Título original: Los principales compradores de criptomonedas de Trump que compiten por asientos en la cena son probablemente extranjeros, según muestran los datos.
Autor original: Leonardo Nicoletti, Anthony Cormier, David Kocieniewski
Traducción original: Luffy, Foresight News
Entre los grandes tenedores de la moneda Meme Trump de Trump, más de la mitad proviene de plataformas de intercambio extranjeras que afirman prohibir usuarios estadounidenses, lo que indica que muchos compradores provienen del extranjero.
Trump es una criptomoneda que el presidente Trump comenzó a promover unos días antes de su inauguración. Tras una campaña promocional sin precedentes, las ventas de los tokens Trump se dispararon en las últimas dos semanas: más de 200 de los mayores tenedores de tokens serán invitados a una cena el 22 de mayo en el club de golf de Trump en Virginia, mientras que los 25 principales tenedores serán elegibles para asistir a una recepción exclusiva antes de la cena y a una visita "VIP" descrita en el sitio web del token Trump.
Hoy, el análisis de Bloomberg News muestra que todos menos seis de los 25 principales titulares registrados en la tabla de clasificación del sitio utilizan plataformas de comercio extranjeras que afirman no aceptar residentes de EE. UU. Al menos el 56% de los 220 principales titulares de la tabla de clasificación utilizan plataformas de negociación offshore similares. La prevalencia de estos posibles compradores extranjeros se hace eco de las preocupaciones de los demócratas del Congreso sobre la ética de la comercialización de tokens con la promesa de interactuar con el presidente. También plantea preguntas sobre cómo se censurará a los asistentes a la cena promocional, cuyas identidades públicas solo se pueden vincular a un nombre de usuario de una sola letra.
La mayoría de los grandes tenedores de los tokens de Trump pueden estar fuera de Estados Unidos.
El valor de los tokens que actualmente poseen las 220 billeteras de criptomonedas registradas en la tabla de clasificación de TRUMP (donde probablemente se encuentre el titular de la billetera). Del valor de los tokens que se encuentran en las 220 billeteras principales, el 76% puede pertenecer a propietarios extranjeros, ya que estas billeteras utilizan un intercambio que no está disponible para los residentes de EE. UU. Fuente: Análisis de Bloomberg de los datos de SolScan. (Nota: Datos hasta el 5 de mayo a las 10 a.m. ET). El nombre de usuario aparece en el sitio web del token TRUMP y lo establece el titular de la billetera al registrarse para la promoción de gala. Hay una billetera que todavía está en el top 25 del sitio de la tabla de clasificación que no figura aquí, ya que vendió casi todas sus tenencias el 3 de mayo)
En las reglas del sitio web, los organizadores indican que los participantes deben pasar una verificación de antecedentes. El sitio dice: "¡También revisaremos tu billetera por motivos de KYC y cumplimiento. ¡Cenarás con el presidente de los Estados Unidos!" Pero el sitio no especifica cómo se llevará a cabo dicha revisión.
Los promotores del token TRUMP no respondieron a las solicitudes de comentarios, y los funcionarios de la Casa Blanca tampoco respondieron.
Para aparecer en la lista de clasificaciones de la cena, las personas que compraron TRUMP deben registrarse en su sitio web, que afirma que los clasificará según la cantidad de tokens que poseen y el tiempo que los han tenido. Muchos de los grandes tenedores aún no se han registrado. Sin embargo, un análisis de Bloomberg sobre todos los compradores más grandes (independientemente de si están en la lista de clasificaciones) muestra que, dentro de este grupo más amplio de compradores, más de la mitad proviene de plataformas de intercambio en el extranjero.
