فضيحة تلاعب في منصة العملات البديلة! الشركة الإماراتية تعترف بجريمتها - نشرة كوين

اعترفت CLS Global، صانع السوق اللامركزي للأسواق الرقمية المقر في دبي، باتهامات بالتداول المغسول على منصة التجارة غير المركزية Uniswap.

وفقًا للإعلان الذي أصدره مدعومون من ولاية ماساتشوستس في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء ، اعترفت CLS Global بجريمتها ووافقت على دفع إجمالي قيمته 428،059 دولارًا كغرامة ومنع نفسها من التعامل في منصات العملات المشفرة المفتوحة للمستثمرين الأمريكيين.

في سبتمبر من العام الماضي، تم تضمين شركة CLS Global في لائحة الاتهام بتهمة التآمر على تلاعب السوق والاحتيال الإلكتروني وتهمة واحدة بالاحتيال الإلكتروني. تم الكشف عن هذه الاتهامات في إطار تحقيق سري قامت به مكتب التحقيقات الفيدرالي. قامت FBI بخلق عمليات تداول wash trading التي تلاعبت فيها الأسواق بهدف كشف عمليات التداول على Uniswap باستخدام عملة رقمية مبنية على Ethereum تسمى NexFundAI. خلال هذه العملية، تم الكشف عن أنشطة شركة CLS Global وشركتي سوق صانعة أخرى.

وفقًا لإعلان مكتب التحقيقات الفدرالي، قدّمت CLS Global خدمات تداول الغسيل لرمز NexFundAI وثّقت ذلك من خلال مكالمات فيديو. خلال الاجتماعات التي عُقدت بين يوليو وأغسطس 2024، عرض موظفو CLS زيادة حجم تداول الرمز بشكل اصطناعي لجذب مزيد من المستثمرين وتلبية معايير قوائم تداول العملات المشفرة.

وادعى المدعون العامون في بيانهم أن أحد موظفي CLS استخدم العبارات التالية:

"يمكن لشركتنا مساعدة NexFundAI في إنشاء حجم، وبالتالي يمكنها تلبية معايير قائمة البورصة وجذب المزيد من المشترين."

موظف CLS أكد أنهم يجعلون العمليات أكثر عضوية وصعوبة في المتابعة من خلال إجراء معاملات من عدة محافظ التي أنشأوها بأنفسهم باستخدام خوارزمياتهم. وأشار إلى أنه تم التداول برمز NexFundAI على منصة Uniswap من خلال محافظ التداول التابعة للشركة. وقال أحد الموظفين بوضوح في اجتماعات الفيديو:

أعلم أنها تجارة غسيل وأعلم أيضًا أن الناس قد لا يكونون راضين عن ذلك.

بعد هذه الجرائم، قام مسؤولون أمريكيون بالاستيلاء على الأصول الرقمية التابعة لشركة CLS Global وتعطيل المشروع. وفقًا للاتفاق، ستدفع CLS Global غرامة مالية وستُحظر من المشاركة في عمليات العملات الرقمية في الأسواق الأمريكية.