El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) ha vuelto a incluir el intercambio de criptomonedas Garantex Europe en la lista de sanciones, al mismo tiempo que sanciona a la empresa sucesora Grinex, a tres líderes de Garantex y a seis empresas en Rusia y Kirguistán por supuestamente apoyar transacciones ilegales. OFAC indicó que Garantex ha manejado más de 100 millones USD relacionados con actividades ilegales desde 2019.
Garantex fue sancionado en 2022 por ignorar las regulaciones contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Los líderes fueron acusados de crear Grinex para eludir las sanciones, a pesar de que Estados Unidos confiscó 26 millones USD en criptomonedas, cerró el sitio web y procesó a dos directores.
El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a Aleksandr Mira Serda y Aleksej Besciokov en marzo; Besciokov fue arrestado en India, mientras que Serda está prófugo. EE. UU. ofrece una recompensa de hasta 6 millones USD por información que lleve a su captura.
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El Departamento del Tesoro de EE. UU. sanciona por segunda vez al intercambio Garantex
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) ha vuelto a incluir el intercambio de criptomonedas Garantex Europe en la lista de sanciones, al mismo tiempo que sanciona a la empresa sucesora Grinex, a tres líderes de Garantex y a seis empresas en Rusia y Kirguistán por supuestamente apoyar transacciones ilegales. OFAC indicó que Garantex ha manejado más de 100 millones USD relacionados con actividades ilegales desde 2019.
Garantex fue sancionado en 2022 por ignorar las regulaciones contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Los líderes fueron acusados de crear Grinex para eludir las sanciones, a pesar de que Estados Unidos confiscó 26 millones USD en criptomonedas, cerró el sitio web y procesó a dos directores.
El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a Aleksandr Mira Serda y Aleksej Besciokov en marzo; Besciokov fue arrestado en India, mientras que Serda está prófugo. EE. UU. ofrece una recompensa de hasta 6 millones USD por información que lleve a su captura.