Es posible que algunos compradores estadounidenses hayan encontrado formas de eludir la prohibición utilizando plataformas de intercambio en el extranjero, como usar una red privada virtual (VPN) para ocultar la dirección IP de EE. UU. La mayoría de las plataformas de intercambio afirman que han tomado medidas, como recopilar información personal de los usuarios, para intentar prevenir este tipo de evasiones. Las tres plataformas de intercambio en el extranjero más utilizadas por los grandes tenedores de tokens TRUMP para financiar cuentas o comprar monedas TRUMP son Binance, Bybit y OKEx; estas tres plataformas han impuesto restricciones a los usuarios estadounidenses. Un análisis de Bloomberg descubrió que, antes del lanzamiento de la plataforma de intercambio de OKEx en EE. UU. el 15 de abril, había 6 titulares que habían realizado compras en esa plataforma en la lista de tokens TRUMP. Un portavoz de OKEx dijo que antes de eso, la compañía no permitía que los residentes estadounidenses realizaran compras. Los representantes de Binance y Bybit no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Dos de estas tres plataformas de intercambio han violado anteriormente la ley estadounidense. En noviembre de 2023, Binance se declaró culpable de violar la ley federal contra el lavado de dinero y las sanciones debido a una gestión interna deficiente, y pagó más de 4 mil millones de dólares a Estados Unidos. OKEx admitió en febrero haber violado las regulaciones contra el lavado de dinero y pagó más de 420 millones de dólares.
Los proyectos de criptomonedas relacionados con Trump atraen a una gran cantidad de inversores extranjeros, y no es la primera vez.
El empresario de criptomonedas de Hong Kong, Justin Sun, se convirtió en asesor del proyecto de criptomonedas World Liberty Financial (WLF), promovido por la familia Trump, después de anunciar la compra de tokens por un valor de decenas de millones de dólares. Justin Sun declaró en ese momento que no esperaba obtener ningún beneficio de Trump por esta inversión. Según un análisis de Bloomberg sobre las transacciones de billeteras de criptomonedas, Justin Sun también podría ser un gran tenedor del token TRUMP.
8 de mayo de 2020, Justin Sun, fundador de la plataforma blockchain Tron, en Hong Kong. Fuente: Bloomberg
World Liberty está promoviendo una moneda estable. Uno de los fundadores de la empresa, Zach Witkoff, hijo del enviado de Trump para el Medio Oriente, anunció el jueves en una conferencia que esta moneda estable se utilizará para facilitar una transacción entre Binance y una empresa de inversión fundada por el gobierno de Abu Dabi. Los ejecutivos de World Liberty no respondieron a la solicitud de comentarios.
El director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Accountable.US, Tony Carrk, dijo: "El Congreso debería exigir al presidente que divulgue quiénes le están brindando contribuciones en secreto, para evaluar si se está perjudicando el interés público." La organización ha establecido en línea un "Centro de Operaciones de Responsabilidad de Trump". Accountable.US descubrió que entre los 50 principales tenedores de tokens de World Liberty, al menos 14 también utilizaron servicios de criptomonedas a los que los estadounidenses no pueden acceder. Un análisis de Bloomberg también encontró otros 8 de tales billeteras. World Liberty reveló en noviembre que su emisión inicial de 300 millones de dólares se realizó principalmente en ventas en el extranjero.
Muchos de los grandes tenedores del token WLF se encuentran en el extranjero.
Situación de tenencia de las 50 billeteras que poseen la mayor cantidad de tokens WLF (según la posible ubicación de los titulares de las billeteras). Fuente de datos: Accountable.US, análisis de Bloomberg sobre los datos de Etherscan. Nota: Los datos son hasta las 6:45 p.m. del 30 de abril, hora del Este de EE. UU.
Donald Trump, quien alguna vez llamó a Bitcoin un "esquema contra el dólar", mientras se adentra más en el campo de las criptomonedas, su gobierno ha comenzado a disolver los equipos de regulación y aplicación de la ley que originalmente eran responsables de supervisar estos activos digitales. Por ejemplo, poco después de asumir el cargo, el personal de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. encargado de investigar criptomonedas fue reasignado, y muchos de sus casos fueron archivados. En abril de este año, el Departamento de Justicia de EE. UU. disolvió su grupo de trabajo especial sobre criptomonedas.
