ترامب يطلق سراح عقلية روسيا الخاصة بالعملات المشفرة: صندوق البلاك بوكس لـ BTC-e يعود!

أطلقت الولايات المتحدة سراح ألكسندر فينيك، العامل السابق في بورصة BTC-e، ضمن صفقة تبادل سجناء مع روسيا، وبالمقابل سهلت عودة المعلم الأمريكي مارك فوغل إلى بلاده.

فينيك، الذي اعتقل في اليونان في عام 2017 وأُعيد تسليمه إلى الولايات المتحدة بتهمة غسيل الأموال من خلال بورصة العملات الرقمية BTC-e. اتهم المدعون الأمريكيون بأنه استخدم البورصة في تحويل الأموال غير القانونية لتجار المخدرات وقراصنة الكمبيوتر والجناة السيبرانية الأخرين. في عام 2024، قبل فينيك تهمة مؤامرة غسيل الأموال وكان يمكن أن يحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا. ومع ذلك، نتيجة المحادثات بين واشنطن وموسكو، تم الإفراج عن فينيك وتسليمه إلى روسيا.

BTC-e skandalı: مركز غسيل الأموال أم؟

بي تي سي-إي، التي كانت تعمل بين عامي 2011 و 2017 وخدمت أكثر من مليون عميل كانت بورصة عملات رقمية. وأشارت التقارير إلى أن حجم التداول على المنصة تجاوز 9 مليار دولار، في حين اتهم المسؤولون الأمريكيون بورصة بي تي سي-إي بأنها استخدمت من قبل منظمات إجرامية لغسيل الأموال وتحويل الأموال غير القانونية. وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، استخدمت البورصة بيتكوين (BTC) المكتسبة بطرق غير قانونية لغسيل الأموال وكان لها تأثير بقيمة 121 مليون دولار من الخسائر.

كان اسم فينيك قد ظهر في الماضي في صفقات تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وروسيا، ولكن لم يتم تحقيق أي تقدم على الرغم من ضغوط الكرملين. ومع ذلك، أسفرت المحادثات الأخيرة عن عودة فينيك إلى روسيا.

طالبت روسيا منذ فترة طويلة بتسليم فينيك وكانت ترغب في محاكمته في روسيا. وفقًا للخبراء، يعتقد الإدارة الروسية أن المعلومات والروابط التي يملكها فينيك حول العملات المشفرة ذات أهمية كبيرة. لذلك، كان الكرملين قد قام بمحاولات متكررة في الماضي لإطلاق سراحه.