Jeremy Jordan-Jones enfrenta múltiples cargos federales tras supuestamente defraudar a inversionistas con una empresa de blockchain falsa y desviar fondos para financiar lujos personales.
Fundador de Amalgam Blockchain acusado de fraude
Los fiscales federales de EE. UU. han acusado formalmente a Jeremy Jordan-Jones, el autodenominado fundador de la supuesta startup de blockchain Amalgam, por su presunto papel en un esquema de fraude de varios millones de dólares. El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el 21 de mayo que Jordan-Jones había sido arrestado e imputado por varios cargos, incluidos fraude telefónico, fraude de valores, hacer declaraciones falsas a un banco y robo de identidad agravado.
Una Startup Construida sobre Reclamos Falsos
Según los fiscales, Jordan-Jones operó Amalgam desde enero de 2021 hasta noviembre de 2022, presentándolo como una prometedora empresa de blockchain posicionada para el liderazgo en el mercado. El fiscal de EE. UU. de Manhattan, Jay Clayton, afirmó que Jordan-Jones “promocionó su empresa como una innovadora startup de blockchain, respaldada por asociaciones de alto perfil”, pero en verdad, la firma “era un engaño, y los fondos de los inversores fueron desviado para financiar su lujoso estilo de vida.”
La acusación detalla cómo Jordan-Jones afirmó falsamente que Amalgam había asegurado acuerdos lucrativos con franquicias deportivas de las grandes ligas y plataformas de pago prominentes. Estas asociaciones ficticias, combinadas con declaraciones engañosas sobre la salud financiera de la empresa, supuestamente le ayudaron a convencer a los inversores de que se desprendieran de más de 1 millón de dólares.
Uso indebido de fondos de inversores
Los fiscales alegan que Jordan-Jones recaudó fondos asegurando a los inversores que su capital se destinaría a la inclusión del token criptográfico de Amalgam y a cubrir los costos operativos, incluidos hardware y software. Contrario a estas garantías, se alega que los fondos fueron redirigidos para gastos personales.
Además de los cargos, se informa que Jordan-Jones presentó documentos financieros falsificados a una institución financiera en un intento de obtener una tarjeta de crédito corporativa. Uno de estos documentos afirmaba falsamente que Amalgam mantenía un saldo bancario superior a $18 millones, mientras que la cuenta real había sido cerrada desde finales de 2021 y no tenía fondos.
Posibles sanciones y decomiso de activos
Si es declarada culpable, Jordan-Jones enfrenta severas consecuencias legales. Los cargos de fraude electrónico y de valores conllevan sentencias potenciales de hasta 20 años de prisión por cargo, mientras que hacer declaraciones falsas a un banco podría resultar en hasta 30 años. El cargo de robo de identidad agravado incluye un mínimo obligatorio de dos años.
Las autoridades también han señalado su intención de perseguir la confiscación de activos y propiedades relacionadas con el supuesto fraude, incluidos activos sustitutos si es necesario.
Amplia represión del crimen relacionado con las criptomonedas
El caso llega en medio de un aumento de la supervisión regulatoria del sector de las criptomonedas. El DOJ señaló que los esquemas fraudulentos a menudo se disfrazan con la promesa de tecnología de vanguardia. Un informe reciente del FBI destacó que el fraude y la extorsión relacionados con criptomonedas costaron a las víctimas más de $9.3 mil millones el año pasado.
Esta última acción de aplicación sigue un movimiento legislativo más amplio en el sector, incluido el avance del Senado de EE. UU. del Acta GENIUS, un proyecto de ley diseñado para establecer supervisión regulatoria para las stablecoins.
Descargo de responsabilidad: Este artículo se proporciona solo con fines informativos. No se ofrece ni se pretende utilizar como asesoramiento legal, fiscal, de inversión, financiero o de otro tipo.
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El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Fundador de startup de Cadena de bloques falso acusado de fraude electrónico y de valores
Jeremy Jordan-Jones enfrenta múltiples cargos federales tras supuestamente defraudar a inversionistas con una empresa de blockchain falsa y desviar fondos para financiar lujos personales.
Fundador de Amalgam Blockchain acusado de fraude
Los fiscales federales de EE. UU. han acusado formalmente a Jeremy Jordan-Jones, el autodenominado fundador de la supuesta startup de blockchain Amalgam, por su presunto papel en un esquema de fraude de varios millones de dólares. El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el 21 de mayo que Jordan-Jones había sido arrestado e imputado por varios cargos, incluidos fraude telefónico, fraude de valores, hacer declaraciones falsas a un banco y robo de identidad agravado.
Una Startup Construida sobre Reclamos Falsos
Según los fiscales, Jordan-Jones operó Amalgam desde enero de 2021 hasta noviembre de 2022, presentándolo como una prometedora empresa de blockchain posicionada para el liderazgo en el mercado. El fiscal de EE. UU. de Manhattan, Jay Clayton, afirmó que Jordan-Jones “promocionó su empresa como una innovadora startup de blockchain, respaldada por asociaciones de alto perfil”, pero en verdad, la firma “era un engaño, y los fondos de los inversores fueron desviado para financiar su lujoso estilo de vida.”
La acusación detalla cómo Jordan-Jones afirmó falsamente que Amalgam había asegurado acuerdos lucrativos con franquicias deportivas de las grandes ligas y plataformas de pago prominentes. Estas asociaciones ficticias, combinadas con declaraciones engañosas sobre la salud financiera de la empresa, supuestamente le ayudaron a convencer a los inversores de que se desprendieran de más de 1 millón de dólares.
Uso indebido de fondos de inversores
Los fiscales alegan que Jordan-Jones recaudó fondos asegurando a los inversores que su capital se destinaría a la inclusión del token criptográfico de Amalgam y a cubrir los costos operativos, incluidos hardware y software. Contrario a estas garantías, se alega que los fondos fueron redirigidos para gastos personales.
Además de los cargos, se informa que Jordan-Jones presentó documentos financieros falsificados a una institución financiera en un intento de obtener una tarjeta de crédito corporativa. Uno de estos documentos afirmaba falsamente que Amalgam mantenía un saldo bancario superior a $18 millones, mientras que la cuenta real había sido cerrada desde finales de 2021 y no tenía fondos.
Posibles sanciones y decomiso de activos
Si es declarada culpable, Jordan-Jones enfrenta severas consecuencias legales. Los cargos de fraude electrónico y de valores conllevan sentencias potenciales de hasta 20 años de prisión por cargo, mientras que hacer declaraciones falsas a un banco podría resultar en hasta 30 años. El cargo de robo de identidad agravado incluye un mínimo obligatorio de dos años.
Las autoridades también han señalado su intención de perseguir la confiscación de activos y propiedades relacionadas con el supuesto fraude, incluidos activos sustitutos si es necesario.
Amplia represión del crimen relacionado con las criptomonedas
El caso llega en medio de un aumento de la supervisión regulatoria del sector de las criptomonedas. El DOJ señaló que los esquemas fraudulentos a menudo se disfrazan con la promesa de tecnología de vanguardia. Un informe reciente del FBI destacó que el fraude y la extorsión relacionados con criptomonedas costaron a las víctimas más de $9.3 mil millones el año pasado.
Esta última acción de aplicación sigue un movimiento legislativo más amplio en el sector, incluido el avance del Senado de EE. UU. del Acta GENIUS, un proyecto de ley diseñado para establecer supervisión regulatoria para las stablecoins.
Descargo de responsabilidad: Este artículo se proporciona solo con fines informativos. No se ofrece ni se pretende utilizar como asesoramiento legal, fiscal, de inversión, financiero o de otro tipo.