Según BlockBeats, el 25 de agosto, la policía argentina arrestó a un ciudadano ruso en relación con un caso de blanqueo de capital de millones de dólares estadounidenses con base en Argentina. La Policía Federal Argentina incautó millones de dólares en activos en una operación dirigida por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Informáticos de San Isidro, con la asistencia de TRM Labs. Según el informe, el sospechoso de 29 años recibió ganancias de criptomonedas de actividades ilegales, y luego convirtió esas criptomonedas en criptomonedas y moneda fiat blanqueada. Otro informe local indica que el sospechoso utilizó un bot de Telegram para cambiar rublos, USDT, euros y dólares a pesos argentinos.
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La policía argentina arresta a un ciudadano ruso involucrado en un caso de lavado de dinero de Activos Cripto
Según BlockBeats, el 25 de agosto, la policía argentina arrestó a un ciudadano ruso en relación con un caso de blanqueo de capital de millones de dólares estadounidenses con base en Argentina. La Policía Federal Argentina incautó millones de dólares en activos en una operación dirigida por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Informáticos de San Isidro, con la asistencia de TRM Labs. Según el informe, el sospechoso de 29 años recibió ganancias de criptomonedas de actividades ilegales, y luego convirtió esas criptomonedas en criptomonedas y moneda fiat blanqueada. Otro informe local indica que el sospechoso utilizó un bot de Telegram para cambiar rublos, USDT, euros y dólares a pesos argentinos.