Telegram cierra Huione - el mayor mercado de fraude en criptomonedas de la historia, pero los competidores toman el control y logran un aumento del 400% en el volumen.
Telegram cierra el mercado de fraude de Huione en criptomonedas valorado en 2700 millones de dólares, pero la competencia experimenta un aumento del 400% en el volumen de transacciones en unas pocas semanas, donde la plataforma "garantía de patata" rápidamente atrajo a la comunidad de usuarios criminales.
Telegram cerró Huione Guarantee, el mercado de comercio ilegal más grande de la historia, que ha acumulado más de 27.000 millones de dólares en transacciones. Sin embargo, esta acción fortaleció inesperadamente el mercado de la darknet, con plataformas rivales que aumentaron un 400% en el volumen de transacciones en un corto período de tiempo y absorbieron rápidamente a los usuarios criminales desalojados.
Según una investigación de la empresa de análisis de blockchain Elliptic, Telegram prohibió miles de canales y cuentas relacionadas con Huione el 13 de mayo de 2025.
Pero la plataforma sucesora "Tudou Guarantee" casi inmediatamente asumió las actividades ilegales que se habían trasladado, manejando un volumen considerable de transacciones en las semanas posteriores al cierre del mercado.
Elliptic ha detectado que más de 30 plataformas de negociación garantizadas altamente activas en la región del sudeste asiático siguen proporcionando apoyo de infraestructura para el lavado de dinero, el comercio de datos robados y las estafas de "carnicero".
"El efecto Hidra" fermenta y cómo Huione se reproduce y se propaga.
El mercado de Huione, valorado en 27.000 millones de dólares, funcionó como un complejo ecosistema criminal, que ofrecía de todo, desde documentos falsificados y datos personales robados hasta servicios de lavado de dinero y amenazas laborales a través de la infraestructura encriptada de Telegram. Los tentáculos de la plataforma van mucho más allá de los delitos financieros ordinarios, con vínculos con grupos de tráfico de personas en lugares como Camboya, Laos y Myanmar que se hacen pasar por empresas de TI legítimas. Las víctimas se ven obligadas a cometer estafas románticas y fraudes con criptomonedas en estas organizaciones y están bajo vigilancia constante. Huione también está acusado de tener vínculos con la élite gobernante de Camboya y de lavar dinero para el grupo norcoreano Lazarus. Esto lo convierte en un objetivo principal para la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU., que en mayo de 2025 designó a todo el grupo Huione como agencia de riesgo de lavado de dinero. La empresa criminal adquirió estratégicamente una participación del 30% en Tudou Guarantee en diciembre de 2024, lo que garantiza efectivamente la continuidad del negocio antes de que se lleven a cabo las acciones de cumplimiento. Este diseño avanzado permitió que cientos de miles de usuarios migraran sin problemas. El tamaño de la "garantía de la papa" aumentó de un nivel insignificante a más de 300.000 el 15 de junio. Los comerciantes que anteriormente operaban a través de Huione reiniciaron rápidamente sus operaciones en Tudou Guarantee, ofreciendo exactamente los mismos servicios, incluidos datos robados, herramientas de lavado de dinero y una herramienta dedicada a las estafas de "matanza de cerdos" dirigidas a víctimas occidentales. Además del predominio de la "salvaguarda de la patata", múltiples plataformas pequeñas también han experimentado un crecimiento exponencial debido a la fragmentación y diversificación del ecosistema criminal. Según Elliptic, el número de usuarios en el mercado "Shuangying" aumentó de 40.000 a 110.000, mientras que el mercado "Fully Light" se expandió de 20.000 a más de 80.000. Estas plataformas utilizan la tecnología de encriptación de Telegram para la comunicación y las operaciones comerciales completas, incluida la gestión de la reputación, el cumplimiento de pedidos y la resolución de disputas entre proveedores y clientes. También utilizan la stablecoin USDT de Tether como principal medio de intercambio, lo que proporciona a los delincuentes una estabilidad denominada en dólares al tiempo que elude el sistema bancario tradicional. Las Naciones Unidas estiman que la actividad delictiva basada en Telegram genera hasta 36.500 millones de dólares en ganancias ilícitas al año a través de estafas, lavado de dinero y la venta de datos robados.
La economía del crimen encriptado en Telegram ha creado desafíos continuos para la aplicación de la ley.