El mes pasado, los senadores demócratas Adam Schiff y Elizabeth Warren instaron a la Oficina de Ética del Gobierno de Estados Unidos a investigar el evento promocional de tokens de Trump. Ellos afirmaron que el evento del 22 de mayo presentaba "graves riesgos, ya que el presidente Trump y otros funcionarios podrían involucrarse en conductas corruptas al vender oportunidades de contacto con el presidente a individuos o entidades, mientras que el presidente y su familia obtienen beneficios personales."
La familia Trump se beneficia del aumento en el precio del token TRUMP, ya que una empresa que controlan posee una gran cantidad de este token. A pesar de que, según los términos de emisión del token, la familia Trump no puede vender ningún token durante un período de tiempo, cualquier fluctuación en el precio cambiará su situación patrimonial en el papel. El anuncio de la cena del 23 de abril hizo que el precio del token subiera de aproximadamente 9 dólares a aproximadamente 14 dólares, y en los cinco días siguientes se realizaron 436 nuevas transacciones de más de 100,000 dólares, siendo la más grande una transacción que involucra cuentas interaccionando con plataformas de intercambio que no operan en Estados Unidos.
Se produjo una gran cantidad de compras en el extranjero tras el anuncio de la cena.
Situación de compra de TRUMP tokens que superan los 100,000 dólares en abril. Fuente de datos: Dune; análisis de datos de SolScan por Bloomberg. Nota: datos hasta el 1 de mayo.
Para calificar para cenar con Trump, los poseedores de tokens deben registrar una "billetera de autocustodia", que está completamente controlada por el poseedor y no por una billetera controlada por una plataforma de intercambio de terceros.
Bloomberg analizó las transacciones de las 220 principales billeteras en la lista de cenas hasta el 5 de mayo para determinar si sus propietarios podrían ser del extranjero. Un análisis separado estudió todas las billeteras autogestionadas que poseían suficientes tokens de Trump y eran elegibles para entrar en las 220 principales hasta el 30 de abril. Muchas de las billeteras con mayor cantidad no estaban en la lista de cenas, lo que indica que aún no se han registrado, o que su cantidad ponderada por tiempo podría diferir significativamente de la cantidad actual. Algunas podrían estar esperando estratégicamente para registrarse.
Aunque es difícil identificar a las personas detrás de estas cuentas, ya hay pistas públicas sobre algunas de ellas. En los últimos días, las entidades en la tabla de clasificación han estado intercambiando posiciones, y al menos una de ellas se ha jactado de ello en línea. La billetera llamada "MeCo" pertenece a una entidad llamada "Memecore", que se describe a sí misma como una "mainnet de múltiples cadenas de L1 con interoperabilidad cruzada, protegida por un mecanismo de prueba de Meme, compatible con la máquina virtual de Ethereum (EVM)."
"No solo vamos a estar en la cima de las listas de TRUMP, sino que vamos a conquistar todo el espacio de las monedas meme", dijo la compañía en la plataforma X. Memecore pide a los usuarios que le envíen sus tokens TRUMP para subir de rango. La compañía dijo que los tokens se devolverán a los usuarios después con una recompensa.
Cherry Hsu, directora de desarrollo comercial de Memecore, declaró en un comunicado en Telegram: "Actualmente se considera que el campo de las monedas Meme está estancado, queremos desafiar esa afirmación. Al participar en este evento, queremos demostrar que el campo de las monedas Meme está resurgiendo."
Según el análisis de datos de blockchain realizado por Bloomberg, Memecore está persiguiendo a los líderes en la lista, quienes eligieron el nombre de usuario "Sun" y utilizaron una billetera perteneciente a HTX, que está relacionada con Justin Sun. Justin Sun ha admitido públicamente haber comprado tokens de World Liberty Financial, pero hasta ahora no ha aclarado si es el propietario de la billetera que ocupa el primer lugar en la lista. No respondió a la solicitud de comentarios.
La billetera marcada con "Sun" comenzó a acumular un total de 17.9 millones de dólares en tokens cuando se lanzó inicialmente el token de Trump en enero. Desde el anuncio de la promoción de la cena de Trump, ha comprado tokens por un valor de 4.5 millones de dólares.
