Binance, el usuario registrado y la plataforma de comercio de activos virtuales más grande del mundo, reveló hoy que se ha asociado con agentes de la ley en los Estados Unidos y Taiwán para ayudar a descifrar el "Mercado de Incógnito", un importante mercado de drogas en la web oscura. El sitio, uno de los mercados de drogas más grandes del mundo, vendió más de 100 millones de dólares (casi 3.000 millones de dólares taiwaneses) en drogas durante su operación. La cooperación de Binance fue un impulso importante en esta operación internacional de aplicación de la ley, ayudando a desarticular con éxito las redes criminales y congelar fondos ilícitos por valor de más de 3,5 millones de dólares estadounidenses (unos 100 millones de dólares NT). El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció recientemente los resultados de una redada conjunta internacional denominada Operación RapTor, que se centró en la actividad de la web oscura y el tráfico de drogas y estableció la mayor incautación de la historia. Entre ellos, el "mercado sigiloso" también fue catalogado como uno de los logros importantes de esta operación.
En este caso, la Unidad de Inteligencia Financiera de Binance (Financial Intelligence Unit, FIU) proporcionó información importante a las agencias de aplicación de la ley de Taiwán y Estados Unidos, no solo desempeñando un papel clave en el proceso de investigación de la identidad de los sospechosos, sino que también Binance congeló activos virtuales por un valor de aproximadamente 3.5 millones de dólares, contribuyendo a desmantelar esta enorme red global de narcotráfico.
Según el Departamento de Justicia de EE. UU. y la información pública, el sitio web permite a los usuarios buscar y comprar más de mil tipos de drogas de forma anónima, incluyendo heroína, cocaína y metanfetamina, y para facilitar la comodidad de las transacciones, la plataforma incluso tiene su propio sistema de "banco", que es una parte importante de la operación del sitio, donde la moneda virtual se utiliza como el principal medio de intercambio.
Sin embargo, a pesar de que el operador instaló capas de cortafuegos para evitar la detección, bajo una investigación en profundidad por parte de los agentes de la ley, identificaron con éxito la correlación entre la billetera de activos virtuales utilizada en el sistema "bancario" de la plataforma y la dirección de la billetera del administrador del sitio web, y con muchas pruebas, finalmente se confirmó que la persona real a cargo del sitio web era un presunto delincuente de apellido Lin de Taiwán, cuyo seudónimo habitual era "Faraón", liderando y supervisando todos los asuntos operativos de la plataforma. En la actualidad, el sospechoso fue arrestado el año pasado y se ha declarado culpable ante las fuerzas del orden de Estados Unidos, incluido un cargo de conspiración de drogas, un cargo de lavado de dinero y un cargo de conspiración para vender medicamentos adulterados y mal etiquetados.
Nils Andersen-Röed, Director Global de Inteligencia Financiera de Binance, dijo: "A pesar de los meticulosos intentos de los delincuentes por evadir el seguimiento con diversas tecnologías criptográficas, este caso demuestra una vez más que blockchain no es un lugar ilegal, y la huella digital dejada por las transacciones de activos virtuales se ha convertido una vez más en una importante fuente de inteligencia en la lucha contra el crimen". Nils enfatizó que "frente a las investigaciones actuales de activos virtuales cada vez más complejas, dicha cooperación internacional y la colaboración público-privada ya no son una opción, sino una necesidad". Anteriormente, Binance anunció su papel clave en otro caso liderado por Europol de Kidflix, una de las redes de explotación infantil más grandes del mundo, que incluye ayudar a descubrir el funcionamiento interno de la infraestructura de pago de Kidflix e identificar a más de 100 usuarios de Kidflix. Estas historias de éxito no solo demuestran el fuerte compromiso de Binance con la seguridad colaborativa, sino que también demuestran sus sólidos recursos y capacidades para combatir los delitos financieros y mantener la seguridad del ecosistema de activos virtuales.
Sobre Binance
Binance es el ecosistema blockchain líder en el mundo y la plataforma de comercio de criptomonedas con el mayor número de transacciones y usuarios registrados en el mundo. Binance cuenta con la confianza de 275 millones de usuarios en más de 100 países de todo el mundo por su seguridad, transparencia, velocidad del motor de transacciones, protección de los inversores y cartera inigualable de productos y servicios de activos digitales líderes en la industria. Sus servicios abarcan el comercio, las finanzas, la educación, la investigación, el bienestar público, los pagos, los servicios institucionales y las funciones de Web3. Binance se compromete a construir un ecosistema de criptomonedas inclusivo que utilice las criptomonedas como medio central para promover la libertad financiera y el acceso universal a los servicios financieros en todo el mundo.
Este artículo Binance se une a las autoridades de aplicación de la ley de Taiwán y Estados Unidos para ayudar a desmantelar un gran mercado de drogas en la dark web llamado "Mercado Invisible", que apareció por primera vez en Chain News ABMedia.
