فتحت الولايات المتحدة دعوى قضائية بقيمة 650 مليون دولار ضد مشروع العملة المشفرة: مطلوب الراهب الرئيس التنفيذي! - نشرة العملة

في قائمة العملات المشفرة بونزي الذي يسبب خسارة قيمتها عشرات الملايين من الدولارات لأكثر من 200 مستثمر ، NovaTech

في 19 يناير 2028، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) برفع دعوى قضائية ضد عملة الكريبتو الهرمية NovaTech وثمانية منشطين آخرين بتهمة الاحتيال وانتهاك العديد من قوانين أوراق الأمان الفيديرالية.

أدعت اللجنة الأمنية (SEC) أن هذه الشركة قد قامت بغش أكثر من 200,000 مستثمر في جميع أنحاء العالم بمبلغ يقدر بنحو 650 مليون دولار. تم تنفيذ أنشطة الاحتيال في الفترة من يونيو 2019 إلى مايو 2023.

وأشارت التقارير إلى أن شركة NovaTech قامت بتنفيذ هذا الاحتيال عن طريق استهداف مجموعات محددة مثل الكنائس الهايتية الأمريكية على مدار أربع سنوات. استخدمت الشركة مجموعات واتساب وفعاليات ترويجية لجذب المستثمرين ووعدتهم بأن استثماراتهم ستتم تقديرها في سوق العملات المشفرة والعملات الأجنبية.

ومع ذلك، كانت وعدوا فقط 3٪

قامت NovaTech التي تعد المستثمرين بعائد أسبوعي يتراوح بين 2-3٪ بالواقع باستخدام أموال المستثمرين لأغراض احتيالية واستثمرت فقط جزءًا صغيرًا منها فعليًا وفقًا لـ SEC. ومع ذلك، أدت الاستثمارات التي تمت إلى خسائر كبيرة.

من بين الادعاءات الموجهة ، تم تضمين مؤسسي NovaTech ، وهما سينثيا و إدي بيتيون ، وهما مواطنان أمريكيان يُزعم أنهما يحيلان المستثمرين عن طريق استخدام المواضيع الدينية ويعيشان حاليًا في بنما.

ادعت سينثيا بيتيون، التي قدمت نفسها على أنها "راهبة الرئيس التنفيذي"، أن الله أعطاها رؤية لإنشاء شركته. ومن بين المروجين للشركة، يظهر مارتن زيزي، وجيمس كوربيت، وكوري سامبسون، ودابيلينو دنبار، وجون جاروفانو، ومارشا هادلي، وتم عرض هؤلاء الأشخاص أيضًا كمتهمين في قضية الهيئة الأمنية والتبادلية.

وافق مارتن زيزي، أحد المتهمين، على دفع غرامة قدرها 100،000 دولار دون الاعتراف بالتهم والتزامه في المستقبل بعدم انتهاك قوانين الأوراق المالية من أجل التوصل إلى تسوية جزئية. يجب أن يوافق عليها قاضٍ.