch Times في عام 2000 وفقًا لموقعها الإلكتروني ، وتقدم خدمات وسائل الإعلام الإخبارية في 36 منطقة بـ 22 لغة. أكدت مكتب المحاماة أن التهم ليس لها علاقة بأنشطة جمع الأخبار العامة.

هذه المقالة لا تحتوي على توصيات أو نصائح استثمارية. كل عملية استثمار وتداول تنطوي على مخاطرة ويجب على القراء إجراء البحوث الخاصة بهم عند اتخاذ القرار.