Una amplia represión en EE. UU. ha expuesto una masiva red de estafas criptográficas con sede en Filipinas y vinculada a China, con Funnull alimentando $200 millones en fraude de inversión falso.
El Tesoro Apunta a un Esquema Cripto en Filipinas Respaldado por China—FBI Quiere Información de las Víctimas
El Departamento del Tesoro de EE. UU. tomó medidas decisivas el 29 de mayo al sancionar a Funnull Technology Inc., una empresa con sede en Filipinas acusada de operar en el corazón de una vasta red de fraude en línea. En paralelo, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) emitió un llamado público para identificar a las víctimas de estas estafas de criptomonedas, citando el papel crítico de Funnull en el impulso de la infraestructura fraudulenta. El Tesoro declaró que Funnull "proporciona infraestructura informática para cientos de miles de sitios web involucrados en estafas de inversión en moneda virtual, comúnmente conocidas como 'engorde de cerdos'."
Estas estafas típicamente atraen a las víctimas a relaciones en línea, ganan su confianza y, en última instancia, las engañan para que transfieran fondos a plataformas de criptomonedas falsas. El FBI confirmó:
La oficina del FBI en Washington está buscando identificar a las víctimas de estafas de fraude de inversión en criptomonedas facilitadas por Funnull y otras redes de entrega de contenido.
Muchas de las plataformas fraudulentas imitan a los sitios legítimos de inversión en criptomonedas, con paneles de control falsos y retornos fabricados, que manipulan a las víctimas para que inviertan más antes de que sus fondos sean robados. En total, las víctimas en EE. UU. han informado de pérdidas de más de 200 millones de dólares vinculadas a sitios respaldados por Funnull.
La designación del Tesoro también incluye a Liu Lizhi, un nacional chino que se desempeña como administrador de Funnull. Las sanciones congelan todos los activos vinculados a EE. UU. pertenecientes tanto a Funnull como a Liu y prohíben a individuos y empresas estadounidenses realizar transacciones con ellos. Liu es acusado de desempeñar un papel central en las operaciones fraudulentas de la empresa al supervisar la asignación de nombres de dominio utilizados en plataformas de criptomonedas fraudulentas, esquemas de phishing y sitios web de apuestas en línea, algunos de los cuales han sido vinculados a redes chinas de blanqueo de dinero criminal.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. declaró:
Funnull Technology Inc. facilita las estafas de inversión en criptomonedas al comprar direcciones IP en grandes cantidades a empresas de servicios en la nube importantes en todo el mundo y venderlas a cibercriminales para albergar plataformas de estafa y otro contenido web malicioso.
Además de proporcionar infraestructura, la empresa supuestamente utilizó algoritmos de generación de dominios para producir en masa nombres de sitios web y proporcionó a los ciberdelincuentes plantillas de diseño para que las plataformas de estafa parecieran legítimas. Estas tácticas facilitaron a los actores maliciosos evadir los esfuerzos de cierre al rotar rápidamente los nombres de dominio y las direcciones IP.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
El Tesoro impone sanciones a una red de estafas Cripto vinculada a China y Filipinas—FBI busca a víctimas
Una amplia represión en EE. UU. ha expuesto una masiva red de estafas criptográficas con sede en Filipinas y vinculada a China, con Funnull alimentando $200 millones en fraude de inversión falso.
El Tesoro Apunta a un Esquema Cripto en Filipinas Respaldado por China—FBI Quiere Información de las Víctimas
El Departamento del Tesoro de EE. UU. tomó medidas decisivas el 29 de mayo al sancionar a Funnull Technology Inc., una empresa con sede en Filipinas acusada de operar en el corazón de una vasta red de fraude en línea. En paralelo, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) emitió un llamado público para identificar a las víctimas de estas estafas de criptomonedas, citando el papel crítico de Funnull en el impulso de la infraestructura fraudulenta. El Tesoro declaró que Funnull "proporciona infraestructura informática para cientos de miles de sitios web involucrados en estafas de inversión en moneda virtual, comúnmente conocidas como 'engorde de cerdos'."
Estas estafas típicamente atraen a las víctimas a relaciones en línea, ganan su confianza y, en última instancia, las engañan para que transfieran fondos a plataformas de criptomonedas falsas. El FBI confirmó:
Muchas de las plataformas fraudulentas imitan a los sitios legítimos de inversión en criptomonedas, con paneles de control falsos y retornos fabricados, que manipulan a las víctimas para que inviertan más antes de que sus fondos sean robados. En total, las víctimas en EE. UU. han informado de pérdidas de más de 200 millones de dólares vinculadas a sitios respaldados por Funnull.
La designación del Tesoro también incluye a Liu Lizhi, un nacional chino que se desempeña como administrador de Funnull. Las sanciones congelan todos los activos vinculados a EE. UU. pertenecientes tanto a Funnull como a Liu y prohíben a individuos y empresas estadounidenses realizar transacciones con ellos. Liu es acusado de desempeñar un papel central en las operaciones fraudulentas de la empresa al supervisar la asignación de nombres de dominio utilizados en plataformas de criptomonedas fraudulentas, esquemas de phishing y sitios web de apuestas en línea, algunos de los cuales han sido vinculados a redes chinas de blanqueo de dinero criminal.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. declaró:
Además de proporcionar infraestructura, la empresa supuestamente utilizó algoritmos de generación de dominios para producir en masa nombres de sitios web y proporcionó a los ciberdelincuentes plantillas de diseño para que las plataformas de estafa parecieran legítimas. Estas tácticas facilitaron a los actores maliciosos evadir los esfuerzos de cierre al rotar rápidamente los nombres de dominio y las direcciones IP.