En 2023, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos demandó a Justin Sun, acusándolo de colaborar con empresas que posee y controla para planificar la emisión y venta de valores no registrados. Los abogados de Justin Sun negaron estas acusaciones y afirmaron que las afirmaciones del regulador son "demasiado forzadas y deben ser desestimadas". En febrero de este año, después de que Justin Sun gastara al menos 75 millones de dólares en la compra de tokens de World Liberty Financial, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos suspendió su demanda, afirmando que considerar soluciones potenciales es en el mejor interés de ambas partes.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
Bloomberg: ¿Por qué los estadounidenses no pueden comprar TRUMP, y quién puede asistir a la cena cuestionada por la regulación?
Entre los grandes tenedores de la moneda Meme Trump de Trump, más de la mitad proviene de plataformas de intercambio extranjeras que afirman prohibir usuarios estadounidenses, lo que indica que muchos compradores provienen del extranjero.
Trump es una criptomoneda que el presidente Trump comenzó a promover unos días antes de su inauguración. Tras una campaña promocional sin precedentes, las ventas de los tokens Trump se dispararon en las últimas dos semanas: más de 200 de los mayores tenedores de tokens serán invitados a una cena el 22 de mayo en el club de golf de Trump en Virginia, mientras que los 25 principales tenedores serán elegibles para asistir a una recepción exclusiva antes de la cena y a una visita "VIP" descrita en el sitio web del token Trump.
Hoy, el análisis de Bloomberg News muestra que todos menos seis de los 25 principales titulares registrados en la tabla de clasificación del sitio utilizan plataformas de comercio extranjeras que afirman no aceptar residentes de EE. UU. Al menos el 56% de los 220 principales titulares de la tabla de clasificación utilizan plataformas de negociación offshore similares. La prevalencia de estos posibles compradores extranjeros se hace eco de las preocupaciones de los demócratas del Congreso sobre la ética de la comercialización de tokens con la promesa de interactuar con el presidente. También plantea preguntas sobre cómo se censurará a los asistentes a la cena promocional, cuyas identidades públicas solo se pueden vincular a un nombre de usuario de una sola letra.
La mayoría de los grandes tenedores de los tokens de Trump pueden estar fuera de Estados Unidos.
El valor de los tokens que actualmente poseen las 220 billeteras de criptomonedas registradas en la tabla de clasificación de TRUMP (donde probablemente se encuentre el titular de la billetera). Del valor de los tokens que se encuentran en las 220 billeteras principales, el 76% puede pertenecer a propietarios extranjeros, ya que estas billeteras utilizan un intercambio que no está disponible para los residentes de EE. UU. Fuente: Análisis de Bloomberg de los datos de SolScan. (Nota: Datos hasta el 5 de mayo a las 10 a.m. ET). El nombre de usuario aparece en el sitio web del token TRUMP y lo establece el titular de la billetera al registrarse para la promoción de gala. Hay una billetera que todavía está en el top 25 del sitio de la tabla de clasificación que no figura aquí, ya que vendió casi todas sus tenencias el 3 de mayo)
En las reglas del sitio web, los organizadores indican que los participantes deben pasar una verificación de antecedentes. El sitio dice: "¡También revisaremos tu billetera por motivos de KYC y cumplimiento. ¡Cenarás con el presidente de los Estados Unidos!" Pero el sitio no especifica cómo se llevará a cabo dicha revisión.
Los promotores del token TRUMP no respondieron a las solicitudes de comentarios, y los funcionarios de la Casa Blanca tampoco respondieron.
Para aparecer en la lista de clasificaciones de la cena, las personas que compraron TRUMP deben registrarse en su sitio web, que afirma que los clasificará según la cantidad de tokens que poseen y el tiempo que los han tenido. Muchos de los grandes tenedores aún no se han registrado. Sin embargo, un análisis de Bloomberg sobre todos los compradores más grandes (independientemente de si están en la lista de clasificaciones) muestra que, dentro de este grupo más amplio de compradores, más de la mitad proviene de plataformas de intercambio en el extranjero.
