وفقًا لتقرير لصحيفة سينغتاو الصادر في 27 سبتمبر، قامت شرطة منطقة ووان دايسين في هونغ كونغ بعملية تنفيذية تحت اسم "تحالف" خلال الفترة من 19 إلى 26 سبتمبر، حيث نجحت في تفكيك مجموعة محلية مختصة في غسيل الأموال الخاصة بالعملات الرقمية واعتقال 25 شخصًا، وتورطت على الأقل في 39 قضية احتيال بمبلغ يتجاوز 7 ملايين دولار. وأوضح ماي نينج فونغ، كبير مفتشي شرطة منطقة ووان دايسين، أن المعتقلين، 18 رجلًا و7 نساء، يتراوح أعمارهم بين 19 و65 عامًا، وأنهم يعملون كعمال بناء أو جرسون أو بدون وظيفة. وتشمل المعتقلين قائد مجموعة وثلاثة أعضاء رئيسيين و 21 شخصًا يحملون حسابات وهمية، يشتبه فيهم بالحصول على ممتلكات بوساطة الغش وغسيل الأموال. وتم ضبط أكثر من 20 جهازًا إلكترونيًا في مكان قائد المجموعة، بالإضافة إلى محفظتين باردتين يُعتقد أنها مرتبطة بالقضية. ومن خلال التحليل العميق، اكتشفت الشرطة أن المجموعة المحلية لغسيل الأموال تورطت في 39 على الأقل من حالات الاحتيال في جميع أنحاء هونغ كونغ. بدأت المجموعة عملها في مايو 2023، واستخدمت بيانات وهمية لفتح حسابات بنكية وحسابات تبادل بالتوازي. وقام أعضاء الجماعة الرئيسيون بتقسيم الأدوار بشكل واضح، حيث قاموا بسرقة الضحايا من خلال أنواع مختلفة من الاحتيال، وقاموا بإيداع الأموال في حسابات بنكية وهمية محددة، ثم قام بعض أعضاء الجماعة بإجراء تداولات مستخدمين (أي بيع وشراء نقطة لنقطة) من خلال حساب تبادل يستخدم نفس البيانات الوهمية، واستخدموا الأموال الناتجة عن الجريمة لشراء العملات الرقمية. وبعد ذلك، قام أعضاء آخرون بتحويل العملات الرقمية "المغسولة" إلى حساب تبادل القائد. بالإضافة إلى ذلك، اكتشفت الشرطة أن حسابات التبادل التي فتحتها المجموعة كانت مرتبطة بشركات مزيفة، مما يجعل من الصعب على الشرطة كشف هوية المتورطين. هذه الطريقة لغسيل الأموال بأدخل الأموال وأخرج العملات واستخدام الشركات الوهمية لإخفاء الهوية، تشكل تحديًا معينًا للشرطة في التحقيق. وأضاف وينجيان، المفتش الفرعي، أن المجموعة المتورطة في 39 حالة احتيال تشمل بشكل رئيسي حالات احتيال الاستثمار عبر الإنترنت وحالات احتيال الباحثين عن وظائف عبر الإنترنت وحالات احتيال خدمة العملاء المزيفة عبر الإنترنت. وقد تعرضت 39 شخصًا، 23 رجلًا و16 امرأة، للنصب والاحتيال، وتتراوح أعمارهم بين 19 و72 عامًا، وكانوا يعملون كموظفين إداريين وطلاب وربات منزل وغيرهم. ووصل إجمالي الخسائر إلى أكثر من 7 ملايين دولار هونغ كونغ، وتتراوح الخسائر الفردية بين 3000 دولار و 1.6 مليون دولار هونغ كونغ. وكانت أكبر حالة خسارة في حالة الاحتيال عبر الإنترنت، حيث كانت الضحية امرأة بائعة تبلغ من العمر 38 عامًا، حيث تعرفت على المحتال عبر منصة التواصل الاجتماعي، وتم استدراجها للاستثمار في موقع ويب مزيف يدعي أنه يوفر عوائد أعلى من الأنظمة الأخرى للعملات الرقمية . وصدقت الضحية على هذه الشائعة، وبعد ذلك قامت بتحويل مبلغ يقارب 1.6 مليون دولار هونغ كونغ إلى 9 حسابات بنكية محددة للمحتال خلال شهر واحد، وعانت الضحية من الفشل المتكرر في سحب الأموال، وفي النهاية طلبت المساعدة من الشرطة. وهذه الطريقة الاحتيالية هي بالضبط "الادعاء بالعملات الرقمية ". وبالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا تقارير تشير إلى أن الجماعات الإجرامية فتحت متاجر تبادل العملات الرقمية الافتراضية المزيفة، وادعت أنها تقدم صفقات مغرية لشراء وبيع العملات الرقمية ، وقامت بإغراء الضحايا لإجراء صفقات نقدية بكميات كبيرة، ولكن في الواقع كانوا يقومون بسرقة أموالهم النقدية. لذا، يجب التحقق أولاً من موقع هيئة الأوراق المالية لمعرفة ما إذا كانت المنصة ذات الصلة قد حصلت بالفعل على ترخيص، واختيار منصات تداول موثوق بها، وإذا كنت تختار متجرًا فعليًا، يجب أيضًا اختيار متجر موثوق به، مثل ما إذا كان المتجر مفتوحًا يوميًا وتقييماته وما إلى ذلك.