La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. (OFAC) sancionó el jueves una red de empresas, intercambios y ejecutivos vinculados al intercambio de criptomonedas ruso cerrado Garantex y a la moneda estable respaldada por el rublo A7A5, acusándolos de ayudar a Moscú a eludir las sanciones internacionales.
Garantex, fundada en 2019 y una vez licenciada en Estonia, procesó más de $100 millones en transacciones vinculadas a ransomware y actividades en la darknet, dijo OFAC. Funcionarios de EE. UU., trabajando con la policía alemana y finlandesa, incautaron su dominio web y congelaron $26 millones en marzo, lo que rápidamente llevó a la creación de su sucesor Grinex para continuar las operaciones, dijeron los funcionarios.
OFAC dijo el jueves que Grinex transfirió fondos de clientes de Garantex y utilizó el token A7A5 para restaurar el acceso después de las incautaciones. Emitido por la empresa Old Vector con sede en Kirguistán, A7A5 fue creado para usuarios rusos de A7 LLC, una plataforma de liquidación transfronteriza, dijo la agencia.
Está respaldado por Promsvyazbank de propiedad estatal de Rusia (PSB), que fue sancionado por financiar la industria de defensa, y el político moldavo Ilan Shor, quien fue condenado en un caso de fraude bancario de 1 mil millones de dólares, informó el Centro de Resiliencia de la Información.
OFAC sancionó a Old Vector, A7 LLC y sus subsidiarias A71 y A7 Agent, bloqueándolos del sistema financiero basado en el dólar estadounidense y prohibiendo a las personas de EE. UU. interactuar con cualquiera de estas entidades o más de una docena de direcciones de criptomonedas vinculadas a ellas.
Los principales ejecutivos de Garantex, Sergey Mendeleev, Aleksandr Mira Serda y Pavel Karavatsky, también fueron sancionados, junto con las empresas de Mendeleev, InDeFi Bank y Exved, acusadas de facilitar el comercio de empresas rusas sancionadas a través de vías cripto.
Los funcionarios del Tesoro dijeron que la acción, coordinada con el Servicio Secreto de EE. UU. y el FBI, tenía como objetivo cortar los canales de activos digitales utilizados para ransomware y evasión de sanciones.
"Explotar los intercambios de criptomonedas para lavar dinero y facilitar ataques de ransomware no solo amenaza nuestra seguridad nacional, sino que también empaña las reputaciones de los proveedores de servicios de activos virtuales legítimos," dijo John K. Hurley, Subsecretario del Tesoro para el Terrorismo y la Inteligencia Financiera, en un comunicado.
Rieles criptográficos para evadir sanciones
A7A5 ha crecido rápidamente este año, procesando alrededor de $1 mil millones al día en julio, según el informe de la firma de análisis de blockchain Elliptic. La firma dijo que el token respalda un "esquema de evasión de sanciones" que permite a las empresas rusas liquidar pagos transfronterizos fuera del sistema bancario tradicional.
Chainalysis estimó que el volumen de transacciones acumulado del token superó los $51 mil millones hasta julio, advirtiendo que ofrece "una nueva vía nativa de criptomonedas para eludir las sanciones cada vez más estrictas contra Rusia."
La historia continúa"La aparición de la red A7A5 sancionada hoy ilustra aún más cómo Rusia está operacionalizando estas vías de pago alternativas," dijo la firma.
Lee más: Tether, unidad de crimen financiero T3 respaldada por Tron ha congelado $250M de activos criminales en un año
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EE. UU. Incluye en la lista negra a la red Cripto detrás de la moneda estable respaldada por el rublo y al intercambio cerrado Garantex
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. (OFAC) sancionó el jueves una red de empresas, intercambios y ejecutivos vinculados al intercambio de criptomonedas ruso cerrado Garantex y a la moneda estable respaldada por el rublo A7A5, acusándolos de ayudar a Moscú a eludir las sanciones internacionales.
Garantex, fundada en 2019 y una vez licenciada en Estonia, procesó más de $100 millones en transacciones vinculadas a ransomware y actividades en la darknet, dijo OFAC. Funcionarios de EE. UU., trabajando con la policía alemana y finlandesa, incautaron su dominio web y congelaron $26 millones en marzo, lo que rápidamente llevó a la creación de su sucesor Grinex para continuar las operaciones, dijeron los funcionarios.
OFAC dijo el jueves que Grinex transfirió fondos de clientes de Garantex y utilizó el token A7A5 para restaurar el acceso después de las incautaciones. Emitido por la empresa Old Vector con sede en Kirguistán, A7A5 fue creado para usuarios rusos de A7 LLC, una plataforma de liquidación transfronteriza, dijo la agencia.
Está respaldado por Promsvyazbank de propiedad estatal de Rusia (PSB), que fue sancionado por financiar la industria de defensa, y el político moldavo Ilan Shor, quien fue condenado en un caso de fraude bancario de 1 mil millones de dólares, informó el Centro de Resiliencia de la Información.
OFAC sancionó a Old Vector, A7 LLC y sus subsidiarias A71 y A7 Agent, bloqueándolos del sistema financiero basado en el dólar estadounidense y prohibiendo a las personas de EE. UU. interactuar con cualquiera de estas entidades o más de una docena de direcciones de criptomonedas vinculadas a ellas.
Los principales ejecutivos de Garantex, Sergey Mendeleev, Aleksandr Mira Serda y Pavel Karavatsky, también fueron sancionados, junto con las empresas de Mendeleev, InDeFi Bank y Exved, acusadas de facilitar el comercio de empresas rusas sancionadas a través de vías cripto.
Los funcionarios del Tesoro dijeron que la acción, coordinada con el Servicio Secreto de EE. UU. y el FBI, tenía como objetivo cortar los canales de activos digitales utilizados para ransomware y evasión de sanciones.
"Explotar los intercambios de criptomonedas para lavar dinero y facilitar ataques de ransomware no solo amenaza nuestra seguridad nacional, sino que también empaña las reputaciones de los proveedores de servicios de activos virtuales legítimos," dijo John K. Hurley, Subsecretario del Tesoro para el Terrorismo y la Inteligencia Financiera, en un comunicado.
Rieles criptográficos para evadir sanciones
A7A5 ha crecido rápidamente este año, procesando alrededor de $1 mil millones al día en julio, según el informe de la firma de análisis de blockchain Elliptic. La firma dijo que el token respalda un "esquema de evasión de sanciones" que permite a las empresas rusas liquidar pagos transfronterizos fuera del sistema bancario tradicional.
Chainalysis estimó que el volumen de transacciones acumulado del token superó los $51 mil millones hasta julio, advirtiendo que ofrece "una nueva vía nativa de criptomonedas para eludir las sanciones cada vez más estrictas contra Rusia."
La historia continúa"La aparición de la red A7A5 sancionada hoy ilustra aún más cómo Rusia está operacionalizando estas vías de pago alternativas," dijo la firma.
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