Es posible que algunos compradores estadounidenses hayan encontrado formas de eludir la prohibición utilizando plataformas de intercambio en el extranjero, como usar una red privada virtual (VPN) para ocultar la dirección IP de EE. UU. La mayoría de las plataformas de intercambio afirman que han tomado medidas, como recopilar información personal de los usuarios, para intentar prevenir este tipo de evasiones. Las tres plataformas de intercambio en el extranjero más utilizadas por los grandes tenedores de tokens TRUMP para financiar cuentas o comprar monedas TRUMP son Binance, Bybit y OKEx; estas tres plataformas han impuesto restricciones a los usuarios estadounidenses. Un análisis de Bloomberg descubrió que, antes del lanzamiento de la plataforma de intercambio de OKEx en EE. UU. el 15 de abril, había 6 titulares que habían realizado compras en esa plataforma en la lista de tokens TRUMP. Un portavoz de OKEx dijo que antes de eso, la compañía no permitía que los residentes estadounidenses realizaran compras. Los representantes de Binance y Bybit no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Dos de estas tres plataformas de intercambio han violado anteriormente la ley estadounidense. En noviembre de 2023, Binance se declaró culpable de violar la ley federal contra el lavado de dinero y las sanciones debido a una gestión interna deficiente, y pagó más de 4 mil millones de dólares a Estados Unidos. OKEx admitió en febrero haber violado las regulaciones contra el lavado de dinero y pagó más de 420 millones de dólares.
Los proyectos de criptomonedas relacionados con Trump atraen a una gran cantidad de inversores extranjeros, y no es la primera vez.
El empresario de criptomonedas de Hong Kong, Justin Sun, se convirtió en asesor del proyecto de criptomonedas World Liberty Financial (WLF), promovido por la familia Trump, después de anunciar la compra de tokens por un valor de decenas de millones de dólares. Justin Sun declaró en ese momento que no esperaba obtener ningún beneficio de Trump por esta inversión. Según un análisis de Bloomberg sobre las transacciones de billeteras de criptomonedas, Justin Sun también podría ser un gran tenedor del token TRUMP.
World Liberty está promoviendo una moneda estable. Uno de los fundadores de la empresa, Zach Witkoff, hijo del enviado de Trump para el Medio Oriente, anunció el jueves en una conferencia que esta moneda estable se utilizará para facilitar una transacción entre Binance y una empresa de inversión fundada por el gobierno de Abu Dabi. Los ejecutivos de World Liberty no respondieron a la solicitud de comentarios.
El director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Accountable.US, Tony Carrk, dijo: "El Congreso debería exigir al presidente que divulgue quiénes le están brindando contribuciones en secreto, para evaluar si se está perjudicando el interés público." La organización ha establecido en línea un "Centro de Operaciones de Responsabilidad de Trump". Accountable.US descubrió que entre los 50 principales tenedores de tokens de World Liberty, al menos 14 también utilizaron servicios de criptomonedas a los que los estadounidenses no pueden acceder. Un análisis de Bloomberg también encontró otros 8 de tales billeteras. World Liberty reveló en noviembre que su emisión inicial de 300 millones de dólares se realizó principalmente en ventas en el extranjero.
Muchos de los grandes tenedores del token WLF se encuentran en el extranjero.
Donald Trump, quien alguna vez llamó a Bitcoin un "esquema contra el dólar", mientras se adentra más en el campo de las criptomonedas, su gobierno ha comenzado a disolver los equipos de regulación y aplicación de la ley que originalmente eran responsables de supervisar estos activos digitales. Por ejemplo, poco después de asumir el cargo, el personal de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. encargado de investigar criptomonedas fue reasignado, y muchos de sus casos fueron archivados. En abril de este año, el Departamento de Justicia de EE. UU. disolvió su grupo de trabajo especial sobre criptomonedas.
El mes pasado, los senadores demócratas Adam Schiff y Elizabeth Warren instaron a la Oficina de Ética del Gobierno de Estados Unidos a investigar el evento promocional de tokens de Trump. Ellos afirmaron que el evento del 22 de mayo presentaba "graves riesgos, ya que el presidente Trump y otros funcionarios podrían involucrarse en conductas corruptas al vender oportunidades de contacto con el presidente a individuos o entidades, mientras que el presidente y su familia obtienen beneficios personales."
