Camboya opera un imperio de fraude de 19 mil millones de USD gracias a las criptomonedas

Un informe reciente muestra que los líderes de alto nivel en Camboya están siendo arrastrados a una economía global de fraude operada por criptomonedas, con una conexión directa a redes de lavado de dinero de miles de millones de dólares y plataformas diseñadas para eludir la supervisión.

Según un informe publicado el 16 de mayo por Humanity Research Consultancy (HRC), una organización que trabaja contra la trata de personas, altos miembros del Partido Popular de Camboya supuestamente (CPP) ayudado y se benefició de redes de fraude transnacionales que dependen del trabajo forzado y las criptomonedas difíciles de rastrear.

El informe especial destaca el papel del grupo Huione Group, descrito como "infraestructura clave" en una industria de fraude "integrada verticalmente" —que actualmente tiene un tamaño de hasta 19 mil millones de dólares al año, equivalente al 60% del PIB de Camboya.

La empresa Huione Pay en Camboya, filial del Grupo Huione, "Camboya tiene la capacidad de convertirse en el punto focal global de los modelos de fraude transnacional de nueva generación para el año 2025", según Jacob Sims, autor del informe y actualmente académico visitante en el Centro de Asia de la Universidad de Harvard.

Sims acusa al gobierno de Camboya de "sistematizar y facilitar en silencio" las redes criminales detrás de los complejos de estafa, la trata de personas y el sistema de pago con criptomonedas.

Una de las figuras nombradas es Hun To, primo del primer ministro Hun Manet, que actualmente ocupa un puesto en la junta directiva de Huione Group, la empresa matriz de Huione Guarantee, una plataforma de custodia que opera en Telegram. Según el Departamento del Tesoro de EE. UU., desde 2021 se han circulado más de 4 mil millones de dólares a través de la plataforma. HRC también nombró al Viceprimer Ministro y Ministro del Interior, Sar Sokha, como coinversor en uno de los mayores complejos fraudulentos de Camboya.

Hun To (debe) ser primo del Primer Ministro de Camboya Hun Manet (en) | Foto de Facebook: Hun To Hun To anteriormente había dividido su tiempo entre Camboya y Australia

Camboya – punto caliente global de estafas de criptomonedas

El descubrimiento de HRC coincide con un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) publicado el mes pasado, que advierte que la infraestructura de fraude en la región del Sudeste Asiático se está extendiendo a África, Oriente Medio y América Latina.

Camboya se menciona específicamente como un eslabón importante en este proceso de expansión, cuando las bandas criminales trasladan sus actividades de Sihanoukville y Phnom Penh a provincias rurales como Koh Kong, Bavet y Pursat, donde se han construido masivamente nuevos complejos de estafa desde 2022.

HRC cita el informe de enero de la empresa de análisis de blockchain Elliptic, que indica que Huione ha emitido su propia stablecoin, lo que ayuda a ampliar la capacidad de procesar pagos ilícitos sin necesidad de pasar por el sistema financiero tradicional.

“La escala de estas actividades convierte a Camboya en un punto caliente global para fraudes basados en criptomonedas”, dijo Deddy Lavid, CEO de la plataforma de análisis blockchain Cyvers.

Recientemente, Telegram ha prohibido muchos canales y cuentas relacionadas con Haowang Guarantee — el nuevo nombre de Huione Guarantee — por violar las regulaciones relacionadas con el fraude y el lavado de dinero.

¿Qué es "Lừa đảo mổ lợn"?

Huione Guarantee se ha convertido en el centro de actividades de lavado de dinero a partir de trucos de fraude romántico, inversiones en criptomonedas falsas, y especialmente en casos de “fraude de corte de cerdo” — una forma de apuntar a las víctimas a nivel global.

El fraude de "matar cerdos" es cuando un estafador genera confianza con la víctima a través de una relación sentimental o un negocio falso, y luego la engaña para que invierta una gran suma de dinero basada en información falsa.

"Lamentablemente, la forma de utilizar criptomonedas como método de retiro final en los casos de estafas de sacrificio de cerdos es muy común, debido a las características inherentes de las criptomonedas: anonimato, facilidad para transferir a través de fronteras y falta de control centralizado," dijo el Sr. Lavid a la página de noticias Decrypt.

Vương Tiễn