Si bien Telegram cooperó en la eliminación de miles de canales y la prohibición de cuentas, la investigación de Chainalysis reveló que la infraestructura central de procesamiento de criptomonedas de Huione continúa funcionando, una conclusión confirmada por Elliptic. La plataforma simplemente migró a un nuevo dominio y reanudó silenciosamente su presencia en Telegram a las pocas semanas de lo que parecía ser su cierre. Esta resiliencia se deriva de su complejo diseño arquitectónico, que separa la infraestructura de marketing orientada al público del sistema central de procesamiento financiero. Esto permite que la actividad delictiva continúe ejecutándose incluso cuando se interfiere con los componentes más visibles. El impacto limitado de esta acción de aplicación de la ley es evidente en el ecosistema criminal más amplio respaldado por Huione. Por ejemplo, la plataforma obliga a las víctimas de la trata de personas a participar en estafas de criptomonedas en guaridas del sudeste asiático. Inicialmente, estas víctimas fueron atraídas a puestos de TI falsos y posteriormente encarceladas y obligadas a llevar a cabo esquemas fraudulentos. Estas entidades operan (a menudo haciéndose pasar por centros de contacto) para crear un modelo de delincuencia híbrido que combina la delincuencia financiera digital con la trata de personas tradicional, lo que hace que la aplicación integral de la ley sea increíblemente compleja. Esto requiere una cooperación coordinada entre múltiples jurisdicciones y categorías de delitos. Aunque Telegram ha comenzado a responder a la presión eliminando ciertas funciones y actualizando sus políticas de contenido, sus capacidades básicas de comunicación encriptada siguen siendo atractivas para los delincuentes. Aprovechan las protecciones de privacidad legítimas de la tecnología para operar un ecosistema de mercado complejo. El desafío para los reguladores es cómo combatir el abuso criminal sin comprometer los derechos de privacidad y la seguridad de las comunicaciones que las plataformas de criptomonedas brindan a los usuarios legítimos de todo el mundo. El CEO de Telegram, Pavel Durov, también está luchando contra el regulador. Recientemente fue arrestado y puesto en libertad bajo fianza, pero sigue bajo vigilancia.
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Reversión de BUFF? TG cierra el mercado de estafa encriptación Huione, los competidores toman el control y logran un incremento del volumen del 400%!
Telegram cierra Huione - el mayor mercado de fraude en criptomonedas de la historia, pero los competidores toman el control y logran un aumento del 400% en el volumen.
Telegram cierra el mercado de fraude de Huione en criptomonedas valorado en 2700 millones de dólares, pero la competencia experimenta un aumento del 400% en el volumen de transacciones en unas pocas semanas, donde la plataforma "garantía de patata" rápidamente atrajo a la comunidad de usuarios criminales.
Telegram cerró Huione Guarantee, el mercado de comercio ilegal más grande de la historia, que ha acumulado más de 27.000 millones de dólares en transacciones. Sin embargo, esta acción fortaleció inesperadamente el mercado de la darknet, con plataformas rivales que aumentaron un 400% en el volumen de transacciones en un corto período de tiempo y absorbieron rápidamente a los usuarios criminales desalojados.
Según una investigación de la empresa de análisis de blockchain Elliptic, Telegram prohibió miles de canales y cuentas relacionadas con Huione el 13 de mayo de 2025.
Pero la plataforma sucesora "Tudou Guarantee" casi inmediatamente asumió las actividades ilegales que se habían trasladado, manejando un volumen considerable de transacciones en las semanas posteriores al cierre del mercado.
Elliptic ha detectado que más de 30 plataformas de negociación garantizadas altamente activas en la región del sudeste asiático siguen proporcionando apoyo de infraestructura para el lavado de dinero, el comercio de datos robados y las estafas de "carnicero".
"El efecto Hidra" fermenta y cómo Huione se reproduce y se propaga.
