وكالة FinCEN الأمريكية تحذر من هذه العملات المشفرة الأربع!

وأشارت وحدة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) إلى زيادة استخدام مختلف أصول العملات المشفرة لدعم تهريب المخدرات في المكسيك. وقد أصدرت FinCEN تحديثًا للتوصيات تحذر فيه الشركات المالية الأمريكية من الانتباه إلى أمور متعلقة بتهريب الفينتانيل غير القانوني، بما في ذلك استخدام بعض العملات المشفرة المحددة مثل البيتكوين والإيثيريوم والمونيرو وتيثر.

FinCEN: تمت المدفوعات المخدرات بواسطة BTC و ETH و XMR و USDT!

وفقًا لشبكة تطبيق مكافحة جرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN)، تستخدم منظمات الجريمة في المكسيك عددًا من الأصول الرقمية الشهيرة لشراء المواد الخام اللازمة لصناعة الفينتانيل المخدر. في هذا السياق، أشار FinCEN في توصية صدرت يوم الخميس إلى استخدام بيتكوين وغيرها من الرموز. وفقًا لإرشادات FinCEN المحدثة التي تحذر شركات الخدمات المالية الأمريكية من الشبكات الإجرامية التي تنتج المخدرات الخطيرة، يشتري الكارتيل المواد الكيميائية الرائدة في صناعة الفينتانيل ومعدات الإنتاج بزيادة من الموردين الموجودين في الصين، ويدفعون باستخدام الرموز الرقمية مثل بيتكوين (BTC)، إيثريوم (ETH)، مونيرو (XMR) وتيثر (USDT).

ووفقًا للتحذير، تنتهي المدفوعات عادةً في محافظ العملات المشفرة التابعة للموردين الصينيين، وأحيانًا عن طريق وسيط ثانوي. التحذيرات الجديدة التي تحدث عن تحديث توصية FinCEN لعام 2019 تعكس المشكلات التي ظهرت بالفعل في عقوبات وقضايا جنائية فرضتها السلطات الأمريكية.

FCA، 1 مليار جنيه إسترليني من الأعمال النقدية غير القانونية المرتبطة بالعملات المشفرة

أفرجت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) والشرطة اللندنية عن شخصين اعتُقِلَا بشبهة القيام بعملية تشفير غير قانونية. وفقًا للجهة التنظيمية، يُعتقَد أنه تم شراء وبيع أكثر من مليار جنيه إسترليني من الأصول الرقمية غير المسجلة من خلال هذه الشركة. قامت الهيئة بتفتيش المكاتب المرتبطة بالشخصين وشقتين في لندن، واستولت الشرطة على العديد من الأجهزة الرقمية خلال تلك العمليات. ما زال التحقيق جاريًا والهيئة لا ترغب في تقديم مزيد من التفاصيل.

منذ يناير 2021 ، يجب أن تكون خدمات الأصول الرقمية مسجلة في FCA. ومع ذلك ، فقط 44 شركة قامت بتلبية هذا المتطلب. قدمت المملكة المتحدة صلاحية حجز وتجميد العناصر المتعلقة بالعملات المشفرة أثناء التحقيق. أشار المدير التنفيذي لـ FCA إلى أن لديها دورًا هامًا في منع تدفق الأموال القذرة من النظام المالي وسوف تبذل قصارى جهدها لمنع الشركات الرقمية غير القانونية. يشير إلى أن FCA تركز بشكل أكبر على صلاحيات العقوبات.

لمعرفة أحدث التطورات على الفور، تابعنا على تويتر، فيسبوك، إنستجرام وانضم إلى قناتنا على تيليجرام ويوتيوب!