La familia Trump se beneficia del aumento en el precio del token TRUMP, ya que una empresa que controlan posee una gran cantidad de este token. A pesar de que, según los términos de emisión del token, la familia Trump no puede vender ningún token durante un período de tiempo, cualquier fluctuación en el precio cambiará su situación patrimonial en el papel. El anuncio de la cena del 23 de abril hizo que el precio del token subiera de aproximadamente 9 dólares a aproximadamente 14 dólares, y en los cinco días siguientes se realizaron 436 nuevas transacciones de más de 100,000 dólares, siendo la más grande una transacción que involucra cuentas interaccionando con plataformas de intercambio que no operan en Estados Unidos.
Se produjo una gran cantidad de compras en el extranjero tras el anuncio de la cena.
Para calificar para cenar con Trump, los poseedores de tokens deben registrar una "billetera de autocustodia", que está completamente controlada por el poseedor y no por una billetera controlada por una plataforma de intercambio de terceros.
Bloomberg analizó las transacciones de las 220 principales billeteras en la lista de cenas hasta el 5 de mayo para determinar si sus propietarios podrían ser del extranjero. Un análisis separado estudió todas las billeteras autogestionadas que poseían suficientes tokens de Trump y eran elegibles para entrar en las 220 principales hasta el 30 de abril. Muchas de las billeteras con mayor cantidad no estaban en la lista de cenas, lo que indica que aún no se han registrado, o que su cantidad ponderada por tiempo podría diferir significativamente de la cantidad actual. Algunas podrían estar esperando estratégicamente para registrarse.
Aunque es difícil identificar a las personas detrás de estas cuentas, ya hay pistas públicas sobre algunas de ellas. En los últimos días, las entidades en la tabla de clasificación han estado intercambiando posiciones, y al menos una de ellas se ha jactado de ello en línea. La billetera llamada "MeCo" pertenece a una entidad llamada "Memecore", que se describe a sí misma como una "mainnet de múltiples cadenas de L1 con interoperabilidad cruzada, protegida por un mecanismo de prueba de Meme, compatible con la máquina virtual de Ethereum (EVM)."
"No solo vamos a estar en la cima de las listas de TRUMP, sino que vamos a conquistar todo el espacio de las monedas meme", dijo la compañía en la plataforma X. Memecore pide a los usuarios que le envíen sus tokens TRUMP para subir de rango. La compañía dijo que los tokens se devolverán a los usuarios después con una recompensa.
Cherry Hsu, directora de desarrollo comercial de Memecore, declaró en un comunicado en Telegram: "Actualmente se considera que el campo de las monedas Meme está estancado, queremos desafiar esa afirmación. Al participar en este evento, queremos demostrar que el campo de las monedas Meme está resurgiendo."
Según el análisis de datos de blockchain realizado por Bloomberg, Memecore está persiguiendo a los líderes en la lista, quienes eligieron el nombre de usuario "Sun" y utilizaron una billetera perteneciente a HTX, que está relacionada con Justin Sun. Justin Sun ha admitido públicamente haber comprado tokens de World Liberty Financial, pero hasta ahora no ha aclarado si es el propietario de la billetera que ocupa el primer lugar en la lista. No respondió a la solicitud de comentarios.
La billetera marcada con "Sun" comenzó a acumular un total de 17.9 millones de dólares en tokens cuando se lanzó inicialmente el token de Trump en enero. Desde el anuncio de la promoción de la cena de Trump, ha comprado tokens por un valor de 4.5 millones de dólares.
En 2023, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos demandó a Justin Sun, acusándolo de colaborar con empresas que posee y controla para planificar la emisión y venta de valores no registrados. Los abogados de Justin Sun negaron estas acusaciones y afirmaron que las afirmaciones del regulador son "demasiado forzadas y deben ser desestimadas". En febrero de este año, después de que Justin Sun gastara al menos 75 millones de dólares en la compra de tokens de World Liberty Financial, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos suspendió su demanda, afirmando que considerar soluciones potenciales es en el mejor interés de ambas partes.
Enlace original
：