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Binance se une a las autoridades de Taiwán y EE. UU. para ayudar a desmantelar un gran mercado de drogas en la dark web llamado "Mercado Invisible"
Binance, el usuario registrado y la plataforma de comercio de activos virtuales más grande del mundo, reveló hoy que se ha asociado con agentes de la ley en los Estados Unidos y Taiwán para ayudar a descifrar el "Mercado de Incógnito", un importante mercado de drogas en la web oscura. El sitio, uno de los mercados de drogas más grandes del mundo, vendió más de 100 millones de dólares (casi 3.000 millones de dólares taiwaneses) en drogas durante su operación. La cooperación de Binance fue un impulso importante en esta operación internacional de aplicación de la ley, ayudando a desarticular con éxito las redes criminales y congelar fondos ilícitos por valor de más de 3,5 millones de dólares estadounidenses (unos 100 millones de dólares NT). El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció recientemente los resultados de una redada conjunta internacional denominada Operación RapTor, que se centró en la actividad de la web oscura y el tráfico de drogas y estableció la mayor incautación de la historia. Entre ellos, el "mercado sigiloso" también fue catalogado como uno de los logros importantes de esta operación.
En este caso, la Unidad de Inteligencia Financiera de Binance (Financial Intelligence Unit, FIU) proporcionó información importante a las agencias de aplicación de la ley de Taiwán y Estados Unidos, no solo desempeñando un papel clave en el proceso de investigación de la identidad de los sospechosos, sino que también Binance congeló activos virtuales por un valor de aproximadamente 3.5 millones de dólares, contribuyendo a desmantelar esta enorme red global de narcotráfico.
Según el Departamento de Justicia de EE. UU. y la información pública, el sitio web permite a los usuarios buscar y comprar más de mil tipos de drogas de forma anónima, incluyendo heroína, cocaína y metanfetamina, y para facilitar la comodidad de las transacciones, la plataforma incluso tiene su propio sistema de "banco", que es una parte importante de la operación del sitio, donde la moneda virtual se utiliza como el principal medio de intercambio.
Sin embargo, a pesar de que el operador instaló capas de cortafuegos para evitar la detección, bajo una investigación en profundidad por parte de los agentes de la ley, identificaron con éxito la correlación entre la billetera de activos virtuales utilizada en el sistema "bancario" de la plataforma y la dirección de la billetera del administrador del sitio web, y con muchas pruebas, finalmente se confirmó que la persona real a cargo del sitio web era un presunto delincuente de apellido Lin de Taiwán, cuyo seudónimo habitual era "Faraón", liderando y supervisando todos los asuntos operativos de la plataforma. En la actualidad, el sospechoso fue arrestado el año pasado y se ha declarado culpable ante las fuerzas del orden de Estados Unidos, incluido un cargo de conspiración de drogas, un cargo de lavado de dinero y un cargo de conspiración para vender medicamentos adulterados y mal etiquetados.
Nils Andersen-Röed, Director Global de Inteligencia Financiera de Binance, dijo: "A pesar de los meticulosos intentos de los delincuentes por evadir el seguimiento con diversas tecnologías criptográficas, este caso demuestra una vez más que blockchain no es un lugar ilegal, y la huella digital dejada por las transacciones de activos virtuales se ha convertido una vez más en una importante fuente de inteligencia en la lucha contra el crimen". Nils enfatizó que "frente a las investigaciones actuales de activos virtuales cada vez más complejas, dicha cooperación internacional y la colaboración público-privada ya no son una opción, sino una necesidad". Anteriormente, Binance anunció su papel clave en otro caso liderado por Europol de Kidflix, una de las redes de explotación infantil más grandes del mundo, que incluye ayudar a descubrir el funcionamiento interno de la infraestructura de pago de Kidflix e identificar a más de 100 usuarios de Kidflix. Estas historias de éxito no solo demuestran el fuerte compromiso de Binance con la seguridad colaborativa, sino que también demuestran sus sólidos recursos y capacidades para combatir los delitos financieros y mantener la seguridad del ecosistema de activos virtuales.
Sobre Binance
Binance es el ecosistema blockchain líder en el mundo y la plataforma de comercio de criptomonedas con el mayor número de transacciones y usuarios registrados en el mundo. Binance cuenta con la confianza de 275 millones de usuarios en más de 100 países de todo el mundo por su seguridad, transparencia, velocidad del motor de transacciones, protección de los inversores y cartera inigualable de productos y servicios de activos digitales líderes en la industria. Sus servicios abarcan el comercio, las finanzas, la educación, la investigación, el bienestar público, los pagos, los servicios institucionales y las funciones de Web3. Binance se compromete a construir un ecosistema de criptomonedas inclusivo que utilice las criptomonedas como medio central para promover la libertad financiera y el acceso universal a los servicios financieros en todo el mundo.
Este artículo Binance se une a las autoridades de aplicación de la ley de Taiwán y Estados Unidos para ayudar a desmantelar un gran mercado de drogas en la dark web llamado "Mercado Invisible", que apareció por primera vez en Chain News ABMedia.