اليوم في العملات المشفرة: ما هي التطورات البارزة؟

بدأ مسؤولون ماليزيون في ممارسة الضغط على المستثمرين في العملات المشفرة الذين يحاولون تجنب الضرائب. دافع ممثلو شركة Ripple القانونية لتخفيف العقوبة المالية الأصغر التي دعا إليها الرد على الدعوى الأخيرة التي رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) ضد Terraform Labs. ومع ذلك، نفى الجهة التنظيمية هذا الادعاء في رسالة كتبتها إلى القاضي توريس بعد يوم واحد.

ماليزيا تكافح ضد تجار التهرب الضريبي للعملات المشفرة

قامت هيئة الدخل الاتحادية في ماليزيا (IRB) بتنفيذ عملية خاصة تسمى "Ops Token" للحد من تسرب إيرادات الضرائب الناتجة عن تجارة العملات المشفرة.

وفقًا للتقارير المحلية، نفذت شرطة ماليزيا الملكية والأمن السيبراني الماليزي (CSM) 38 عملية مداهمة في 10 مواقع مختلفة في وادي كلانج. وقالت IRB:

"تم العثور على بيانات تداول العملات المشفرة المخزنة على الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وتم تحديد قيم الأصول الرقمية المتداولة بنجاح بفضل العملية، مما أدى إلى تسرب إيرادات ضريبية مهمة للغاية."

حذر الرئيس التنفيذي لـ IRB ، Datuk Abu Tariq Jamaluddin ، تجار العملات المشفرة من الإبلاغ عن الضرائب الرقمية بشكل صحيح في أقرب مكتب لـ IRB قبل اتخاذ IRB للتدابير التوافقية.

SEC, كشفت تفنيد ادعاءات عقوبة Ripple الأقل

هيئة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة الأمريكية انتقدت حجة Ripple Labs الأخيرة بشأن العقوبة الأقل، معتبرة أن ذلك غير كافٍ.

في الأسبوع الماضي ، أشار Ripple إلى اتفاق Terraform Labs الذي أبرمته SEC عندما طلبت عقوبة لا تتجاوز 10 ملايين دولار من قاضي نيويورك Analisa Torres في 13 يونيو ؛ وهذا أقل بكثير من الغرامة المالية المقترحة من المنظم بقيمة 876.3 مليون دولار.

ومع ذلك، أوضحت هيئة الأوراق المالية والبورصات في رسالة كتبت إلى القاضي توريس في 14 يونيو أنه لا ينبغي أن تكون هناك "مقارنة تفصيلية" بين القضيتين، وأن العقوبة المقترحة الخفيفة "لن تحقق أهداف قوانين الجزاء المدنية". وقالت الهيئة.

إجمالي العقوبات المقترحة من قبل SEC لريبل تبلغ حوالي 2 مليار دولار، ومن ضمنها 198.2 مليون دولار كفائدة القرار الأولية، و876.3 مليون دولار عقوبة قانونية، وأيضًا 876.3 مليون دولار تعويضًا.

الزوجي ، الذي كان يتحارب في المحكمة منذ عام 2020 بعد أن قالت إدارة الأوراق المالية والبورصات لشركة ريبل ، التي قبلتها القاضية توريس ، إنها باعت الأمانات بدون تسجيل فقط للمستثمرين المؤسسيين.

محامو Ripple يطالبون بعقوبة مدنية مناسبة في الدعوى الجارية

مستشار قانوني لـ Ripple طلب من المحكمة تقييم الغرامات المالية "المناسبة" في قضيته مع SEC الأمريكية. وفقًا لطلب تقديم في جنوب نيويورك الأمريكية في 13 يونيو، دافع محامو Ripple عن "عدم المنطقية" في طلب SEC لغرامات مالية كبيرة وقدموا إخطارًا بالتمديد في الصلاحيات.

عندما قدم المحامون قضيتهم ، أشاروا إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في بداية هذا الأسبوع بين هيئة تنظيم الأوراق المالية وشركة Terraform Labs بقيمة 4.5 مليار دولار. SEC تطالب Ripple بغرامة تبلغ حوالي 2 مليار دولار. ومع ذلك ، زعمت شركة البلوكشين أنه ليس من الضروري دفع غرامة تزيد عن 10 ملايين دولار.

قال محامو Ripple: 'على عكس ما أعلنته المعارضة لريبل ، وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات على غرامات مالية تتراوح بين 0.6٪ و 1.8٪ من الإيرادات الإجمالية للمدعى عليه في قضايا مماثلة (وحتى أسوأ) كما ذكرت المعارضة لريبل. 'ترافورم' يتناسب مع هذا النموذج. ومع ذلك ، في هذه القضية ، ترغب هيئة الأوراق المالية والبورصات في فرض غرامة مالية تفوق هذا النطاق على الرغم من عدم وجود ادعاءات احتيال وعدم تعرض المشترين المؤسسيين لخسائر جسيمة.

هذا المقال لا يحتوي على توصيات أو اقتراحات استثمارية. كل عملية استثمار وتداول تنطوي على مخاطر ويجب على القراء إجراء أبحاثهم الخاصة عند اتخاذ قراراتهم.