El mercado de Huione, valorado en 27.000 millones de dólares, funcionó como un complejo ecosistema criminal, que ofrecía de todo, desde documentos falsificados y datos personales robados hasta servicios de lavado de dinero y amenazas laborales a través de la infraestructura encriptada de Telegram. Los tentáculos de la plataforma van mucho más allá de los delitos financieros ordinarios, con vínculos con grupos de tráfico de personas en lugares como Camboya, Laos y Myanmar que se hacen pasar por empresas de TI legítimas. Las víctimas se ven obligadas a cometer estafas románticas y fraudes con criptomonedas en estas organizaciones y están bajo vigilancia constante. Huione también está acusado de tener vínculos con la élite gobernante de Camboya y de lavar dinero para el grupo norcoreano Lazarus. Esto lo convierte en un objetivo principal para la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU., que en mayo de 2025 designó a todo el grupo Huione como agencia de riesgo de lavado de dinero. La empresa criminal adquirió estratégicamente una participación del 30% en Tudou Guarantee en diciembre de 2024, lo que garantiza efectivamente la continuidad del negocio antes de que se lleven a cabo las acciones de cumplimiento. Este diseño avanzado permitió que cientos de miles de usuarios migraran sin problemas. El tamaño de la "garantía de la papa" aumentó de un nivel insignificante a más de 300.000 el 15 de junio. Los comerciantes que anteriormente operaban a través de Huione reiniciaron rápidamente sus operaciones en Tudou Guarantee, ofreciendo exactamente los mismos servicios, incluidos datos robados, herramientas de lavado de dinero y una herramienta dedicada a las estafas de "matanza de cerdos" dirigidas a víctimas occidentales. Además del predominio de la "salvaguarda de la patata", múltiples plataformas pequeñas también han experimentado un crecimiento exponencial debido a la fragmentación y diversificación del ecosistema criminal. Según Elliptic, el número de usuarios en el mercado "Shuangying" aumentó de 40.000 a 110.000, mientras que el mercado "Fully Light" se expandió de 20.000 a más de 80.000. Estas plataformas utilizan la tecnología de encriptación de Telegram para la comunicación y las operaciones comerciales completas, incluida la gestión de la reputación, el cumplimiento de pedidos y la resolución de disputas entre proveedores y clientes. También utilizan la stablecoin USDT de Tether como principal medio de intercambio, lo que proporciona a los delincuentes una estabilidad denominada en dólares al tiempo que elude el sistema bancario tradicional. Las Naciones Unidas estiman que la actividad delictiva basada en Telegram genera hasta 36.500 millones de dólares en ganancias ilícitas al año a través de estafas, lavado de dinero y la venta de datos robados.
La economía del crimen encriptado en Telegram ha creado desafíos continuos para la aplicación de la ley.
Si bien Telegram cooperó en la eliminación de miles de canales y la prohibición de cuentas, la investigación de Chainalysis reveló que la infraestructura central de procesamiento de criptomonedas de Huione continúa funcionando, una conclusión confirmada por Elliptic. La plataforma simplemente migró a un nuevo dominio y reanudó silenciosamente su presencia en Telegram a las pocas semanas de lo que parecía ser su cierre. Esta resiliencia se deriva de su complejo diseño arquitectónico, que separa la infraestructura de marketing orientada al público del sistema central de procesamiento financiero. Esto permite que la actividad delictiva continúe ejecutándose incluso cuando se interfiere con los componentes más visibles. El impacto limitado de esta acción de aplicación de la ley es evidente en el ecosistema criminal más amplio respaldado por Huione. Por ejemplo, la plataforma obliga a las víctimas de la trata de personas a participar en estafas de criptomonedas en guaridas del sudeste asiático. Inicialmente, estas víctimas fueron atraídas a puestos de TI falsos y posteriormente encarceladas y obligadas a llevar a cabo esquemas fraudulentos. Estas entidades operan (a menudo haciéndose pasar por centros de contacto) para crear un modelo de delincuencia híbrido que combina la delincuencia financiera digital con la trata de personas tradicional, lo que hace que la aplicación integral de la ley sea increíblemente compleja. Esto requiere una cooperación coordinada entre múltiples jurisdicciones y categorías de delitos. Aunque Telegram ha comenzado a responder a la presión eliminando ciertas funciones y actualizando sus políticas de contenido, sus capacidades básicas de comunicación encriptada siguen siendo atractivas para los delincuentes. Aprovechan las protecciones de privacidad legítimas de la tecnología para operar un ecosistema de mercado complejo. El desafío para los reguladores es cómo combatir el abuso criminal sin comprometer los derechos de privacidad y la seguridad de las comunicaciones que las plataformas de criptomonedas brindan a los usuarios legítimos de todo el mundo. El CEO de Telegram, Pavel Durov, también está luchando contra el regulador. Recientemente fue arrestado y puesto en libertad bajo fianza, pero sigue bajo vigilancia.